1、海 航 易 控 股 有 限 公司 文 件海航易控综2010 129 号关于下发易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案的通知易食纵横餐饮管理（北京）有限公司：为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转型、抢抓机遇、实现跨越” 的工作方 针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，激励干部勤勉尽责，高质量完成易集团领导布置年度重点工作。现制定并下发易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案，请遵照执行。特此通知二一 年九月二十一日易食纵横餐饮管理（北京）有限公司经营管理团队绩效考核方案一、指导思想为积极贯彻海航集团“深化调整、促进转
2、型、抢抓机遇、实现跨越” 的工作方 针，深入开展管理构架调整工作，实施以绩效为导向的考核管理制度，加大绩效管理激励力度，提高企业经营管理水平和经济效益。二、考核范围易食纵横餐饮管理（北京）有限公司（下称铁餐管理公司）总经理、运营总监。三、考核指标企业考核指标财务类指标、管理类 KPI 指标、企业长期发展指标三部分构成。财务类指标财务类指标包括总收入、利润，财务指标以易集团财务资产部下发的财务预算文件为准，计算方法如下：企业财务指标完成率=收入完成率60%利润完成率40%。收入完成率=实际总 收入/预算收入100%利润完成率=实际利 润/预算利润100%财务类指标考核得分财务类指标完成率100
3、管理类 KPI 指标2010 年度企业管理类 KPI 指标以易集团领导布置年度重点工作为准（见附件 1），2010 年度成员企业管理类 KPI 指标分解一览表详见附件 2。其中，财务预算管理考核指标说明如下：1.考核公式考核得分=100- （调剂预 算额/ 成本预算总额50%+调剂科目数量/成本预算科目数量50% ）100备注：同一科目调整2次（含）以上，按照累计调整次数统计调剂科目数量。2. 需要排除的情况以下情况可不计入调剂预算范围。企业内部允许的项目间调剂除以下项目外，其他项目间可调剂：a.收益性支出预算（包括生 产与非生产类预算）不足部分不得使用权益性支出预算（包括固定资产购置、股权投
4、资、基建工程、还本付息类预算）调剂或调整；b.非生产类预算不足部分不得使用生产类预算调剂或调整；c.工 资 、福利、 业务 活动、差旅、办公用品费用不足不得从其他项目中调剂； 海航集团认可的预算口径调整导致的科目预算调整； 集团认可的预算调整。财务预算管理考核工作由易集团计划财务部负责解释并统计考核结果。 企业长期发展指标企业长期发展指标包括企业文化建设、规范化运营。企业长期发展指标得分企业文化建设得分50%规范化运营50% 。2010 年度企业长期发展指标一览表详见附件 3。 考核指标及权重一览表财务类指标比重（10%） KPI 指标比重（80%） 企业长期发展指标（10%）考核指标总收入
5、利润 企业文化建 设 规范化运营权重 60% 40%100%50% 50%三、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=财务类 指标得分10%+管理类 KPI 指标得分80% 企业长 期发展指标得分10% 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3.作为管理干部职位晋升参考依据。四、绩效过程管理评析会议每季度结束后次月应在易集团召开的月度经营汇报会上，由企业第一责任人就生产经营指标及年度重点工作完成情况、存在困难、需要易集团总部协调问题等进行沟通，并明确下一步工作开展的思路。 年中调研由易集团财务资产部、
6、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，对成员企业经营业绩及内部管理状况进行不定期调研，并撰写调研报告上报易集团决策层领导。 年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业实际运营情况，由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对易集团成员企业 2010 年实际生产经营指标及重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报集团决策层领导。五、其它事宜 财务指标考核分数统计 2010 年将对财务类指标定性与定量考核相结合，未完成按照实际完成率来统计，超额完成则按照 100 分来统计。备注：超额奖励兑现办法另行下发。当考核利润完成率为负时，考核利润完成率则按 0 计
7、算。考核等级标准考核等级 优秀 良好 合格 不合格考核成绩 90，100 80，90） 60，80） 0，60）本办法由易集团财务资产部、综合管理部负责解释。三、考核指标铁餐管理公司为新组建公司，2010 年企业经营管理团队考核指标由管理 KPI 指标构成，具体以易集团领导布置年度重点工作为准（见附件 1）.四、考核结果及应用 考核结果年度考核结果=管理 类 KPI 指标得分100 考核结果应用 作为年终奖兑现的依据，具体兑现文件后续下发。作为衡量经营团队职位胜任能力、奖优罚劣的依据，以此来提升经营团队的胜任素质。3.作为管理干部职位晋升参考依据。五、年度审计为保证年度数据真实有效以及了解企业
8、实际运营情况，由易集团财务资产部、投资证券部合规室、综合管理部组成绩效管理小组，于下年度初对铁餐管理公司 2010 年重点工作完成情况进行审计，并撰写审计报告上报易集团领导。六、其它事宜考核等级标准考核等级 优秀 良好 合格 不合格考核成绩 90，100 80，90） 60，80） 0，60）本办法由易集团财务资产部、综合管理部负责解释。附件：2010 年度管理类 KPI 指标一览表2010 年度管理类 KPI 指标分解一览表附件 12010 年度管理类 KPI 指标一览表被考核人及指标权重徐浩 钱浩中序号 管理类 KPI 指标总经理 运营总监1 实现粤海铁路配餐 项目运营。 25% 20%2
