1、二零一零年年度报告,2011 年 4 月 23 日,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内,容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司全体董事出席董事会会议。,公司本报告期财务会计报告，已经北京兴华会计师事务所有限责,任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。,公司负责人郭信平先生、主管会计工作负责人侯红梅女士及会计,机构负责人刘军先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完,整。,目,录,一、公司基本情况简介 .1二、会计数据和业务数据摘要 .2三、股本变动及股东情况 .3（一）公司股份
2、变动情况.3（二）证券发行与上市情况.4（三）股东和实际控制人情况.4四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6（一）董事、监事、高级管理人员情况.6（二）公司员工情况介绍.10五、公司治理结构 .11（一）公司治理情况.11（二）公司董事履行职责情况.13（三）公司内部控制情况.14（四）公司与控股股东业务、人员、资产、财务、机构分开情况.16（五）公司内部审计制度的建立和执行情况.16（六）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况.17六、股东大会情况简介 .17七、董事会报告 .18（一）经营情况的回顾.18（二）对公司未来发展的展望.23（三）公司投资情况.2
3、7（四）公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况.29（五）董事会日常工作情况.32（六）年度利润分配及公积金转增股本预案.34八、监事会报告 .35（一）监事会工作情况.35（二）监事会对 2010 年工作的独立意见.35九、重要事项 .36十、财务会计报告 .47（一）审计报告.47（二）会计报表.48（三）会计报表附注.65十一、备查文件 .118,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,一、公司基本情况简介1、法定中文名称：北京合众思壮科技股份有限公司中文名称缩写：合众思壮法定英文名称：BeiJing UniStrong Science & Technology CO.
4、,LTD.英文名称缩写：UniStrong2、法定代表人：郭信平3、注册地址：北京市海淀区知春路 118 号知春大厦 1501 室办公地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 座东 6 层,互联网址：www.UniS,电子邮箱：DongMiUniS4、董事会秘书：曹红杰证券事务代表：蒋蕾,联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 座东 6 层,邮政编码：100015,公司电话：010-58275384,公司传真：010-58275259,电子邮箱：DongMiUniS5、信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载公司年报网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室6、股票上市交易所：深圳
5、证券交易所,股票简称：合众思壮,股票代码：002383,7、其它有关资料：公司首次注册登记日期：1998 年 9 月 30 日公司最近一次变更登记日期：2010 年 5 月 17 日登记地点：北京市工商行政管理局公司法人营业执照注册号：110000004566467公司税务登记号码：110108700145956公司组织机构代码：70014595-6公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22楼1,-,北京合众思壮科技股份有限公司二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要利润数据,2010 年年度报告金额单位：人民币元,项,目
6、,金,额,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,40,160,374.0758,415,652.0453,275,552.4751,402,412.83-40,507,083.30,说明：净利润中扣除的非经常性损益共 1,873,139.64 元，其具体项目为：金额单位：人民币元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收支净额中国证监会认定的其他非经常性损益项目,2010 年度-251,846.9611,064,100.00844,415.97-9,473,764.52,合
7、,计,2,182,904.49,减：所得税影响数额非经常性损益合计减：少数股权损益影响额扣除少数股东损益影响后的非经常性损益净额2、近三年主要会计数据,309,764.851,873,139.641,873,139.64金额单位：人民币元,项目,时间,2010,2009,本年比上年增减,2008,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,402,604,179.8158,415,652.0453,275,552.4751,402,412.83,426,136,788.9693,012,780.5183,945,712.0774,161,915.1
8、8,-5.52%-37.20%-36.54%-30.69%,446,815,731.7991,947,505.7281,083,699.4272,895,518.07,2,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,经营活动产生的现金流量净额,-40,507,083.30,64,007,053.14,-163.29%,74,272,263.61,项目,时间,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减,2008 年末,总资产归属于母公司的股东权益,1,546,796,831.441,482,259,201.94,470,715,554.07369,667,112.78,228.6
9、1%300.97%,394,459,404.49285,635,766.81,3、近三年主要财务指标金额单位：人民币元,项目,年度,2010,2009,本年比上年增减,2008,基本每股收益稀释每股收益扣除非经常性后的基本每股收益加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率每股经营活动产生的现金流量净额,0.47360.47360.45694.48%4.32%-0.34,0.93270.93270.824025.62%22.64%0.71,-49.22%-49.22%-44.55%-21.14%-18.32%-147.89%,0.90090.90090.810030.90%27
10、.78%0.83,指标项目,时间,2010 年末,2009 年末,本年末比上年末增减,2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产,12.35,4.11,200.49%,3.17,三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况,1、股份变动情况表,数量单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例（%）,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例（%）,一、有限售条件股份,90,000,000,100.00%,90,000,000,75.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,90,000,000,100.00%,90,000,000,75.00%,其
