1、股东会（董事会/ 监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于 XXXX 年XX 月 XX 日 XXXX 点在公司 XXXX 会 议室以 XXXX 方式召开 XXXX 年度 XX 会，会议主要议题：一、审议公司 XXXX 年度董事会工作报告；二、审议公司 XXXX 年度监事会工作报告；三、审议公司 XXXX 年度财务决算报告；四、审议公司 XXXX 年度利润分配预案；五、XXXXXX。特此通知！XXXX 公司二 XXX 年 XX 月 XX 日0第第 X 届董事会第届董事会第 X 次会议次会议会议资料会议资料（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）XXX 公司公
2、司2XXX 年年 XX 月月 XX 日日1第第 XX 届董事会第届董事会第 XX 次会议安排次会议安排、 会议时间：XXXX 年 XXX 月 XXX 日、 会议地点：XXXX、 会议主持：XX、 会议方式：1、 会议以现场表决方式召开；2、 董事审阅会议材料并表决签字。、 会议议案1、 审议公司 XXXX 年度工作总结报告。2、 审议公司 XXXX 年度董事会工作报 告。3、 审议公司 XXXX 年度利润分配方案。4、 审议公司 XXXX 年度财务决算报告。5、 审议公司 XXXX 年度经营纲要。6、 审议公司 XXXX 年度市场经营运作 计划。7、 审议公司 XXXX 年度项目研发计划。8、
3、 审议公司 XXXX 年度财务预算。2第第 XX 届董事会第届董事会第 XXX 次会议议程次会议议程序号 内 容 报告人1 审议公司 XXXX 年度工作总结报告。 XXX2 审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。 XXX3 审议公司 XXXX 年度利润分配方案。 XXX4 审议公司 XXXX 年度财务决算报告。 XXX5 审议公司 XXXX 年度经营纲要。 XXX6 审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划。 XXX7 审议公司 XXXX 年度项目研发计划。 XXX8 审议公司 XXXX 年度财务预算。 XXX3审议公司审议公司 XXXX 年度工作总结报告年度工作总结报告各位董事：XXXX
4、公司管理层依照出资协议、 公司章程 以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。现形成XXX 公司 XXXX 年度工作总结报告提请董事会予以审议。附：XXX 公司 XXXX 年度工作总结报告。4审议 XXXX 年度董事会工作报告各位董事：XXXX 年度，公司在 XXXX 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行公司章程的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对 XXXX 年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：XXXX 年度董事会工作报告。5审议公司 XXXX 年度利润分配
5、方案各位董事：公司 XXX 年度实现净利润 XXX 万元，加上期初结转的未分配利润 XXX 万元，XXXX 年度可供股东分配的利润为 XXX 万元。根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 XXX 万元，截止XXXX 年末累计可供股东分配利润 XXX 万元。本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。6审议公司 XXXX 年度财务决算报告各位董事：公司 XXX 年度完成营业收入 XXX 元，投资收益 XXX 万元，实现利润总额 XXX 万元，实现净利润 XXX 万元。XXX 年度有关费用支出情况
6、如下：管理费用 XXX 万元。财务费用 XX 万元。XXXX 度所得税的支出为 XXX 万元。XXX 年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年 经营规模和业务增长幅度相适应。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。7审议公司 XXXX 年度经营纲要各位董事：XXX 公司管理层在总结 XXX 年工作经验的基础上，依照出资协议、 公司章程以及公司董事会相关会议决议精神拟定了XXX 有限公司 XXX 年度经营纲要，提请董事会予以 审议。附：XXX 公司 2010 年度经营纲要。8审议公司 XXXX 年度市场经营运作计划各位董事：XXXX 年，公司经营层紧密围绕公司XXX 年度经营纲要相
7、关内容，拟定XXXX 公司 XXX 年度市场经营运作计划，提请董事会予以审议。附：XXX 公司 XXXX 年度市场经营运作计划。9审议公司 XXXX 年度项目研发计划各位董事：XXX 年，公司经营层紧密围绕公司XXX 年度经营纲要相关内容，拟定XXX 公司 XXX 年度项目研发计划，提请董事会予以审议。附：XXX 公司 XXXX 年度市场经营运作计划项目研发计划。10审议公司 XXXX 年度财务预算各位董事：参照公司 XXXX 年运营情况，紧密围绕公司 XXXX 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定XX 公司 XX 年度财务预算。以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。附：XXX
