1、1 证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-169 深圳市沃尔核材股份有限公司 关于新增 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 一、日 常 关联 交 易 基 本情 况 1、关联交易概述 2018 年4 月25 日，深圳市 沃 尔 核材股 份 有 限公司（以 下简称“公 司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了 关于2018年度日常关联交易预计的 议案，公司及控股子公司2018年度拟与关联方 深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）发生 购销 产品、接受劳务及租赁的日常 关联交易，合计金额 不 超 过人民 币3,030 万 元（含
2、税）。上 述议案 已 经 公司2017 年 年 度股 东 大 会 审议通过。详细内容参见公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(http:/)刊登的相关公告。经考虑公司及控股子公司2018年前三季度实际业务情况，并分析其业务开展情况后，公司预计2018年度与关联方深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“中广核沃尔”）之间需增加交易额度人民币2,500 万元（含税），主要交易类别涉及销售产品的日常关联交易。本次增加后，公司及控股子公司2018 年度拟与关联方中广核沃尔发生的关联交易金额共计不超过人民币5,530 万元（含税）。2、审议程序 上述新增2018 年 度 日 常关 联 交 易 已经
3、公司2018年11 月5 日召开的第 五届 董 事会第 三十二 次会议审议通过，关联董事 王宏晖女士回避表决。上述 日常关联交易未构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。公司独立董事已对上述日常 关联交易事项 出具了事前认可和独立意见。本次本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2 新增2018 年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。（二）预计 增加日常关联交易类别和金额 单位：万元（含税）关联人 关联交易类别 关 联 交 易内容 关联交易定价原则 原预计金额 本次增加预计金额
4、 截至 本 公告披露日 已发生金额 上年发生金额 中广核沃尔 销售产品 电子、电力产品 市场定价 1,500 2,500 1,348.32 695.72 采购产品 电子、电力产品-接受劳务 辐照加工业务 1,500-1,175.82 租赁业务 租赁厂房、办公楼、宿舍 30-23.74 合计 3,030 2,500 1,348.32 1,895.28（三）上一年度 日常关联交易实 际发生情况 单位：万元(含税)关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 实 际 发 生额占 同 类 业务比例 实 际 发 生额与 预 计 金额差异 披露日期及索引 差异说明 销售产品 中广核沃尔 电子
5、电力产品 695.72 5,500.00 0.27%-87.35%详见 2017年 4 月11日公告,编号2017-045 客户需求减少 接受劳务 中广核沃尔 辐照加工 1,175.82 1,200.00 87.59%-2.01%-租赁 中广核沃尔 租赁房屋 23.74 30.00 90.41%-21.57%-二、关 联 人介 绍 和 关 联关 系（一）深圳中广核沃尔辐照技术有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91440300071144773R 住所：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园综合楼七楼 注册资本：人民币3,000.00 万元 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6、3 成立时间：2013 年6 月3 日 法定代表人：钟鸣 经营范围：辐照技术开发、应用；化工产品、电子产品、电力产品及高新材料的购销；贸易进出口；投资管理、资产管理。辐照加工服务；普通货运。财务数据：单位：元 项目 2017 年12 月 31 日（经审 计）2018 年 9 月 30 日（未 经审 计）资产总额 57,078,555.81 77,369,050.74 负债总额 11,363,430.21 25,933,480.99 净资产 45,715,125.60 51,435,569.75 2017 年 度（经 审 计）2018 年 1-9 月（未 经审计）营业收入 33,652,445.
7、62 40,292,714.06 净利润 4,552,696.27 5,720,444.15 2、与上市公司的关联关系：中广核沃 尔董事长王宏晖女士系公司副董事长，符合 深圳证券交易所股票上市规则 第十章第一节10.1.5的相关规定。3、履约能力分析：中广核沃尔经营情况稳定，不存在履约能力风险。三、定 价 依据 和 交 易 价格 关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。四、关 联 交易 目 的 和 对上 市 公 司 的影 响 以上新增2018年度日常关联交易 为公司经营所必需，为正常的商业往来，对
8、公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立 运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。五、独 立 董事 意 见 经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司 新增2018 年度日常关联交易 预计的情况发表事前认可意见和独立意见 如下：1、公司 事前 就 上 述拟 与 中 广 核沃尔 新增 关联交 易 事 项向我 们 提 交了相 关 资料，我们进行了事前审查，我们认为2018年拟与中广核沃尔新增 日常关联交易是4 基于公司生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为，符合公司未来发展规划；关联交易的价格遵循市
9、场化原则，属公允、合理的行为，预 计新增的关联 交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。2、公司 预计 新 增2018年度 与 中广核 沃 尔 日常关 联 交 易事项 是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，该 交易价格按市场价格确定，定价公允，没有 违反公开、公平、公正的原则；该事项表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和 公司章程 的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关 法律、法规的规定。综上，我们 同意公司新增2018年日常关联交易预计事项。特此公告。深圳市沃尔核材股份有限公 司董事会 2018年11月5日
