1、骨科医疗器械企业三年发展战略规划 2012一、发展战略及经营目标(一) 发展战略公司作为国内骨科医疗器械领域主要的生产厂商之一，已经树立的良好品牌和建设了广泛的营销网络。公司以“健步行走每一天”为目标，时刻以提供高质量的产品和服务，支持骨科学术活动，在骨科医疗器械领域满足最佳设计和治疗方案为使命，继续聚焦骨科医疗器械行业，在不断追踪国际最先进的人工关节技术发展趋势的同时加大公司的自身的研发投入，保持自己的技术先进性和核心竞争力，对现有的核心产品进行升级和技术改造，改良生产工艺流程，同时在其他骨科医疗器械领域进行延伸，同时将产品推广到国外。具体战略如下：1. 技术创新战略人工关节行业的技术发展趋
2、势集中在假体材料的改进和革新，假体形态设计，假体表面处理技术，磨擦表面处理技术，磨擦界面的变革以及个性化假体设计制造，骨缺损的填充修复等方面。公司将顺应人工关节行业技术的发展方向，发挥公司多学科综合应用能力的优势，未来在假体表面生物固定技术、关节承重面材料应用技术、微创和外科导航技术及骨缺损生物材料填充等四个方面进行技术创新，在原有的研发中心的基础上合理增大对研发的投入，建设国内人工关节领域具有竞争力的基础研发平台，保证公司在未来市场中保持核心竞争优势。2. 产品发展战略人工关节产品置换部位可以分为髋关节假体、膝关节假体、肘关节假体和小关节假体，其中髋、膝关节应用最广泛，公司未来将在这两项假体
3、应用基础上拓展肩、肘和其他小关节假体产品，同时形成初次置换到翻修再到个性化定制为临床治疗各个阶段提供产品解决方案。公司将依托已有钛涂层假体的优势向生物双涂层（羟基磷灰石+钛颗粒）拓展。在关节承重面组件中未来将应用高交联聚乙烯髋对金属头，高交联聚乙烯对陶瓷头，陶瓷头对陶瓷臼的配伍，使公司人工节产品线具备较强的市场竞争力。在专注人工关节的同时，依托原有的人工关节方面先进的技术水平，逐步将产品线扩展到脊柱领域，实现公司做骨科工业领导者的战略目标。3. 品牌战略利用公司在人工关节领域的自主创新能力和多学科综合应用能力，通过技术创新和产品的丰富化，提升品牌的价值，公司以“为病人解除痛苦、做医生的得力助手
4、、与合作伙伴共同发展、和全体员工共享成功。” 为企业价值观，时刻把客户的需求和满意放在首位，把产品质量视为公司的生命，通过经销渠道网络覆盖医院系统，并且通过组织参与医生教育平台培训等活动，在行业内树立公司良好的品牌形象，再通过品牌的建立，来拉动产品的销售。4. 市场战略随着公司研发能力、产品验证能力和产品工艺加工能力的持续提升和公司规模的扩大，公司将实现产品的规模化和产业化，与国外厂商相比，在实现技术和质量没有差异的同时，保持公司产品的价格优势，在未来实现国内主要省市基本全覆盖的同时，实现产品的出口。5. 资本战略公司已经初步建立了自己的营销网络，未来通过营销网络中心的建立，进一步拓展经销渠道
5、的同时，实现低成本扩张，即通过收购兼并骨科相关产品企业，逐步实现公司产品多元化，在新进入领域占主动地位。(二) 发展目标基于对国际及国内人工关节假体市场现状和发展趋势分析，结合公司持续增强研发能力和经营业务的不断拓展，公司制定了未来三年的发展目标，到2014年公司中销售收入达到3-3.5 亿元，年均增长35%-40%，成为国内领先的骨科医疗器械供应商，为临床提供全面解决方案的创新的高科技产业化公司。(三) 具体业务发展规划1. 全面的产品线依靠公司本专业领域内的自主创新能力和多学科综合应用能力，不断研发、向市场推出从初次置换人工关节假体、翻修重建假体、肿瘤型假体到个体化定制型假体、肩关节、肘关
