1、机密中国包装进出口总公司制度体系框架设计报告北大纵横管理咨询公司中国北京2008 年 2 月中国包装进出口总公司制度体系框架 目 录第一章 制度管理概述 1一、 制度定义与本质 1二、 企业管理制度的作用 1三、 企业管理制度的分类 1四、 制度体系框架的内容 3第二章 中国包装进出口总公司制度体系框架 4一、 中包制度梳理与评估概述 4二、 中包制度体系设计原则 4三、 中包制度内容体系框架 5四、 中包制度管理体系框架 7第三章 中包制度体系框架实施建议 12一、 总体目标 12二、 制度体系建设主要工作 12三、 实施阶段划分 12四、 具体实施计划 13附件 1：中包公司制度体系结构
2、15附件 2：中包公司制度目录 16中国包装进出口总公司制度体系框架 1第一章 制度管理概述一、 制度定义与本质广义的制度是人们的社会关系和行为方式的规范体系，是人们的社会活动赖以进行的依托和相对稳定的框架，是决定人们的相互关系的一系列约束。制度具有规范性和秩序性、合理性和合法性、导向和激励、协调性和整合性等功能。企业的管理制度是指按照规定程序制定的各类规范经营管理行为、具有长期普遍约束力的规范性文件。企业管理制度是制度体系中的一个分支，是针对企业这一经济组织的组织关系和行为方式的规范体系。中国包装进出口总公司的规章制度，是指由公司各部门依照国家及中国包装总公司有关规定，结合公司管理体系实际状
3、况组织起草的，以公司名义颁布的有关公司生产经营和综合管理等行为具有长期普遍约束力的规范性文件。企业管理制度的本质是一种调整组织内各种关系、维系组织运转的方式和途径。企业是按一定社会和法律关系建立起来的组织，企业管理制度的安排，是组织生存的体制基础，是组织建立的前提。制度的存在意义在于协调、整合组织内各种关系，保证组织正常运转。二、 企业管理制度的作用企业管理制度的作用主要体现在以下几个方面：（一） 导向作用：告诉人什么事可以做，如何做，做事的程序和标准是什么。（二） 规制作用：告诉人什么事情不可以做，一旦违犯后果如何。（三） 问责作用：告诉人谁对事情负责，责任是什么，谁来监督。三、 企业管理制
4、度的分类（一） 按照制度功能描述特点分类1. 实体型制度：用来规范组织（包含机构与岗位）的职责和权限，界定权利与义务，明确原则和要求，对管理活动涉及各方的行为进行引导规范的制度。 2. 程序型制度：具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序，明确应该遵守的实施步骤、方法及其相应标准，对管理活动本身的运行进行引导规范的制度。3. 保障型制度：是指围绕落实实体型和程序型制度，制定一些检查、评价和确定对完中国包装进出口总公司制度体系框架 2成工作目标状况进行奖惩等方面的具体措施和办法，以保证实体型和程序型制度所规定的目标、效果得以落实。保障性制度具有评价和奖惩两方面的功能。如果制度中既有定义机构岗
5、位等实体的行为的规则、规范和准则，又有描述做事的工作程序、流程等内容，那么该类制度又可称之为混合型制度。（二） 按照制度相互关系分类1. 上位制度：是其它制度制定的直接依据。2. 同位制度：是处于同等级别或位置的制度。3. 下位制度：这一制度的制定需要依据其它制度的要求。（三） 按照制度行使作用分类1. 基本管理制度：指针对公司范围、起到全局管理作用的制度。2. 专业管理制度：指针对公司某方面职能管理或某业务领域的工作进行管理的制度。3. 具体管理制度：指针对单一职能管理或某业务活动的具体工作进行管理的制度。4. 辅助性规章制度：指为落实上级规章制度或配合公司的基本管理制度、专业管理制度、具体
