1、1公司业务尽职调查文件清单一、公司基本运营情况1. 经营基本情况1.1 经营场所面积、仓库面积情况（常温库、阴凉库及冷库等） 。1.2 经营的药品明细、规格、机构、终端和近几年销售额及库存流动情况。1.3 经营的药品是否包含有基药品种和医保品种, 附说明。1.4 是否经营针剂、疫苗和血液制品等药品，是否有储运条件; 。1.5 公司票据管理情况及相关制度。1.6 公司质量评估、考核及监督机制和体系的说明。1.7 公司计算机系统（含药品管理软件）的使用情况（包括：名称、型号、厂家、购置时间及使用效果等） 。1.8 仓库主要设备设施的情况（名称、型号、厂家、购置时间及相关用途）。1.9 运输设备设施
2、的情况（正常和冷藏分类） 。1.11 配送的工作流程（品种差异需单列） 。1.12 药品安全管理制度保障体系说明。1.13 公司营销策略及支撑体系情况说明。1.14 公司成立以来，公司是否存在违规经营的不良记录和企业诚信记录（以管理机构文件为准） 。22. 关联交易及同业竞争情况说明2.1 公司设立以来是否存在关联交易的说明。2.2 详细说明所有关联方、关联关系、关联交易。2.3 提供最近三个会计年度的关联交易合同，包括但不限于关联采购、销售、资产收购、借款、租赁、担保等。2.4 说明公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的同业竞争情况，并填写同业竞争调查表。3. 环境保护3.1 请说明
3、公司生产经营应该符合的国家或地方的环保要求，是否符合环境保护相关法规。3.2 环保部门出具环保是否合法的证明文件，重污染行业需省级环保部门出具环保是否合法的证明文件。3.3 提供因实施公司业务向环保机关取得的许可、批准、同意、豁免函等，获得的环保部门的表扬和奖励，业务项目的环境保护设施验收报告。4. 产品质量和技术监督4.1 请说明企业质量控制使用的标准，请说明公司的产品是否符合有关产品质量和技术监督标准，并提供达标证明。4.2 请说明近三年是否因违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规而受到出处罚。如有，请作出详细说明，并提供相关书面文件。35 公司销售情况5.1 主要销售区域分布、供货量纪录及配送半径。5.2 主要客户(至少前 10 名)的销售额占年度销售总额的比例及回款情况。大客户的销货合同、销货发票、产品出库单、银行进账单（或用函证方式验证交易的真实性） ；其他长期销售合同。5.3 最近几年产品退货率、客户诉讼和产品质量纠纷等方面的资料。二、其他相关文件1. 对公司业务构成影响的其他相关文件、资料。2. 对公司构成影响的其他相关文件、资料。3. 对收购行为构成影响的其他相关文件、资料。