6、节及小关节假体，丰富和填补在临床治疗过程中各个阶段所需人工关节产品线，确立公司全方面解决方案中的领导地位。2. 确立膝关节产品在国内的领先地位抓住全球性人工膝关节高速增长的机遇，增加公司膝关节产品的种类，提高膝关节产品占公司人工关节产品的比重，并继续保持公司已确立的在人工膝关节领域的领先地位。3. 人工关节辅助产品的生产以人工关节置换技术为核心及营销网络的影响力，通过自主研发和合作兼并相结合的办法，积极向人工关节置换辅助产品，如骨填充材料、骨水泥、骨水泥输送管件、冲洗枪、抗感染间隔器、关节手术导航和翻修手术工具等领域进行拓展，并在新进入领域占据主动地位。4. 加强研发和技术团队的建设研发和技术
7、团队的建设是公司保持核心竞争力和实现多样化发展的基石。目前公司研发的方向主要集中于人工关节系统的研究，未来公司将在材料、制造工艺、应用研究能力、产品性能检测及验证方面加强研发费用的投入以及有关专业人才的培养和引进，配合公司产品多样化的发展战略。同时对研究中心的管理模式进行升级，重新调整研发中心的内部组织结构，实现从粗放型管理模式向精益化管理模式的转变，公司的研发将在质量体系及风险管理体系的双重监管下，以产品研发为目的，实现产品价值最大化和质量最优化。5. 营销网络建设计划营销是公司始终关注与投入的重点，公司目前营销网络已经覆盖了全国30个省市，并拥有了390 余家经销商，未来公司将继续加强营销
8、网络的建设，实现业务在全国市场的渗透式发展。公司通过网络渠道培训项目、网络渠道维护项目和与大学合作研发项目的开展，联合医院、高校等相关机构，巩固和提升公司在国内骨科医疗器械行业的领先地位。6. 组织结构调整与完善内部管理制度计划本公司将以维护公司全体股东的利益为经营宗旨不断完善法人治理结构，进一步深化改革。根据公司总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立适应于未来战略发展的、保障公司管理体系的和高效扁平化的组织结构，不断完善内部控制制度，提高决策水平，降低经营风险。公司将进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序。同时深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，并根
9、据公司规模扩大和业务发展的需要，适时调整和优化公司组织机构和职能设置，完善各项管理规章制度。(四) 经营目标和计划实施情况信息披露安排公司已经出具声明，承诺在上市后将通过定期报告持续公告计划实施和经营目标实现的情况。二、募集资金运用对提升发行人成长性和自主创新能力的分析(一) 募集资金运用项目有利于实现未来发展目标公司未来发展与规划基于公司的发展战略，通过创新机制建设与创新团队建设并举，进一步增强公司在研发团队和管理团队的人才优势，实现产品技术升级和创新、产品线的延伸、市场区域的拓展，通过强化业务管理机制和管理团队的建设，以促进业务模式适应公司不断成长壮大的发展要求。随着募集资金运用项目的顺利
10、实施，公司将获得良好的成长性，自主创新能力将得到大大提升，将进一步增强公司的核心竞争实力，有利于公司未来三年力争实现营业收入年均增长35%-40%的既定目标。(二) 募集资金运用项目有利于增强核心竞争实力，促进持续成长公司本次募集资金主要用于人工膝关节假体系扩产及技术改造项目、髋关节假体系统生产线技术改造项目及研发中心建设项目。随着项目顺利实施并投产，公司将实现为临床提供全面解决方案的目标，生产能力将大大增强，主要产品的技术领先优势更为明显，有利于实现公司发展战略，增强公司核心竞争实力，提高公司的市场占有率，为公司未来持续成长提供良好的条件。1. 实现主要产品的技术改造和品种的丰富公司在结构设
