天马股份关于2010年度内部控制的自我评价报告

1、、,）,2011 年度内部控制的自我评价报告,通化双龙化工股份有限公司,2011 年度内部控制的自我评价报告,通化双龙化工股份有限公司（以下简称“本公司”“ 公司”）根,据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范（以,下简称基本规范、财政部发布的内部会计控制规范和深圳证,券交易所发布的上市公司内部控制指引（以下简称内控指引）,等法律法规的要求，按照建立现代企业制度的要求，建立了较为完善、,健全有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后均得到了有效贯彻,执行，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很。

2、深圳市怡亚通供应链股份有限公司,关于2010年度内部控制的自我评价报告,建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下五。

3、,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,深圳莱宝高科技股份有限公司,关于2010年度内部控制的自我评价报告,为保证深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理合法合规，保护各项资产安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性与完整性，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，公司根据组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度，成立了内部控制组织，配备了专业内部控制人员，并建立内部控制实施的激励约束机制，将实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实。

4、、,2010 年度公司内部控制自我评价报告,为了保证公司业务活动的顺利开展，保护各项资产的安全、完整，,保证会计资料的真实性、合法性与完整性，本公司按照公司法,证券法企业内部控制基本规范和中小企业板上市公司内部,审计工作指引等有关法律和法规的要求，对公司 2010 年度内部控,制的有效性进行了评价，情况如下说明：,一、公司基本情况,（一）历史沿革,广东骅威玩具工艺股份有限公司原名澄海市骅威玩具工艺（集,团）有限公司、广东骅威玩具工艺（集团）有限公司，以下简称“公,司”是由澄海市玩具总厂、澄海市工艺一厂、澄海市工艺二厂。

5、,、 、,江西华伍制动器股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司法、企业内部控制基本规范(财会20087 号)、深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引上市公司治理准则、关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等相关法律、法规的相关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了2010 年度内部控制自我评价报告。现对公司 2010 年度内部控制情况报告如下：,一、公司基本情况,本公司系由上海振华港。

6、、,广东南洋电缆集团股份有限公司董事会,2010 年度内部控制自我评价报告,依据公司法会计法等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动有效进行，保护了公司资产的安全和完整，为公司的发展打下了坚实的基础。,一、公司概况,广东南洋电缆集团股份有限公司原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更为广东南洋电缆厂），系于 1985 年 8 月设。

7、、,杭州新世纪信息技术股份有限公司关于 2010 年度内部控制自我评价报告,为了避免各种风险对企业造成的损害，保障公司持续、快速、稳定、有序的向前发展，保证股东利益最大化，本公司依据公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法规性文件的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强关联交易、对外担保、重大投资活动的管控，基本保障了上市公司内部控制管理的有效执行，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。现就本公。

8、安徽华星化工股份有限公司,关于 2010 年度内部控制自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法、企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，保护投资者的合法权益。公司董事会对公司 2010 年度内部控制制度的建立健全和。

9、黄山金马股份有限公司,关于2011年度内部控制的自我评价报告,为进一步贯彻落实中国证监会、财政部等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等通知文件要求，不断促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系，提高公司治理水平，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）对公司建立的内部控制制度体系的有效性进行了自查，现根据公司在 2011 年在公司内部控制建立健全和实施情况，对公司2011年度内部控制的健全性和有效性评估如下：,一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则(一) 公司建立内部控制制。

10、大连冷冻机股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告根据财政部、中国证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深交所发布的上市公司内部控制指引等要求，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效执行。现就截至2010年末公司内部控制体系建设及内控执行情况进行自我评价。一、综述1、公司内部控制的组织架构股东大会监事会审计委员会董事会薪酬与考核委员会董事会秘书总经理副总经理、财务总监,生产经营部门,1,管理部门,控股子公司,2、公司内部控制制度建立健全情况,公司建立了。

11、,大连智云自动化装备股份有限公司,大连智云自动化装备股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,根据财政部颁发的企业内部控制基本规范（财会20087 号）及相关具体规范和深圳证券交易所公布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引对公司 2010 年度的内部控制情况自我评价报告如下：,一、公司基本情况,大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）系由大连智云机床辅机有限公司（以下简称“智云有限”）以 2008 年 3 月 31 日为基准日整体变更设立的股份公司。2008 年 4 月 10 日，辽宁天健会计师事务所有限。

12、、 、,浙江双箭橡胶股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）自 2010 年 4 月 2 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市以来，严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司内部审计工作指引企业内部控制基本规范等相关法律、法规和规章制度的要求，建立健全各项企业内部控制管理制度，逐步完善公司法人治理结构，同时强化对内控制度执行的检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，形成了比较完整的风险控制机制。现。

13、亿城集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,一、,公司建立内部控制的目的和遵循的原则,(一),公司建立内部控制的目的,公司内部控制体系的目标是：合理保证公司经营管理的合法合规、公司资产的安全完整、财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营管理的效率和效果，促进公司发展战略目标的实现。1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；3. 避免或降低风险，堵塞漏。

14、河南神火煤电股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,本公司及董事会全体成员保证内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规,结合公司自身的经营特点和所处环境，本公司建立。

15、、,杭州杭氧股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，推动公司持续健康发展，公司根据公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行。现将 2010 年度公司内部控制情况自我评价如下：,一、公司内部控制评价遵循的基本原则,1、合法性原则。公司内部控制制度应遵照。

16、,东港安全印刷股份有限公司,2010 年度内部控制的自我评价报告,东港安全印刷股份有限公司2010 年度内部控制的自我评价报告一、公司的基本情况东港安全印刷股份有限公司的前身为济南鲁港印务有限公司，1997 年 12 月经济南市对外经济贸易委员会济外经贸投字（1997）211 号文关于济南鲁港印务有限公司更名事宜的批复批准，济南鲁港印务有限公司更名为济南东港安全印务有限公司。2002 年 11 月 18 日，经中华人民共和国对外经济贸易合作部（现为商务部）外经贸资一函20021298 号文关于同意济南东港安全印务有限公司转制为外商投资股份有限公司。

17、、,、 、,、 、,、 、,广东海印集团股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,声 明,本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任,何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确与完整。,一、综述,按照财政部、证监会、审计署等5单位下发的企业内部控制基,本规范（财会20087号）、上市公司规范运作指引（深圳上,2010243号）等相关通知，对照公司法证券法等有关法律,法规，以及公司章程股东大会议事规则董事会议事规则,等内部规章制度的要求，广东海印集团股份有限公司（以下简称“海,印股份”或。

18、,、 、,、 、,、,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,山东益生种畜禽股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法证券法企业内部控制基本规范上市公司内部控制指引上市公司规范运作指引等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，。

19、南通江海电容器股份有限公司,关于 2010 年度内部控制自我评价报告,南通江海电容器股份有限公司（下简称“本公司” 、“公司”）根据公司法、证,券法、会计法及企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指,引等相关法律法规及相关文件的要求，2010 年本公司加强与规范了企业内部控制，并针,对自身特点，逐步建立并完善了一系列内控制度。通过有效的内部控制，公司合理保证了经,营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与,效果，促进了公司发展战略的稳步实现。现对公司截止 2010 年 。

20、浙江天马轴承股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立健全，重点控制活动及内部控制有效运行情况进行了自查和评估，现将公司 2010 年度内部控制自我评价报告如下：,一、公司建立内部控制的目标和原则,（一）、公司建立内部控制的五项基本目标：,1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机,制、执行机制。