1、 1 山西科新发展股份 有 限 公 司 独 立董 事 关于公司第 九 届董 事 会 第 七 次 会议 审议相关事项 的 独立意见 根据中国 证监会 上市公司 独立董 事 规则 以及 公司 章程 等有关规定，作为山 西 科新发 展 股份 有 限公司独 立董事，我们已事 先收悉公司提 供的拟 于 2022 年 4 月 27 日召 开的 第九 届董事 会 第 七次会议审议事项 的相关 资 料。经与 公司相 关 人员进行 沟通，基 于独立判 断，对相关事 项发表 如 下独立意 见：一、关 于公司2021 年度利 润分配预案 经审计，公司 2021 年末可供 股东分 配 的利润为 负值。公 司2021年
2、度不进 行利润 分 配，亦不 进行 资 本 公积转增 股本。我们认为 董事会 提 出的 2021 年度 利润 分配预案，符合 公司 情况及 有关规 定，不 存在 损害公司 股东特 别 是中小股 东利益 的 情形，一致同意2021 年度 利润 分配 预案 并提请 股 东大会审 议。二、关 于续聘会计师事务 所的事项 中喜会计 师事务 所（特殊普通 合伙）作为 公司聘 请的 外 部 审计机构，其已 连续三 年 为公司提供 服务，在 审计工作 中遵循 独 立、客观、公 正 的 执 业 准 则，所 出 具 的 报 告 客 观、真 实 地 反 映 公 司 的 财 务 状 况和经营成 果，审 计 收费合理
3、。公司 本 次 拟续聘 其为 2022 年公司审 计机构 的事 项，已 经 公司审计 委员会 审 议通过 并 经我们 事 前认可，程序 2 合法，不 存 在 损 害 公 司 和 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情形。我 们 同意续聘中 喜会计 师 事务所（特殊普 通 合伙）为 公司 2022 年度审计 机构，并同 意将该 事 项提交股 东大会 进 行审议。三、关 于公司2021 年度内 部控制评价报告 经过对公 司编制 的 2021 年度 内部控 制评价报 告进行 认真审阅，我们 认为，该 报告 真实、客观、完整地反 映了公司2021 年 度 内部控制 体 系建设 和 运作的实 际情况，我们同意 公司 2021 年度内 部控制评价 报告。四、关 于公司2021 年度募 集资金存放与实际 使用情况的专项报告 我们对公 司 2021 年度募集 资金存 放 与实际使 用情况 专 项报告 进行了审 议，认 为：公司 2021 年 度募 集资金的 存放和 使 用符合中 国证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集 资 金 存 放 和 使 用 的 相 关规定，不 存在募 集 资金存放 和使用 违 规的情形。我们 同 意该项议 案。独立董 事：彭娟 张娟 邹 志强 二零二二 年四月 二十 七日
