1、 岗位设置管理流程编 码 DX-11-001 受控状态 受控流程名称岗位设置管理流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各职能部门 行政人力资源部 总经办 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 20 日 审核日期 批准日期否是否否是否根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制工作分析审核职责划分与岗位设置意见制作职务说明书意见薪酬设计薪酬预算 审核 审批实施是是是否人员编制管理流程编 码 DX-11-002 受控状态 受控流程名称人员编制管理流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节
2、各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期是否进行各部门工作量分析提出编制草案对本部门编制提出意见 审议制定具体的人员编制，并编制职位说明审核否是签批否是执行编制增加编制申请流程编 码 DX-11-003 受控状态 受控流程名称增加编制申请流程 执行核心部门 各用人部门 控制部门 总经办行为实施环节各用人部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 20日审核日期 批准日期否否提出增加编制的申请审核 审
3、议 审批提出增编岗位人员素质要求决策内聘外聘内部招聘流程外部招聘流程是是是 否用人申请流程编 码 DX-11-004 受控状态 受控流程名称用人申请流程 执行核心部门 用人部门 控制部门 分管经理行为实施环节用人部门 部门负责人 分管部门 行政人力资源部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期是因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人 判断面不影响工作维持现状影响工作填写用人申请表 审核 核实是否否实施招聘流程公司内部招聘流程编 码 DX-11-005 受控状态 受控流程名称公司内部招聘流程 执行核心部门 行政人力资源部控制
4、部门 总经办行为实施环节用人部门 行政人力资源部 公司员工 员工原就任部门管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21 审核日期 批准日期关键人员不能调离决定内聘决定外聘用工申请流程判断对内发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选 判定与员工沟通，必要时请人力资源部协调通知职员，并办理调动手续非关键人员公司外部招聘程序日公司外部招聘流程编 码 DX-11-006 受控状态 受控流程名称公司外部招聘流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节用人部门 行政人力资源部 应聘人员 分管经理总经办管理行
5、为相关说明决定外聘决定内聘用工申请流程判断对外发布招聘启事报名，填写应聘登记表用人部门面试，人力资源部提供相关支持面试人员筛选通知报到 报到公司内部招聘程序审核否是入职流程编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期新员工入职流程编 码 DX-11-007 受控状态 受控流程名称新员工入职流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节行政人力资源部 用人部门管理行为新员工建档工作证办理制度培训发放员工手册工作关系介绍人力资源部和用人部门配合进行岗前培训工作交接试用存档试用员工转正流程签订试用合同配合行政部办理后勤工作相关说明编制人员
6、 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期劳动合同管理流程编 码 DX-11-008 受控状态 受控流程名称劳动合同管理流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节相关员工 部门负责人分管领导行政人力资源部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期新员工试用期满转正流程编 码 DX-11-009 受控状态 受控流程名称新员工试用期满转正流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办行为实施环节用人部门 试用期满新员工 行政人力资源部 部门经理总经办不合格新员工报到入职
7、签订试用合同试用期满考核签订正式合同辞退流程合格劳动仲裁机构签字备案合同期满是否续签合同存档办理离职手续否是管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期职务任命流程流程 职务任命 编 码 DX-11-010 受控状态 受控转正考核评估是否合格填写转正申请是否留用审核审批延长试用期员工辞退流程签订正式合同劳动仲裁机构签字备案存档是否是否是否否是名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议总经理 董事会管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011
8、年 5 月 21日审核日期 批准日期考勤管理流程流程 考勤管理 编 码 DX-11-011 受控状态 受控否 否是否否否否是制定晋升制度及各级人员任职资格审议 审批提出任命名单（部门负责人以下职位）签发任命公司经理下发任命通知提 请 任命 财 务负 责 人审议任 命 除 财务 负 责 人之 外 的 部门 级 管 理人 员审议下发任命通知考察 审议存档备案是 是 是是是否名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各部门 行政人力资源部 行政人力资源部 行政人力资源部经理管理行为相关说明 目前暂时实行综合办人工考勤制度，程序按照公司考勤制度执行编制人员 叶森 审核人员 批
9、准人员编制日期 2011 年 5 月 21 日 审核日期 批准日期员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编 码 DX-11-012 受控状态 受控是是否否制定考勤制度，配备考勤刷卡设备各部门员工刷卡接受考勤月末汇总编制考勤表特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认根据考勤及其他依据编制工资表审核审核工资发放流程执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办行为实施环节加班员工 部门负责人 行政人力资源部 财务部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期员工请假管理流程是因工作需要加班填写加班申请表 审批执行加班填写加班记录审核审核加班
