1、上海汇丽建材股份有限公司,900939,2011 年年度报告,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、 重要提示. 2二、 公司基本情况 . 2三、 会计数据和业务数据摘要 . 3四、 股本变动及股东情况 . 5五、 董事、监事和高级管理人员 . 8六、 公司治理结构 . 11七、 股东大会情况简介 . 14八、 董事会报告. 15九、 监事会报告. 20十、 重要事项. 21十一、 财务会计报告 . 25十二、 备查文件目录 . 84,1,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
2、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,金永良沈建明沈建明,公司负责人金永良、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五) 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六) 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、 公司基本情况(一) 公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称
3、缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二) 联系人和联系方式,上海汇丽建材股份有限公司汇丽建材SHANGHAI HUILI BUILDING MATERIALS CO., LTD.HLBM金永良,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三) 基本情况简介,詹琳上海市浦东新区康桥东路 299 号021-58138717021-,陈晓静上海市浦东新区康桥东路 299 号021-58138712021-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网
4、站的网址公司年度报告备置地点,上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室201319上海市浦东新区康桥东路 299 号上海证券报、香港大公报董事会办公室2,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告(五) 公司股票简况公司股票简况,股票种类B 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 汇丽 B,股票代码900939,变更前股票简称*ST 汇丽 B,(六) 其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1996 年 6 月 24 日上海南汇康桥工业区2007 年 7 月 3 日,最近一次变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号
5、码,上海市南汇区康桥工业区康桥东路 299 号 202 室310000400149199国税沪字 310115607354788,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址三、 会计数据和业务数据摘要(一) 主要会计数据,607354788上海众华沪银会计师事务所有限公司上海延安东路 550 号海洋大厦 12 楼,单位:元,币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,2,902,917.866,771,282.285,723,998.84-7,055,118.2914,28
6、3,460.90,(二) 境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位:元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,5,723,998.84,8,875,983.08,51,338,943.24,45,614,944.40,按国际会计准则调整的项目及金额：,递延税款,1,027,276.13,1,027,276.13,按国际会计准则,5,723,998.84,8,875,983.08,52,366,219.37,46,642,220.53,2、境内外会计准则差异的说明：1999 年公司将上海
7、中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、上海汇丽集团二厂有限公司 50%的股权、上海汇丽环健涂料有限公司（原上海汇丽集团一厂）33.34%的股权、上海奥可斯涂料有限公司 45%的股权、上海汇豪木门制造有限公司 9.5%的股权投资经评估作价 6,188.69 万元, 投入到上海中远汇丽建材有限公司，占股 49%，其中机器设备评估增值 1,383.79 万元，按评估价值入账。上述事项形成公司资产评估收益 684.85万元，预提所得税负债 102.73 万元，国际会计准则不确认该评估增值，也不确认递延所得税。3,-,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告(三) 非经常性损益项目和金额,单位:元
8、,币种:人民币,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分,2011 年金额143,802.88,附注(如适用),2010 年金额8,721,083.04,2009 年金额-8,083,746.56,计入当期损益的政府补助，但与公司,正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,5,600.00,13,586.00,债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回长期股权投资转让收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,763,561.549,397,662.812,961,000.00,收到处置大丰农业园款项等,478,4
9、60.8810,385,036.32,201,637.1456,578.59,其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额合计,500,000.00-986,910.1012,779,117.13,清算收益,66,594.09-1,578,296.2118,078,478.12,127,396.98454,294.40-7,230,253.45,(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标,单位:元,币种:人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的
10、所有者权益总股本,2011 年8,121,478.382,902,917.866,771,282.285,723,998.84-7,055,118.2914,283,460.902011 年末100,775,322.2245,500,484.8851,338,943.24181,500,000.00,2010 年17,459,380.949,555,592.3710,422,747.568,875,983.08-9,202,495.0411,343,385.422010 年末114,424,222.1565,831,515.5545,614,944.40181,500,000.00,本年比上年
