1、集团2009年度平衡计分卡纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值考核目标挑战值考核标准 权重 数据收集财务基准指标F-1 房产销售收入 年度实际签约销售额/年计划销售额100% 财务核算管理中心F-2 房产回款额 年度实际回笼资金/年计划回笼资金100% 财务核算管理中心F-3 房产销售利润率 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100% 财务核算管理中心F-4 土地储备增量 本年度的实际土地储备增量/年度计划土地增量100% 财务核算管理中心财务指标F-5 融资计划的达成情况 年度实际融资资金/年度计划融资资金100% 财务核算管理中心F-7 可控性管理费
2、用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100% 财务核算管理中心客户C-1 外部客户满意度 75% 85% 户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) 第三方调查C-2 内部客户协作满意度 85% 90% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) 运营发展中心C-3 有效投诉关闭率 95% 98% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100% 市场营销中心（客户服务）C-4 维修及时完成率 98% 100% 按照要求及时完率的维修数量/总维修总数100% 市场营销中心（客户服务）C-5 二次返修率 2% 1% 二次返修数理/总维修总数100% 市场营销中心（客户服务）
3、C-6 群诉次数/媒体负面报光 0 0 年度内群诉、网站媒体报光的总次数 运营发展中心C-7 品牌当地影响力 定性 运营发展中心内部流程P-1 目标成本变动率 3% 2% 项目结算成本/目标成本100% 财务核算管理中心（成本管理）P-2 项目主体实施工程量清单招标率 70% 80% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%财务核算管理中心（成本管理）P-3 采购成本目标达成率 3% 2% 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100% 财务核算管理中心（成本管理）P-4 材料设备招标采购比例 80% 90% 材料设备招标金额/材料设备目标成本100% 财务核算管理中心（成本管理）P
4、-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100% 运营发展中心P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100% 运营发展中心P-7 工程质量监督检查 定性 检查次数和检查效果各占50% 运营发展中心P-8 营销费用控制率 1 实际营销费用/年度计划营销费用100% 财务核算管理中心P-9 产品策划准确性 定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析) 产品研发技术中心P-10 设计差错造成的成本增加每项目300万每项目200万设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本 财务核算管理中
5、心（成本管理）P-11 设计差错的变更数量 15条 10条 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米） 财务核算管理中心（成本管理）P-12 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 1.5/21.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)市场营销中心（客户服务）P-13 一户一图的准确数量 100% 100% 准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100% 市场营销中心（客户服务）P-14 施工现场签证数量 0.8% 0.5% 年度内现场签证发生成本/结算成本100% 财务核算管理中心（成本管理）P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信
6、息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等 运营发展中心P-16 产品研究及创新 加分项 国家类设计奖或产品标准系列的建立,或者集团书面通报表扬 运营发展中心学习与成长L-1 员工综合满意度 75% 85% 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) 运营发展中心L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分 运营发展中心L-3 岗位空缺填补周期 1个月/2个月/3个月普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月人力资源中心L-4 关键人员价值流失率 10% 5% 流失关键岗位工资/公司整体关键
7、岗位工资 财务核算管理中心L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100% 人力资源中心L-6 各专业案例库建立 每季度1每月1每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格运营发展中心L-7 企业文化活动完成率 85% 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100% 人力资源中心L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数 人力资源中心集团2009年度KPI指标矩阵表纬度 编号 关键考核指标 运营发展中心 行政管理中心 人力资源中心 市场营销中心产品研发技术中心商业经营中心风险管理中心地区公司财务核算管理中心成本管理财
8、务核算管理中心财务核算资金管理中心财务基准指标（列入“目标责任书”）F-1 房产销售收入F-2 房产回款额F-3 房产销售利润率F-4 土地储备增量财务指标F-5 融资计划的达成情况 F-7 可控性管理费用总额 客户C-1 外部客户满意度C-2 内部客户协作满意度 C-3 有效投诉关闭率 C-4 维修及时完成率 C-5 二次返修率 C-6 群诉次数/媒体负面报光 C-7 品牌当地影响力 内部流程P-1 目标成本变动率 P-2 项目主体实施工程量清单招标率 P-3 采购成本目标达成率 P-4 材料设备招标采购比例 P-5 关键节点计划完成率 P-6 公司级会议决议关闭率 P-7 工程质量监督检查
