1、 沈阳商业城股份有限公司 2016 年第 二 次临时股东大会资料 二一六年 八 月 2016 年第 二 次临时股东大会资料 1 沈阳商业城股份有限公司 2016 年第 二 次临时股东大会表决方式的说明 沈阳商业城股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的表决方式如下： 一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。 二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“” (对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。 三、
2、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。 四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。 五、本次大会 审议的 关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过 ,关联股东需回避表决。 议案 1： 沈阳商业城股份有限公司 关于拟向关联方借款的关联交易议案 各位股东及股东代表： 重要内容提示： 本次交易不存在重大风险 本议案需提交股东大会
3、审议 2016 年第 二 次临时股东大会资料 2 一、关联交易概述 为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司申请借款，借款额度为 20000 万元人民币。 深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。 董事会在审议本次交易时关联董事 已 回避表决。 二、关联方介绍 交易对方概况 公司全称 深圳茂业商厦有限公司 英文名称 Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd 成立日期 1996 年 1 月 公司类型 有限责任公司 注册资本 32,000 万美元 法定代表人 张静 注册地址
4、深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 通讯地址 深圳市罗湖区东门中路东门中心广场 邮政编码 518000 营业执照号 440301501124953 组织机构代码 61891153-5 税务登记证 440301618911535 经营范围 从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售（包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经
5、营美容美发、健身中心；在深圳市东门中路 13 号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许可证 SP4403001110330961 经营，有效期至 2014 年 12 月 14 日）；办理境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商业信息咨询及服务。 茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，本次交易构成关联交易。 2016 年第 二 次临时股东大会资料 3 茂业商厦截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 280.08 亿元，净资产 62.13 亿元，营业收入 33.9
6、8 亿元，归属母公司所有者的净利润 2.97 亿元。 三、关联交易的主要内容 出借方： 深圳茂业商厦有限公司 （以下简称甲方） 借入方： 沈阳商业城股 份有限公司（以下简称乙方） 1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款 20000 万元人民币（小写：￥ 200， 000， 000元），专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金情况要乙方随时还款。 2、借款期限：自本借款议案经乙方 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召开之日止。借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付（如市场同等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。 3、其他事项以签署的借款协议为准。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。 以上议案 已经公司六届董事会 第六次临时会议 审议通过，现提请股东大会 审议 。