11、中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,90,000,000,100.00%,90,000,000,75.00%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京合众思壮科技股份有限公司4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,2010 年年度报告,二、无限售条件股份1、人民币普通股,30,000,00030,000,000,30,000,00030,000,000,30,000,00030,000,000,25.00%25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,90,000,000,100.00%,30,000,000,30,000,
12、000,120,000,000,100.00%,2、限售股份变动情况表,单位：股,股东名称郭信平李亚楠孟力应旻子姚明李兵,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数54,153,00031,500,0002,497,500675,000675,000499,500,年末限售股数54,153,00031,500,0002,497,500675,000675,000499,500,限售原因首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,解除限售日期2013 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日2013 年 4 月 2 日20
13、13 年 4 月 2 日,合,计,0,0,90,000,000,90,000,000,-,-,注：本年度限售股数增加系由于报告期内，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股（A 股），上述 6 人所持的发起人股份根据首发承诺成为限售股份。（二）证券发行与上市情况报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可2010283 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3000 万股（A 股），其中网下配售 600万股、网上定价发行 2400 万股，发行价格 37.00 元/股，2010 年 4 月 2 日公司本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易。（三）股东和实际控制人情况1
14、、股东数量和持股情况表4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,股东总数前 10 名股东持股情况,24,017,郭信平李亚楠孟力,股东名称,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)45.1326.252.08,持股总数54,153,00031,500,0002,497,500,持有有限售条件股份数量54,153,00031,500,0002,497,500,质押或冻结的股份数量,中国农业银行景顺长城,资源垄断股票型证券投资,境内非国有法人,0.67,804,468,基金（）,应旻子姚明李兵中国农业银行华夏平稳增长混合型
15、证券投资基金,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,0.560.560.420.25,675,000675,000499,500299,921,675,000675,000499,500,汤春保江西白凤酒业有限公司,境内自然人境内非国有法人,0.220.16,261,217187,562,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股,东 名 称,持有无限售条件股份数量,股份种类,中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金汤春保江西白凤酒业有限公司沈伟康沈仲伟秦铭沈聚海王以雄罗彬5,804,468299,921261,217187,56
16、2110,000108,605103,58496,64493,00087,834,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东郭信平先生与公司第二大股东李亚楠女士系一致行动人，除此以外，公司不知悉上述股东间存在关联关系或为一致行动人。,2、公司控股股东情况公司控股股东为郭信平先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。最近五年来，担任北京合众思壮科技有限责任公司执行董事兼总经理，本公司董事长兼总经理。3、
17、公司实际控制人情况本公司的实际控制人为郭信平先生与李亚楠女士，其中郭信平持有本公司股份 54,153,000 股，李亚楠持有本公司股份 31,500,000 股，两人合计持有股份占公司总股本的 71.38%，处于绝对控股地位。郭信平先生情况见控股股东情况介绍。李亚楠女士， 1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，最近五年以来，担任北京合众思壮科技有限责任公司监事，本公司董事。产权和控制关系方框图,郭信平45.13%,李亚楠26.25%,71.38%北京合众思壮科技股份有限公司四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况现任董事、监事、高级
18、管理人员情况表6,-,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,是否在,姓,名,性别,年龄,职务,任期起止日期,年初持股数量,年末持股数量,变动原因,报告期内从公司领取报酬总额（万元）（税前）,股东单位或其他关联单位领取报酬,或津贴董事,郭信平,男,46,董事长兼总经理,2007.12.24-2010.12.24,54,153,000,54,153,000,23.00,否,李亚楠,女,44,董事,2007.12.24-2010.12.24,31,500,000,31,500,000,-,16.50,否,孟,力,女,48,董事,2007.12.24-2010.12.24,2,497,5
19、00,2,497,500,-,0.00,否,王志刚郝如玉,男男,6863,独立董事独立董事,2007.12.24-2010.12.242007.12.24-2010.12.24,00,00,-,3.60（注 1）3.60（注 1）,否否,监事,王圣光,男,40,监事会主席,2007.12.24-2010.12.24,0,0,-,26.50,否,林,更,男,40,监事,2007.12.24-2010.12.24,0,0,-,17.80,否,郭昱,女,39,职工代表监事,2007.12.242011.1.13,0,0,-,12.70,否,其他高管管理人员,曹红杰,男,45,副总经理兼董事会秘书,2
20、007.12.24-2010.12.24,0,0,-,24.70,否,吴,林,男,48,副总经理,2007.12.24-2010.12.24,0,0,-,24.00,否,王尔迅蔡宁平黄海晖,男男男,404740,副总经理副总经理副总经理,2007.12.24-2010.12.242007.12.24-2010.12.242007.12.24-2010.12.24,000,000,-,25.0523.8524.94,否否否,7,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,侯红梅欧阳玲,女女,4040,副总经理兼财务负责人副总经理,2007.12.24-2010.12.242007.12.
