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600234山西科新发展股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见20220429.PDF

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资源描述

1、 1 山西科新发展股份 有 限 公 司 独 立董 事 关于公司第 九 届董 事 会 第 七 次 会议 审议相关事项 的 独立意见 根据中国 证监会 上市公司 独立董 事 规则 以及 公司 章程 等有关规定,作为山 西 科新发 展 股份 有 限公司独 立董事,我们已事 先收悉公司提 供的拟 于 2022 年 4 月 27 日召 开的 第九 届董事 会 第 七次会议审议事项 的相关 资 料。经与 公司相 关 人员进行 沟通,基 于独立判 断,对相关事 项发表 如 下独立意 见:一、关 于公司2021 年度利 润分配预案 经审计,公司 2021 年末可供 股东分 配 的利润为 负值。公 司2021年

2、度不进 行利润 分 配,亦不 进行 资 本 公积转增 股本。我们认为 董事会 提 出的 2021 年度 利润 分配预案,符合 公司 情况及 有关规 定,不 存在 损害公司 股东特 别 是中小股 东利益 的 情形,一致同意2021 年度 利润 分配 预案 并提请 股 东大会审 议。二、关 于续聘会计师事务 所的事项 中喜会计 师事务 所(特殊普通 合伙)作为 公司聘 请的 外 部 审计机构,其已 连续三 年 为公司提供 服务,在 审计工作 中遵循 独 立、客观、公 正 的 执 业 准 则,所 出 具 的 报 告 客 观、真 实 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况和经营成 果,审 计 收费合理

3、。公司 本 次 拟续聘 其为 2022 年公司审 计机构 的事 项,已 经 公司审计 委员会 审 议通过 并 经我们 事 前认可,程序 2 合法,不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情形。我 们 同意续聘中 喜会计 师 事务所(特殊普 通 合伙)为 公司 2022 年度审计 机构,并同 意将该 事 项提交股 东大会 进 行审议。三、关 于公司2021 年度内 部控制评价报告 经过对公 司编制 的 2021 年度 内部控 制评价报 告进行 认真审阅,我们 认为,该 报告 真实、客观、完整地反 映了公司2021 年 度 内部控制 体 系建设 和 运作的实 际情况,我们同意 公司 2021 年度内 部控制评价 报告。四、关 于公司2021 年度募 集资金存放与实际 使用情况的专项报告 我们对公 司 2021 年度募集 资金存 放 与实际使 用情况 专 项报告 进行了审 议,认 为:公司 2021 年 度募 集资金的 存放和 使 用符合中 国证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 的 相 关规定,不 存在募 集 资金存放 和使用 违 规的情形。我们 同 意该项议 案。独立董 事:彭娟 张娟 邹 志强 二零二二 年四月 二十 七日

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