1、 GHNY-IT-2014-V01 广汇能源股份有限公司信息系统管理办法1. 目的为加强和规范公司（包括股份公司及控股子公司、分公司）已上线运行的信息系统管理工作，保障公司信息系统安全、高效、稳定运行，制订本管理办法。2. 适用范围本制度适用于广汇能源股份有限公司及下属各产业公司。3. 定义序号 名称 定义1 信息中心机房 中心机房是各种计算机（其中包括 PIII 系列计算机 ，服务器）通过代理服务器与互连网连接构成的局域网。4. 职责、权限序号 角色 应负责任1 股份公司运营管理部是公司信息系统的职能管理部门，按照本办法规定开展信息系统的日常管理、业务指导及专业服务工作；股份公司运营管理部对
2、于各产业及所属公司信息系统管理工作进行监督管理，并纳入股份公司基础管理考核范围。2 各产业所属公司各产业及所属公司信息系统应设专、兼职管理人员，处理本公司日常信息系统工作，并积极与所属产业及股份公司相关信息化人员进行工作对接， 3 其他业务部门 其他业务部门应密切配合，相互协调。5. 系统管理5.1 OA 协同办公系统5.1.1 股份公司信息化团队负责公司本部及各产业公司协同办公系统的日常管理、平台使用情况的分析、通报及考核。5.1.2 各产业信息化团队及各公司专、兼职信息化系统管理员具体负责本公司协同办公系统日常维护，并根据股份公司对平台使用情况的通报，督促、落实偏差及整改。5.1.3 股份
3、公司本部及各产业 OA 协同办公系统人员新增、调动、离职、流程新增、调整等操作必须以书面形式经部门领导、人力资源部门、相关领导审批后上报股份公司运GHNY-IT-2014-V01 营管理部信息化团队备案。5.2 电话、视频会议系统5.2.1 股份公司信息化团队负责本部及集团电话、视频会议系统的日常技术维护及召开会议时的连线、接入、调试、保障工作。5.2.2 各产业信息化团队及各公司专兼职信息化人员，负责本公司电话、视频会议系统日常维护和按时接入、调试、保障工作；并按照集团、股份相关会议要求，配合股份公司信息化团队完成会议前的电话、视频系统的测试、保障工作。5.3 专业类信息化系统5.3.1 金
4、蝶 K3 系统、EAS 系统：由股份公司财务部及各级财务管理部门按照集团、股份公司下发的会计电算化管理制度要求进行专业管理、考核。 。5.3.2 合同档案管理系统：由股份公司运管部法务团队及各单位法务人员、合同管理部门按照合同档案管理软件管理办法要求进行专业管理、考核。5.3.3 资产管理系统：由股份公司运管部资产团队及各单位资产管理部门按照集团固定资产信息化管理制度要求进行管理、考核。5.4 各产业信息化系统5.5.1 各产业信息化团队及专兼职信息化工作人员对本产业或本单位范围内已上线运行的各类信息化系统进行日常业务指导、问题处理及服务。5.5.2 股份公司运管部信息化团队根据各单位/部门业
5、务需求及申请，对于已上线运行的“OA、会议及专业管理类 ”信息化系统进行现场业务指导及远程服务。5.5 日常业务指导及服务5.5.1 各产业信息化团队及专兼职信息化工作人员对本产业或本单位范围内已上线运行的各类信息化系统进行日常业务指导、问题处理及服务。5.5.2 股份公司运管部信息化团队根据各单位/部门业务需求及申请，对于已上线运行的“OA、会议及专业管理类 ”信息化系统进行现场业务指导及远程服务。6.相关文件序号 文件名称 文件编号1 会计电算化管理制度2 合同档案管理软件管理办法3 固定资产信息化管理制度GHNY-IT-2014-V01 7.流程图7.1 OA 系统人员调整流程：O A
6、系统人员调整流程股份信息化团队分管领导审核部门领导审核人力资源审核股份各产业下属公司 股份公司无 O A 管理员处理申请O A 管理员处理提出申请人事领导审核提出申请1234归档 归档7.2 OA 办公系统业务流程新建、调整、干预流程：GHNY-IT-2014-V01 O A 办公系统业务流程新建 、 调整 、 干预流程股份信息化团队分管领导审核部门领导审核人力资源审核股份各产业下属公司股份公司无 O A 管理员1234提出申请归档处理申请归档O A 管理员处理提出申请部门领导审核7.3 集团视频会议流程：GHNY-IT-2014-V01 集团视频会议流程股份各产业下属公司股份公司信息化团队各
7、产业公司信息化团队集团公司电话 I D 申请人股份公司视频会议申请电话会议 I D通知连线单位通知下属单位视频会议负责人连线接收连线信息接收电话会议信息接收电话会议信息会议测试 协助测试 协助测试接收参会信息正式会议会议结束突发事故处理突发事故协助处理设备归还接收参会信息123456787.4 股份公司视频会议流程：GHNY-IT-2014-V01 股份公司视频会议流程股份各产业下属公司各产业公司信息化团队股份公司信息化团队电话 I D 申请人股份公司接收参会信息协助测试会议结束接收电话会议信息正式会议突发事故处理申请电话会议 I D接收连线信息视频会议会议测试设备归还接收电话会议信息通知下属
8、单位视频会议负责人连线通知连线单位突发事故协助处理12345678GHNY-IT-2014-V01 7.5 各产业公司视频会议流程：股份下属公司视频会议流程股份各产业下属公司各产业公司信息化团队股份公司信息化团队电话 I D 申请人股份公司通知连线单位协助测试会议结束设备归还通知下属单位视频会议负责人连线正式会议突发事故处理会议测试申请电话会议 I D突发事故协助处理接收电话会议信息视频会议123456789GHNY-IT-2014-V01 7.6 日常业务指导及服务业务流程：日常业务指导及服务股份信息化团队部门领导审核股份分管领导审批股份运营管理部分管领导审核申请人提交申请部门领导审核分管领导审核文件处理部门领导审核分管领导审核归档1234567
