1、 证券 代码：002041 证券 简称：登 海种 业 公告 编号：2007-025 山东登海种业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。山东登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第四次会议通知于2007年10月16日以电子邮件和传真发出，2007 年 10 月 26 日上午在公司培训中心召开。会议应到董事 11名，实到董事 7 名。独立董事赵久然授权委托独立董事薛旭代为行使表决权。李登海董事长、王寰邦董事、宋同明董事授权委托毛丽华副董事长代为行使表决权。公司监事会
2、成员、董事会秘书、财务总监、保荐代表列席了本次会议。会议召开的程序符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。会议由副董事长毛丽华主持。会议以记名投票方式表决,形成如下决议：一、审议通过了山东登海种业股份有限公司2007 年第三季度季度报告，赞成票 11 票，反对票零票，弃权票零票。二、审议通过了关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案，赞成票 11 票，反对票零票，弃权票零票。详细内容见 10 月 29 日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）上的山东登海种业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。三、审议通过了关于聘任王均邦等四位先生为副总经理的议案，赞
3、成票 11 票，反对票零票，弃权票零票。同意聘任王均邦、王元仲、吴树科、盛斋刚为公司副总经理，任期自2007年10 月 26 日至2010 年5 月 17 日。独立董事意见：同意公司董事会聘任王均邦、王元仲、吴树科、盛斋刚任公司副总经理。四、审议通过了关于调整高管人员薪酬的议案，赞成票 11票，反对票零票，弃权票零票。年 薪（万 元）职 务 姓 名 调整 前 调整 后 董事 长 李登 海 19 12 副董 事长 毛丽 华 11.8 9 董事 李登 岁 4.8 3.6 董事 会秘 书 于洪 发 7 8 总经 理 李小 霞-10.8 副总 经理 张桂 梅-10.8 副总 经理 王均 邦 15 10
4、.8 副总 经理 王元 仲 12 10.8 副总 经理 吴树 科 15 10.8 副总 经理 盛斋 刚 12 10.8 财务 总监 王龙 祥-7.2 本议案中李登海董事长、毛丽华副董事长、李登岁董事的薪酬调整方案需提交临时股东大会审议。召开临时股东大会会议的通知公司将另行通知。特此公告。山东登海种业股份有限公司董事会 2007年10 月26日 附：简历 王均邦先生：国籍中国，62 岁，高级农艺师，大学本科学历。1983 年参加工作，一直从事大白菜新品种选育工作。1991 年1 月至 1998 年 1 月任西由种子公司总经理、莱州市作物种苗研究所所长；1998 年 2 月至 2000 年 11
5、月任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理兼西由种子公司总经理；2000 年 12 月至 2004年 3 月任山东登海种业股份有限公司董事、总经理；2004 年 4 月至今任山东登海种业股份有限公司董事、副总经理（2004 年 4 月2007年4月）；中国种子协会委员。主要成果：先后育出丰抗系列、鲁白系列、西白系列、西玉系列等9 个优质、高产、抗病大白菜、萝卜、玉米新品种。曾获得的奖励：1992 年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号的选育与推广”获农业部科技三等奖第 5 位完成人；1992 年，“高产稳产大白菜新品种鲁白八号选育与推广”获山东省科技二等奖第5 位主要研究人员；1995 年，“大白
6、菜新品种丰抗80推广”获莱州市科技进步二等奖第 1 位研究人员；1995 年，“早熟高产玉米新品种选育及快繁技术开发”获莱州市科技一等奖第1 位研究人员；2003年，“大白菜自交不亲和系石特79-3和京90-1的选育与应用”获山东省科技进步一等奖。曾获得的荣誉称号：1995 年，被山东省农业厅授予农技推广“先进工作者”荣誉称号；1995 年，被烟台市委、市政府授予“八五”期间“科教兴烟”先进工作者荣誉称号；1996 年，分别被烟台市人民政府授予“烟台市劳动模范”荣誉称号、被山东省农业厅授予“山东省首届农民科技明星”荣誉称号；1997 年，被烟台市委授予“优秀共产党员”荣誉称号。王元仲先生：国籍
7、中国，43 岁，高级农艺师，大专学历。1983年 9 月至 1996 年 11 月，在后邓农科队、实验站从事玉米育种科研工作；1986 年 11 月至 1993 年 5 月，玉米研究所经营科长、办公室副主任、实验推广科副科长；1993 年 5 月至 1996 年 11 月，莱州市农业科学院果树研究所所长；1996年11月至2003年3月，山东登海种业股份有限公司中北公司总经理；2003 年 7 月至 2007年 4 月任山东登海种业股份有限公司副总经理；未在其他单位兼 任职务。曾获得的奖励：1995 年，“紧凑型高产玉米新品种掖单 13 号选育”荣获山东省科技进步一等奖；1997 年，“玉米高
8、产新品种掖单 12号选育”荣获农业部科技进步二等奖、“玉米高产栽培技术”荣获莱州市科技进步一等奖；2003 年，“高产玉米新品种掖单 13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第4 位完成人。吴树科先生：国籍中国，52 岁，农艺师，本科学历。1976 年1 月至1979 年4 月任掖县西由公社吴二村农科队队长；1981 年6 月至 1983 年 12 月任掖县西由公社吴二村村长；1984 年 1 月至 1998 年 9 月任西由种子公司副经理；1998 年9 月至 2000 年11 月任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理兼中南公司总经理；2000 年 12 月至 2001 年 7 月任山东登海
9、种业股份有限公司副总经理兼中南公司总经理；2001年8月至2007年4月任山东登海种业股份有限公司副总经理，未在其他单位兼任职务。曾获得的奖励：1992 年，“高产稳产大白菜新品种鲁白 8 号的选育与推广”获农业部科技进步三等奖第 8 位完成人；1995 年，“早熟高产玉米新品种选育快繁技术开发”获莱州市科技进步一等奖第3 位研究人员；1995 年“早熟高产玉米新品种选育快繁技术研究”获烟台市科技进步一等奖第2 位研究人员。盛斋刚先生：国籍中国，49 岁，农艺师，大专学历，1988 年5 月至1993 年4 月任莱州市玉米研究所副所长；1993 年 5 月至 1998 年1 月任莱州市农科院远征种子公司总经理；1998 年1 月至2000 年 11 月任莱州市登海种业（集团）有限公司副总经理、三北公司总经理；2000 年12 月至2007 年4 月任山东登海种业股份有限公司副总经理，未在其他单位兼任职务。曾获得的奖励：1994 年，被农业部授予紧凑型玉米试验、示范、推广“先进工作者”荣誉称号；1997 年，“高产玉米新品种掖单 12 号选育”获农业部科技进步二等奖第 5 位完成人；1997 年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省科技星火一等奖第 4 位主要完成人员；2003 年，“高产玉米新品种掖单 13 号选育和推广”获国家科技进步一等奖第12位完成人。