9、 P-8 营销费用控制率 P-9 产品策划准确性 P-10 设计差错造成的成本增加 P-11 设计差错的变更数量 P-12 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） P-13 一户一图的准确数量 P-14 施工现场签证数量 P-15 基础体系建立 P-16 产品研究及创新 学习与成长L-1 员工综合满意度L-2 流程体系实施情况 L-3 岗位空缺填补周期 L-4 关键人员价值流失率 L-5 培训计划达成率 L-6 各专业案例库建立 L-7 企业文化活动完成率 L-8 员工绩效面谈完成率 集团2009年度基准考核指标纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值财务基准指标F-1 房产销售收入F
10、-2 房产回款额F-3 房产销售利润率F-4 土地储备增量客户 C-1 外部客户满意度 75% 85%学习与成长 L-1 员工综合满意度 75% 85%备注 基准指标用只用于计算年度效益奖金比例考核标准 权重 数据收集年度实际签约销售额/年计划销售额100% 20% 财务核算管理中心年度实际回笼资金/年计划回笼资金100% 15% 财务核算管理中心(考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本）/考核时点的动态销售收入100% 15%财务核算管理中心本年度的实际土地储备增量/年度计划土地增量100% 20% 财务核算管理中心客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客户满意度调查) 15% 第三方
11、调查员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) 15% 运营发展中心集团2009年度基准考核指标运营发展中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标 C-2 内部客户协作满意度 80% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-2 项目主体实施工
12、程量清单招标率 70% 80% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%P-3 采购成本目标达成率 3% 2% 材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本100%P-4 材料设备招标采购比例 80% 90% 材料设备招标金额/材料设备目标成本100%项目运营实施计划评审通过率（总体与分期） 80% 90%比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分运营计划的实施监控状况 定性组织监控项目运营计划实施状况，对异常情况及时提醒，对计划中出现的重大问题进行协调，保证运营计划的实现；未及时提醒或未主动协调，导致总体计划实施有较大偏离，出现一次扣
13、除此项权重的30%60%P-7 工程质量监督检查 定性 检查次数和检查效果各占50%P-12 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 1.5/2 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)信息流转的及时率 90% 100% 及时处理的信息量/总流转信息量100%P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等学习成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月
14、1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心运营发展中心行政管理中心财务核算管理中心（成本管理）财务核算管理中心（成本管理）财务核算管理中心（成本管理）计划协调会；分管领导运营发展中心市场营销中心（客户服务）运营发展中心运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心年度考核表人力资源中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额
15、100%客户指标 C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%学习与成长指标L-3 岗位空缺填补周期 1个月/2个月/3个月 普通岗位1个月，经理助理以上岗位及项目发展、报批报建、电气工程师岗位2个月，项目总经理等特殊需猎头人才3个月L-4 关键人员价值流失率 10% 5% 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 L-5 培训计划达成率 90% 9
16、5% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-7 企业文化活动完成率 85% 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心运营发展中心运营发展中心人力资源中心财务核算管理中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心人力资源中心人力资源中心年度考核表人力资源中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门
17、实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标 C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%危机处理：及时处理媒体突发事件或对公司品牌声誉有重大影响的事件，维护公司在市场和产品的良好形象未能及时处理或处理不当，导致公司在市场和产品品质的负面影响不能得到有效降低或消除，每次扣此权重分IT运行与服务状况：维护软硬件系统，确保公司信息系统的安全、稳定运行，并为各部门提供IT服务支持与IT应用培训，促进公司信息化应用公司网络瘫痪 小时以上而未
18、被修复、重大信息资料未按时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉，以上情况中，IT服务受到有责投诉出现一次扣除本权重50%分，其它情况在该项目权重分中扣20分%，扣完为止。文件档案管理状况 10% 5%按时完成公司文件准备，确保相关文件无重大疏漏；妥善保管、更新公司重要文档，保证公司文档资料的完整、有序；未按时完成公司会议所需文件准备，扣此项权重的20%；文件管理较为混乱，或不全、丢失、遗漏,视情况扣此权重的30%100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%学习与成长指标L-3 会议