6、管理制度而制定的细化措施、实施细则；以及涉及操作层面的作业类标准、规程、规范等。辅助性规章制度细分为辅助性管理制度（即为实施细则、实施办法）和作业类标准、规程、规范。（四） 按照制度的重要性分类1. 根本管理制度：是规定企业的根本任务的制度，即规定企业的组织形式、权力的行使及义务的承担。根本管理制度在企业的制度中具有最高的效力。2. 核心管理制度：是规定企业基本运作规则、实现企业核心管控职能的制度。3. 重要管理制度：是规定企业重要的全局性的管理职能实现方式的制度。4. 一般管理制度：是对核心管理制度和重要管理制度进行解释、补充、支持、细化，指导企业具体业务开展的辅助性和可实施性的制度。（五）
7、 按照制度的表现形式分类1. 规定：预先制定的规则。主要用于对专门问题提出带有约束性的要求和规范。规则、守则与规定类似。2. 办法：办事或处理问题的方法。主要用于对特定范围内的工作事务提出照章办理的具体要求。中国包装进出口总公司制度体系框架 33. 细则：细则也称实施细则，由制定有关规定、办法和规章制度授权的职能部门,为有效地实施上级单位及公司的规定、办法等做出的权威性解释说明、明细的标准和措施等的具体详细要求。4. 标准：为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。当针对产品、方法、符号、概念等时，一般采用标准。5. 规程：规程就是规定的程序。也
8、就是为达到某目的对某对象所规定的必须遵守的过程、注意事项、要求等。当针对操作、工艺、管理等程式性要求时，一般采用规程。6. 规范：为在生产建设中，对设计、施工、制造、检验等技术事项所做的一系列规定。当针对工程勘察、规划、设计、施工等技术事项做的规定时，通常采用规范。四、 制度体系框架的内容制度体系框架包括两个部分制度内容体系、制度管理体系。（一） 制度内容体系制度内容体系是制度管理体系的管控对象一个完整的制度内容体系应包括：制度体系结构、制度的格式等要素组成。（二） 制度管理体系制度管理体系是制度内容体系的保障、控制系统，制度管理体系内容包括制度管理组织系统、制度生命周期管理，即制度的立项、起
9、草、审核、审议与颁布、实施、修订或报废等全过程。中国包装进出口总公司制度体系框架 4第二章 中国包装进出口总公司制度体系框架一、 中包制度梳理与评估概述经过多年的发展，中包逐步形成一套包括 ISO 体系文件及各类规章制度文件，但还存在以下问题：1. 缺乏规范化的管理程序、制定的制度不成体系以及制度制定过程中沟通不足是制度制定过程中的主要问题；2. 制度推行缺乏必要宣贯，制度执行形式重于内容以及随意性大，领导经常打破制度的严肃性是制度执行过程中的主要问题；3. 由于缺乏系统的制度执行、监督、改进措施，造成了大批的过时制度的存在；4. 制度更新慢是中包制度管理中最显著的问题，而其原因在于缺乏制度更
10、新完善的组织及机制保障；5. 产权、组织管理、资产经营管理、财务会计、内部审计、人力资源管理、企业文化、行政事务、信息资产及系统管理、后勤总务、安全管理制度部分内容有待更新完善。二、 中包制度体系设计原则（1） 战略导向原则中包制度体系建设要坚持以支持公司总体发展战略为原则，重点加强与战略实施密切相关的职能领域的制度建设。（2） 系统优化原则中包制度体系的优化要着眼于公司发展的大局，综合考虑公司的定位、管控模式、下属企业的差异性等多种影响因素，即要考虑公司整体层面的制度建设，也要考虑制度集合和制度单体层面的制度建设。（3） 均衡发展原则制度体系的演变是一个动态的、与企业发展相适应的过程。因此，
