广博股份关于公司内部控制的自我评价报告

1、、 、,浙江帝龙新材料股份有限公司董事会,关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告,为提高企业经营管理水平、有效防范和控制经营风险，根据企业内部控制基本规范深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规章制度的要求，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及下设审计委员会对公司 2010 年内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅公司的各项内控管理制度，了解公司相关部门内部控制实施工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全。

2、、 、,方大特钢科技股份有限公司董事会,关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏。,方大特钢科技股份有限公司全体股东：,方大特钢科技股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充,分的财务报告相关内部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进。

3、,、 、,、 、,、,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,山东益生种畜禽股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法证券法企业内部控制基本规范上市公司内部控制指引上市公司规范运作指引等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况制订了相应的内控制度，以保证公司的正常生产经营和公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高上市公司风险管理水平，。

4、,北京绵世投资集团股份有限公司关于公司内控制度的自我评价报告,（2010 年度）,2010年度，公司各项经营活动进展顺利，主营业务及投资规模不断扩大。面对新形势，公司一方面始终严格贯彻已制订的各项内控制度，另一方面根据发展的需要，对现有的各项内控制度进行完善，不断加强公司的内控制度体系建设，保证公司内部运营环境的稳定、健康。,一、2010 年公司内部控制综述（一）内控制度组织结构,报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层继续根据相关法律法规、规范性文件的规定，有序运行，依法履行职责；公司内部各部门及各子公司。

5、国脉科技股份有限公司董事会,关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告,2010年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，公司对业务流程进行了梳理、完善和补充，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。现将公司 2010 年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：,一、公司内部控制的目标和原则（一）内部。

6、第 1 页 共 9 页 青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司董事会青岛海尔股份有限公司董事会 关于公司内部控制关于公司内部控制关于公司内部控制关于公司内部控制 的的的 的自我评估报告 自我评估报告自我评估报告自我评估报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任 。本公司内部控制的目标是 ：合理保证企业经营管理合法合规 、资产安。

7、浙江天马轴承股份有限公司,关于 2010 年度内部控制的自我评价报告,根据中国证监会、财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员会对公司内部控制制度的建立健全，重点控制活动及内部控制有效运行情况进行了自查和评估，现将公司 2010 年度内部控制自我评价报告如下：,一、公司建立内部控制的目标和原则,（一）、公司建立内部控制的五项基本目标：,1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机,制、执行机制。

8、黄山金马股份有限公司,关于2011年度内部控制的自我评价报告,为进一步贯彻落实中国证监会、财政部等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等通知文件要求，不断促进公司规范运作，完善公司内部控制管理体系，提高公司治理水平，黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）对公司建立的内部控制制度体系的有效性进行了自查，现根据公司在 2011 年在公司内部控制建立健全和实施情况，对公司2011年度内部控制的健全性和有效性评估如下：,一、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则(一) 公司建立内部控制制。

9、、,、 、,川化股份有限公司董事会,关于公司内部控制的自我评定报告,（2011 年度）,一、综述,按照财政部、证监会、审计署等 5 单位下发的企业内部控制基,本规范（财会20087 号）企业内部控制配套指引（财会【2010】,11 号）及上市公司规范运作指引（深圳上2010243 号）等相关,规定，公司对照公司章程股东大会议事规则董事会议事规,则等内部基本规章制度，结合自身的情况，对公司 2011 年的内部,控制进行了自我评价，现报告如下：,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误,导性陈述或重大遗漏，并对报告内。

10、）,兰州海默科技股份有限公司,2010 年度关于公司内部控制的自我评价报告,一、公司基本情况,1、公司设立、股东转让股权和增资情况,兰州海默科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”,是经甘肃省人民政府经济体制改革办公室甘体改函字2000043 号文,关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函的批准，由兰州海默,仪器制造有限责任公司依法整体变更设立而成。本公司于 2000 年 12,月 18 日向甘肃省工商行政管理局申请工商登记，营业执照注册号为,6200001051482，公司设立时股本为 4,000 万股。2008 年 3 月，经本,公司 2008 年第一次临时。

11、山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告,（截至 2010 年 12 月 31 日止）,第一部分: 公司基本情况,山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字【1993】第 370 号文批准，由毛纺集团总公司作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：370000018083383。二 OO 七年十二月在深圳证券交易所上市。所属行业为毛纺织类。,根据本公司 2007 年度股东大会决议，本公司以 2007 年 12 月 31 日股本 8,0。

12、）,天津天保基建股份有限公司董事会,关于公司内部控制的自我评价报告,一、公司的基本情况,天津天保基建股份有限公司（以下简称本公司）前身为天津水泥,股份有限公司。2007 年，经过股权划转、转让，控股股东由天津市,建筑材料集团（控股）有限公司变更为天津天保控股有限公司（以下,简称“天保控股”。其后，天保控股将其全资子公司天津天保房地产,开发有限公司 100%股权与本公司水泥类资产进行置换，本公司主营,转型为房地产开发、经营。本公司更名为“天津天保基建股份有限公,司”。2008 年，本公司向天保控股定向增发 6900 万股股份，。

13、、,2010 年度公司内部控制自我评价报告,为了保证公司业务活动的顺利开展，保护各项资产的安全、完整，,保证会计资料的真实性、合法性与完整性，本公司按照公司法,证券法企业内部控制基本规范和中小企业板上市公司内部,审计工作指引等有关法律和法规的要求，对公司 2010 年度内部控,制的有效性进行了评价，情况如下说明：,一、公司基本情况,（一）历史沿革,广东骅威玩具工艺股份有限公司原名澄海市骅威玩具工艺（集,团）有限公司、广东骅威玩具工艺（集团）有限公司，以下简称“公,司”是由澄海市玩具总厂、澄海市工艺一厂、澄海市工艺二厂。

14、,证券代码：002564,证券简称：张化机,公告编号：2011-019,张家港化工机械股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告一、 公司的基本情况张家港化工机械股份有限公司（以下简称：公司）是以陈玉忠等 22 位自然人和国信弘盛投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司等 2 家法人股东为发起人，由张家港市化工机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2009 年 7 月 28 日在江苏省苏州工商行政管理局办理工商登记手续，取得了注册号为 320582000038079 的企业法人营业执照，现有注册资本 14,191 万元，公司法定代表人陈玉忠，注册。

15、,广西贵糖（集团）股份有限公司第五届第十七次董事会会议材料,广西贵糖（集团）股份有限公司关于公司内部控制的自我评估报告,为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保证公司生产经营活动的正常进行，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，2010年，广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照财政部、证监会等部门发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的规定，对公司的业务流程进行梳理并组织公司及控股子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。现对公。

16、、 、,，,广博集团股份有限公司,关于公司内部控制的自我评价报告,为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防,范能力，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布的,企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控,制评价指引深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引,等规定，公司结合自身实际情况制订了相应的内控制度，以保证公司,的正常生产经营和公司资产的安全和完整，并随着公司业务发展以及,外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司风险管理水平，,保护投资者的合法权益。公司董事。