19、筹划状况 定性有效策划公司的高层会议，保证会议的顺利、有效召开，完成会议议程，达到会议预期目标；全年会议组织效果优良，给予权重分的90100%；较好，给予权重分的7090%；尚可，给予权重分的6070%L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-7 企业文化活动完成率 85% 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动100%L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心运营发展中心风险管
20、理中心各部门运营发展中心流程审核或高管运营发展中心人力资源中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心人力资源中心人力资源中心年度考核表市场营销中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-3 有效投诉关闭率 95% 98% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%C-6 群诉次数/媒体负面报光 0 0 年度内群诉、网站媒体报光的总次数C-7 品牌当地影响力 定性内部流程指标P
21、-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-8 营销费用控制率 1 实际营销费用/年度计划营销费用100%P-9 产品策划准确性 定性 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销售结果分析)销售计划达成率 90% 95% 销售收入达成率权重1 + 销售收入达成率/销售面积达成率权重2品牌建设状况按照公司要求维护公司网站、出版奥宸地产杂志 ，每延迟完成一次，扣除 分定性 重大品牌建设专项活动执行情况，通过“描述法”对执行效果评价投诉曝光量：报
22、纸、电视等媒介的投诉、维修曝光的次数产生严重影响的扣此权重100%/起，一般影响的扣50%/起，轻微影响的扣20%/起 P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等，对成果从质量及进度来综合评价。学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内
23、绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心市场营销中心（客户服务）运营发展中心运营发展中心运营发展中心运营发展中心财务核算管理中心产品研发技术中心财务核算管理中心市场营销中心市场营销中心市场营销中心运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心市场营销中心年度考核表风险管理中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-3 有效投诉关闭率 95%
24、 98% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量100%C-6投诉曝光量：报纸、电视等媒介的投诉、维修曝光的次数00产生严重影响的扣此权重100%/起，一般影响的扣50%/起，轻微影响的扣20%/起 内部流程指标P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%重大法律纠纷的处理状况 定性经审核后，存在合同条款不严谨却未提出建议，导致重大法律纠纷；或因自身原因在重大法律纠纷处理过程中对公司造成损失，出现一次扣此权重100%审计工作完成情况 定性按照董事
25、会的要求，按时，按质完成审计工作；工作成绩优良，给予权重分的90100%；较好，给予权重分的7090%；尚可，给予权重分的6070%，审计工作有疏漏，造成较严重后果的，此权重0分P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率
26、 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心市场营销中心（客户服务）运营发展中心运营发展中心运营发展中心董事会；各部门董事会；运营发展中心定期流程审核运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心风险管理中心年度考核表产品研发技术中心年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标 C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-1 目标成本变动率 3% 2%
27、项目结算成本/目标成本100%P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-10 设计差错造成的成本增加 每项目300万 每项目200万 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本P-11 设计差错的变更数量 15条 10条 月累计实际设计变更量/目标值（条/每10万平方米）P-13 一户一图的准确数量 100% 100% 准确数量/所有数量100%；面积准确数量/所有数量100%P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标
28、准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等P-16 产品研究及创新 加分项 国家类设计奖或产品标准系列的建立,或者集团书面通报表扬学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心财务核算管理中心（成本管理）运营发展中心运营发展中心财务核算管理中
29、心（成本管理）财务核算管理中心（成本管理）市场营销中心（客户服务）运营发展中心运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心产品研发技术中心年度考核表项目部年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)C-4 维修及时完成率 98% 100% 按照要求及时完率的维修数量/总维修总数100%C-5 二次返修率 2% 1% 二次返修数理/总维修总数100%内部流程指标P-1