11、制度体系优化与设计需要考虑制度体系的稳定性与适应性之间的平衡，在保证制度体系整体稳定的同时，要随企业的变化进行及时调整。中国包装进出口总公司制度体系框架 5（4） 稳健务实原则制度体系的建设是一项长期的工作，在建设过程中要考虑管理的复杂性和方案的可操作性，不能一蹴而就。在制度建设推进过程中要积极稳妥、讲求实效、分步实施、持续推动。三、 中包制度内容体系框架制度内容体系是建立在制度内容体系要素划分基础上。一个完整的制度内容体系应包括：制度体系结构、制度格式等要素组成。(一) 中包制度体系结构通过明确制度体系结构，建立结构完整、层次分明、权限清晰、可复制的分级分类中包制度体系。基于中包的定位及管理
12、目标，将中包的制度体系横向划分为 3 个大类别、纵向划分为 4 个级别，形成完整的横向分类、纵向分级的制度体系整体架构。表 2-1 中包制度内容体系框架结构分类/分级 产权制度 组织制度 职能管理制度根本管理制度核心管理制度重要管理制度一般管理制度中包制度体系结构横向分类为为：产权制度、组织制度和职能管理制度 3 个一级大分类；纵向分级划分为：根本管理制度、核心管理制度、重要管理制度、一般管理制度 4 个级别。 根本管理制度：是规定企业的根本任务的制度，即规定企业的组织形式、权力的行使及义务的承担。根本管理制度在企业的制度中具有最高的效力。公司的根本管理制度就是公司章程。核心管理制度：是规定企
13、业基本运作规则、实现企业核心管控职能的制度。重要管理制度：是规定企业重要的全局性的管理职能实现方式的制度。一般管理制度：是对核心管理制度和重要管理制度进行解释、补充、支持、细化，指导企业具体业务开展的辅助性和可实施性的制度。具体分类参见附件。(二) 中包制度格式标准制度格式规范是对制度制定过程中的规范性、可操作性的要求，是制度制定的基础以及审核的基本标准。中国包装进出口总公司制度体系框架 61. 规范性要求(1)名称规范示例：中国包装进出口总公司 XXXX 管理规定（管理办法、实施细则） 其中：制度名第一部分为企业名称；制度名第二部分为制度具体管理事项；制度名第三部分为体现制度效力的分类。包括
14、管理规定、管理办法、实施细则、管理条例等。对于需要的暂行规定（办法） 、试行规定（办法）的称谓不得出现在名称中。如需要试行，则在名称后加“（试行） ”字样，并需在附则中注明试行的时间，试行期结束后经调整颁布正式文件。（2）内容规范中包的管理制度内容应由封面、颁布通知、 （目录） 、标题、正文、附则及附录等部分组成。制度需通过这些内容清晰地阐明制度的各项要素，回答制度的管理内容“为什么要做” ， “由谁做” ， “如何做” ， “何时做” ， “做什么” ， “如何做”5W1H 的问题。制度封面由标题、制度编号、发布日期及实施日期、编制、校对、审核、形式审查、审定人员的姓名等组成。颁布通知，由总
15、裁办按规定的公文格式统一拟稿，公文中应包括对该制度的重要性、必要性、适用范围及替代制度等进行说明。制度正文，内容较简单的制度应按“一条到底”式逐条编写，内容较多的制度则采用“分章贯条” 式编写，每个部分冠以小标题、标题前面的序号用第一章、第二章表示，每个部分下分若干条时，用第一条、第二条表示，正文所有条连续编号；层次较多时，若干条下设顺序编号（一） 、 （二） 、 （三），其下按 1.、2.、3.进行编号，再其下又可按（1） 、 （2） 、 （3）进行编号。正文编写的指导性框架内容如下： 起始章节为总则，总则主要包括以下内容： 目的：明确该制度要解决的实际问题和要达到的控制目标。 适用范围：明
