1、流 程 目 录一、人事行政部行政01 会议管理流程04 行政02 专项档案管理流程05行政03 固定资产采购领用管理流程06行政04 公文管理（发文）流程07行政05 公文管理（收文）流程08行政06 办公用品采购领用管理流程09行政07 网络信息管理流程10行政08 重要档案借阅管理流程11行政09 文书档案管理流程12行政10 秘书日常事务管理流程13人事01 培训计划管理流程14人事02 招聘管理流程15人事03 员工定薪管理流程16人事04 职位说明书管理流程17人事05 绩效考核管理流程18人事06劳动合同管理流程19二、市场发展部市场01 集团年度经营计划制订流程20市场02 产品
2、定位报告编写流程21市场03 可研分析工作流程22市场04 销售计划管理流程23市场05 销售价格管理流程24 市场06 销售工作督察工作流程25市场07 物业销售流程26市场08 市场推广流程27市场09 广告宣传流程28市场10 合同签定流程29市场11 销售优惠管理流程30市场12 销售资料管理流程31市场13 房屋交付流程32市场14 客户投诉处理流程33市场15 信息管理流程34三、资金财务部财务01 费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03 资产入帐管理流程37财务04 资产调用管理流程38财务05 资产处置管理流程39财务06 资产盘点管理流程40财务07 资金
3、流入管理流程41财务08 资金流出管理流程42四、总工程师办公室工程管理流程编制说明43工程01 方案设计管理流程44工程02 初步设计管理流程45工程03 施工图设计管理流程46工程04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05 开工准备工作管理流程48工程06 施工图会审管理流程49工程07 工程进度与计划管理流程50工程08 设计变更管理流程51工程09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10 基础及主体工程结构验收管理流程53工程11 单位工程竣工验收管理流程54工程12 技术资料管理流程55工程13 综合验收及工程移交物业管理流程56工程14 保修期内工程维修管理流
4、程57工程15 材料检验管理流程58五、造价审计部造价01 项目成本计划编制流程59造价02 工程项目总承包招标管理流程60造价03 监理招标管理流程61造价04 分包工程招标管理流程62造价05 甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07 工程合同管理流程65造价08 费用签证管理流程66造价09 工程款中期支付管理流程67造价10 工程结算支付管理流程68造价11 履约保证金退还管理流程69造价12 造价信息管理流程70造价13 审计工作检查考核管理流程71造价14 审计档案资料管理流程72会议管理流程编号：行政01 编制日期： 第次修改 修改日
5、期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束主管领导审核审批纪要发文草拟通知会议申请受理审核总裁 审批 审批会议通知会议准备会议准备会议召开会议纪要 会议召开会议纪要部门审定总裁审 批纪要发文承办承 办、监督主管领导审核专项档案管理流程编号：行政02 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书办结总裁审批收 集整理、分类编 号、装订 归 档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁结束主管领导审核固定资产管理流程编号：行政03 编制日期第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导结束总 裁审批季度固定资产清点选定供应商采 购入固定资产清单库签字领用领用登记清单归还
6、开始制定年度需求计划 汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价人事行政总监审核财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始修 改结束主办部门拟稿填写审批单相关部门会签印 发归 档总裁审批相关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始承 办签收、登记、拟办意见承办、传 达、催办、督 办整理反馈信息 听取汇报归 档结束主管领导批办办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始提出采购
7、需求 汇总需求计划市场调查询价编制计划预算编制采购单采 购验 收、入库签字领用领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束选定供应商人事行政总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政07 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅管理流程开始结束撰稿、编辑 、审核、 报送提出年度信息指标月度发稿统计季度工作评价编辑 、审核OA、网站发布年度汇总评比优秀通讯员奖励人事行政总监审核财务总监审核编号：行政08 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批审批归还登记归档结束主管领导审核文书档案管
8、理流程编号：行政09 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始文书结案 收集、整理分 类、编号保管结 束档案鉴定档案销毁清单总 裁审批审批销毁主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导培训计划管理流程开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督 办、反馈 工作进度安排结束沟通、协调总结 、归档人事行政总监审核相关领导评价审核编号：人事01 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导是实施准备组织实施内外培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提
9、出培训需求 培训需求分析制定年度培训计划否开始总裁审批审批招聘管理流程编号：人事02 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导否是填报招聘需求审批表用人部门/单位正职审核分管副总裁审定确认 人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位相关人 员 参与招聘面 试发布招聘信息应 聘 资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单填写 面 试评 价 记录 表 对 基本素 质 、求 职动 机等作出 评 价填写 面 试评 价 记录 表 对专业 技能方面作出 评 价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取人员报到办理入职手续明确岗位职
