张 裕内部控制评价报告

1、,昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会,2010年度内部控制自我评价报告,在董事会、总裁室及全体员工的共同努力下，公司已建立了一套较完整的内部控制体系，从公司治理层面到各业务流程层面也建立了较系统的内部控制制度及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规，财务报告及相关信息披露的真实、完整提供了合理保障。,报告期，为适应不断变化的外部环境及内部管理的要求，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法规文件要求，参照财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范要求。

2、重庆三峡油漆股份有限公司2012 年度内部控制评价报告,根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求，结,合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督,的基础上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误,导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担,个别及连带责任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任,监事会对董,事会建立与实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导公司内部控,制的日常工作。,公。

3、湖北沙隆达股价有限公司,2011年度内部控制自我评价报告,湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”） 根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引及深圳证券交易所上市公司内部控制指引、主板上市公司规范运作指引等有关法律法规的要求，内部审计部门本着客观、审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评价，并做出自我评价报告如下。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实。

4、湖北沙隆达股价有限公司2010年度内部控制自我评价报告为进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全和完整，防范和控制公司风险，切实保证公司生产经营正常运转和资产安全，实现公司持续、健康发展，根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范及相关配套指引等有关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，对公司内部控制及运行情况进行了自查并做出如下自我评价：一、综述(一)、公司内部控制组织架构公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和。

5、,中国南玻集团股份有限公司,中国南玻集团股份有限公司,2010 年度内部控制的自我评价报告,管理者声明：本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本内部控制自我评价报告不存,在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。,一、公司内部控制综述,中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻集团”或“公司”）秉承“以完善的法人治理结构为基础，以规范的管理制度为手段，以走高端产品路线和精品意识为经营理念”，不断创新公司运行机制，严格控制经营风险，在维护各利益相关方合法权益的基础上，切实履行企业的社会。

6、,、 、,公司 2012 年度内部控制自我评价报告,深圳华侨城股份有限公司 2012 年度,内部控制自我评价报告,全体股东：,根据企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引,企业内部控制评价指引和深圳证券交易所上市公司内部控,制指引等相关规定，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公,司”或“本公司”或“我们”）对公司 2012 年度内部控制体系的,有效性进行了自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记,载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实、准确和完,整。,建立健全并有效实施内部控制是公司。

7、,、,深圳市纺织（集团）股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,根据企业内部控制基本规范深圳证券交易所主板上市公司规范指引等有关规定，公司对2010年度内部控制制度执行和重点控制活动开展情况做出年度自我评价报告如下：,一、公司内部控制综述,公司已建立起一套较为完善的内部控制制度体系，覆盖公司从决策、运营到监督的各个层面和主要环节，控制着公司各项业务的正常运行，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、资产处置、信息披露、控股子公司经营管理等重要事项实施控制，对保障公司生产经营活动的有序进行，保障上。

8、证券代码：000589,证券简称：黔轮胎A,公告编号：2011-026号,贵州轮胎股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险管理能力，保证公司信息披露的及时、准确、真实、完整，促进公司可持续健康发展，根据财政部等五部委颁布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的要求，现对公司 2010 年度内部控制情况进行自我评价如下：一、内部控制综述公司通过不断建立、健全和执行各项内部控制制度，现行的内部控制制度较为全面、合理、有效。本公司现有的内部控制制度基本。

9、东莞宏远工业区股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会共同制订的企业,内部控制基本规范以及深圳证券交易所发布的深圳证券交易所上市公,司内部控制制度指引等规范性文件的要求，董事会对 2010 年度公司在,内部控制制度建立与健全的情况进行了自查，现将具体情况总结如下：,（一）内部控制体系总体运行情况,公司内部控制的目标是建立一套适合公司发展的内部控制体系、架构,完善的法人治理结构、建立良好的内部控制环境，以提高效率与安全性，,确保公司经营和管理目标的实现。公司在 2010。

10、,、 、,证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2011-012,广东省高速公路发展股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导,性陈述或重大遗漏。,根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要,求，以及公司法证券法企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等,相关法律、规范性文件，公司审计监察部对公司 2010 年度的内部控制情况进行了全面深入,的检查。公司董事会进一步查阅了公司的各项规章。

11、,证券代码：002564,证券简称：张化机,公告编号：2011-019,张家港化工机械股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告一、 公司的基本情况张家港化工机械股份有限公司（以下简称：公司）是以陈玉忠等 22 位自然人和国信弘盛投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司等 2 家法人股东为发起人，由张家港市化工机械有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2009 年 7 月 28 日在江苏省苏州工商行政管理局办理工商登记手续，取得了注册号为 320582000038079 的企业法人营业执照，现有注册资本 14,191 万元，公司法定代表人陈玉忠，注册。

12、),内部控制评价报告安永华明（2011）专字第 60652799_A01 号烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会：我们接受委托，审核了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司( 以下简称“贵公司”及其子公司( 以下统称“贵集团”) 管理层编写的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司内部控制自我评价报告中所述的贵公司于 2010 年 12 月 31 日的与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。贵公司按照财政部颁布的内部会计控制规范基本规范（试行）的有关规范标准的规定，对贵公司于 2010 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的建立和实施的有效性进行了自我评。