16、确该制度的适用范围或应用领域，如适用的部门、人员、项目、程序等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。 特定术语（必要时）：对该制度中使用的概念、定义和标准在必要时应给出一个完整、统一和明确的解释。 相关部门/人员的职责：说明该制度的归口管理部门的职责和权限，以及规定与实施该制度相关的部门或人员其责任和权限。 制定原则和依据文件：制度制定需要遵循的相关原则和本制度相关依据文件。中国包装进出口总公司制度体系框架 7 主体内容：明确该制度所要阐述的具体内容、项目和要求，包括所涉及到的程序、方法、措施、测量和控制方法及标准等，当内容与要求涉及部门较多时，应明确各部门间的协作关系、协作方式和相互制约关
17、系，程序化的内容应尽可能按照流程的要求编制，并附相关流程图。主体内容可按层次分章、条编写。 结尾章节为附则：列出该制度文件的解释部门、实施的起始日期、例外情况的处理等。 相关附录：与该制度文件相关的记录表单、流程图等。2. 可操作性要求1. 主体明确制度必须就制度管理事项的职责的执行主体的内容作以明确的规定，并明确制度执行各环节主体及主体的权责。2. 流程合理制度必须就制度管理事项的流程进行清晰的界定。流程设计即要考虑工作的效率又要考虑有效的控制。3. 权责清晰制度必须对制度涉及各主体的权责进行清晰的界定。权责不清晰，会严重影响制度的执行效果，出现问题时无法有效界定责任主体，造成推诿扯皮的现象
18、。因此，制度设计过程中，重点工作要落实到部门或者是岗位。四、 中包制度管理体系框架制度管理体系是指制度的管理组织以及管理程序等具体内容。（一） 中包制度管理方针根据公司的定位、公司的未来发展战略以及管控模式，结合制度管理的评估结果，中包的制度管理方针为“统一规划、分类管理、分级制定、分工协作” 。1. 统一规划是指由公司制度归口管理部门站在全局的角度，充分考虑公司面临的外部环境和企业内部环境，紧密结合公司发展战略和当前工作重点，统一规划公司规章制度的内容体系和制度管理体系，负责公司规章制度管理建设纲要和规章制度管理规范的编制和推进工作。中国包装进出口总公司制度体系框架 82. 分类管理制度的分
19、类管理包括管控分类管理和业务分类管理两个层次：（1） 管控分类管理是指公司对所属企业，按不同企业性质，采取不同的分类管理模式：对所投资的全资企业和直属企事业单位，在规章制度建设上实行相对集中管理的模式。全资企业需要严格落实公司的各项规章制度，并根据自身实际情况细化相关制度的管理办法和实施细则，全资企业自行制定的制度不得与公司的根本管理制度、核心管理制度、重要管理制度相冲突，其自行制定的制度统一归口本企业的制度主管部门管理，并上报公司的制度归口管理部门备案。对控股企业及参股企业在规章制度建设上以业务指导为主，主要通过控股、参股企业的股东会、董事会，贯彻公司的意图。控股企业及参股企业建立本企业的规
20、章制度管理体系和制度内容体系，结合本企业的实际情况制定相关管理制度，报送本企业的制度主管部门管理。（2） 业务分类管理业务分类管理是指公司根据规章制度的不同类别，包括产权管理制度、组织管理制度和职能管理制度三类，进行不同的管理方式。其中，职能管理制度是由公司各部门按照不同的业务分工和部门职责，负责各自业务领域内的规章制度。不同分类的规章制度，其制定部门、审议部门、颁布部门不尽相同。3. 分级制定是指公司各部门根据自身职能定位、授权等级，制定相应的规章制度。具体审批权限见表 2-2。规章制度效力等级从高到低依次排列的顺序为：公司根本管理制度、核心管理制度、重要管理制度、一般管理制度。下一等级的规
