1、安 仁 县 供 销 合 作 联 社规 范 机 关 内 部 权 力 运 行 制 度 汇 编二 一 四 年 九 月安供字 201416 号关于印发安仁县供销合作联社规范机关内部权力运行制度汇编的通知各股室、县直各公司：为加强我县供销系统工作制度建设，规范权力运行，根据安仁县规范机关内部权力运行制度建设工作方案、安仁县规范机关内部权力运行工作指导提纲和县委、县政府及县纪委的相关文件精神和要求，结合我社职责职能的实际，特制定了规范机关内部权力运行相关制度。现汇编成册予以印发，请严格遵照执行。附件： 安 仁 县 供 销 合 作 联 社 规 范 机 关 内 部 权 力 运 行 制 度 汇 编 安仁县供销合
2、作联社二一四年九月十日安仁县供销合作联社规范机关内部权力运行制度目录序号 科 室 规 章 制 度 页码1 办公室、纪检监察室重大事项民主决策制度 12 办公室，政工股 职务任免 43 办公室，政工股 临时人员骋用 84 办公室，政工股 人员调配 125 办公室，政工股 年度考评 156 纪检监察室 党员干部违纪违法调查处理人事权方面187 财会股 财务管理 218 办公室 公务接待 269 财会股 专项经费管理 2910 政工股 党费收缴财务方面 3211 办公室、财会股 物资采购 3512 办公室、合作指导股资产管理 3813 办公室、合作指导股基建管理 4114 办公室 车辆管理资产方面
3、4415 办公室 公文处理 4716 办公室 印章管理 5017 办公室 会议召开 5318 纪检监察室 信访工作 5619 办公室、纪检监察室重大工作督查、督办内部管理方面591重大事项民主决策制度一、责任单位办公室、纪检监察室。二、责任人分管领导及具体经办人。三、权力行使依据机关综合管理制度。四、受理范围（一）供销事业的远景规划和机关年度工作计划。（二）以县供销联社名义出台的重大政策性文件。（三）大额国有资产的处置。（四）大额资金投资的建设项目。（五）动用大额资金安排等方面的重大事项。（六）其他需由集体行政决策的重大行政事项。五、办理条件 因工作需要对重大事项进行民主决策。六、申报材料重大
4、事项决策相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、确定议题。2、准备材料。3、酝酿意见。4、充分讨论。5、作出决策。6、形成纪要。（二）办理期限30 个工作日。2八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任
5、。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：重大事项民主决策工作流程图3重大事项民主决策工作流程确定议题准备材料酝酿意见充分讨论作出决策形成纪要廉政风险点：作出决策。 一级风险点防范措施：民主科学决策。责任追究办法：报请纪委、组织部门进行责任追究。4职务任免制度一、责任单位办公室、政工股。二、责任
6、人分管领导及办公室、政工股具体经办人。三、权力行使依据（一）中华人民共和国公务员法（二）党政领导干部选拔任用工作条例（三）干部管理权限规定四、受理范围股长（含副股长）、公司经理（含副经理）、支部书记、基层社正副主任选拔任用。五、办理条件 机关内出现正副股长或公司正副经理、基层社正副主任空缺时，要及时进行替补，选拔任用对象须符合以下条件： （一）选拔任用对象为参加工作时间满三年以上。（二）年龄 40 周岁以下。（三）大专以上学历。（四）身体健康。（五）连续两年年度考核被确定为“称职” 及以上等次。（六）思想健康、业务熟练、遵规守纪、工作勤奋、成绩突出。六、申报材料（一）任职申请。（二）个人简历。
7、（三）近两年的工作情况汇报。七、办理程序和时限1、办公室发布岗位竞职通知。52、竞职人员向社办公室、政工股提出任职申请及相关材料。3、办公室、政工股组织资格审查。4、县社党组召开会议，集体讨论任用人选。5、办公室制发任职文件，并报分工委备案。（三）办理期限30 个工作日八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、对符合竞职条件的申请不予受理的。2、违反规定程序进行选拔任用或推荐的。3、不按规定期限办理的。4、滥用职权、玩忽职守的
8、。5、利用职务之便，索取或收受他人财物的。6、私自泄露应保密信息的。7、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、县社党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。64、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法
9、机关处理。附件：职务任免流程图7职务任免流程图办公室根据工作需要和职位空缺，拟定机关干部任免工作方案呈报县社党组会议决定直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象办理任 职手续，公布任职决定按规定公示县社党组会议研究，确定任职对象权力运行风险表现：在干部任免和提拔使用上，不公平公正，造成不良影响；不按干部管理权限进行备案审批，违反组织人事纪律。风险防范措施：加大宣传教育力度；严格执行组织人事工作纪律；实行纪检全程跳跃监督，严格责任追究。8临时人员聘用制度一、责任单位办公室、政工股。二、责任人分管领导及办公室、政工股具体经办人。三、权力
10、行使依据郴州市安仁县机关事业单位和临时机构临时聘用人员管理办法（试行）。四、受理范围机关聘用临时人员。五、办理条件 机关临聘人员编制空缺且参与竞聘对象符合以下条件： （一）遵纪守法，品行端正。（二）具有从事岗位工作所需的资格证书。（三）身体健康，能胜任所聘岗位工作。（四）聘用岗位所需的其他条件。六、申报材料（一）报名表。（二）个人简历。（三）相关资格证书。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、办公室发布竞聘通知。2、竞聘人员向办公室报名。3、办公室、政工股组织资格审查。4、考试或考核。5、体检。6、县社党组集体讨论确定人选。7、办公室办理聘用手续，并报相关部门备案。9（二）办理期限自报名截止日
