东华能源董事会关于2010年度内部控制自我评价的报告

1、、 、,方大特钢科技股份有限公司董事会,关于 2011 年度公司内部控制的自我评价报告,董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏。,方大特钢科技股份有限公司全体股东：,方大特钢科技股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充,分的财务报告相关内部控制制度负责。,财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照企业内部控制基本规范要求对财务报告相关内部控制进。

2、、 、,浙江帝龙新材料股份有限公司董事会,关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告,为提高企业经营管理水平、有效防范和控制经营风险，根据企业内部控制基本规范深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规章制度的要求，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及下设审计委员会对公司 2010 年内部控制情况进行了全面深入的检查，在查阅公司的各项内控管理制度，了解公司相关部门内部控制实施工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全。

3、国脉科技股份有限公司董事会,关于 2010 年度公司内部控制自我评价报告,2010年，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，公司对业务流程进行了梳理、完善和补充，健全内部控制体系，强化对内控制度的检查，促进了企业的规范运作，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。现将公司 2010 年度内部控制的建立健全与实施情况报告如下：,一、公司内部控制的目标和原则（一）内部。

4、、,深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告,报告期内，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求，依据企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。现对 2010 年度公司内控制度的执行情况报告如下：,一、公司内部控制的基本原则和目标,（一）。

5、重庆华邦制药股份有限公司董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告,重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司,法深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规章制度及按照深圳,证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的企业内部控制基本规范,和企业内部控制配套指引以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运,作指引，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性为目标，,对公司 2010 年度内部控制的健全和有。

6、东华能源股份有限公司ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.董事会二一二年度内部控制自我评价报告,证券代码：002221,股票简称：东华能源,二一三年三月八日1,东华能源股份有限公司董事会,2012 年度内部控制自我评价报告,东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司法、证券法、企业内部控制基本规范、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规和规范性文件的要求，结合自身经营实际，不断完善公司治理，强化内控建设，确保公司的稳健经营，有效防范了经营决策及管理风险，保证公司规范运作和健康发展，保护投资者的合法权益。

7、东华能源股份有限公司董事会,关于 2010 年度内部控制自我评价的报告,东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部企业内部控制基本规范(财会20087号)和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关规章规则的要求，对公司2010年度内部控制的有效性进行了评估。评估情况如下：,一、公司基本情况,公司前身为张家港东华优尼科能源有限公司，于1996年3月29日经江苏省人民政府外经贸苏府资字(1996)25409号批准证书批准，由中国国际信托投资(香港集团)有限公司、联合油国际有限公司和张家港保税区经济发展公司(以下简称“经济发展公司”)。