21、章制度不得与上一等级的规章制度相抵触。表 2-2 中包各类制度审批权限制度分级 制度示例 审批者根本管理制度 章程 出资人核心管理制度XXXXXXXX 管理 规定XXXXXXXX 管理 办法制度管理委员会重要管理制度XXXXXXXX 管理 办法XXXXXXXX实施 细则制度管理委员会一般管理制度XXXXXXXX 管理 办法XXXXXXXX实施 细则公司主管领导中国包装进出口总公司制度体系框架 94. 分工协作是指各个制度层级、各个职能模块在出现职能接口的情况下需要加强沟通和协调，做好职能上的接口过渡和规章制度的起草论证，共同完成相关的规章制度的制定工作。（二） 制度管理组织体系 总体管理机构：
22、制度管理委员会是中包制度体系建设的总体管理机构，负责制度体系建设规划及核心管理制度、重要管理制度的审批与实施；并总体上组织制度的执行与修订。 归口管理部门：中包规章制度的归口管理部门是总裁办，负责公司规章制度内容体系和制度管理体系的综合管理工作。 制定及实施部门：中包各职能及业务部门负责本领域、授权范围内的规章制度设计、论证、起草和实施工作。 监督落实部门：中包的审计、纪检监察部门负责规章制度的执行监督工作。 宣传推广反馈：规章制度的宣传推广工作由多个部门协同进行，对于新员工或调换岗位的员工上岗前的规章学习培训由公司人力资源部门负责组织；对于新制度发布后的的培训推广由制度起草部门负责组织；对于
23、制度实施中的问题反馈或制度解释由各个制度制定部门负责落实。（三） 制度的管理程序制度管理程序是对规章制度的编制和生命周期管理，具体包括规章制度的立项、起草、审核、审议与颁布、实施、修订或报废等过程。1. 立项各个职能部门根据本部门制度年度计划和具体制度调研的基础上，进行具体制度的初步论证，向总裁办提出制度新建、修订及废除立项申请，包括下书面资料： 规章制度名称； 规章制度（修订、废除）制度的必要性； 规章制度（修订、废除）的依据和解决的主要问题； 新建（修订）规章制度的主要内容及初步方案； 起草（修订）规章制度和起草（修订）责任人的组成； 起草（修订）进度计划及制度拟废除的具体时间；总裁办主要
24、审核规章制度的内容是否与该部门的职责定位相吻合、该制度是否经过初步论证、制度内容与原来发布的制度的内容是否有重叠、制度内容是否与其他部门职责存中国包装进出口总公司制度体系框架 10在交叉管理等方面。对于因情况变化但已列入年度制度工作计划而无制定（或修订）必要的或因工作急需制定（或修订）而未列入年度制度工作计划的，相关部门可提出立项申请建议，并以申请报告形式提交总裁办进行审查，视规章制度的不同重要级别交不同的领导审批，审批通过后由总裁办及时调整规章制度年度工作计划并监督执行。2. 起草经过总裁办立项审核后，规章制度进入起草阶段，起草由制度立项提出部门负责，对于业务、职责交叉的规章制度，应由相关部
25、门联合起草并明确牵头起草部门。起草规章制度应事先对规章制度制定的必要性、调整范围和对象、需要解决的主要问题和解决方案、与现有规章制度的关系、部门职责划分和主管部门的确定等进行充分的研究论证，其中对重要制度或有争议的问题，应当形成论证报告。形成规章制度草案后交给总裁办。3. 审核总裁办接到规章制度的草案后，组织进行审核，审核内容包括以下几项： 制度草案是否符合法律、法规的基本原则，是否符合国家相关政策，是否符合公司规章制度中长期规划的要求； 制度草案内容是否符合公司实际业务管理的需要和当前公司重点工作的安排； 制度草案内容与已有制度是否协调或冲突，更改制度的理由和依据是否充分，是否经过相关部门的