8、 公司 XXXX 年度财务预算11XXX 公司公司第第 XX 届董事会第届董事会第 XX 次会议决议次会议决议（亦适用于监事会）（亦适用于监事会）XXX 公司（以下简称“公司” ）第 XX 届董事会第 XX 次会议于 XXXX年 XX 月 XX 日 XX 点 XXXX 公司行政楼 X 楼会议室召开，公司 4 名董事 XX、XX、XX、XX 出席本会议，XX 委托 XX 进行表决，符合公司法及公司章程的规定，XXX、XXX 列席会议，会议由 XXX 同志（董事长）主持，会议审议并通过了以下议案：一、审议公司 XXXX 年度工作总结报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。二、审
9、议公司 XXXX 年度董事会工作报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。三、审议公司 XXXX 年度利润分配方案表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。四、审议公司 XXXX 年度财务决算报告表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。五、审议公司 XXXX 年度经营纲要表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。六、审议公司 XXXX 年度市场经营运作计 划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。七、审议公司 XXXX 年度项目研发计划表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。12八、审议公司 XXXX
10、 年度财务预算表决情况：同意：5 票; 反对：0 票；弃权: 0 票。以上第二、三、四、八项议案需提请公司股东会审议通过。董事签名：13XXX 公司公司XXXX 年度股东会会议决议年度股东会会议决议XXX 公司（以下简称“公司” ）于 XXXX 年 XXX 月 XXX 日上午 10点以 XXX 方式（现场或通讯方式）召开了 XXXX 年度股东会会议，全部股东参加本次会议，代表认缴出资额 XXXX 万元，占公司注册 资本的 100%，代表 实缴出 资额 XXX 万元，占公司 实收资本的 100%，符合法律、法规和公司章程的规定，公司会议由 XXX 同志（董事长）主持。鉴于公司的股权现状况如下：股
11、东 XXX 公司出资额为 XXX 万元，占注册资本的 49%；股东 XXX 公司出资额为 XXX 万元，占注册资本的 36%；股东 XXX 公司出资额为 XXX 万元，占注册资本的 15%。经会议审议一致通过，作出如下决议：一、审议公司 XXXX 年度董事会工作报告表决情况：XXX 万元（实缴出资额）赞成，占出席会 议有表决权总数的 100%。二、审议公司 XXXX 年度监事会工作报告表决情况：XXX 万元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。三、审议公司 XXXX 年度利润分配方案表决情况：XXX 万元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。四、审议公司 XXXX 年度财务决算报告
12、表决情况：XXX 万元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。五、审议公司 XXXX 年度财务预算14表决情况：XXX 万元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。六、审议公司章程修正案表决情况：XXX 万元赞成，占出席会议有表决 权总数的 100%。股东（盖章）：15XXX 公司公司第第 XX 届董事会第届董事会第 XX 次会议表决票次会议表决票（亦适用于股东会（亦适用于股东会 /监事会）监事会）董事姓名：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 。表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 XXXX 年度工作总结报告。2、审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。3、审议公司 XXXX
13、 年度利润分配方案。4、审议公司 XXXX 年度财务决算报告。5、审议公司 XXXX 年度经营纲要。6、审议公司 XXXX 年度市场经营运作计 划。7、审议公司 XXXX 年度项目研发计划。8、审议公司 XXXX 年度财务预算。书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：备 注：请用钢笔在“ 同意” 、“反对”、 “弃权”项下用“”标示表决意见，同一议案只能 标 示一种意见，或“同意” 或“反对”或“弃权” ，否 则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为 弃权。16XXX 公司公司第第 XX 届董事会第届董事会第 XX 次会议表决结果统计表次会议表决结果统计表（亦适用于股东会（
14、亦适用于股东会 /监事会）监事会）出席会议董事：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX （委托 XXX）。表决结果议 案同意 反对 弃权1、审议公司 XXXX 年度工作总结报告。 5 0 02、审议公司 XXXX 年度董事会工作报告。 5 0 03、审议公司 XXXX 年度利润分配方案。 5 0 04、审议公司 XXXX 年度财务决算报告。 5 0 05、审议公司 XXXX 年度经营纲要。 5 0 06、审议公司 XXXX 年度市场经营运作计 划。 5 0 07、审议公司 XXXX 年度项目研发计划。 5 0 08、审议公司 XXXX 年度财务预算。 5 0 0书面意见：董事签名：计票人签名: 监票人签名：
