1、 公告编号： 2017-015 1 证券代码： 837174 证券简称：宏裕包材 主办券商：世纪证券 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2017 年第 二 次临时股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议 召开 时间： 2017年 5月 23日 2、会议召开 地点 ：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议 召集人 ： 董事会 5、 会议主持人： 董事长李知洪 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大
2、会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2人，持有表决权的股份 15,000,000股，占公司股份总数的 100.00%。 二 、议案 审议 情况 审议通 过 公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案 议案内容 ： 公司与安琪融资租赁（上海）有限公司（以下简称：安琪（上海）公司）开展融资租赁业务，由安琪（上海）公司根据公司的要求购买设备等，再将该部分设备出租给公司使用，承租设备总额为人民币 864.20万元，租赁期限 10年，租赁年化利率为 4.9%。在租赁期
3、间，公司按双方约定向安琪（上海）公司支付租金。 公告编号： 2017-015 2 该议案具体内容请详见公司于 2017年 5月 5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）披露的公司关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告，公号编号： 2017-012 议案表决结果： 同意股数 15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 回避表决情况 ： 公司全体股东均为公司关联股东，不适用回避表决条款。 三、备查文件 湖北宏裕新型包材 股份有限公司 2017 年第 二 次临时股东大会 决议 。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会 2017 年 6 月 2 日
