1、1内部资料注意保密工程部管理制度河南宝鼎建设工程有限公司2010 年 1 月 1 日2目录目 录. 2第一部分 项目管理指导流程. . 3一 合同管理阶段：. . 3二 工程准备阶段：. 3三 现场实施阶段：. .4四 竣工验收阶段：. 6五 流程表格目录：7第二部分 工程部组织结构及项目管理流程进度表 .10第三部分 工程部主要人员岗位职责11一 工程部经理. . 11二 项目经理. 11三 现场负责人.13四 技工. 13五 工程技术负责人. . 13第四部分 工程部内部管理制度. 143第一部分 项目管理指导流程说明：本流程为工程部项目管理指导文件，与项目管理流程进度表及流程表格配合使用
2、。各步骤执行时间若无说明，则参照项目管理流程进度表中的相应工期（一般为工作日） 。有些步骤视具体情况不同不一定需要执行，但必须经过工程部经理同意。一 合同管理阶段：1. 合同内部交底：合同及技术协议签订以后 2 个工作日内市场部向工程部移交合同复印件，工程部仔细了解合同内容后由工程部负责人于下一工作日召开交底会议，市场部向工程部进行交底答疑；工程部填写合同内部交底记录，留存备案。二 工程准备阶段：1.项目立项：工程部负责人根据交底内容确定项目参与人员，填写中标项目立项卡，项目参与人员必须在卡上签字，项目方可启动。2.工程勘察：项目启动后 3 个工作日内，工程部经理或项目经理、协同技术负责人进行
3、工程现场勘察，项目经理填写工程勘察记录。现场勘查根据项目规模尽量安排在 7 个日历天内完成，部分勘查内容可根据实际情况通过电话或网络向甲方了解。3.施工方案编制：工程部经理安排项目参与人 9 个工作日内编制完以下图纸和文件：施工平面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图设备平面布置及安装图各子系统线缆路由/ 设备编号表、其他文件和图纸站端/局端设备接线图、设备清单4及配置表、施工组织设计施工进度计划表甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。4.施工方案审核：以上所有文件图纸必须经过工程部经理审核后方可填写施工方案审核申请表，经甲方、监理工程负责人同意后，组织召开施工方案
4、审核会议，会议后填写会议纪要分发与会各单位备案。 （本步骤开始至工程项目结束前，项目经理可根据实际情况填写工程业务联系函、工程协调记录，与甲方或监理就工程问题进行洽商） 。5.合同变更：施工方案审核会议中如果发生必要的合同变更，项目经理必须填写变更审核单，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后由工程部经理报告总经理，并协同负责本项目的市场部人员与甲方签订相关补充协议。6.编制项目预算管理卡及内部审核：施工方案审核通过以后项目经理编制项目预算管理卡（工程前期准备工作发生的费用一并计入） ，该卡作为项目成本控制的关键文件，必须由工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理签字方可进行工程实
5、施，属对外严格保密文件。7.设备采购：项目经理填写设备采购计划表、辅材价格表，经采购部门反馈后，根据实际情况填写设备材料请购单，开始设备采购。项目经理还应填写工程费用收支表，以作为工程部内部成本控制的辅助表格，在工程结束后由工程部经理审核后交财务部门备案，作为项目结算的参考资料。5三 现场实施阶段：1.工程开工：项目经理在第一批用于开工的必要材料设备、工具、人员到位后填写工程开工报告（也可在甲方审核完施工方案后就填写申报） ，递交甲方工程负责人签署即可开工。工程部经理可根据实际情况考虑是否召开开工动员会。2.技术、安全交底：由项目经理与现场管理单位负责人员协商住宿及材料工具堆场，递交甲方签署的
