1、山 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 企 业 制 度 山东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 企 业 制 度文件编号：SDECL/ZH/COP/04版本号/修改状态：C/0实施日期：2007 年 5 月 1 日管 理 评 审 控 制 程 序编 制 ： 企 业 管 理 部 审 核 ： 方 世 杰 批 准 ： 王 化冰山 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 发 布 山 东 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 发文件名称：公司制度体系文件编号规定 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/MD/01第 2 页 共 3 页布文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改
2、状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/COP/04第 1 页 共 5 页管 理 评 审 控 制 程 序1. 目的通过对管理体系定期评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足选定标准的要求，提高工作效率，做到持续改进，并检查质量方针和目标的实现程度。2. 通过对管理体系定期评审，确保管理体系持 续的适宜性、充分性和有效性，以 满足选定标准的要求，提高工作效率，做到持续改进，并检查质量方针和目标的实现程度。2. 适用范围本程序适用于全公司管理体系的管理评审活动。本程序适用于全公司管理体系的管理 评审活动。3. 职责3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审计划。3.2 分管质量管理工作
3、副总经理负责向总经理汇报管理体系的运行情况，组织管理评审工作。3.3 企业管理部负责评审活动的具体工作，并追踪验证纠正和预防措施的工作改进实施情况。3.4 各职能部门负责提供管理评审所需的各种资料并负责落实评审中提出的工作改进措施和预防措施。4. 3.1 总经理主持管理评审活动，审批评审计划。4. 3.2 分管质量管理工作副总经理负责向总经理汇报管理体系的运行情况，组织管理评审工作。4. 3.3 企业管理部负责评审活动的具体工作，并追踪 验证纠 正和预防措施的工作改进实施情况。4. 3.4 各职能部门负责提供管理评审所需的各种资料并负责落实评审中提出的工作改进措施和预防措施。4. 工作程序4.
4、1 评审计划4.1.1 企业管理部编制本年度管理评审计划，在实施评审十五天前由质量管理体系分管领导审核，报总经理审批后,通知与会部门和人员。4.1.2 管理评审计划应包括：评审的目的、范围、时间、组织、议题、要求等。文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/COP/04第 2 页 共 5 页4.2 评审频次4.2.1 管理评审一般每年进行一次，即每年的 12 月对本年度的管理体系运行情况进行评价。4.2.2 总经理认为有必要时，可根据具体情况决定进行管理评审。4.3 评审形式管理评审通常以会议形式进行，参加人员有总经理、分管副总经理、职能部门和管理处负责人
5、、内审员及有关人员。4.4 评审准备4.4.1 企业管理部负责收集、准备管理评审所需的文件、资料，包括：管理体系（内部、外部）审核报告、纠正措施和预防措施验证报告、重大质量投诉信件、资料、上级下发的有关文件、日常工作质量检查、稽查情况汇总及分析报告和其他重要的记录等。4.4.2 相关部门和人员按管理体系要求和管理评审计划准备评审材料。4.5 评审内容4.5.1 管理体系是否持续适宜、充分和有效，质量方针、工作目标的实现程度，过程的业绩和服务质量的实际水平。4.5.2 全公司的组织结构、资源配备是否合理，人员素质是否符合规定的要求。4.5.3 内审、外审结果及管理体系运作是否有效，采取的纠正措施
6、和预防措施是否有效。4.5.4 顾客的投诉是否得到迅速有效的处理，处理方案是否妥当。顾客的反馈信息。4.5.5 管理体系是否与新出台的法律、法规及上级相关文件相适宜。4.5.6 为持续满足顾客的需求和所有受益者的期望，应采取的工作改进措施，管理体系是否需要变更。4.5.7 其他需评审的内容。例如：同行业或竞争对手的质量水平、实力、特点及上一次管理评审决议的执行、落实情况。4.6 实施评审4.6.1 总经理主持管理评审会议，质量管理工作分管副总经理或企业管理部负责人应根据评审的内容介绍对所收集管理质量业绩信息的初步分析。根据分析结果，全体与会人员应对管理体系运行的适宜性、持续有效性和充分性及其他
7、有关问题进行讨论，并总结改进措施和意见。4.6.2 管理评审会议结束后，由企业管理部写出完整的管理评审报告，报分管副总经理审核，并经总经理审批后，由企业管理部下发至各职能部门和管理处。4.6.3 对管理评审中提出的不合格事项，由有关部门提出纠正措施或预防措施，并依据工作改进控制程序执行。文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/COP/04第 3 页 共 5 页4.6.4 企业管理部负责验证不合格事项的整改纠正措施和预防措施实施结果。4.6.5 不合格事项整改纠正措施和预防措施经验证合格后，若需对体系文件做相应修改，由企业管理部按制度管理办法执行。4.7
