1、监事会议事规则（2013 年 9 月 17 日印发）第一章 总则第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益，完善公司法人治理结构，促使公司监事会依法有效履行职责，根据中华人民共和国公司法（下称“公司法 ”）和 $公司章程（下称“公司章程”）及其他相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。第二条 公司监 事会是公司内部的监 事机构，其工作报告由公司股东大会审议批准。第三条 公司监事会由 3 名监事组成。 监事会设主席一名。监事会可下设秘书处，是监事会处理日常事务的办事机构。第二章 监事会的职权与义务第四条 监事会行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行
2、监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行本公司规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（六）向股东会会议提出提案；（七）公司章程规定的其他职权。第五条 监事会必须对公司履行以下义务：遵守国家法律、行政法 规和公司章程 ；对公司承担不得逾越权限的义务；监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。第三章 监事会会议第六条 监事会每六个月召开一次会 议。监事可以提议召开临时
3、监事会会议。监事会会议由监事会主席召集和主持，主席因故不能履行职务时，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持。第七条 监事会会议的召集，应在会议 召开三日前通知各监事，但遇紧急事情时，可以随时召集。通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。第八条 监事开会时，原则上监事应亲 自出席。若因特殊原因不能履行职务时， 监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书，委托书要明确授权范围，一个代理人以受一人委托为限。第九条 监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。第十条 监事会会议实行合议制，每个 监事享有一票表决权。监事会会议决议， 应有出席监事过半数同意。第十一条 监事
4、会会 议应做成议事记录 。议事记录应记载会议的时间、 场所、出席者姓名、决议方法、议事经过 及表决结果，出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后 3 日内分发给各监事。第十二条 议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管，5 年内任何人不得销毁。第四章 监事第十三条 监事会由 3 名监事组成，其中由股东选举监事 2 名，职工监事 1 名。股 东选举的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司工会或职工代表会民主选举产生或更换。第十四条 监事的任 职资格应满足法律、法 规及其他规范性文件的要求。 第十五条 监事为公司监事会成员，监事每届任期 3 年，可连选
5、连任。第十六条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第十七条 监事执行公司 职务时违反法律、行政法 规或者公司章程的规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十八条 股东大会要求 监事列席会议的，监事应当列席并接受股东的质询。第十九条 监事可以列席董事会会 议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第二十条 监事遇下列情形之一，必须解任：（一）任期届满；（二）从事危害公司利益的行为并经证实的；（三）监事自动辞职。第二十一条 监 事的报酬由股东大会决定后由公司支付， 监事会行使职权所需的日常经费由股东大会据实确定后由公司支付。第五章 附则第二十二条 本规则所称以上，包含本数；本规则所称过，不包含本数。 第二十三条 本规则经公司股东大会批准后生效。第二十四条 本规则未尽事宜，依照 公司法等有关法律、行政法规和公司章程办理。第二十五条 本规则由董事会办公会负责解释。
