1、 1 证券简称：空港 股份 证券代码：600463 编号：临 2019-017 北京空港科技园区股份有限公司 第六届监事会第 十二次 会议决议公告 北京空港 科技园 区股份 有限公司（以下 简称“公司”）第六届 监事会 第 十二次 会议于 2019 年 4 月 29 日下午 1:00 在北京 天竺空港工业区 B 区裕 民大街甲 6号 北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室 召开，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，监事会 主席 张素琴女士主持了会议。会议的召开符合 公司法 和 公司章程的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了 以下议案：一、公司 2019 年第一季度报告 全体监事一致
2、认为：（一）公司 2019 年第 一季度 报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；（二）公司 2019 年第 一季度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度 的经营管理和财务状况；（三）未发现参与 公司 2019 年第一季度 报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。此议案 三票赞成、零票反对、零票弃权。二、关于补选 公司监事的议案 为确保公司监事会正常运转，根据 公司章程、公司监事会议事规则 及相关法律法规的规定，经公司监事会提名，推荐薛静女士为公司非职工代表监事 2 候选人，任期自公司股东大会通过之日起至 第六届监事会任期届满止。内容详见 2019 年4 月30 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 公司关于监事辞职及补选公司第六届监事会监事的公告。本议案需提交公 司股东大会审议。此议案 三票赞成、零票反对、零票弃权。特此公告。北京空港科技园区股份有限公司监事会 2019 年4 月29 日