26、讨论并取得一致意见； 制度草案结构、条款、文字等是否符合制度的要求（形式审查） 。总裁办在收到具体的制度申报后十个工作日内向申报单位反馈审核意见，审核通过由制度起草部门直接形成规章制度的审议稿，由总裁办根据制度的不同等级组织具体的制度的审议工作。4. 审议与发布由总裁办根据具体的规章制度的不同分级确定不同的审议过程：（1） 公司核心管理制度的审议与发布公司的核心管理制度由制度管理委员会审议，主要按照规章制度管理规定的要求，从规范性和可操作性两个角度进行审议：审议通过，由总裁办组织相关部门进行会签，报总裁签署后发布；经审议认为需要进一步修改的，由制度起草部门根据审议意见修改完善，由总裁办重新组织
27、审议过程；经审议认为需要取消的或延期发布的，由制度起草部门备案处理，制度起草部门继续中国包装进出口总公司制度体系框架 11跟踪该制度的进展动态。（2） 公司重要管理制度的审议与发布公司重要管理制度由制度管理委员会审议。审议通过后由总裁办组织有关部门审核会签后，报总裁签署后发布；如果审议未通过，由制度起草部门重新修改该制度，由制度起草部门重新组织审议过程。（3） 公司一般规章管理制度的审议与发布公司一般管理制度由公司主管领导审议。审议通过后送总裁办和有关部门审核会签后，公司主管领导签署后颁发；公司所有制度由总裁办统一印制、下发和归档（含电子文档）管理。5. 实施规章制度颁发后，总裁办对该制度进行
28、备案，该制度进入实施阶段，制度起草部门需要采取有效措施对已发布的规章制度进行宣传，必要时应组织考试，使与规章制度实施有关的部门和人员能够掌握、了解规章制度内容，确保规章制度的贯彻执行。公司已下发的规章制度由制度的制定部门负责解释。6. 修订任何部门或个人就规章制度在执行过程中存在的问题，可以向总裁办和制度起草部门提出改进建议，总裁办应及时组织相关部门对改进建议进行分析、研究，提出相应的处理意见，并及时反馈给建议部门或个人。各制度起草部门每个年度至少需要收集一次所属的规章制度执行情况，汇总后交报总裁办，作为下个年度规章制度制定（修订）计划的组成部分。具体的规章制度修订应遵循可行性、稳定性、总体修
29、订和局部修订相结合的总体原则： 制度的修订应列入年度制度工作计划，由总裁办负责组织制度的修订工作。制度修订草案及修订说明的编制一般由制度起草部门负责。 对于制度执行过程中个别条款的适应性修改或补充，制度起草部门可采用下发解释说明单的形式进行，解释说明单经不同级别领导批准后，由总裁办负责发放和存档。制度解释说明单具有制度条款同样的效力。废除某项制度应由同级或高级的制度予以确定，废除核心管理制度或重要管理制度时还需考虑废除制度的从属附件。制度的废除列入公司制度的年度工作计划，由总裁办负责落实，及废除制度的回收、销毁等工作。中国包装进出口总公司制度体系框架 12第三章 中包制度体系框架实施建议实施方
30、案是在对制度管理体系和制度内容体系的基础上，推动中包制度体系建设的具体行动方案。通过实施方案的制定，将制度体系的工作内容进行分解并按阶段进行划分，明确每一阶段的工作重点和具体的工作内容。1、 总体目标以规范化发展为基本出发点，以服务于公司发展战略为方向，进行制度创新，不断完善制度内容的质量，提升制度管理的水平，强化制度执行的监督与保障，力争在年内形成 “层次清晰、重点突出；内容完整、结构合理；功能健全、保障有力，并且与中包管理体制和发展相适应的规章制度体系，为推进公司发展提供基础保障作用。2、 制度体系建设主要工作（1） 优化规章制度内容体系，提高规章制度内在质量。在中包公司现有制度内容基础上
