怡 亚 通关于2010年度内部控制的自我评价报告

1、、 、,浙江帝龙新材料股份有限公司董事会,关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告,为提高企业经营管理水平、有效防范和控制经营风险，根据企业内部控制基本规范深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规章制度的要求，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及下设审计委员会对公司 2010 年内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅公司的各项内控管理制度，了解公司相关部门内部控制实施工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全。

2、东华能源股份有限公司董事会,关于 2010 年度内部控制自我评价的报告,东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部企业内部控制基本规范(财会20087号)和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关规章规则的要求，对公司2010年度内部控制的有效性进行了评估。评估情况如下：,一、公司基本情况,公司前身为张家港东华优尼科能源有限公司，于1996年3月29日经江苏省人民政府外经贸苏府资字(1996)25409号批准证书批准，由中国国际信托投资(香港集团)有限公司、联合油国际有限公司和张家港保税区经济发展公司(以下简称“经济发展公司”)。

3、）,兰州海默科技股份有限公司,2010 年度关于公司内部控制的自我评价报告,一、公司基本情况,1、公司设立、股东转让股权和增资情况,兰州海默科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”,是经甘肃省人民政府经济体制改革办公室甘体改函字2000043 号文,关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函的批准，由兰州海默,仪器制造有限责任公司依法整体变更设立而成。本公司于 2000 年 12,月 18 日向甘肃省工商行政管理局申请工商登记，营业执照注册号为,6200001051482，公司设立时股本为 4,000 万股。2008 年 3 月，经本,公司 2008 年第一次临时。

4、,、 、,、 、,、,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,山东益生种畜禽股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法证券法企业内部控制基本规范上市公司内部控制指引上市公司规范运作指引等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，。

5、,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,深圳莱宝高科技股份有限公司,关于2010年度内部控制的自我评价报告,为保证深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理合法合规，保护各项资产安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性与完整性，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，公司根据组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况制定了一套较为完整的内部控制制度，成立了内部控制组织，配备了专业内部控制人员，并建立内部控制实施的激励约束机制，将实施内部控制的情况纳入绩效考评体系，促进内部控制的有效实。

6、浙江天马轴承股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立健全，重点控制活动及内部控制有效运行情况进行了自查和评估，现将公司 2010 年度内部控制自我评价报告如下：,一、公司建立内部控制的目标和原则,（一）、公司建立内部控制的五项基本目标：,1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机,制、执行机制。

7、厦门市美亚柏科信息股份有限公司2010 年度内部控制的自我评价报告,厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”） 根据公司法、企业内部控制制度、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“上市规则”）、深圳证券交易所上市公司内部控制指引（以下简称“内控指引”）、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（以下简称“规范指引”）等相关法律法规及相关文件的相关要求，针对自身特点，2010年本公司加强和规范了企业内部控制。通过有效的内部控制，公司合理保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财。

8、深圳市怡亚通供应链股份有限公司,关于2010年度内部控制的自我评价报告,建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。,内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下五。