盛达矿业2012年度内部控制自我评价报告

1、、 、,、 、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为有效地开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市,规则企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及国家相关法律法规的要求，公司结合自身经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部,控制制度，形成了完整的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。,2012 年度，公司董事会结合公司内部控制制度和评价管理办法，,在内部控。

2、,、 、,公司 2012 年度内部控制自我评价报告,深圳华侨城股份有限公司 2012 年度,内部控制自我评价报告,全体股东：,根据企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引,企业内部控制评价指引和深圳证券交易所上市公司内部控,制指引等相关规定，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公,司”或“本公司”或“我们”）对公司 2012 年度内部控制体系的,有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记,载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实、准确和完,整。,建立健全并有效实施内部控制是公司。

3、江苏大港股份有限公司,二一二年度内部控制,自我评价报告,股票代码：002077,公司简称：大港股份,披露日期：2013 年 3 月 13 日,、 、,2012 年度公司内部控制的自我评价报告,为进一步加强和规范企业内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范,化运作和可持续发展，切实保护投资者合法权益，江苏大港股份有限公司( 以下简称“公,司”或“本公司”)根据公司法证券法企业内部控制基本规范和上市公司内,部控制配套指引等相关法律、法规和规章制度的要求，结合自身实际情况，不断完善公司,法人治理结构，制定及修订内部控制制度，。

4、,、,内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,丽珠医药集团股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范（以下简称“基本规范”）企业内部控制评价指引（以下简,称“评价指引”）等法规的要求，结合丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制,度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我,评价。,第一部分、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重,大遗漏。,公司董事。

5、北新集团建材股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,北新集团建材股份有限公司全体股东:,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，结合北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度等规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,本公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责。

6、、,江西特种电机股份有限公司,2012年度内部控制自我评价报告,根据公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所,中小企业板上市公司规范运作指引以及关于做好上市公司2012年年度报告,披露工作的通知等法律、法规和制度的规定，江西特种电机股份有限公司,（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了检查，在,查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对2012年度内,部控制进行了评价，现将自查和评价情况报告如下。,一、公司基本情况,公司成立于1991 年11月26日，控股股东为江西江特电气集团有。

7、,证券代码：000690,证券简称：宝新能源,公告编号：2013-005,广东宝丽华新能源股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,前,言,广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 1997 年 1 月在深圳证券交易所上市（证券代码：000690，证券简称：宝新能源）。公司连年名列“中国上市公司综合绩效百强排行榜”、“上市公司整体价值百强排行榜”，被人民日报、人民网、搜狐网、中国品牌网评为“中国新能源行业最具影响力品牌”，被南方日报社、广东省低碳发展促进会、广东省建筑科学研究院评为“南方低碳 2011 年度标杆企业”，被董事。

8、湖北沙隆达股价有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”） 根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引及深圳证券交易所上市公司内部控制指引、主板上市公司规范运作指引等有关法律法规的要求，内部审计部门本着客观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评价，并做出自我评价报告如下。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实。

9、湖北沙隆达股价有限公司2010年度内部控制自我评价报告为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，防范和控制公司风险，切实保证公司生产经营正常运转和资产安全，实现公司持续、健康发展，根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，对公司内部控制及运行情况进行了自查并做出如下自我评价：一、综述(一)、公司内部控制组织架构公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和。

10、,汉王科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告,汉王科技股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进,公司规范运作和健康可持续发展，按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年,年度报告披露工作的通知要求，依据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、企业内部控制基本规范及相关规定，对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012 年的内部控制情况进行了全面深入的自查，对本公司的内控制度进行评价并出具本报告。,2012 。

11、航天科技控股集团股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,为规范公司经营管理行为，提高公司防范风险能力，实现股东,利益最大化，公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等,部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法、,企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律、,规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建,设工作。并按照公司内控评价管理办法，对公司内部控制的有效性进,行了自我评价。现将自评情况报告如下：,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任。

12、黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司,二一三年二月,、,、,黄山金马股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，一直重视内部控制制度的建设，按照公司法证券法等中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司自身特点，已建立起较为全面、系统的符合公司运行特点的内控制度体系，保证了公司各项经营活动和运转的有效进行。2012 年，根据监管部门的要求，公司又制定了相关的制度，进一步完善了内控体系。同时，公司将根据上市公司内部控制。

13、深圳华强实业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,一、 董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,二、 公司内部控制综述,深圳华强实业。

14、,、,、,、,、 、 、 、,厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告,厦门科华恒盛股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,在公司董事会的领导下，按照企业内部控制基本规范（财会20087 号）、,深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规的规定，,董事会审计委员会查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工,作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了,全面深入的检查，编写了厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告。,一、内部控制总体。

15、北京光线传媒股份有限公司,2012 年度,内部控制自我评价报告,评价时间：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日,北京光线传媒股份有限公司,内部控制自我评估报告,北京光线传媒股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范的相关规定，按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由内审部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司 2012 年内部控制的有效性进行了评估，现将公司 2012 年度内。

16、,、,宁波圣莱达电器股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁发的企业内部控制基本规范及相关规范规定，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司的内部控制的有效性进行了评估。,确认本公司按照内部控制的要求，在各公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制体系，基本形成了健全的内部控制系统，并执行有效。情况如下：一、公司基本情况,宁波圣莱达电器股份有限。

17、,、 、,、,深圳浩宁达仪表股份有限公司,第二届董事会第六次会议（2010 年度报告）,深圳浩宁达仪表股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告一、公司概况深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司或公司”）经中华人民共和国商务部“商资批2007900 号文批准，以深圳浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于 2007 年 6 月 28 日取得由深圳市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：440301501118761，注册资本为人民币 6000 万元。公司经中国证券监督管理委员会证监许可201080 号批复，向社会公开。

18、、 、,证券代码：002493,证券简称：荣盛石化,公告编号：2011-013,荣盛石化股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法证券法企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律、规范性文件，以及深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知、中国证监会关于做好上市公司 2010年年度报告及相关工作的公告的要求，荣盛。

19、,河南四方达超硬材料股份有限公司,内部控制自我评价报告,河南四方达超硬材料股份有限公司2012 年度内部控制的自我评价报告2012年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（下称“公司”）持续优化公司的管控模式和各项业务流程，完善内部控制体系，为公司的可持续性发展奠定了坚实的基础。根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制评价指引和深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引以及深圳证券交易所关于做好上市公司2012 年年度报告披露工作的通知等有关法律法规和规范性文件的要求，结合企业内部。

20、盛达矿业股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引、深交所发布的上市公司内部控制指引等法律法规的要求，结合公司的实际，对控股子公司、财务管理、关联交易、投资经营活动、对外担保活动及信息披露等方面进行了重点控制活动，确保经营管理合法高效、公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提升公司管理水平和生产经营效率，提高风险防范能力，促进公司经营目标和发展战略的实现。在此基础上公司对照相关文件。