6、开工报告等进场施工证明文件，然后向项目参与人员进行技术、安全交底、实施过程交底并进行内部答疑，填写技术、安全交底卡。务必做到每个参与人员对项目的情况了解透彻。3.设备材料检验并反馈：材料、设备到场（或到库房）后必须检查是否符合工程要求，并填写设备材料检验反馈表。4.收集已采购设备资料：检查合格的设备材料按照已采购设备资料目录收集其资料并记录。5.设备材料进场检验：填写设备材料进场检验表，并配合监理人员进行设备材料进场检验。6.工程材料报验：填写工程材料报验单，并配合监理进行工程材料报验。7.线缆检测：布线前必须进行线缆通断检测，并填写线缆检测记录。8.布线管槽施工：按照施工方案对布线路由及施工
7、方法进行再6次确认，保证其可行性；估算辅材用量，购买辅材，进行布线施工及管槽安装，布线后填写线缆检测记录布线路由设备编号表（已完工）配管及管内穿线分项工程质量评定表隐蔽工程验收记录，甲方或监理验收合格以后方可进行隐蔽。9.设备安装：按照施工方案进行设备安装、线缆端接，填写布线路由设备编号表（已完工）设备安装记录。10.工程变更及其他费用增加：施工过程中如果发生必要的施工内容变更，必须由项目经理填写变更审核单、相应的变更方案及预算，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后填写变更审核单（内部） ，经工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理审核签字后方可向施工班组下发设计变更通知单，进行
8、变更内容施工，施工完成后项目经理必须会同甲方及监理进行施工现场签证，以便进行增加部分工程款项的回款。工程实施过程中发生的其他费用增加均必须按此程序执行。11.局端工程实施：参照以上各步骤执行。12.工程中间验收：根据施工方案及工程进展情况，项目经理填写工程中间验收交接记录，会同甲方及监理进行工程中间验收。验收完成后施工人员退场，务必做到人走场清。13.工程款申请：根据工程进展情况及合同规定，项目经理填写工程款支付申请，及时进行工程款的回收。14.调试及试运行：工程中间验收结束后即可按照施工进度计划及方案进行设备单体调试、系统联合调试、系统试运行，由项目经7理及技术负责人主持调试，同时填写设备单
9、体调试记录系统联合调试记录系统试运行记录。四 竣工验收阶段：1.甲方人员培训：系统试运行期间根据计划进行甲方人员培训，填写甲方人员培训记录。2.编制竣工验收大纲及竣工资料目录：试运行期间项目经理即可开始编制竣工验收大纲、竣工资料目录。3.竣工资料整理：项目经理根据验收大纲、竣工资料目录整理、填写随工资料、竣工质量验收表格、其他竣工资料竣工验收申请。4.竣工验收：向甲方递交竣工验收申请，甲方书面同意后配合甲方按照竣工验收计划进行工程验收交接等工作，填写工程竣工及交接报告。5.工程尾款回收：项目经理按照工程款申请步骤进行项目尾款回收。6.项目总结及项目结束：项目经理协助财务部门根据项目实际发生的所
10、有费用进行结算，填写工程项目决算管理卡，并向总经理及工程部经理提交相应数据报表及项目参与人竣工总结报告，为下个项目作经验积累。至此项目结束。五 流程表格目录：1. 合同管理阶段：01 合同内部交底记录82. 工程准备阶段：01 中标项目立项卡02 工程勘察记录03 施工方案目录04 布线路由设备编号表（施工方案）05 施工进度计划表06 施工方案审核申请07 工程业务联系函08 工程协调记录09 施工方案会审记录10 会议纪要11 会议签到表12 变更审核单（对外）13 变更审核单（内部）14 工程项目管理卡（预算）15 设备采购计划表16 辅材市场价格表17 工程费用收支表18 设备、材料请
