1、1 证券代码：000014 证 券简称：沙河股份 公 告编号：2015-02 沙河实 业 股份 有限公 司 第八届 董事会 第 四次 会议决 议公告 本 公 司 及 董事 会 全 体 成员 保 证 信 息披 露 的 内 容真 实、准 确、完 整，没有 虚 假 记载、误 导 性陈 述 或 重 大遗 漏。沙 河实业股 份有限公 司第八届 董事会第 四次会议 通知 于2015 年1月 15 日分 别以专人 送达、电 子邮件或 传真等方 式发出,会议 于 2015 年1 月 27 日以 通讯表决 方式召开。应参加 表决董事 9 人,实 际参与表 决董事 9 名，其 中独立董 事范值清 先生因在 外出差
2、，委托独立 董事张方 亮先 生 代 为 表 决。会 议 的 召 集、召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法 规、部 门 规章 和公司 章程的 规定。会 议审议并 通过了如 下议案：以 9 票 同 意、0 票 反 对、0 票 弃 权 审 议 并 通 过 了 关于 沙 河 实 业 股份 有 限 公 司 组 织 架 构 调 整 的 议 案 因战略与业务发展需要，公司将党群办公室与人力资源部分设 成两 个部门。分设后的 公司组织 架构图为：沙河实业股份有限公司 办公室 人力资源部 财务管理部 投资发展部 运营管理部 设计工程部 投资者关系部（董事会办公室）营销管理部 风险管理部 物业经营部 党群办公室 2 特 此公告 沙 河实业股 份有限公 司董事会 二 一 五年 一月 二十 七日
