1、北京东方华太建筑设计工程有限责任公司项目管理程序文件编 号：SINO-SUN-JYJHB- XMGL编制：经营计划部 2007 年 8 月 8 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日1一、 目的为了加强对项目的有效控制，促进项目信息在公司内部的有效沟通和传递，以便促进项目能够快速有效的实施，同时进一步规范公司项目管理制度，特制定本项目管理程序文件，并在公司内部暂执行本程序文件。二、 主要内容与适用范围本程序规定了公司工程设计过程控制的主要内容及要求。本程序适用于公司工程设计项目全过程控制。三、 项目管理程序根据公司的组织结构、项目性质、主要设计流程
2、及技术和管理要求等因素，确定了公司项目进行中的八个控制点及主控人。序号 项目管理控制点 审核人 主控人1 项目立项登记2 方案投标、报批3 设计合同登记经营计划部（陈小勇）4 设计计划5 开工报告6 施工图内部审定总工室（谷耕山）7 施工图外部审查8 竣工验收经营计划部（陈小勇）总工程师（何国梅）21、项目立项登记公司各职能部门接到项目信息后应先到经营计划部领取并填写项目立项登记表 ，表格填写完全后才能发放项目编号、提供项目投标所需资料。项目编号由经营计划部按公司有关规定统一编制发放。2、方案投标、报批方案投标、报批盖章前应由经营计划部事先核实项目立项登记表及项目编号的备案情况，同时将方案文件
3、进行归档并填写方案登记表 ，方可进行盖章工作。3、设计合同登记a）合同编号由经营计划按照公司有关规定统一发放，为方便管理，其编号与项目编号保持一致。b）工程设计合同签订时填写合同盖章申请单 ，由经营计划部检查合同的填写情况并经公司领导批准后，加盖合同专用章及人名章。工程设计合同正式签订后，返回经营计划部二份，其中一份存留经营计划部，一份移交财务部，返回合同中必须有一份原件。c）合同返回后由经营计划部对合同进行登记统计，填写设计合同登记表 ，为公司领导及其他部门提供合同信息，并配合财务部进行对项目的进度和收款情况的统计和沟通。4、设计计划由项目负责人根据合同要求合理安排工程设计参加人员及工程设计
4、进度，同时填写设计计划表 ，并由各专业负责人签字确认。 设计计划表填写3后由经营计划和总工室各存留一份。公司将按照设计计划对项目安排开工报告、图纸审定等工作。 设计计划表需在项目开始进行时及时填写备案，如有变动，应提前五个工作日以书面文件形式通知经营计划部及总工室。如出现因为计划和实际工作时间安排有矛盾而影响工程进度的情况，项目负责人承担全部责任。5、开工报告公司将按照设计计划表对工程安排开工报告工作，公司所有立项在案的项目均应做开工报告。开工报告由总工室协调安排，并填写开工报告记录表 ，各专业总工主要从开工报告来了解项目的信息，如不能做开工报告必须提前经总工室负责人书面同意。6、施工图内部审
5、定施工图内部审定前须进行校对、审核和会签工作，并填写相应的记录单。同时将施工图内审登记表 、 校对记录单 、 审核记录单 、各专业工程技术文件应一同交付总工室。报施工图外部审查前，须将项目资料归档清单填写完整并按清单提供相应的文件及签字完整的施工图底图，经经营计划部审查项目技术文件归档完全，方可在签字完整的施工图底图上加盖公司技术专用章。外审通过后，提供施工使用前须将审查通过的图纸电子文件、底图、审查机构盖章蓝图一并归经营计划部存档。7、施工图外部审查施工图外部审查后，应由项目负责人填写施工图外审登记表 ，连同施4工图审查通过意见书和工程所有技术文件一起到经营计划部进行归档备案，并经图文管理负责人检查通过后方可进行施工图的盖章工作和为甲方提供施工图。8、验收记录参加业主主持的项目各阶段的验收工作后，在进行竣工验收资料盖章前，应由项目负责人填写竣工验收登记表 。四、 项目管理程序的实施项目管理控制程序是以公司的设计工序管理规定为依据的，其实施分两步进行：1、以填表格的形式实施：即项目实施过程中按照以上程序填写各阶段应用表格，表格填写完整并由审核人和批准人进行确认签字，经审核不合格的不能进行下道程序，从而实现项目的过程管理和记录。2、以电子文档形式实施：经营计划部将表格内容进行整理并输入计算机存留备案，通过共享的方式供相关部门和公司领导查阅，从而实现项目信息的及时沟通和传递。