31、，对制度内容体系进行规划、分类、分级；按照职能划分对制度体系结构进行优化，明确制度内容体系建设的重点。（2） 健全规章制度管理体系，提升规章制度管理水平。在中包公司建立、健全完善的制度管理体系：力求健全规章制度管理体制，明确规章制度责任主体；界定规章制度管理权限，规范规章制度的管理行为；规范规章制度命名体系；并且管理体系要与内容体系进行有机衔接。（3） 明确规章制度工作重点，落实规章制度实施计划。对今后一段时间中包的规章制度建设提出整体工作设想，结合公司发展的需要，进行规章制度建设的阶段划分，突出阶段工作重点,指导公司公司规章制度的实际工作。3、 实施阶段划分公司规章制度体系建设是一项循序渐进
32、的工作，分为设计优化、规范固化、推广深化三个阶段，逐步开展、稳步推进。（一） 设计优化阶段设计优化阶段的主要任务是：根据公司内外部环境的要求，梳理现有规章制度，在此基础上，设计搭建科学、合理、完善的规章制度体系架构。主要工作环节包括：启动规章中国包装进出口总公司制度体系框架 13制度体系评估和优化项目，按照调研梳理、研究分析、设计构建、优化等环节，掌握公司规章制度体系的现状，搭建公司规章制度内容体系整体架构，确立公司规章制度管理体系的权事划分，明确规章制度体系建设的思路和措施。（二） 规范固化阶段规范固化阶段的主要任务是：规范并巩固公司规章制度体系。主要工作环节包括：各部门做好规章制度的规划计
33、划工作，逐步落实各类别、各层次规章制度的调整和优化，提升公司公司规章制度的质量；通过对规章制度管理体系的有效宣贯和严格执行，加强公司规章制度管理的规范性；充分运用信息手段，建立公司动态、友好的规章制度信息平台和生命周期管理机制；通过对规章制度体系建设过程的实时监控和适时调整，不断提升公司公司规章制度体系的科学性和合理性。（三） 推广深化阶段推广深化阶段的主要任务是：加强公司规章制度体系的推广，实现所属企业与公司规章制度体系的对接，全面提升公司整体规章制度体系建设的水平。主要工作环节包括：对所属企业宣贯公司公司规章制度体系建设的经验、思路和措施；指导所属企业制定规划计划、开展本企业规章制度体系建
34、设工作；组织所属企业开展规章制度体系建设经验交流学习；对所属企业规章制度体系建设工作开展的情况进行评估。4、 具体实施计划根据制度体系建设的主要工作并结合阶段划分，具体实施计划见表 3-1。序号 工作重点 主要内容 责任部门 支持部门1、 制度梳理与评估 根据公司的定位，对现有的制度内容进行梳理，掌握公司制度内容方面的现状。总裁办 北大纵横2、 完善的制度体系框架 设计完善的制度体系框架。 设计完善的制度内容体系架构。总裁办 北大纵横3、 管理体系优化 完善组织结构与流程 明确集团管控模式 完善人力资源管理机制公司各部门 北大纵横4、 制度修订与制定 根据制度体系框架及调整后的管理体系对现有制
35、度进行修订，并根据管理需要补充制定必要制度总裁办 北大纵横5、 做好规划计划工作 结合公司战略规划，制定公司制度体系发展规划，加强对公司战略的支持，加强对制度建设的指导。 做好年度计划工作，加强制度制定工作的计划性和指导性。总裁办 各职能部门6、 完善制度建设组织保障系统 建立和完善公司制度建设组织保障体系，建立制度管理委员会。 加强各级制度建设归口管理部门的职能建设。总裁办 各职能部门中国包装进出口总公司制度体系框架 14 加强规章制度管理人员的能力培养。7、 加强制度体系宣贯工作 加强制度文件的管理工作，提高制度文件的使用效率。 加强规章制度的培训、宣传和推广工作，规章制度深入到基层。 加