10、工资核算是否是否否纳入综合考评编 码 DX-11-013 受控状态 受控流程名称员工请假管理流程 执行核心部门 各用人部门 控制部门 总经办行为实施环节请假人员 部门负责人 分管领导 总经理 人力资源部管理行为相关说明 各级负责人审批权限（准假时限）可以根据参考考勤管理制度编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期不同意1 月以上同意超过5天5 天内不同意同意填写请假条 审批审批审批不同意审批审批1 个月内同意考勤管理流程员工出差管理流程编 码 DX-11-014 受控状态 受控流程名称员工出差管理流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办
11、行为实施环节出差人员 部门负责人 分管部门主管 总经理 人力资源部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期同意不同意1 月以上同意超过5天5 天内时间审批不同意审批审批1 个月内填写出差派遣单制定出差计划考勤备案出差绩效管理工作流程编 码 DX-11-015 受控状态 受控流程名称绩效管理工作流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办行为实施环节相关部门 分管主管 行政人力资源部 总经办 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期否否是否否制定绩效管
12、理制度审核审批制定考核指标、方法考核指标分解工作执行与绩效沟通月度工作检查绩效考评审核审核工资发放流程是是是员工绩效考核流程编 码 DX-11-016 受控状态 受控流程名称员工绩效考核流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各职能部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期否制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）审议下达考核通知根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核审查核实汇总当期考核结果，制定报告 审核 签批执行奖励档案记录是否是否是是否薪酬方案审批流程编 码
13、 DX-11-017 受控状态 受控流程名称薪酬方案审批流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节相关部门 行政人力资源部 财务部 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21 审核日期 批准日期根据预算编制薪酬草案 测算审批修正方案信息支持执行方案存档是是否否日工资发放流程编 码 DX-11-018 受控状态 受控流程名称工资发放流程流程 执行核心部门 行政人力资源部 控制部门 总经办行为实施环节用人部门 行政人力资源部 总经办 总经理 财务部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员否是部门月份考评 审核编制工资表
14、 审核审核复核工资表发放工资工资核算复核存档是 是是否否否编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期员工奖励（处罚）流程编 码 DX-11-019 受控状态 受控流程名称员工奖励（处罚）流程执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办行为实施环节各职能部门 行政人力资源部 分管主管 总经理 财务部管理行为不同意或调整不同意或调整呈报奖励（处罚）名单和事由，提出奖励方案审核审核审核同意同意不同意或调整实施奖励（处罚）发放奖金（罚款）档案记录同意相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21 日 审核日期 批准日期培训管理总体流程编 码 DX-11-02
15、0 受控状态 受控流程名称培训管理总体流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各相关部门 行政人力资源部 总经理办公会议 总经理管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期岗前培训流程编 码 DX-11-021 受控状态 受控流程名称岗前培训流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办是是否 否制定公司整体培训目标 审议培训需求调研提出培训需求制定整体培训计划 评审 批准教学研究设计实施培训培训效果评估总结 确认存档否否是是行为实施环节受训部门 受训员工 行政人力资源部 行政人力资源部经理管理行为相关说明
16、编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期员工辞职审批流程否是提出新员工岗前培训需求审核审核拟定岗前培训方案 审查确定培训方案提出意见培训教材教具师资场所落实实施培训培训考试效果评估 审核上岗修正方案再培训是是是是否否否否编 码 DX-11-022 受控状态 受控流程名称员工辞职审批流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节辞职员工 部门负责人 行政人力资部 分管主管 总经理管理行为相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期员工辞退审批流程流程 员工辞退审批 编 码 DX-11-023 受控状态 受控超越
17、权限不同意不同意同意正常不同意同意提前 30天提出申请申请审批审批辞职原因调查判断做思想工作消除问题办理离职手续审批是否接受再申请或申诉或仲裁结束员工离职交接流程非正常同意是否名称 流程 执行核心部门 行政人力资源部控制部门 总经办行为实施环节各用人部门 分管主管 行政人力资源部 总经办 总经理管理行为否相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21 日 审核日期 批准日期员工离职交接流程流程 员工离职交接 编 码 DX-11-024 受控状态 受控内部调动是否否否提出辞退报告审批原因调查审核审批审批决策员工工作调动流程员工离职交接流程是是是超 越 权 限同 意 辞 退名称 流程 执行核心部门 各职能部门 控制部门 总经办行为实施环节离职人员 部门负责人 行政人力资源部总经理 财务部管理行为相关说明编制人员 叶森 审核人员 批准人员编制日期 2011 年 5 月 21日审核日期 批准日期否超越权限员工辞职审批流程填写工作交接单审核审核审批清退办公用具等，结算工资奖金实施工作交接审阅部门与员工签订离职协议是否补充招聘流程结束是是是是否否否