11、起 45 个工作日内完成。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、人事劳动等相关部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行聘用的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，
12、共同主办共同承担全部责任。3、县社党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。105、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：临时人员聘用工作流程图11临时人员聘用制度工作流程图竞聘人员向办公室报名办公室进行 资格审查体检党组集体讨论确定入选办 公室 发布 竞聘通知办公室办理聘用手续，并 报相关部门备案考试或考核廉政风险点：1、办公室进行资格审查。 三级风险点防范措施：两人以上共同参与资
13、格审查。责任追究办法：通报批评或诫勉谈话；取消当年评优评先资格。2、考试或考核。 三级风险点防范措施：邀请纪检监察和人事劳动部门参与。责任追究办法：纪律处理。12人员调配制度一、责任单位办公室、政工股。二、责任人分管领导及办公室、政工股具体经办人。三、权力行使依据（一）公务员法（二）干部调配工作规定四、受理范围机关内人员调配。五、办理条件 （一）工作岗位出现空缺且需调配人员。（二）因工作需要须进行人员交流或调配。六、申报材料人员调配申请或轮岗交流方案。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关股室、部门提出人员调配申请或轮岗交流方案。2、县社党组会议集体研究决定。3、办公室根据调配决定制发文件
14、，并报相关部门批准或备案。（二）办理期限30 个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受组织、纪委等相关部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容13有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行调配的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担
15、主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、县社党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：人员调配工作流程图14人员调配工作流程图党组 会议集体研究决定相关股室、部门提出人员调配申请或轮岗交流方案办公室根据调 配决定制发文件，并 报相关部 门批准或备 案廉政风险点：县社党组会议集体研究决定。 二级风险点防范措施：集体民主决策。
16、责任追究办法：报请纪委、组织部门进行责任追究。15年度考评制度一、责任单位办公室、政工股。二、责任人分管领导及办公室、政工股具体经办人。三、权力行使依据（一）公务员法（二）干部职工年度考核相关文件四、受理范围在职人员年度考核评先。五、办理条件 （一）考核对象为机关全体在职人员。（二）评先人数不超过规定名额。六、申报材料干部职工个人年度考核表。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、机关干部职工将年度考核表填写好交社办公室。2、召开机关干部职工大会进行民主推荐投票。3、县社党组会议结合推荐结果集体研究，决定评先人选。4、办公室制发文件，并报相关部门备案。（二）办理期限20 个工作日内完成。八、监督
17、检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、组织、人事等相关部门的监督检查。16九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行考核评先的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任
18、。3、党组集体讨论决定的行为出现过错的，共同承担责任。4、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：年度考评流程图17年度考评工作流程图机关干部职工将年度考核表填写好交办公室党组会议结合推荐结果集体研究，决定 评先人选召开机关干部职工大会进行民主推荐投票办公室根据党组调配决定制发 文件，并报相关部门备案权力运行风险表现：未按职务等次人数分别核定优秀人数，随意突破优秀等次比例；对拟定优秀等次的未
19、予以公示，暗箱操作。风险防范措施：认真核算参加年度考核的人数，上报本年度优秀等次人数；对拟定为优秀等次的在本单位范围内予以公示。18党员干部违纪违法调查处理制度一、责任单位纪检监察室。二、责任人纪检组长及参与经办人。三、权力行使依据中国共产党纪律处分条例。四、受理范围系统内党员干部违纪违法行为调查处理。五、办理条件 系统内党员干部存在违纪违法行为。六、申报材料党员干部违纪违法线索及相关材料。七、办理程序和时限（一）办理程序：1、相关检查组或举报人向纪检监察室提供党员干部违纪违法线索或举报。2、纪检监察室进行情况初步核实，作出是否调查决定。3、根据调查决定，成立调查处理组。4、开展调查。5、作出