36、强企业文化对规章制度建设的指导作用，加强制度文化建设，营造制度文化的氛围。总裁办人力资源部审计部其它职能部门8、 强化制度执行体系建设 加强对制度执行的监管力度。 监管体制的规范化：内控体系建设 监管手段的多元化：事前、事中、事后 监管技术的现代化：信息网络审计部 总裁办9、 加强制度生命周期管理 完善对制度生命更新管理，提升制度与企业发展的适应性。 从常（几）年不变到一年一修订；进行年度评估，开展年度修订。 建立有效的制度评估和信息反馈机制，保证及时了解制度执行的问题和信息反馈。职能部门 总裁办10、 加强制度基础理论研究 对制度的基础理论进行研究，并进行前瞻性的探索，进行制度创新。总裁办中
37、国包装进出口总公司制度体系框架 15附件 1：中包公司制度体系结构横向分类职能管理制度产权制度组织制度行政管理规划计划管理财务会计管理资产经营管理人力资源管理业务管理企业文化管理内部审计管理信息管理后勤总务管理安全管理根本管理制度 核心管理制度 重要管理制度 纵向 分级一般管理制度中国包装进出口总公司制度体系框架 16附件 2：中包公司制度目录一级分类二级分类 三级分类 具体制度名录产权制度 部门职责/岗位 组织结构手册组织管理 岗位职责 岗位说明书总裁办公会 总裁办公会议事规则决策管理 决策层工作细则 总裁工作细则组织制度制度管理 制度管理 中国包装进出口总公司规章制度管理办法公文管理 中国
38、包装进出口总公司公文管理办法印鉴管理 中国包装进出口总公司印鉴管理办法档案管理 中国包装进出口总公司档案管理办法保密管理 中国包装进出口总公司保密管理办法外事管理 中国包装进出口总公司外事管理办法法务管理 中国包装进出口总公司法律事务管理办法中国包装进出口总公司知识产权管理办法行政管理会务管理 中国包装进出口总公司会议管理办法车辆管理 中国包装进出口总公司公务用车管理办法办公用品及设备管理中国包装进出口总公司办公用品及办公设备管理办法职工餐厅管理 中国包装进出口总公司职工餐厅管理办法后勤总务后勤库房管理 中国包装进出口总公司后勤库房管理办法信息系统建设管理信息系统运维管理信息系统安全管理信息管
39、理信息系统资产管理中国包装进出口总公司信息系统管理办法预决算管理 中国包装进出口总公司全面预算管理办法资金管理 中国包装进出口总公司资金管理办法资产管理 中国包装进出口总公司资产管理办法费用管理 中国包装进出口总公司费用管理办法财务分析 中国包装进出口总公司财务分析管理办法会计管理 中国包装进出口总公司会计核算管理办法会计档案管理 中国包装进出口总公司会计档案管理办法纵向分类职能管理财务会计管理外派财务人员管 中国包装进出口总公司外派财务人员管理办法中国包装进出口总公司制度体系框架 17理内部审计外委审计内部审计审计人员管理中国包装进出口总公司内部审计管理办法经营计划管理 中国包装进出口总公司
40、年度经营计划管理办法规划与计划管理综合统计管理 中国包装进出口总公司综合统计管理办法投资项目管理 中国包装进出口总公司投资项目管理办法重组改制管理 中国包装进出口总公司重组改制管理办法下属企业管理 中国包装进出口总公司参控股企业管理办法资产经营管理债务债权管理 中国包装进出口总公司债务债权管理办法招聘管理 中国包装进出口总公司招聘管理办法薪酬福利管理 中国包装进出口总公司薪酬福利管理办法绩效考核管理 中国包装进出口总公司绩效考核管理办法教育培训管理 中国包装进出口总公司培训管理办法中国包装进出口总公司劳动用工管理办法劳动关系管理中国包装进出口总公司劳动争议管理办法人事档案管理 中国包装进出口总公司人事档案管理规定外派管理人员管理 中国包装进出口总公司外派管理人员管理办法人力资源管理人员配置 中国包装进出口总公司定岗、定编、定员管理办法消防安全生产安全安全管理人身安全中国包装进出口总公司安全管理规定注：因中包企业文化及业务刚刚开展，具体发展模式有待确定，所以本次制度修订及制定未包含该部分内容。