9、确保全年无安全生产事故（碰撞 动车、人为食品中毒事件）0 起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破 1 起。10% 20%3 加强行 业标准管理，完善业务操作手册 15% 20%4 加强与铁道部、各路局的业务合作，新增一条以上 新的配餐经营线 路。 15% 10%5 铁路餐饮信息管理系 统有序进行。 10% 10%6 完成餐饮管理公司注册工作 15% 10%7 预算管理 10% 10%王来福 30 刘志强 50辛 笛 30考核人姓名及其权重刘志强 40 徐 浩50附件 22010 年度管理类 KPI 指标分解一览表姓名：徐浩序号 管理 KPI 指标 权重 绩效标准 年度优秀 按时间进度
10、顺利完 成项目运作。良好 签订了项目协议，保 障工作有序。一般 签订了项目协议，保 障工作稍滞后。1 实现粤海铁路配餐项目 运营。 25%不合格 非客观原因导致项 目丢失。完成合作协议签订优秀 全年无安全事故及 事故征侯。良好全年无安全事故，微生物性食品中毒 1起。一般 微生物性食品中毒 超过 1 起。2确保全年无安全生产事故（碰撞动车、人为食品中毒事件）0 起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破 1 起。10%不合格 未完成全年安全工 作任务目标。完成年度任务指标优秀操作手册制订完善、规范， 对实际操作有很高指导性，且有很高执行力。良好操作手册制订比较完善，基本符合规范，对实际操作
11、有一定指导性。一般有操作手册，但完善性、规范性欠缺，指导性不强。3 加强 行业标准管理，完善业务操作手册 15%不合格 未制订操作手册完成年度任务指标优秀 实现目标。良好 项目协议正在签订 中。一般有协议意向，但项目协议须跨年度才能签订下来。4加强 与铁道部、各路局的业务合作，新增一条以上新的配餐经营线路。 15%不合格 无任何协议意向。项目进行顺利优秀 成效明显，达到预定 目标。良好 达到预定任务目标。5打造海航铁路配餐优质品牌， 铁餐信息管理系统有序实施。10%一般 基本完成预定目标 任务。年度工作目标实施顺利不合格 未能完成预定目标 任务。优秀 完成注册全部工作良好 完成注册全部工作 的
12、 80%一般 完成公司名预核准6 完成餐饮管理公司注册 工作 15%不合格 工商局未受理年内完成所有注册工作优秀 预算管理得分为 90，100。良好 预算管理得分为80，90。一般 预算管理得分为60，80。7 预算管理 10%不合格 预算管理得分为0，60。预算执行情况符合企业年度预算计划。钱浩中序号 管理 KPI 指标 权重 绩效标准 年度优秀 按时间进度顺利完成 项目运作。良好 签订 了项目协议，保障工作有序。一般 签订 了项目协议，保障工作稍滞后。1 实现粤海铁路配餐项目 运营。 20%不合格 非客观原因导致项目 丢失。完成合作协议签订优秀 全年无安全事故及事 故征侯。良好全年无安全事
13、故，微生物性食品中毒 1 起。一般 微生物性食品中毒超 过 1 起。2确保全年无安全生产事故（碰撞动车、人 为食品中毒事件）0 起；事故征候（微生物性食品中毒、交通事故）不突破 1 起。20%不合格 未完成全年安全工作 任务目标。完成年度任务指标3 加强行业标准管理，完善 业务操作手册 20% 优秀操作手册制订完善、规范， 对实际操作有很高指导性，且有很高执行力。完成年度任务指标良好操作手册制订比较完善，基本符合规范，对实际操作有一定指导性。一般有操作手册，但完善性、规范性欠缺，指导性不强。不合格 未制订操作手册优秀 实现目标。良好 项目协议正在签订中。一般有协议意向，但项目协议须跨年度才能签
14、订下来。4加强与铁道部、各路局的业务合作，新增一条以上新的配餐经营线路。10%不合格 无任何协议意向。项目进行顺利优秀 成效明显，达到预定 目标。良好 达到 预定任务目标。一般 基本完成预定目标任 务。5打造海航铁路配餐优质品牌，铁餐信息管理系 统有序实施。10%不合格 未能完成预定目标任 务。年度工作目标实施顺利优秀 完成注册全部工作良好 完成注册全部工作的 80%一般 完成公司名预核准6 完成餐饮管理公司注册 工作 10%不合格 工商局未受理年内完成所有注册工作优秀 预算管理得分为90，100。良好 预算管理得分为80，90。一般 预算管理得分为60，80。7 预算管理 10%不合格 预
15、算管理得分为0，60。预算执行情况符合企业年度预算计划。附件 3企业长期发展指标序号 指标 权重 绩效标准 考核单位优秀建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；建立企业文化培训、学习长效机制并组织实施。良好建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；导入企业文化宣传、学习载体；未建立企 业文化培训，学习长效机制。一般建立以企业经营管理团队为最高负责人的企业文化研究与实施机构；以
16、海航企业文化为根本，结合企业实际，提炼企业基本价值观，并升华为企业文化内核；未导入企业文化宣传、学习载体。1企业文化建设30%不合格 未完成以上工作内容。易集团综合管理部优秀以业务单元为中心，建立完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资源管理等模 块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到 100%。良好以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资 源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到 100%。一般以业务单元为中心，建立比较完备的企业生产管理、财务管理、行政管理、人力资 源管理等模块标准化业务手册和操作流程；开展标准化业务操作流程培训及推广，员工受培率达到 90%。2规范化运营40%不合格 未达成以上标准。易集团各职能部门附件 32010 年绩效考核财务指标的定义一、现有业务考核利润为现有业务总收入对应的净利润剔除财务费用后的考核利润，即= 净利润 +财务费用。二、总收入总收入是指主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等所有收入，按权责发生制计算。主题词：人事绩效考核 通知海航易控股有限公司2010 年 9 月 21 日印发拟稿：孙利 核稿：张培杰 (共印 1 份)