20、处理决定，并报相关部门备案。（二）办理期限45 个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）接受纪委、监察等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容19有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行党员干部违纪违法调查处理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、私自泄露应保密信息的。6、其它过错行为。（二）责任主体认定故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，
21、共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：党员干部违纪违法调查处理工作流程图20党员干部违纪违法调查处理工作流程图不予调查决定开展调查根据调查决定，成立调查处理组相关检查组或举报人向纪检监察室提供党员干部违纪违法线索或举报纪检监察室进行情况初步核实 ，作出是否调查决定作出处理决定，并根据部门备案廉政风险点：1、纪检监察室初步核实，作出是否调查决定。 二级风险点防范
22、措施：两人以上共同参与初步核实。责任追究办法：纪律处分。2、开展调查。 二级风险点防范措施：客观公正、实事求是、相互监督。责任追究办法：纪律处分。21财务管理制度一、责任单位财会股。二、责任人分管领导及财会股具体经办人。三、权力行使依据（一）中华人民共和国预算法（二）中华人民共和国会计法（三）行政事业单位财务管理制度（四）中华人民共和国票据法四、受理范围机关预算、决算、收支、报账、票据管理等。五、办理条件 预算申报、决算，收支等待确认。六、申报材料和办理程序（一）财政预算程序1、各股室上报年度主要经费预算。2、办公室整理年度预算表上报理事会。3、理事会审核后报县财政。4、会计对预算审核进行跟进
23、。（二）收入办理程序：1、财会股接到收入相关单据。2、向分管财务的领导报告。3、办理收入入账。4、会计记账。（三）支出办理程序：221、财会股接到支出相关单据。2、向分管财务的领导报告。3、办理支出。4、会计记账。（四）报账管理程序：1、报账经办人按报账规定分别签署意见。2、财会股受理报账相关凭证。3、办理报账手续。4、会计记账。（五）票据管理程序：1、向分管财务的领导报告。2、财会股根据领导批示办理相关票据使用手续。3、票据使用完毕，票款结算。4、会计记账。五、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察和审计等部门
24、的监督检查。六、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。2、不按规定期限办理的。3、滥用职权、玩忽职守的。4、利用职务之便，索取或收受他人财物的。5、其它过错行为。（二）责任主体认定23故意违规，违法办理或者因过失造成严重后果的，按下列条款确定责任：1、承办人故意违规、违法的，由承办人承担责任。2、二人以上共同造成过错的，主办人承担主要责任，协办人承担次要责任，共同主办共同承担全部责任。3、经有关领导批准出现过错的，应追究批准人的领导责任。（三）责任追究形式1、责令作出书面检查。2、通报批评或诫勉谈话。3、取消当年评优评先资格。4、调离工作岗位
25、。5、引咎辞职、责令辞职或免职。6、给予纪律处分。7、构成犯罪的，移交司法机关处理。附件：财务管理工作流程图24财务管理工作流程图风险一般支出用款计划由用款股室编制并报主任批准单位财务人员向上级申请项目用款计划重大预算开支用款计划由县社领导集体审批根据规定编制年度财务预算、 经县社领导集体审定后报财政承办人或经办人请示预算开支项目按照批准的年度预算指标，编制年度财务计划并经县社领导集体讨论通过会计进行帐务处理并归档保管做好年终决算经办人按联审会签程序报帐经办人按程序办理预算开支项目、取得符合国家 财经管理规定的原始凭证 风险统计财务收支情况进行公开，接受职工监督权力运行风险表现： 风险：在财务
26、预算方面，未严格执行年初的财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用资金，影响 经费正常运转。风险：在经费收支管理方面，收入未纳入财政部门统一管理，隐瞒应当上缴的财政收入，滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入，私自留用各项经费；支出未按规定权限签批，大额资金的使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利，公款私存，私 设 “小金库”。风险：支票管理方面，支票丢失，开具空头支票。 风险 ：在会计核计管理方面，风险风险25会计人员贪污、挪用公款、职务侵占；对印鉴保管不善出现丢失、被盗用；会计资料保管不善发生丢失、损坏；年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准。防范措施： 1、严格执行预
27、算法、会计法、 财务管理制度。2、加强学习教育，提高业务能力。3、加强责任意识教育。4、设立监督审计岗， 实行财务全程监督。5、强化效能监察， 严格责任追究。26公务接待制度一、责任单位办公室。二、责任人分管领导及公务接待工作具体经办人。三、权力行使依据公务接待管理规定。四、受理范围机关所有公务接待。五、办理条件 因工作需要进行公务接待。六、申报材料公务接待申请。七、办理程序和时限（一）公务接待程序：1、向分管领导提出公务接待报告。2、进行公务接待。3、公务接待完毕，接待股室或部门报办公室备案。（二）办理期限1-5 个工作日。八、监督检查（一）每个环节都由承办人员签名，并归档保存。（二）纪检监察室对本制度的执行情况进行监督检查。（三）接受纪委、监察和审计等部门的监督检查。九、责任追究（一）过错责任内容有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、违反规定程序进行办理的。