21、24-2010.12.24,00,00,-,25.0525.00,否否,276.29（注 2）注 1：报告期内经公司股东大会审议批准，公司决定向每位独立董事每年发放独立董事津贴人民币 48,000 元(含税)。公司独立董事王志刚、郝如玉自 2010 年 4 月起领取了上述津贴。注 2：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬体系制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照绩效考核评定程序，确定其年度奖金。2、公司董事、监事和高管主要工作经历及兼职情况（1）董事情况郭信平先生，1965 年 3 月出生，1990 年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导
22、航；2005 年北京大学光华管理学院 EMBA 毕业。曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究。北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。李亚楠女士，1967 年 10 月出生，本科学历。1989 年毕业于北京理工大学，曾在航天部第一研究院从事硬件研发工作。曾任北京合众思壮科技有限责任公司监事，现任本公司董事。孟力女士，1963 年 9 月出生，硕士研究生学历。2001 年毕业于美国威斯康星大学乌克兰分院管理系。2007 年 3 月投资创办全国发行的基金分析杂志，曾任北京今日新投资有限公司总经理，现任富恩德粮食产业投
23、资基金管理有限公司执行董事、本公司董事。王志刚先生，1943 年 12 月出生，大专学历。曾任电子工业部电子行业发展司副司长、电子工业部通讯与系统工程司副司长、电子工业出版社社长兼党委书记、中国全球定位系统技术应用协会会长。现任本公司独立董事。郝如玉先生，1948 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授、博士生导师、中国注册会计师、中国注册税务师，曾任中央财经大学教授、博士生导师、税收研究所所长，现任首都经贸大学税收研究所所长、全国人大代表、中8,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,国注册税务师协会副会长、北京市国际税收研究会副会长、本公司独立董事。（2）监事情况王圣
24、光先生，1971 年 5 月出生，硕士学历。2000 年 3 月起任职于合众思壮，历任导航部销售工程师、导航部经理、大客户部经理。现任本公司集团大客户中心总经理、监事会主席。林更先生，1971 年 12 月出生，本科肄业。1999 年起任职于合众思壮，历任财务部副经理、信息管理部经理，主管营销服务中心的工作。现任本公司运营中心总经理、监事。郭昱女士，1972 年 1 月出生，本科学历。2003 年 11 月起任职于合众思壮，曾任本公司行政人事部行政主管、监事。（3）高级管理人员郭信平先生，请参考董事相关情况。曹红杰先生，1966 年 3 月出生，博士学历。曾任中国测绘科学研究院技术开发部副主任
25、、科技部国家遥感中心项目官员、国家高技术研究发展(863)计划海洋领域海洋监测技术(818)主题办公室副主任、国际对地观测卫星委员会(CEOS)中国协调委员会联络人、北京中科永生数据科技有限公司副总经理。现任中国地理信息系统协会副秘书长。曹红杰先生 2007 年起任职于本公司，现任本公司副总经理、技术总监，董事会秘书。曹红杰先生一直从事遥感、地理信息系统、全球定位系统的技术研究与产业化工作。曾获国家科技进步二等奖、国家测绘局测绘科技进步二等奖、中国测绘科学研究院科技成果三等奖。吴林先生，1963 年 10 月出生，硕士学历，高级工程师，北京航空航天大学电子工程系导航专业。曾任西安导航技术研究所
26、第二研究室主任设计师、西安导航技术研究所经济计划处副处长、西安导航技术研究所 GPS 开发中心副主任、西安华兴卫星导航研究所总经理、西安东强电子导航有限公司副总经理，曾获原电子工业部科技进步二等奖。2004 年起任职于本公司，现任本公司副总经理。王尔迅先生，1971 年 1 月出生，本科学历，兰州交通大学工业电气自动化专业。曾在北京通号公司二七通讯厂任职，1998 年起任职于合众思壮，历任销售部副经理、销售部经理、销售总监、西安思壮和沈阳思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。9,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,蔡宁平先生，1964 年 11 月出生，本科学历，工程师，北京
27、航空航天大学电子工程系导航专业。曾担任南京华东科技集团计量处技术工程师、南京华东科技集团电视机厂工艺师、产品主管设计师，1998 年起任职于合众思壮，历任成都思壮和广州思壮执行董事兼经理。现任本公司副总经理。黄海晖先生，1971 年 10 月出生，本科学历，毕业于北京航空航天大学空气动力学专业。曾就职于北京汽车工业总公司内燃机集团公司产品开发部，自公司成立以来，一直任职于本公司，历任市场总监、新业务部经理。现任本公司副总经理。侯红梅女士，1971 年 1 月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主管，1998 年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理。欧阳玲女士，19
28、71 年 10 月出生，本科学历。曾任香港金海洋公司财务经理。1998 年起任职于合众思壮，曾任公司市场部、国际贸易部、战略规划部、行政人事部负责人，现任本公司副总经理。3、报告期内选举、聘任或离任、解聘的高级管理人员情况（1）报告期内，公司于 2010 年 8 月 23 日收到董事会秘书陈方先生的辞职报告，陈方先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书，辞职后不再担任公司任何职务，上述辞职报告自 2010 年 8 月 23 日送达公司董事会时生效。（2）报告期后，公司原监事郭昱女士因工作变动原因，于 2011 年 1 月 12日向公司提出辞去监事职务的请求。公司第一届职工代表大会第三次会议于201