10、责、要求等进入试用期开始结束总裁或其授 权人审批审批总裁或其授 权人审批审批结 果反 馈员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位 类别、岗位层级、初定工资标 准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批实施结束编写或修正职位说明书审核确认不通过整理存档通过绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期：第次修改 修改日期 :
11、 被考核人 人事行政部 相关领导无法达成共识达成共识无法达成共识达成共识开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查 记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质自评与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩 效 辅导 ，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申 诉 受理，提出修正意见考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部12 月份对被考核人进行年度能力素质考核反馈面谈结果反馈双方签字，制定年度考核 总分汇总表，
12、于次年 1 月 15 日前交人事行政部劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期：第次修改 修改日期 : 相关部门 人事行政部 相关领导不合格合格不同意同意不 合格合格不同意同意开始录用并签订劳动合同试用考核延长试用或 终止试用、解除劳动合同履行劳动合同续签考核签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核初稿 进 行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各
13、项目公司、各部门开始结束人事行政部确定年度人事行政计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”市 场发展部/策划公司根据市 调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书开始结束组织相关部门召开提报会项目总经理审核分管副总裁审核可研分析工作流程编号：市场03 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导注：如该项目为策
14、划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”。市 场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研编制项目可行性研究报告初稿进 行完善，正稿成文开始结束根据市场调研、产品定位、项目规划、财务 分析等 资料，进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析组织相关部门进行讨论或征求相关部门 意见，并进行修改总裁审批分管副总裁审核项 目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目公司按计划执行工作集团市场发展部分析汇总开始
15、结束副总裁审批项目总经理审批项目营销副总审核销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导根据市场情况，合理 调整售价注：如该项目为策划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”项 目公司/策划公司制定价格方案市场发展部进行定价分析召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部 备案开始结束项 目公司/策划公司 进行市场调研项目总经理审批总裁审批人事行政部发文分管副总裁审核销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 市场发展部 相关领导制定销售检查计划方案对项目公
16、司进行销售检查 形成检查报 告报副总裁、 总裁项 目公司 进 行整改、处理市 场发展部 检查整改、处理结果监事会财务审计部形成整改报告报副总裁、 总裁开始结束组织成立销售检查小组根据检查情况和 领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文物业销售流程编号：市场07 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导逾期未签约 逾期未付款客户接待签订预售协议客户资料登记终止协议购买意向签订购房合同按揭贷款一次性付款财务部付款款项到帐签约通知合同履行完毕终止合同相关部门资料归档交房开始结束市场推广流程编号：市场08 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部/策
17、划公司 相关领导方案调整注：如该项目为策划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算项目公司按方案执行市场发展部协助、监 督市场发展部备案效果反馈开始结束广告宣传流程编号：市场09 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导为下次广告提供参考注：如该项目为策划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划策划公司进行样稿设计并成初稿策划公司制作正稿、发布市场发展部备案进行效果评估总经理审批项目公司完成评估报告市场发展部备
18、案法律顾问审核开始结束项目公司营销副总审核合同签定流程编号：市场10 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导注：如该项目为策划公司服务代理， 则流程责任主体为“ 策划公司”签订预售协议盖合同章、法人章填写合同内容、准备 合同附件合同交给客户向客户解释合同条款财务部合同存档房屋销售状况更改开始结束销售副总审批财务收取合同约定款项财务部备案财务部合同审核销售经理合同审核销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期： 第次修改 修改日期 : 相关部门 项目公司销售部 相关领导权限外权限内销售人员填写优惠申请单办公室、财务部存档优惠执行项目总经理审批开始结束总裁审批销售经理确认市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜分管副总裁审核营销副总审核财务部审核