11、购单19 工程部周工作报告20 工程部月工作报告21 甲方人员培训计划93. 现场实施阶段：01 工程开工报告02 技术、安全交底卡03 设备材料检验反馈表04 已采购设备资料目录05 设备材料进场检验表06 工程材料报验单及附件07 配管及管内穿线分项工程质量评定表08 施工进度周报表09 线缆检测记录10 隐蔽工程（随工检查）验收记录11 布线路由设备编号表（已完工）12 工程中间验收交接记录13 设计变更通知单14 设备安装记录15 设备单体调试记录16 系统联合调试记录17 系统试运行记录18 施工现场签证单19 工程款支付申请20 施工日志4. 竣工验收阶段：1001 甲方人员培训记
12、录02 竣工验收申请03 竣工验收大纲04 竣工资料目录05 随工资料目录06 竣工质量验收表格目录07 分部（子分部）工程竣工验收记录（资料审查）08 分部（子分部）工程竣工验收记录（竣工验收结论汇总）09 强制措施条文检测记录10 系统（分部工程）检测汇总表11 施工现场质量管理检查记录12 单位（子单位）工程质量控制、安全和功能检验资料核查记录13 单位（子单位）工程观感质量检查记录14 工程安装质量及观感质量验收记录15 智能建筑工程分项工程质量检测记录表16 各子系统检测记录表（根据工程实际情况填写）17 各子系统检验批质量验收记录（根据工程实际情况选用，共 17类表）18 工程竣工
13、及交接报告19 工程项目管理卡（决算）20 项目参与人竣工总结报告第二部分 工程部组织结构及项目管理流程进度表11（略）第三部分 工程部主要人员岗位职责一 工程部经理1、对公司所有的工程项目进行全盘管理，对本部人员的工作进行管理2、负责在工程实施过程中就工程的相关问题与公司其他部门进行沟通3、负责从市场部接收工程合同、技术协议4、负责联络市场部、售前技术部负责人以及本部相关人员召开合同交底答疑会议5、负责根据项目情况指定各项目参与人员及其负责工作内容，向项目人员进行项目交底6、负责审核项目管理卡，对项目全部开支进行最终审核，根据项目经理提交的项目成本等实际情况调整施工计划及费用7、工程准备期间
14、负责就项目的所有主要问题同甲方各相关部门负责人、其他人员以及监理相关人员进行协调沟通，并最终解决8、负责审核施工方案并同甲方联系举行施工方案审核会议，就施工方案相关内容同甲方沟通；负责对工程实施过程中的变更进行审核9、负责向总经理汇报项目进展情况及无法解决的原则性问题，从工程角度提出解决方案10、负责安排本部人员进行施工方案设计，负责施工方案设计的修改及最终审核1211、负责向甲方提交验收报告及竣工资料，组织本部人员参与项目验收，保证项目验收顺利完成12、协助项目经理进行项目回款二 项目经理1.对所负责的工程项目进行全盘管理2.负责向工程部经理汇报项目进展情况及存在的问题，从工程角度提出解决意
15、见3.同工程部技术人员勘查所负责项目的施工现场，取得工程相关的第一手资料4.参与施工方案审核会议，协助工程部经理解决技术问题5.对所负责项目进行施工方案设计，并向工程部经理提交审核6.建立所负责项目的项目管理卡，对全部项目开支进行预算、记录、核算及结算，向财务负责人及工程部经理、总经理提交审核7.负责工程实施过程中的所有文档准备及传递，包括开工手续、开箱检验、设备材料报验等全部过程文档8.参加工程部经理召开的工程部项目准备工作会议，向项目其他参与人员进行项目实施过程交底及答疑，保证所有项目参与人员对项目情况了解透彻9.根据项目管理卡及施工进度计划，向采购负责人提交设备采购计划，各种设备至少比供