29、1 年 1 月 13 日召开会议选举苏公山先生为公司职工代表监事。相关情况请参考公司于 2011 年 1 月 14 日在证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露的相关公告。（二）公司员工情况介绍截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工总计 565 人，具体情况如下：1、员工专业构成情况表,职工专业构成,员工人数,比,例,技术人员销售人员管理人员,2651774210,46.90%31.33%7.43%,、,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,职能人员,81,14.34%,合,计,565,100.00%,2、员工教育程度情况表,教育程度,员工人数,比,例,研究生
30、,32,5.66%,本大,科专,278183,49.20%32.39%,中专及以下,72,12.75%,合,计,565,100.00%,3、员工年龄,年,龄,员工人数,比,例,30 岁以下3140 岁41 岁以上,34519921,61.06%35.22%3.72%,合,计,565,100.00%,4、公司没有需要承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理情况报告期内，公司经中国证监会批准在深圳证券交易所中小板成功上市，因此公司比照上市公司的标准，更为严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定等法律、法规及相关规章的要求，不断规范公司的法人治
31、理结构，公司治理水平也进一步得到提升。报告期内，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，结合公司实际情况，公司建立了股东大会议事规则、董事会议事规则等规范性文件，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件的相关要求。具体情况如下：1 、关于股东与股东大会公司严格按照公司章程上市公司股东大会规范意见及股东大会议11,、,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,事规则，规范股东大会召集、召开和表决程序，公开、公平、公正地对待所有股东，特别是充分保障广大中小股东的话语权，确保他们能充分发表自己的意见、行使股东的权利。2 、关于控股股东与上市公司
32、公司控股股东行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东或其关联人提供担保的情形。3 、关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事和独立董事，公司目前有董事五名，其中独立董事二名，超过体董事的三分之一，董事会成员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据中小企业板上市公司董事行为指引董事会议事规则、独立董事议事规则等开展工作，认真出席董事会
33、和股东大会，勤勉尽责，报告期内积极参加相关知识的培训，依据有关法律法规，维护公司和股东利益。董事会严格按照公司法、公司董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。4 、关于监事和监事会公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，做到认真、诚信、勤勉、尽责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5 、关于绩效评价与激励约束机制为充分发挥和调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提高企业的管理水平和效率，公司
34、已经建立了经理人员的薪酬与公司绩效相联系的考核和奖励机制，同时公司正在研究建立和完善对公司董事和经理人员更为有效的激励约束机制。6 、关于信息披露与透明度12,北京合众思壮科技股份有限公司,2010 年年度报告,公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程、信息披露管理办法、投资者关系管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。7 、关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的
35、发展。（二）公司董事履行职责情况1、报告期内，公司全体董事均严格按照公司法、中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程等有关法律、法规的要求，诚信履行董事职责，恪守董事行为规范。全体董事均能够认真、及时地了解公司经营状况，依法出席公司董事会、股东大会等相关会议，认真审议会议议案，审慎参与公司经营决策。同时，积极参加深圳证券交易所、北京证监局以及公司组织的各项业务培训，提高公司规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法利益。2、报告期内，公司董事长郭信平先生能够严格按照法律、法规和公司章程的要求，依法履行职责，加强公司治理建设，亲自出席并依法召集、召开董事会会议，严格实施董事会集体决策机制，确保
36、董事会依法正常、规范运作。同时推动公司各项制度的制定和完善，不断提升公司规范管理水平，积极参加和督促其他董事、高管人员参加监管机构组织的相关培训，提高依法履职的自律意识，充分保证各董事知情权，为全体董事的履行职责创造良好的工作条件。3、报告期内，公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照有关法律、法规和公司章程公司独立董事制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据自身的专业知识和能力发表独立、客观、公正的意见。报告期内，独立董事能够积极深入公司及部分控股公司现场调研，检查公司财务状况及依法运营情况，更为充分地了解公司内部控制的建设和董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化建议，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续、健康、稳定发展起到了积极的作用。报告期内，公司全体独立董事对董事会审议议案的表决意见均为同意，对各13,
