tcl 集团2012年度内部控制评价报告

1、,、,成都华神集团股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,2010年度，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、内控规范配套指引和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法规规定，结合公司经营实际，持续加强公司内部控制建设，修订内部控制制度，优化内部控制流程，强化内部控制制度执行力，以有效地保障公司持续健康发展、公司资产的安全以及投资者的合法权益。根据证监会年度报告准则及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规定，对公司2010年度内部控制有效性进行评价。现将内部控制评价情况报。

2、,TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：000100,证券简称：TCL 集团,公告编号：2013-016,TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,TCL 集团深圳证券交易所董事会秘书屠树毅0755-339688980755-33313819irtcl.com,股票代码,000100证券事务代表王建勋0755-333138110755-33313819irtcl.com,2、主要财务数。

3、,TCL 集团股份有限公司,审计报告,大华审字2013000988 号,大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ),Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）,5,TCL 集团股份有限公司审计报告及财务报表（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止）,目,录,页 次,一、二、三、四、,审计报告已审财务报表1合并资产负债表2合并利润表3合并股东权益变动表4合并现金流量表5资产负债表6利润表7股东权益变动表8现金流量表9财务报表附注财务报表补充资料1净资产收益率及每股收益2资产减值准备明细表3财务报表项目数据的变动分析事务所及。

4、,汉王科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告,汉王科技股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进,公司规范运作和健康可持续发展，按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年,年度报告披露工作的通知要求，依据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范及相关规定，对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年的内部控制情况进行了全面深入的自查，对本公司的内控制度进行评价并出具本报告。,2012 。

5、卧龙电气集团股份有限公司2012 年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记,载、误导性陈述或者重大遗漏。,卧龙电气集团股份有限公司全体股东：,卧龙电气集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建,立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和,可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能,对上述目标提供合理保证。,董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内,部控制进行了评价，并认为其在 2012。

6、黑龙江交通发展股份有限公司2012 年度内部控制评价报告,黑龙江交通发展股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行。

7、黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司,二一三年二月,、,、,黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照公司法证券法等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。2012 年，根据监管部门的要求，公司又制定了相关的制度，进一步完善了内控体系。同时，公司将根据上市公司内部控制。

8、风帆股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告,风帆股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结,合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日,常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自,我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误,导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担,个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董,事会建立与实施内部控制进行监督；经理层。

9、深圳华强实业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,一、 董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,二、 公司内部控制综述,深圳华强实业。

10、航天科技控股集团股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,为规范公司经营管理行为，提高公司防范风险能力，实现股东,利益最大化，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等,部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法、,企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律、,规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建,设工作。并按照公司内控评价管理办法，对公司内部控制的有效性进,行了自我评价。现将自评情况报告如下：,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任。

11、北京光线传媒股份有限公司,2012 年度,内部控制自我评价报告,评价时间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,北京光线传媒股份有限公司,内部控制自我评估报告,北京光线传媒股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范的相关规定，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由内审部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司 2012 年内部控制的有效性进行了评估，现将公司 2012 年度内。

12、永泰能源股份有限公司,2012 年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记,载、误导性陈述或者重大遗漏。,永泰能源股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的。

13、,TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文,TCL 集团股份有限公司,2012 年度报告,2013 年 02 月,1,TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文,第一节 重要提示、目录和释义,目录,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确,性和完整性承担个别及连带责任。,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，,请投资者注意投资风险。,公司负责人李东生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(财务总监 CFO),黄旭斌声明：保。

14、广州市浪奇实业股份有限公司,2012 年度内部控制评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大,遗漏。,广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：,根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范(以下简称“基本规范”)、企业内部控制评价指引(以下简称“评价指引”)等法规的,要求，广州市浪奇实业股份有限公司(下称“公司”)董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重,大遗漏。,建立健全并。

15、平安银行 2012 年度内部控制评价报告,目,录,董事会对内部控制报告真实性的声明. 2一、内部控制评价工作的基本情况. 3（一）内部控制评价的依据和目标. 3（二）内部控制评价的方法和范围. 3（三）内部控制评价的程序.。

16、长园集团股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,董事会声明,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。,致长园集团股份有限公司全体股东：,长园集团股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相,关内部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风,险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。,董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并,认为其在 。

17、广西梧州中恒集团股份有限公司,2012 年度内部控制评价报告,广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实,施内部控制。

18、,、,内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范（以下简称“基本规范”）企业内部控制评价指引（以下简,称“评价指引”）等法规的要求，结合丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制,度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我,评价。,第一部分、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重,大遗漏。,公司董事。

19、株洲冶炼集团股份有限公司,2012 年度内部控制评价报告,株洲冶炼集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范(下称“基本规范”)及其配,套指引的规定和要求，结合株洲冶炼集团股份有限公司（以下简,称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项,监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记,载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和,完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。

20、,TCL 集团股份有限公司,2012 年度内部控制评价报告,TCL 集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营。