16、货周期提前 2 周提交设备请购单，避免库房设备积压过久；对于体积较大、不方便运输的材料，如 PVC 管槽及配件等，由采购部门提供主流品牌在工程所在地的市场价格及批发13代理价格，项目经理据此在工程所在地采购10.抵达施工现场后，向施工班组进行技术、安全交底；按工序分阶段不定期到现场检查质量和进度，对所有施工内容进行最终确认，对工队进行管理11.与施工现场管理单位负责人员协商住宿及材料工具堆场，对布线路由及方法进行再次确认，估算辅材数量，购买辅材12.工程实施期间负责就项目的技术问题、现场施工问题同甲方及监理相关人员进行协调沟通，并最终解决。无法解决的向工程部经理汇报，并提出解决建议13.工程实
17、施过程中如果发生超出项目管理卡预算范围的支出，必须有合理的原因并向工程部经理递交变更审核单，经签字认可后方可进行14.同技术负责人主持调试工作15.工程实施过程中如果有需要变更的施工，向工程部经理汇报情况及原因并提出可行的变更建议，向甲方及监理递交经工程部经理审核通过的变更单及相关变更方案，落实设计变更的实施及工程量的确认16.负责竣工资料及验收报告的整理并提交给工程部经理17.负责项目回款三 现场负责人1. 对所负责的工程项目进行全面的施工现场管理2. 负责向项目经理汇报项目进展情况及存在的问题143. 参与工程部经理召开的项目准备会议，接收工程部经理及项目经理的交底，提出疑问，确保了解整个
18、项目现场施工的所有细节4. 负责与甲方及监理现场相关人员沟通协调5. 在施工现场向施工班组进行交底，确保施工班组对施工内容了解清楚；对施工班组在施工过程中的所有行为进行现场监督和管理，指挥施工班组施工，确保文明施工，确保项目按计划顺利实施，确保工程质量达到标准要求6. 管理现场材料、工具的堆放，协助项目经理购买辅材7. 严格监督工人在施工期间进行的线缆线路状况检测，记录检测结果、布线路由，参与调试工作并记录施工过程中与原计划不同的施工内容8. 向现场管理单位移交设备并双方签字确认9. 变更施工完成后确保监理人员对工程量进行核准及签字10. 协助项目经理完成项目工程文档资料的准备、传递与整理四
19、技工1.协助现场负责人对施工班组在施工过程中的所有行为（包括材料的使用情况等）进行现场监督和管理，确保文明施工2.协助现场负责人管理现场材料、工具的使用、堆放，协助现场负责人对工程质量进行管理3. 带领工人在施工期间进行线缆线路状况检测，记录检测结果、布线路由，负责主要设备及技术含量较高的安装工作及设备线路端接工作，参与调试工作并记录施工过程中与原计划不同的施工内容154. 服从项目经理及现场负责人的管理及指挥五 工程技术负责人工程部暂时不设专职技术负责人，由售前工程师或其他项目经理兼任。第四部分 工程部内部管理制度1.工程部经理对本部人员进行全面管理、指挥及工作安排；本部人员应服从工程部经理
20、的管理及指挥。2.实行项目经理负责制度：根据项目规模大小，每个项目经理可负责一个或多个项目，但是每个项目必须配置一名现场负责人在施工期间驻守现场，负责与甲方现场相关人员及监理单位的现场人员沟通协调，进行现场施工管理。3.工程部实行内部报告制度：项目经理：必须每隔一天（保证每周 3 次）向工程部经理口头汇报所负责的项目进展情况和遇到的问题；每周五上午向工程部经理递交项目的周进度报表、自己的周工作总结及下周计划；每月最后一个工作日向工程部经理及总经理递交项目的月进度报表、自己的月工作总结及下月计划；现场负责人：必须每天填写施工日志，向项目经理口头汇报所负责的项目现场进展情况和遇到的问题；每周五上午
21、向项目经理递交自己的周工作总结及下周计划；每月最后一个工作日向项目经理、工程部经理及总经理递交月工作总结及下月计划；技工：随时在现场向现场负责人汇报工作；16工程技术负责人：随时就项目的技术问题与项目经理或工程部经理交流沟通。4. 每月第一个、第三个周一下午工程部召开部门会议，工程部人员必须参加（出差人员除外） ；项目启动以后所有的工程会议必须有会议纪要。5. 现场勘查的仔细与全面是工程计划周详和施工顺利实施的保障，现场勘查人员必须严格按照勘查表内容仔细、完整、认真及无误的填写。6. 施工方案经项目经理汇总后递交工程部经理审核后方可进行下一步工作。7. 工程施工进度计划及采购计划是工程实施的关
