1、 深圳诺普信农化股份有限公司公告 证券 代码： 002215 证券 简称： 诺普信 公告 编号： 2011-032 深圳诺普信农化股份有限公司 召开 2011 年 第二 次临时股东大会通知的 更正 公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 因工作人员不慎， 将 公司 召开 2011年第二次临时股东大会的通知 中的 会议召开日期与时间 和 股权登记日 时间写错 。 由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意，现将相关内容予以更正。 更正前 ： 一、会议 基本情况 3、会议召开日期与时间： 现场会议时间： 2010
2、1年 6月 8 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 20101年 6月 7日（星期二）至 2011年 6月 8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年 6月 8日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2011年 6月 7日下午 15:00 至 2011年 6月 8日下午 15:00。 5、股权登记日： 20101年 6月 2日（星期四） 更正后 ： 一、会议基本情况 3、会议召开日期与时间 ： 现场会议时间： 2011年 6月 8 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：
3、2011年 6月 7日（星期二）至 2011年 6月 8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年 6月 8日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2011年 6月 7日下午 15:00 至 2011年 6月 8日下午 15:00。 5、股权登记日： 2011年 6月 2日（星期四） 深圳诺普信农化股份有限公司公告 其他未变 ，更正后的 公司 2011年第二次 临时股东大会通知 请详 见附件 。 特此公告。 深圳诺 普信农化股份有限公司董事会 2011年 5月 24日 附件： 公司 201
4、1年第二次临时股东大会的通知 深圳诺普信农化股份有限公司公告 深圳诺普信农化股份有限公司 召开 2011年 第二 次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 ,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（临时）决议，公司决定于 2011年 6月 8日 在 深圳市宝安区西乡水库路 113号公司七楼会议室 召开公司 2011年第二次临时股东大会， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行， 审议董事会提交的议案。 现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议召
5、集人：公司董事会 2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路 113号公司七楼会议室 3、会议召开日期与时间： 现场会议时间： 2011年 6月 8 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间： 2011年 6月 7日（星期二）至 2011年 6月 8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年 6月 8日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为： 2011年 6月 7日下午 15:00 至 2011年 6月 8日下午 15:00。 4、会议投票方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
6、式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 深圳诺普信农化股份有限公司公告 5、股权登记日： 2011年 6月 2日（星期四） 二、会议审议事项： 1、 审议 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案 2、审议 关于 对 参股 公司提供 委托贷款 的议案 上述议案内容详见
7、2011年 5月 21日刊登于证券时报及巨潮资讯网（ http:/）上的深圳诺普信农化股份有限公司第二届董事会第 二 十 八 次会议（临时）决议公告。 三、会议出席对象 1、截止 2011年 6月 2日（星期四）下午 15： 00 时收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； 2、公司董事、监事及其他高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东； 4、保荐机构代表； 5、公司聘请的见证律师； 6、公司董事会同意列席的其他人员。
8、四、参与现场会议登记事项 1、会议登记时间： 2011年 6月 7日上午 9： 00-11： 00 时，下午 14： 00-16：00时。 2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证 券投资部 3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记； 4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； 深圳诺普信农化股份有限公司公告 5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件） 6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在 2011年 6月 7日前送达或传真至公司（
9、请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交 易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下： （一）采用交易系统投票的投票程序： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011年 6月 8日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票： 投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 362215 诺普投票 买入 对应申报价格 3、股东投票的具体程序为： （ 1）输入买入指令； （ 2）输入证
10、券代码； （ 3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00 元代表议案 1， 2.00元代表议案 2，本次股东大会所有议案对应的申报价格为： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 对议案 1、 2 100 1 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 1.00 2 关于对 参股 公司提供委托贷款的议案 2.00 注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个深圳诺普信农化股份有限公司公告 “总议案”，对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达 相同意见。 （ 4）在“委托股数”项下
11、输入表决意见： 表决意见种类 同意 反对 弃权 对应申报股数 1 股 2 股 3 股 （ 5）确认委托完成 4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。 5、注意事项： （ 1）网络投票不能撤单； （ 2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准； （ 3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准； （ 4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 （ http:/），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。 （二）采用
12、互联网投票操作具体流程： 1、股东获得身份认证的具体流程： 按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （ 1）申请服务密码的流程 登录网址 http:/的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码，如申请 成功系统会返回一个 4位数字的激活校验码。 （ 2）激活服务密码 股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激深圳诺普信农化股份有限公司公告 活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1.00 4位数字的“激活校验码” 该服务密码需要通
13、过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00 元 大于 1 的整数 （ 3）申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： http:/进行互联网投票系统投票。 （ 1）登录 http:/，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳诺普信农
14、化股份有限公司 2009年第 4次临时股东大会投票”； （ 2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录； （ 3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （ 4）确认并发送投票结果。 3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2011年 6月 7日下午 15:00至 2011年 6月 8日下午 15:00。 六、其他事项 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 七、联系方式 公司地址：深圳市宝安区西乡水库路 113号 深圳诺普信农化股份有限公司公告 邮编： 5181
15、02 联系人：王时豪，刘牧宇 电话： 0755-29977586 传真： 0755-27697715 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二 一一 年 五 月 二十 日 深圳诺普信农化股份有限公司公告 附：授权委托书样本 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生 /女士代表本公司 /本人出席于 2011年 6月 8日召开的深圳诺普信农化股份有限公司 2011年第二次临时 股东大会 ，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司 /本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（本人）承担。 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2 关于 对 参股 公司提供 委托贷款 的议案 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期： 有限期限： 自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