11、增减（%）-53.48-69.62-35.03-35.5123.3325.92本年末比上年末增减（%）-11.93-30.8812.55,2009 年37,444,531.96-7,490,046.04-15,231,172.48-15,719,433.85-8,489,180.40-2,483,973.382009 年末127,200,483.8188,987,990.7336,738,961.32181,500,000.00,4,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股
12、收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.030.03不适用-0.0411.81-14.550.082011 年末0.2845.15,2010 年0.050.05不适用-0.0521.56-22.350.062010 年末0.2557.53,本年比上年增减（%）-35.51-35.51不适用23.33减少 9.75 个百分点增加 7.80 个百分点25.92本年末比上年末增减（%）12.55减少 12.38 个百分点,2009 年-0.09-0
13、.09不适用-0.05-35.25-19.03-0.012009 年末0.2069.96,四、 股本变动及股东情况(一) 股本变动情况1、 股份变动情况表单位:股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送 公积金股 转股,其他,小计,数量,比例(%),一、未上市流通股份,93,500,000,51.52,93,500,000,51.52,1、发起人股份其中：,国家持有股份境内法人持有股份,6,969,60086,530,400,3.8447.68,6,969,60086,530,400,3.8447.68,境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、
14、优先股或其他,二、已上市流通股份,88,000,000,48.48,88,000,000,48.48,1、人民币普通股,2、境内上市的外资股,88,000,000,48.48,88,000,000,48.48,3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,181,500,000,100,181,500,000,100,5,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公
15、司无内部职工股。(三) 股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,10,897 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,10,892 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,股份类别,持有非流通股数量,质押或冻结的股份数量,上海汇丽集团有限公 国有司 法人中信房地产股份有限 国有公司 法人中国通用技术（集团） 国有控股有限责任公司 法人,32.645.455.45,59,249,3009,897,8009,897,800,未流通未流通未流通,59,249,3009,897,8009,897,800,无无无,上海市南汇
16、区国有,（集体）资产监督管 国家,3.84,6,969,600,未流通,6,969,600,无,理委员会,中国建筑科学研究院郭金俊宓小俊周 娥李 星庄名道,国有法人未知未知未知未知未知,3.840.890.870.840.740.48,6,964,1001,619,0001,586,5001,532,6001,337,598870,765,未流通54,090 已流通41,500 已流通76,500 已流通1,337,598 已流通已流通,6,964,100,无未知未知未知未知未知,前十名流通股股东持股情况,股东名称郭金俊宓小俊周 娥李 星庄名道王爱娟尹鸿海珠江纺织贸易公司樊炯阳马世强,持有流通
17、股的数量1,619,0001,586,5001,532,6001,337,598870,765712,943600,400550,670516,143507,216,股份种类及数量境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于上市公司股东变,上述股东关联关系或一致行动的说明,动信息披露管理办法中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股 5%（含 5%）以上的股东所持有股份未发生质押、冻结
18、的情况。6,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告2、控股股东及实际控制人情况(1) 控股股东情况 法人,单位:亿元,币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海汇丽集团有限公司王建申1993 年 9 月 13 日4.5化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进口业务，木业制品，新型墙体,材料，房地产开发，实业投资。(2) 实际控制人情况 法人单位:亿元 币种:人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,上海南汇资产投资经营有限公司陈仑1998 年 7 月 14
19、日2.0对县辖国有资产和县属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。,(3) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告五、 董事、监事和高级管理人员(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止
20、日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴,金永良王建申,董事长副董事长,男男,6357,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日,是是,张,峻,董事,男,47,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,0,0,是,崔海勇王邦鹰,董事董事,男男,4246,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日,00,00
21、,是是,詹,琳,董事、董事会秘书,女,39,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,0,0,7.5,是,范德忠郑悦群,董事董事,男男,4840,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日,00,00,是是,汤王,宏为,董事董事,男男,4330,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日,00,00,是是,费方域,独立董事,男,63,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22
