st零七内部控制自我评价报告

1、、,、,天润曲轴股份有限公司内部控制自我评价报告,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险,防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，根据企业内部控,制基本规范深圳证券交易所上市公司内部控制指引等有关法律,法规和规范性文件的要求，公司对目前的内部控制及运行情况进行了,全面检查，现将2010年度公司内部控制情况自我评价如下：,一、公司内部控制有关情况,（一）控制环境,1、治理结构,公司根据公司法公司章程等的有关规定，不断完善和规,范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会、,公司。

2、宁夏东方钽业股份有限公司,内部控制自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公,司内部控制的有关要求，本公司根据公司法、证券法、上,市公司治理准则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法,律、法规和规章制度的规定，本公司结合自身实际特点和情况，履行,了相关义务。公司 2010 年度内部控制情况报告如下，请各位董事审,议：,一、公司内部控制综述,（一）公司内部控制的组织架构,公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法,规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股,东大。

3、沈阳银基发展股份有限公司,内部控制自我评价报告,为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，切实保护投资者的合法权益，促进公司可持续健康发展，根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、法规和规章制度的要求，公司建立了科学的、有效的、规范的内部控制体系。现将公司2010 年度内部控制的有效性进行自我评价：,一、综述,（一）公司内部控制的组织架构,公司结合自身的生产经营情况和内部控制要求，构建了职能清晰、管控。

4、合肥美菱股份有限公司内部控制自我评价报告,根据财政部等部门颁发的内部会计控制规范、企业内部控制基本规范（以下简称“基本规范”）和深圳证券交易所发布的上市公司内部控制指引（以下简称“内控指引”）等法律法规，合肥美菱股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）结合公司实际，进一步深入开展了 “公司治理专项活动”、“加强内部控制规范实施专项活动”等活动，同时对业务流程的内部控制进行了梳理、完善和补充，并组织总部及子公司相关部门和人员进行了必要的检查与评价。,一、公司内部控制综述,公司结合基本规范规定的五要。

5、,浙江富春江环保热电股份有限公司,内部控制自我评价报告,报告期内，浙江富春江环保热电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规的要求，依据企业内部控制基本规范及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规定，不断建立健全公司内部控制制度，提高公司治理水平，进一步规范公司运作。现对2012年度公司内控制度的执行情况报告如下：,一、公司基本情况,公司系在原浙江富春江环保热电有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2008年1月25日，公司在浙。

6、南京新联电子股份有限公司内部控制自我评价报告根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规章制度的要求，南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司 2011 年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对内部控制做出以下自我评估报告：一、公司简介1、公司历史沿革南京新联电子股份有限公司是由南京新联电子仪器有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。南京新联电子仪器有限责任公司于 2003 年 9 月由胡敏、金放生、孙金良等 9 个。

7、、, ,广东美的电器股份有限公司,内部控制自我评价报告,为加强和规范公司内部控制，提高公司经营效率和管理水平，促进公司实现,战略目标，保证企业可持续发展与股东利益最大化，本公司依据公司法证,券法、企业内部控制基本规范、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引,等文件的规范要求及自身经营特点与所处环境，不断完善公司法人治理结构，修,订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对控股子公司、关,联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的管控，基本保障了上,市公司内部控制管理的有效执行，为公司。

8、、,浙江江山化工股份有限公司,内部控制自我评价报告,为加强和规范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正常进行，防范和化解经营风险，保护股东合法权益，浙江江山化工股份有限公司(以下简称本公司或公司) 根据公司法深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规章制度及按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告披露工作的通知的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引以及深圳证券交易所上市公司内部控制指引，以运营的效。

9、,老板电器内部控制自我评价报告,杭州老板电器股份有限公司,内部控制自我评价报告,一、公司的基本情况,杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 8月经浙江省杭州市工商行政管理局批准，由杭州老板家电厨卫有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司。杭州老板家电厨卫有限公司（以下简称“家电厨卫”）成立于 2000 年 11 月 7 日，是由杭州老板实业集团有限公司和沈国英作为出资人，以现金出资方式设立的有限责任公司，经杭州市工商行政管理局余杭分局核准，取得企业法人营业执照，出资额及出资比例为：杭州。