11、计和加工工艺两方面对原有的膝关节和髋关节产品进行了技术改造，可以打破现有产能的瓶颈，更好的控制产品的质量和提高生产效率。募集资金项目实施后，除了可以丰富现有的人工关节产品外，还将公司的产品拓展到脊柱和人工关节辅助产品领域，开辟新的发展空间，培育新的利润增长点，实现公司的可持续发展。2.提升公司的研发实力，增强自主创新能力公司已经建立了较为完整的人工关节研发体系，拥有了丰富的产品研发经验和人才，与北京大学第三医院、清华大学核能与新能源技术研究院等科研院所密切合作，在公司成立至今8 年多的时间里已取得多项技术成果。公司研制新产品在取得产品注册证之前需要大量的研发投入，通过募集资金项目的实施，公司可
12、以在材料、制造工艺、应用研究能力、产品性能检测和验证能力方面有明显的提升，建立起完整的骨科研发体系，并通过相关研发制度和研发流程的建立，使公司的研究中心能够更好的满足公司发展和新产品开发的需要。(三) 募集资金运用项目有利于改善财务结构募集资金到位后会极大改善公司的财务结构，大幅增加公司的净资产，进一步降低资产负债率，增强公司的整体抗风险能力。随着募集资金运用项目陆续产生效益，公司销售收入和利润水平将有大幅提高，使公司盈利能力不断增强，净资产收益率不断提高。三、拟定上述计划所依据的假设条件(一) 公司本次股票发行计划能够如期完成，募股资金能够顺利到位并投入使用。(二) 公司能够保持现有高级管理
13、人员、核心技术人员的稳定性或连续性。(三) 公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，不出现重大的市场变化。(四) 公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没有对公司发展产生重大影响的不可抗力的现象发生。(五 ) 国家对高新技术企业及骨科医疗器械企业的扶持政策不会有重大改变，并被很好执行。四、实施上述计划所面临的主要困难(一) 产品产能不能适应市场扩张要求目前公司的生产能力已较为饱和，尤其膝关节产品在未来三年将有强劲增长，出现产能瓶颈。(二) 高端复合性人才不足人工关节是集医学、生物力学、材料学、机械学等多学科交叉学科，人员的招聘、培养需要一定的时间周期。因此公司将通过
14、内部培养和外部引进人才途径，尤其引进具有国际化背景的、研发、管理和营销人员，满足未来三年发展的需要。(三) 研发、测试条件不足产品开发中重要的一个过程是产品验证，产品验证包含三个环节，即：相对于实物验证生物力学实验，相对于基于计算机的虚拟分析，以及产品的最终检验方式临床验证。目前的模拟人体运动的生物力学测试如疲劳试验和磨损试验都委托第三方科研机构测试周期较长且不能参与。因此通过加大研发中心的软硬件建设，以保障各项研发产品的安全、有效。五、公司业务发展计划与现有业务的关系公司现有业务是实现业务发展规划和目标的重要基础和保障。公司在现有业务的拓展过程中逐渐积累起来的技术优势、人才资源、顾客资源、经
15、营管理能力、品牌知名度优势，以及在国内外市场的多年营销服务经验，为实现公司业务发展规划和目标打下了坚实的基础。公司业务发展规划和目标是现有业务的提升与拓展。在现有业务的基础上，结合公司实际情况，根据行业的发展趋势，经过审慎考虑和可行性研究后确定的。公司主要产品是人工膝关节和髋关节产品，是公司盈利的核心产品。公司的未来发展规划首先是立足于现有的人工关节产品，不断改进生产加工工艺，丰富产品类型，同时向其他骨科医疗器械领域的产品进行延伸。公司的业务发展规划和目标是实现公司发展战略和增强核心竞争实力的重要步骤和保障，有利于保持公司主要产品的技术领先优势、增强自主创新实力和研发技术实力、提高生产的效率和产品质的质量，提高市场占有率，为公司带来长期稳定的收益，产生新的利润增长点，带来更大的经济与社会效益。