22、键文件，工程人员必须严格按照计划执行；工程实施过程中可根据工程进展情况修改计划，但必须经工程部经理审核后进行。8. 所有的变更工作必须经由工程部经理及总经理签字同意后进行。9. 项目合同签订后以该项目为目的而发生的费用全部计入该项目的预算管理卡，售后维护费用也必须在预算管理卡中考虑。10.项目预算管理卡属于保密文件，原则上只对工程部的项目参与人员、采购、财务相关人员及总经理开放，其他人员查阅必须经过总经理同意。上述人员不得在未经总经理许可的情况下对外传播管理卡内容。11. 项目经理根据项目管理卡及施工进度计划，向采购负责人提交设备采购计划表及辅材价格表，采购负责人填写完相应内容后及时17反馈，
23、项目经理根据反馈内容至少要比供货周期提前 2 周提交设备请购单，避免库房设备积压过久；采购负责人须向工程部提供各类设备最短供货周期，原则上所有设备材料均由采购部门采购，便于公司统一管理；对于体积较大、不方便运输的材料，如 PVC 管槽及配件等，由采购部门提供主流品牌在工程所在地的市场价格及批发代理价格，以便项目经理在工程所在地采购；工程部根据此价格预算辅材费用，列入管理卡；采购部门在采购过程中要向厂家索取产品质量证书、合格证、出厂检测报告、相关认证资料、使用说明书等，以备工程使用。12. 设备采购到位以后按开工时间抵达施工现场，由现场负责人向施工班组（工队及其工人）进行交底，项目经理强调注意事
24、项（主要是施工安全问题） ；现场负责人监督工人施工，施工中无法解决的问题由现场负责人及时向项目经理或工程部经理反映，便于及时处理；项目经理按工序分阶段不定期到现场检查质量和进度；所有施工内容由项目经理进行最终确认。13. 施工期间的协调工作由项目经理及现场负责人进行，所需的协调、招待费用及配合费用必须向工程部经理报告，经工程部经理同意后从项目的不可预见费用中支出；无法协调的可报请工程部经理协调。14. 工程实施过程中需与施工各方进行业务联系必须填写业务联系函或者工程协调记录，避免口头协商，以免发生推诿责任等不必要的麻烦。1815. 建立设备材料检验反馈制度，在项目实施过程中工程人员随时向采购负
25、责人反馈设备材料质量问题，以便公司对成本、设备材料质量及供货商进行跟踪，提高工程管理水平。16. 设备、材料及主要工具由公司库房管理人员统一管理，领用时必须填写出仓单据并参照公司的库房管理制度执行。技工必须爱护并小心保管公司配发的常用工具，不得外借他人使用，其正常损耗经公司检查后可领用新的工具；施工现场的设备、材料、工具原则上由现场负责人管理，必须严格控制工人领用，避免材料的浪费。17. 项目执行人员必须注意设备资料、文件、工程随工资料的收集整理工作，必要时可由采购、库管进行协助。工程随工资料必须认真仔细、实事求是地填写。设备材料的相关资料文件由采购部门保管，工程人员需要使用时按照公司的文件管
26、理制度执行。18. 项目执行人员必须严格按照质量保证措施、施工规范、相关技术要求、国家标准等文件进行工程质量管理及施工，保证项目按照各方要求交工。19. 工程人员应无条件服从甲方在现场的管理，如果甲方有不合理的要求，应礼貌表示必须请示工程部经理后方可答复，不得做出有损公司形象及声誉的言论及行为。20. 日常工作中工程部人员之间尽量使用书面文件进行沟通，做到有据可查，以免发生不必要的误会；与公司其他部门的沟通参照公司的管理制度执行。21. 工程实施过程中项目经理必须利用项目管理的知识严格控制工19程进度、质量及成本，填写工程费用收支表，随时供工程部经理、总经理审查以及财务人员参考。22. 工程实施中要以服务的理念进行管理，树立公司在业主眼中的良好形象。23. 其他未尽事宜参照公司的相关规章制度执行。