10、,、 、,证券代码：002683,证券简称：宏大爆破,公告编号：2013-009,广东宏大爆破股份有限公司内部控制自我评价报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告201242 号、深圳证券交易所关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知的要求、财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所发布的上市公司内部控制指引等有关规定，公司董事会及其审计委员会、审计部对公司目前。

11、,内部控制自我评价报告,为更好地遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，提高公司,经营的效益及效率，保障公司资产的安全，确保公司信息披露的真实、,准确、完整和公平，公司根据自身经营特点和所处环境，建立了内部,控制制度，并在执行中不断完善健全。按照中国证监会、深圳证券交,易所、辽宁证监局等监管部门要求，在编制 2010 年年度报告过程中，,公司对内部控制制度的建立健全、有效运行以及重点关注的控制活动,等方面进行了自查和评估，现作出自我评价报告如下：,一、内部控制综述,公司按照全面性、审慎性、有效性、适时性原则和建。

12、冀中能源股份有限公司,内部控制自我评价报告,根据中国证券监督管理委员会关于做好2010年年报编制、披露,和审计工作的通知和深圳证券交易所关于做好上市公司2010年年,度报告工作的通知等要求，公司董事会对照企业内部控制基本规,范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和国家有关法,律法规及配套指引的规定，对公司内部控制制度的建立与执行情况进,行了认真全面的自查。现结合本公司的实际情况，对内部控制评价如,下:,一、综述,报告期内，公司按照深圳证券交易所主板上市公司规范运作指,引和关于印发的通知（财会20087,号）要求，参考。

13、甘肃皇台酒业股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,甘肃皇台酒业股份有限公司全体股东：,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结合本公司,（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的,基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或,重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与,实施内部控。

14、、 、,、 、,江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司,2012 年度内部控制自我评价报告,为有效地开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市,规则企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引及国家相关法律法规的要求，公司结合自身经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部,控制制度，形成了完整的内部控制体系，并根据自身经营发展和经济环境变化不断加以完善。,2012 年度，公司董事会结合公司内部控制制度和评价管理办法，,在内部控。

15、证券代码：000633,证券简称：ST合金,公告编号：2011-006号,沈阳合金投资股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告一、 公司内部控制综述沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引等法律法规的要求，建立了规范化的公司治理结构，并不断加以完善。公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了。

16、、,、 、 、,、,、 、 、,、 、 、 、,、,、 、,四川汇源光通信股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,根据中国证监会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件，我公司结合自身经营特点和所处环境，制订了相应的内控制度，以规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司就201。

17、甘肃皇台酒业股份有限公司 公司内部控制自我评价报告,为加强公司内部控制，规范企业运作，增强管理水平，防范经营风险，提高工作效,率，促进公司可持续健康发展，保护投资者的合法权益，公司根据财政部、证监会、审,计署、银监会、保监会五部委颁布的企业内部控制基本规范，以及公司法、证,券法上市公司治理准则和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律、,法规和规章制度的规定，结合企业自身经营实际，进一步健全和完善了内部控制制度，,加强了内控运行情况的检查。公司董事会及相关审计监督部门对 2010 年度公司内部控,制的有效。

18、,湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告,湖北迈亚股份有限公司内部控制自我评价报告,根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所（以下简称,“深交所”）上市公司内部控制指引的规定，结合湖北迈亚有限公司（下称“公司”）内部控制,制度和评价方法，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告,内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责。

19、,公司内部控制的评价报告,（一）公司内部控制的概况,按照建立规范的公司治理结构目标，公司持续不断地进行内部控,制完善工作。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制,度，确保其行使决策权、执行权和监督权。,1、公司董事会已制定了审计、薪酬与考核、战略、提名专门,委员会工作细则、深圳市零七股份有限公司对外担保制度、深,圳市零七股份有限公司关联交易制度、深圳市零七股份有限公司,募集资金管理制度、深圳市零七股份有限公司内部控制纲要、,深圳市零七股份有限公司投资者关系管理制度、深圳市零七股,份有限公司重大信息。

20、,、,深圳市零七股份有限公司,机密,深圳市零七股份有限公司内部控制自我评价报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。根据深圳证券交易所股票上市规则上市公司内部控制指引企业内部控制基本规范等规定和要求，为了加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，建立了涵。