22、 日,3（税后）,否,卫,平,独立董事,男,59,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,3（税后）,否,李宪惠,独立董事,男,48,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,3（税后）,否,张,川,独立董事,女,41,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,3（税后）,否,朱伟国邬德兴,独立董事监事长,男男,4145,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日,否是,张嘉吉,监事,男,37,2011 年 12 月 23 日,
23、2014 年 12 月 22 日,0,0,是,虞,冰,监事,女,38,2011 年 12 月 23 日,2014 年 12 月 22 日,0,0,是,樊光辉曾玉鹏张志良沈建明关保英,监事监事副总经理财务负责人离任独立董事,男男男男男,3537503950,2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日2011 年 12 月 23 日2008 年 12 月 30 日,2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日2014 年 12 月 22 日2011 年 12 月 23 日,00,00,7.87
24、.818123（税后）,否否否否否,王,鹰,离任监事,男,59,2008 年 12 月 30 日,2011 年 12 月 23 日,0,0,是,杜红谱,离任董事会秘书,男,42,2008 年 12 月 30 日,2011 年 1 月 29 日,否,合,计,/,/,/,/,/,0,0,69.1,/,8,-,-,-,-,-,-,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历：1、 金永良：现任三林万业（上海）企业集团有限公司董事、副总裁，上海万业企业股份有限公司副董事长，上海汇丽集团有限公司董事、总裁。2、 王建申：曾任上海汇农股份有限公司副总经理、党委副
25、书记，现任上海汇丽集团有限公司副董事长。3、 张 峻：现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，上海中远一太戴维斯物业发展有限公司董事长，上海汇丽集团有限公司监事。4、 崔海勇：曾任大华（集团）有限公司工程管理中心总经理。2009 年 5 月起任上海万业企业股份有限公司副总经理，现任上海万业企业股份有限公司总经理，上海汇丽集团有限公司董事。5、 王邦鹰：现任上海汇丽集团有限公司常务副总裁、董事。6、 詹 琳：曾任上海汇丽集团有限公司总裁助理、行政人事部总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。7、 范德忠：曾任上海南汇资产投资经营有限公司经营预算科科长，现任上海南汇资产投资经营有限公
26、司负责人，上海汇丽集团有限公司董事。8、 郑悦群：曾任中信房地产股份有限公司上市办公室副主任，现任中信房地产股份有限公司房地产金融部总经理。9、 汤 宏：现任中国建筑科学研究院总会计师。10、王 为：现任中国通用技术集团投资管理有限公司股权投资部任投资项目经理、投资副总监。11、费方域：现任上海交通大学经济学院执行院长、教授、博士生导师。12、卫 平：现任华中科技大学经济学院教授、博士生导师。13、李宪惠：现任上海市天合律师事务所律师、上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，上海大汉重宝投资管理有限公司执行董事。14、张 川：现任上海海事大学会计学教授、博士生导师。15、朱伟国：现任上海市捷华
27、律师事务所主任律师。16、邬德兴：曾任上海汇丽集团有限公司行政人事部总经理。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财金部副总经理。17、张嘉吉：现任上海汇丽集团有限公司财务总监、上海汇丽涂料有限公司财务总监。18、虞 冰：曾任上海国际集团资产经营有限公司资本市场部经理。现任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部总经理。19、樊光辉：现任上海汇丽建材股份有限公司投资部副经理。20、曾玉鹏：现任上海汇丽建材股份有限公司审计部经理。21、张志良：现任上海汇丽建材股份有公司副总经理、代总经理职责。22、沈建明：现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人、上海汇丽地板制品有限公司财务总监。23、关保英（离任
28、独立董事）：现任上海政法学院副院长、法律系主任、教授、博士生导师，2011 年 12 月23 日因董事会换届选举离任。24、王 鹰（离任监事）：现任上海国际集团资产管理有限公司业务部经理，2011 年 12 月 23 日因监事会换届选举离任。25、杜红谱（离任董事会秘书）： 2007 年 6 月至 2011 年 1 月任上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书，2011年 1 月 29 日因工作变动离任。在股东单位任职情况,姓名金永良王建申张 峻崔海勇王邦鹰范德忠,股东单位名称上海汇丽集团有限公司上海汇丽集团有限公司上海汇丽集团有限公司上海汇丽集团有限公司上海汇丽集团有限公司上海南汇资产投资经营有限
29、公司上海汇丽集团有限公司,担任的职务董事、总裁副董事长监事董事董事、常务副总裁负责人董事,任期起始日期2010 年 3 月2008 年 10 月2000 年 8 月 18 日2011 年 3 月 30 日2010 年 3 月 17 日2009 年 8 月 17 日2006 年 5 月 17 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴否是否否否是否,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告,郑悦群,中信房地产股份有限公司,房地产金融部总经理,2010 年 9 月,
30、是,汤虞,宏冰,中国建筑科学研究院上海国际集团资产管理有限公司,总会计师金融市场总部总经理,2006 年 5 月2009 年 3 月,是是,(二)在其他单位任职情况,姓名金永良,其他单位名称三林万业（上海）企业集团有限公司上海万业企业股份有限公司三林万业（上海）企业集团有限公司,担任的职务董事、副总裁副董事长财务总监,任期起始日期2004 年 9 月 9 日2009 年 5 月 22 日2002 年 9 月 1 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴是否是,张,峻,上海汇豪木门制造有限公司上海汇丽涂料有限公司,董事长董事长,2010 年 3 月2010 年 3 月,否否,崔海勇王邦鹰,上海万业企业