30、 目标成本变动率 3% 2% 项目结算成本/目标成本100%P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-12 产品综合缺陷率（毛坯/精装修） 1.5/2 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)P-14 施工现场签证数量 0.8% 0.5% 年度内现场签证发生成本/结算成本100%P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等学习与成长
31、指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心市场营销中心（客户服务）市场营销中心（客户服务）财务核算管理中心（成本管理）运营发展中心运营发展中心市场营销中心（客户服务）财务核算管理中心（成本管理）运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心项目部年度考核表财务核算管理
32、中心经理年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值财务指标F-5 融资计划的达成情况F-7 可控性管理费用总额客户指标 C-2 内部客户协作满意度 90% 85%内部流程指标P-5 关键节点计划完成率 90% 95%P-6财务报表准确及时性（各类报表在规定的时间内准确的报出。无严重疏漏或错误，按时编制相应时间区间的财务报告。）定性P-7 收款业务管理质量 定性P-8 报销及资金支付单据审核质量 定性P-9 公司级会议决议关闭率 95% 100%P-15 基础体系建立 定性学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90%L-5 培训计划达成率 90% 95%L-6
33、各专业案例库建立 每季度1 每月1L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100%考核标准 权重 数据收集年度实际融资资金/年度计划融资资金100% 财务核算管理中心各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100% 财务核算管理中心公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) 运营发展中心（1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工期）100% 运营发展中心每发现错误一项扣此项分数的10%，每延迟一天扣此项分数的20%；累计出现5处以上错误或延迟报送3天以上，此项不计分每发现错误一项扣此项分数的10%；累计出现3处以上错误，此项不计分每发现错误一项扣此项分数的10%；累计出现5处以上错误，此项不
34、计分年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100% 运营发展中心工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等 运营发展中心用流程评价工具进行量化打分 运营发展中心达成的培训计划/计划的培训计划100% 人力资源中心每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格 运营发展中心年度内绩效面谈的统计次数 人力资源中心财务核算管理中心经理年度考核表财务核算管理中心（成本管理）经理年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标 F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管
35、理费用总额100%客户指标 C-2 内部客户协作满意度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-1 目标成本变动率 3% 2% 项目结算成本/目标成本100%P-2 项目主体实施工程量清单招标率 70% 80% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本100%成本测算的准确性 定性 每发现错误一项扣此项分数的10%；累计出现5处以上错误，此项不计分现场签证审批及时性 定性 每发现延误一次扣此项分数的10%直至扣完此项分P-4 材料设备招标采购比例 80% 90% 材料设备招标金额/材料设备目标成本100%P-5 关键节点计划完成率 90% 95% （1-实际完成节点
36、延迟的工期/应完成节点的工期）100%P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%P-15 基础体系建立 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准建立/商业运营模式研究等学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次
37、数权重 数据收集财务核算管理中心运营发展中心财务核算管理中心（成本管理）财务核算管理中心（成本管理）风险管理中心审计报告运营发展中心定期流程执行检查；项目部反馈财务核算管理中心（成本管理）运营发展中心运营发展中心运营发展中心运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心财务核算管理中心（成本管理）经理年度考核表资金管理中心经理年度考核表纬度 编号 关键考核指标 考核目标目标值 考核目标挑战值 考核标准财务指标F-5 融资计划的达成情况 年度实际融资资金/年度计划融资资金100%F-7 可控性管理费用总额 各部门实际管理费用总额/计划可控性管理费用总额100%客户指标 C-2 内部客户协作满意
38、度 90% 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查)内部流程指标P-6 公司级会议决议关闭率 95% 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数100%公司资金计划编制及时性 定性每季末 日前汇总各部门提交的下季资金预算，汇总成公司层面计划，提交计划与提交总结分别计算，迟交按2分/天总分中予以扣除，最高扣10分P-15 融资机构公共关系维护 定性 与相关融资机构公共关系优良，给予权重分的90100%；较好，给予权重分的7090%；尚可，给予权重分的6070%学习与成长指标L-2 流程体系实施情况 80% 90% 用流程评价工具进行量化打分L-5 培训计划达成率 90% 95% 达成的培训计划/计划的培训计划100%L-6 各专业案例库建立 每季度1 每月1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经公司评审合格L-8 员工绩效面谈完成率 90% 100% 年度内绩效面谈的统计次数权重 数据收集资金管理中心财务核算管理中心运营发展中心运营发展中心总裁运营发展中心人力资源中心运营发展中心人力资源中心资金管理中心经理年度考核表
