华神集团2010年度内部控制自我评价报告

1、,、 、,南方建材股份有限公司 2010 年内部控制评价报告,南方建材股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,为规范公司内部控制，提高公司经营效率和管理水平，促进公司实现发展战略，根据公司法证券法企业内部控制基本规范及深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规和规章的规范要求，建立了与本公司经营发展相适应的内部控制体系，不断完善法人治理结构, 修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间的关系，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的管控，较好地保障了上市公司内部控制。

2、、,、 、 、,、,、 、 、,、 、 、 、,、,、 、,四川汇源光通信股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,根据中国证监会、深圳证券交易所等对上市公司内部控制的有关要求，以及公司法、证券法企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件，我公司结合自身经营特点和所处环境，制订了相应的内控制度，以规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司就201。

3、,西安开元控股集团股份有限公司（000516）,2010 年度内部控制自我评价报告,西安开元控股集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告2011年4月23日0,西安开元控股集团股份有限公司（000516）,2010 年度内部控制自我评价报告,西安开元控股集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告西安开元控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（简称：规范运作指引）、证监会公告201037 号、深圳证券交易所关于做好上市公司20。

4、,内部控制自我评价报告,福建漳州发展股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,为进一步提高公司管理水平和风险防范能力，保护股东的,合法权益，公司在2009年的工作基础上继续深化和完善内部控制,体系建设，并确保各项制度得到有效贯彻执行。根据财政部、证,监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交,易所上市公司内部控制指引等规定，公司董事会对公司2010,年度内部控制及运行情况进行了认真的检查，并作出了全面客观,的评价。,一、内部控制环境,公司严格按照公司法、证券法等有关法律、行政法,规，以及公司章程的规定，。

5、,航天科技控股集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,一、公司的基本情况,航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 成立于,1999 年 1 月 27 日，系经黑龙江省人民政府黑政函199866 号文件批,准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中,心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公,司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制,造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设,立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字1998314 号文件批准，,。

6、陕西金叶科教集团股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,为维护陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）,及股东的合法权益，按照财政部、证监会、银监会等部门联合发布的企业内,部控制基本规范、企业内部控制配套指引和深圳证券交易所上市公司,内部控制指引等相关法律法规和规范性文件要求，公司结合自身实际，强化,内部控制体系建设，不断改善公司内部控制环境，完善公司治理结构，规范公,司经营行为，确保公司资产安全和公司信息披露的真实、准确、完整，提升公,司管理水平和生产经营效率，提高风险防范能力。

7、青海明胶股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,2010年，公司依据财政部、证监会等多部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引、主板上市公司规范运作指引等规定，结合业务整合和经营需要，在2009年的工作基础上继续深化和完善内部控制体系建设，加强内部控制体系的实施、执行和监督力度，不断提高公司管理水平和风险防范能力，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。现就2010年度公司内部控制情况作出自我评价如下：,一、内部控制综述,(一)内部控制的组织架构,公司具有完善的法人治理结构，确保了股东。

8、,） 、,、 、,安徽古井贡酒股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司” 依据公司法证券法上市公司治理准则企业内部控制基本规范（以下简称基本规范）及深圳证券交易所上市公司内部控制指引（以下简称内控指引）等相关法律法规的要求，遵循客观、独立和公正性原则，对公司内部控制情况进行了全面的检查，在查阅各项管理制度、了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制体系建立的合理性、完整性及实施有效性进行了全面的评估。,公司对 2010 年度内部控制自我评。

9、,、,经纬纺织机械股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,为进一步规范公司的内部控制，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司的可持续发展，保护广大股东的合法利益，公司按照财政部、审计署、中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会发布的企业内部控制基本规范、深圳证券交易所上市公司内部控制指引及本公司公司章程等法律法规的要求，对 2010 年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具本报告。,一、综述,（一）公司的组织架构,本公司股东大会、董事会、监事会和管理层架构完。

10、21,河南华英农业发展股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,根据财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范,等规定以及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的,有关要求，我们对河南华英农业发展股份有限公司(以下简称公司或,本公司)的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内,部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内,部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现,将公司截至年月日与公司财务报表相关的内部控,制自我评价情况报告如下：,一、公司基本情况,。