31、股份有限公司上海汇丽涂料有限公司上海汇豪木门制造有限公司上海汇丽自控帘饰有限公司上海汇丽地板制品有限公司上海中远汇丽建材有限公司上海汇丽塔格板材有限公司上海爱尔邦铝复合板有限公司上海汇丽涂料有限公司,总经理董事董事董事长董事长董事长董事长董事长董事,2010 年 8 月 18 日2007 年 6 月2007 年 11 月 1 日2007 年 2 月 10 日2010 年 3 月2010 年 3 月2010 年 3 月2010 年 3 月2010 年 1 月 18 日,是否否否否否否否否,詹王,琳为,上海汇豪木门制造有限公司上海汇丽地板制品有限公司中国通用技术集团投资管理有限公司,董事董事董事,
32、2007 年 12 月 29 日2007 年 12 月 29 日2008 年 7 月,否否是,费方域,上海交通大学经济学院中国纺织机械股份有限公司来伊份股份有限公司,执行院长、教授、博士生导师独立董事独立董事,2003 年 5 月2004 年 6 月 28 日2011 年,是是是,卫,平,华中科技大学经济学院上海市天合律师事务所,教授、博士生导师律师,1988 年 7 月1997 年 12 月,是是,李宪惠,上海锦天城律师事务所上海大汉重宝投资管理有限公司,律师、高级合伙人执行董事,1997 年 12 月2011 年 9 月,是是,张,川,上海海事大学,会计学教授、博士生导师,2001 年 4
33、 月,是,朱伟国张志良沈建明,上海市捷华律师事务所上海中远汇丽建材有限公司上海汇丽地板制品有限公司上海汇丽涂料有限公司上海爱尔邦铝复合板有限公司上海工业欧亚国际贸易有限公司上海汇丽地板制品有限公司上海爱尔邦铝复合板有限公司,主任律师副总经理董事董事董事董事财务总监董事,1997 年2005 年2010 年 3 月2010 年 3 月2007 年 2 月 10 日2002 年2008 年 4 月2008 年 3 月,是否否否否否否否,10,0,5,7,3,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管
34、理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,高级管理人员报酬由董事会审议批准；独立董事津贴由股东大会审议确定公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据本人职务和履行职责的情况确定。根据相关规定支付。,(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名朱伟国虞 冰詹 琳关保英王 鹰杜红谱,担任的职务独立董事监事董事会秘书独立董事监事董事会秘书,变动情形聘任聘任聘任离任离任离任,变动原因董事会换届选举监事会换届选举新聘董事会秘书董事会换届卸任监事会换届卸任辞职,(五) 公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别技术、业务经营财务行政教育程度类别本科或以上学历
35、大专,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,15465,中专或以下学历六、 公司治理结构(一) 公司治理1、公司治理状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证券监督管理委员会，上海证券交易所关于公司治理规范性文件的要求，深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，降低运营风险，加强信息披露，进一步做好投资者关系管理工作，具体内容如下：（1）关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开了两次股东大会，其召集、召开等相关程序完全符合公司章程和股东大会议事规则的规定，确保所有股东尤其是中小股东依法对公司的经营享有知情权和参与权。公司章程明确规定了
36、股东大会对董事会的授权原则、股东大会的召开和表决、股东大会与董事会关于关联交易回避表决等事项。（2）关于控股股东与上市公司：公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到独立完整，公司的重大决策由股东大会和董事会依法做出。公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营和决策的行为，不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。（3）关于董事与董事会：报告期内，公司完成了董事会换届选举工作。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合
37、法律、法规规定，公司全体董事依据董事会议事规则等制度，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会下设：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各委员会利用各自的专长在重大事项方面提出合理建议，加强了董事会集体决策的民主性、科学性、正确性。11,9,3,6,0,上海汇丽建材股份有限公司 2011 年年度报告（4）关于监事与监事会：报告期内，公司完成了监事会换届选举工作。公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事能够依据监事会议事规则等制度，认真履行自己的职责，通过列席董事会会议、定期检查等方式，对公司依法运作、财务、
38、关联交易以及公司董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。（5）绩效评价与激励约束机制：公司按岗位定职、定薪，建立了全员绩效考评机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。（6）利益相关者：公司充分维护投资者及相关利益者的合法权益，尊重债权人的合法权利，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。（7）关于信息披露与透明度：持续信息披露是上市公司的义务和责任，公司严格按照信息披露管理制度及有关法律法规的规定，做到信息披露真实、准确、完整、及时。公司指定上海证券报、香港大公报和上海证券交易所网站为公司信息披露媒
39、体，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。报告期内，公司按时完成了2010年年度报告、2011年一季报、半年报、三季报等定期报告及22个临时公告的信息披露工作。2、开展公司治理专项活动的情况（1）根据上海交易所发布的上市公司董事会秘书管理办法（修订）通知的相关要求，结合公司实际情况，制定了董事会秘书工作制度，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过并实施。（2）为贯彻落实中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定以及上海证监局关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知的要求，进一步加强公司内幕信息管理工作，公司对现行的内幕信息知情人管理制度进行了修订，经公司第六届董事会第一次会议审议通过并实施。(二) 董事履行职责情况1、 董事参加董事会的出席情况,
