合康变频2012年度内部控制自我评价报告

1、云南煤业能源股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,云南煤业能源股份有限公司全体股东：,为加强和规范内部控制,提高云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公,司”）经营管理水平和风险防范能力,促进公司的可持续发展。公司根据财政,部、中国证券监督管理委员会、审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保,险监督管理委员会联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制配套,指引等有关规定,以及关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知的要,求,结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2012 年度的内部控制有效性进,行了自我。

2、,、,上海凯宝药业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为促进上海凯宝药业股份有限公司（以下简称 “公司”）的规范运作，提高公司的管理水平，确保公司经营管理目标的实现，增强公司的抗风险能力，保护广大投资者的合法权益，根据公司法企业内部控制基本规范等相关法律法规的要求，结合公司年初制定的内控规范实施工作方案，对公司 2012 年度内部控制制度的建立健全和有效实施进行了全面深入的自查和自评，具体情况报告如下：,一、公司基本情况,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可20091387 号”文核准，向社会公开发行人民。

3、四川富临运业集团股份有限公司,二一二年度内部控制自我评价报告,四川富临运业集团股份有限公司（含所属控股公司,以下总称 “公司”或“本,公司”）根据公司法、深圳证券交易所股票上市规则、企业内部控制,基本规范等相关法律和规章制度的规定，成立了内部控制评价小组，对公司2012,年度公司内部控制设计与运行情况进行了全面评价。现将公司2012年度检查结果,及自我评价情况,报告如下：,一、公司的基本情况,（一）公司简况,公司前身是四川富临运业有限公司，成立于 2002 年 3 月 18 日。经四川富临,运业有限公司股东会审议通过, 2007 年 8 。

4、盛达矿业股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引、深交所发布的上市公司内部控制指引等法律法规的要求，结合公司的实际，对控股子公司、财务管理、关联交易、投资经营活动、对外担保活动及信息披露等方面进行了重点控制活动，确保经营管理合法高效、公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提升公司管理水平和生产经营效率，提高风险防范能力，促进公司经营目标和发展战略的实现。在此基础上公司对照相关文件。

5、甘肃皇台酒业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司,（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的,基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或,重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与,实施内部控。

6、深圳市通产丽星股份有限公司,2012年度内部控制自我评价报告,深圳市通产丽星股份有限公司全体股东：,深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据财政部、证,监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及配套指引、财政部发布的内部,会计控制规范和深圳证券交易所发布的上市公司内部控制指引、深圳证交所,中小板上市公司规范运作指引、关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通,知等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司内部控制制度、内部控制评,价管理办法等制度规定，在本公司董事会及其下设审计委员会的领导下。

7、、,新疆天山水泥股份有限公司,2012 年度内部控制及自我评价报告,新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：天山股份或公司）为进一,步加强内部控制，规范企业运作，防范经营风险，提高企业效率，根据,企业内部控制基础规范企业内部控制配套指引等相关法律法规,及中国证券监督管理委员会新疆监管局关于做好建立健全上市公司内,部控制规范体系工作的通知（新证监局201222 号）的要求及文件精,神，于 2012 年初制定并披露了新疆天山水泥股份有限公司内部控制规,范实施工作方案，并依照工作方案实施进度有序推进相关各项工作。现,将截止 2012 年 1。

8、、 、,、 、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为有效地开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市,规则企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及国家相关法律法规的要求，公司结合自身经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部,控制制度，形成了完整的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。,2012 年度，公司董事会结合公司内部控制制度和评价管理办法，,在内部控。

9、,、 、,公司 2012 年度内部控制自我评价报告,深圳华侨城股份有限公司 2012 年度,内部控制自我评价报告,全体股东：,根据企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引,企业内部控制评价指引和深圳证券交易所上市公司内部控,制指引等相关规定，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公,司”或“本公司”或“我们”）对公司 2012 年度内部控制体系的,有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记,载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实、准确和完,整。,建立健全并有效实施内部控制是公司。

10、江苏大港股份有限公司,二一二年度内部控制,自我评价报告,股票代码：002077,公司简称：大港股份,披露日期：2013 年 3 月 13 日,、 、,2012 年度公司内部控制的自我评价报告,为进一步加强和规范企业内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范,化运作和可持续发展，切实保护投资者合法权益，江苏大港股份有限公司( 以下简称“公,司”或“本公司”)根据公司法证券法企业内部控制基本规范和上市公司内,部控制配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，结合自身实际情况，不断完善公司,法人治理结构，制定及修订内部控制制度，。

11、,、,内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范（以下简称“基本规范”）企业内部控制评价指引（以下简,称“评价指引”）等法规的要求，结合丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制,度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我,评价。,第一部分、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重,大遗漏。,公司董事。

12、北新集团建材股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,北新集团建材股份有限公司全体股东:,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，结合北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度等规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责。

13、、,江西特种电机股份有限公司,2012年度内部控制自我评价报告,根据公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所,中小企业板上市公司规范运作指引以及关于做好上市公司2012年年度报告,披露工作的通知等法律、法规和制度的规定，江西特种电机股份有限公司,（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了检查，在,查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2012年度内,部控制进行了评价，现将自查和评价情况报告如下。,一、公司基本情况,公司成立于1991 年11月26日，控股股东为江西江特电气集团有。

14、,证券代码：000690,证券简称：宝新能源,公告编号：2013-005,广东宝丽华新能源股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,前,言,广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 1997 年 1 月在深圳证券交易所上市（证券代码：000690，证券简称：宝新能源）。公司连年名列“中国上市公司综合绩效百强排行榜”、“上市公司整体价值百强排行榜”，被人民日报、人民网、搜狐网、中国品牌网评为“中国新能源行业最具影响力品牌”，被南方日报社、广东省低碳发展促进会、广东省建筑科学研究院评为“南方低碳 2011 年度标杆企业”，被董事。

15、,汉王科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告,汉王科技股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进,公司规范运作和健康可持续发展，按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年,年度报告披露工作的通知要求，依据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范及相关规定，对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年的内部控制情况进行了全面深入的自查，对本公司的内控制度进行评价并出具本报告。,2012 。

16、航天科技控股集团股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,为规范公司经营管理行为，提高公司防范风险能力，实现股东,利益最大化，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等,部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法、,企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律、,规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建,设工作。并按照公司内控评价管理办法，对公司内部控制的有效性进,行了自我评价。现将自评情况报告如下：,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任。

17、黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司,二一三年二月,、,、,黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照公司法证券法等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。2012 年，根据监管部门的要求，公司又制定了相关的制度，进一步完善了内控体系。同时，公司将根据上市公司内部控制。

18、深圳华强实业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,一、 董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,二、 公司内部控制综述,深圳华强实业。

19、北京光线传媒股份有限公司,2012 年度,内部控制自我评价报告,评价时间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,北京光线传媒股份有限公司,内部控制自我评估报告,北京光线传媒股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范的相关规定，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由内审部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司 2012 年内部控制的有效性进行了评估，现将公司 2012 年度内。

20、,、 、 、,2012 年度内部控制自我评价报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司法深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引上市公司治理准则关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知等相关法律、法规的相关要求，按照企业内部控制基本规范(财会20087 号)等有关规定，公司董事会、审计委员会及审计部对公司 2012年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关。