11、、 、 、,、,内蒙古时代科技股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,按照财政部、证监会、银监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法律法规和规范性文件要求，公司不断完善法人治理结构，修订内部控制制度，保障经营管理健康运营，维护投资者合法权益。同时按照深圳证券交易所关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等要求，公司董事会和董事会审计委员会对公司内部控制情况进行了认真自查，现将公司 2010 年度内部控制体系建设和执行情况阐述与评价如下：,一、公司内部控制综述。

12、、,北海银河高科技产业股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,为了进一步建立健全内部控制制度体系,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促,进公司规范运作和健康发展，以此来更好的维护各股东的合法权益。2010 年，根据财政,部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范内控规范配套指引，深圳,证券交易所发布的上市公司内部控制指引、主板上市公司规范运作指引、关于做,好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等相关法规规定，公司结合经营实际, 全面建,立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范的要求，对业务流程的内。

13、潜江永安药业股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,潜江永安药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据企业,内部控制基本规范、企业内部控制评价指引等相关规定，按照本公司董事,会及其下设审计委员会的要求，由公司审计部组织有关部门和人员，从内部环境、,风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督几个方面，对公司2010年内部控制,的有效性进行了评估。,本次内部控制的评估工作，严格遵循全面、重要、客观性原则，充分考虑了,内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、,内部监督等。

14、,、 、,江西华伍制动器股份有限公司2010 年度内部控制自我评价报告,江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据公司法、企业内部控制基本规范(财会20087 号)、深圳证券交易所上市公司内部控制指引深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引上市公司治理准则、关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知等相关法律、法规的相关要求，对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面深入的检查，并出具了2010 年度内部控制自我评价报告。现对公司 2010 年度内部控制情况报告如下：,一、公司基本情况,本公司系由上海振华港。

15、,、,、,、,、 、 、 、,厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告,厦门科华恒盛股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,在公司董事会的领导下，按照企业内部控制基本规范（财会20087 号）、,深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规的规定，,董事会审计委员会查阅了公司各项管理制度，了解各部门在内控方面所做的工,作，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了,全面深入的检查，编写了厦门科华恒盛股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告。,一、内部控制总体。

16、,、,、,、 、 、 、,NBHX,宁波华翔电子股份有限公司,2010 年度内部控制的自我评价报告,为了加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益，保障公司资产安全，依据企业内部控制基本规范（财会20087 号）中小企业板上市公司规范运作指引等规定，公司对于 2010 年度内部控制制度的建立和实施情况进行了全面自查,并作出了自我评价。,一、公司内部控制基本情况,公司具有完善的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，董事会下设战略、薪酬等四。

17、、,、,丽珠医药集团股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,2010 年度，为进一步提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和持续、健康发展，公司根据上市公司治理准则企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等相关法律法规的要求，并结合自身所处行业特点，进一步健全和完善了内部控制制度，并确保各项制度得到有效贯彻执行。,参照财政部、证监会等部门联合发布的企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引的有关规定，并根据深交所关于做好上市公司2010 年年度报告工作的通知中要求，公司董事会对公。

18、,浙江英特集团股份有限公司,2010年度内部控制自我评价报告,为了保证经营活动的正常开展和战略目标的顺利实施，浙江英特集团股份有限公司（以,下简称“公司”）以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性为目标，对,公司2010年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并在此基础上出具本报告。,一、公司内部控制综述,内部控制组织架构,1、治理结构,根据公司法、证券法和公司章程的相关规定，结合自身实际情况，公司建,立健全了股东大会、董事会、监事会和管理层，形成了科学有效的制衡机制，维护了公司、,公司股东及。

19、河南神火煤电股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,本公司及董事会全体成员保证内部控制自我评价报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。,为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)、企业内部控制基本规范和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律法规,结合公司自身的经营特点和所处环境，本公司建立。

20、,、,成都华神集团股份有限公司,2010 年度内部控制自我评价报告,2010年度，公司根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范、内控规范配套指引和深圳证券交易所上市公司内部控制指引等相关法规规定，结合公司经营实际，持续加强公司内部控制建设，修订内部控制制度，优化内部控制流程，强化内部控制制度执行力，以有效地保障公司持续健康发展、公司资产的安全以及投资者的合法权益。根据证监会年度报告准则及深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等规定，对公司2010年度内部控制有效性进行评价。现将内部控制评价情况报。