8、管理评审记录由企业管理部保存、归档。5. 4.1 评审计划5. 4.1.1 企 业管理部编制本年度管理 评审计划，在 实施评审十五天前由质量管理体系分管领导审核，报总经理审批后,通知与会部 门和人员。5. 4.1.2 管理评审计划应包括：评审的目的、范 围、 时间、组织、议题、要求等。5. 4.2 评审频次5. 4.2.1 管理评审一般每年进行一次，即每年的 12 月对 本年度的管理体系运行情况进行评价。5. 4.2.2 总经理认为有必要时，可根据具体情况决定 进行管理 评审。5. 4.3 评审形式5. 管理评审通常以会议形式进行，参加人 员有总经理、分管副总经理、职能部门和管理处负责人、内审
9、员及有关人员。5. 4.4 评审准备5. 4.4.1 企业管理部负责收集、准备管理评审所需的文件、资料，包括：管理体系（内部、外部）审核报告、纠正措施和预防措施 验证报告、重大 质量投诉信件、资料、上级下发的有关文件、日常工作质量检查、稽查情况汇总及分析 报告和其他重要的记录等。5. 4.4.2 相关部门和人员按管理体系要求和管理评审计划准备评审材料。5. 4.5 评审内容5. 4.5.1 管理体系是否持 续适宜、充分和有效，质量方针、工作目标的实现程度， 过程的业绩和服务质量的实际水平。5. 4.5.2 全公司的组织结构、 资源配备是否合理，人 员素 质是否符合规定的要求。5. 4.5.3
10、内审、外审结果及管理体系运作是否有效，采取的纠正措施和预防措施是否有效。5. 4.5.4 顾客的投诉是否得到迅速有效的处理， 处理方案是否妥当。顾客的反馈信息。5. 4.5.5 管理体系是否与新出台的法律、法规及上级相关文件相适宜。5. 4.5.6 为持续满足顾客的需求和所有受益者的期望，应采取的工作改进措施，管理体系是否需要变更。5. 4.5.7 其他需评审的内容。例如：同行业或竞争对手的质量水平、实力、特点及上一次管理 评审决议的执行、落实情况。文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/COP/04第 4 页 共 5 页5. 4.6 实施评审5. 4.
11、6.1 总经 理主持管理 评审会议， 质量管理工作分管副总经理或企业管理部负责人应根据评审的内容介绍对所收集管理质量业绩信息的初步分析。根据分析结果，全体与会人 员应对管理体系运行的适宜性、持续有效性和充分性及其他有关 问题进行讨论 ，并 总结改进措施和意见。5. 4.6.2 管理评审会议结束后，由企业管理部写出完整的管理评审报告，报分管副总经理审核，并经总经理审批后，由企业管理部下 发至各职能部门和管理 处。5. 4.6.3 对管理评审中提出的可改进不合格事项，由有关部门提出纠正措施或预防措施，并依据工作改进控制程序执行。5. 4.6.4 企业管理部负责验证可改进事项的整改纠正措施和预防措施
12、实施结果。5. 4.6.5 可改进事项整改纠正措施和预防措施经验证合格后，若需对体系文件做相应修改，由企业管理部按制度管理办法执行。5. 4.7 管理评审记录由企业管理部保存、 归档。5. 相关文件5.1 制度管理办法5.2 工作改进控制程序6. 工作记录6.1 会议签到表6.2 管理评审报告6.3 管理评审计划文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SDECL/ZH/COP/04第 5 页 共 5 页SDECL/ZH/COP/04/B-01会议签到表年 月 日姓 名 单 位 职 务 姓 名 单 位 职 务文件名称：管理评审控制程序 版本号/修改状态：C/0文件编号：SD
13、ECL/ZH/COP/04第 6 页 共 5 页管 理 评 审 流 程 总 经 理各 职 能 部 门 /管 理 处 企 管 部 分 管 领 导编 制 本 年 度 管理 评 审 计 划1编 制 本 年 度 管理 评 审 计 划管 理 评 审 计 划 审 核2审 核管 理 评 审 计 划实 施 评 审 前 15天 审 批3审 批管 理 评 审 计 划通 知 管 理 评 审 会与 会 部 门 和 人 员4通 知 管 理 评 审 会与 会 部 门 和 人 员 主 持 管 理 评 审 会5主 持 管 理 评 审 会撰 写 管 理 评 审 报 告6撰 写 管 理 评 审 报 告管 理 评 审 报 告 审 核7审 核管 理 评 审 报 告 审 批8审 批管 理 评 审 报 告下 发 管 理 评 审 报 告9下 发 管 理 评 审 报 告管 理 评 审 报 告提 出 纠 正 措 施 或预 防 措 施10提 出 纠 正 措 施 或预 防 措 施工 作 改 进 控 制 流 程 -2 是 否 需 对 体 系 文件 做 相 应 修 改12是 否 需 对 体 系 文件 做 相 应 修 改制 度 管 理 流 程是 存 档 否对 可 改 进 事 项 整改 措 施 的 实 施 效果 进 行 验 证1对 可 改 进 事 项 整改 措 施 的 实 施 效果 进 行 验 证
