1、保德选煤厂生产外委工程及专项资金管理办法为不断改进和完善外委工程及专项资金管理工作，进一步加强和规范我厂外委专项工程管理，合理降低项目造价，提高资金使用效率，落实管理责任，强化管理职能，提高管理效率，确保外委专项工程安全、质量、进度和效益目 标的实现，根据有关法律、法规以及公司、中心有关规定， 结合我厂实际情况，特制定本办法。第一章 总 则第一条 本办法中所称外委工程，是指为了保障保德选煤厂正常的生产经营，需实施的日常设备维护工程、专业化维护工程、零星土建工程等项目。因厂部客观条件限制不具备自行实施的项目，以合同形式委托具有法人资格和相应资质的企业或单位承担实施。第二条 专项资金具体使用范围是
2、更新改造费用：机电技术改进、固定资产的更新改造和职工生活福利设施的改进完善、安全生产装备、设施和安全技术保障、生产、安全生产装备、 设施（设施）大（项）修理等费用的支出。第三条 专项资金实行分级、分类、切块管理。1、除设备购置外，根据项目类型、性 质、投资额度，将专项资金项目分为重大项目和一般项目两大类。重大项目是指单项投资估算在 30 万元以上的工程项目、10 万元以上的设备大修和 20 万元以上的科研项目，其他为一般项目。项目费用主要由前期费（咨询、设计等）、材料费、施工费、其他不可 预见费构成。2、根据神东煤炭集团专项资金补充管理办法规定，对专项资金项目实行切块分级管理。切块项目单位自行
3、管理的专项资金项目范围为：计划资金额度在 50 万元以下的矿、土、安三类工程。3、实行切块分级管理项目的立项审批、计划管理、方案审定、预结算审批、 进度款审批支付仍执行神东煤炭集团专项资金管理办法（暂行）及有关规定，由公司管理；项目设计、施工图审查、项目招标、开工审批、合同签订、工程管理、工程 监理、竣工 验收、档案资料管理由项目单位负责。第四条 日常设备维护工程，是指在日常维 修、保养、抢修设备、零部件加工、技术改造等工作发生的工程，价格按造价事务所审定价执行。第五条 专业化维护工程，是指技术性较强、需专业人员实施的外委专业化工程（如：电视监控、胶带维修、起重设备维修保养、耐磨管道维修、 铸
4、石板铺砌、电梯维修保养等），价格按公司招标合同价执行，管理办 法遵照公司下达的相关文件规定。第六条 零星土建工程，是指厂内零星破损地面维修、电缆沟等沟道清理、挡墙维护与修砌、零星墙面修补与抹灰粉刷、窗及玻璃维修更换等中心客观条件限制不具备自行实施的零星土建工程，价格按造价事务所审定价执行。第七条 保德选煤厂外委工程根据项目资金额度，分为一类项目、二类项目、三类项目三个等级一类项目是指 30000 元以上的单个工程。二类项目是指 10000 元以上至 30000 元以下的单个工程。三类项目是指单个工程费用为 10000 元以下的项目。第八条 外委工程相关表格格式必须严格按照洗选中心统一制定的附
5、件 1、附件 2、及附 件 3 的不同标准表格执行。第二章 组织机构和职责第九条 成立保德选煤厂外委工程及专项资金管理领导小组，领导小组负责全厂的外委工程及专项资金管理工作，协调解决相关问题。第十条 保德选煤厂外委工程及专项资金管理小组：组 长：谭洪燕副组长：王清海、王宇辉成 员：李星、黄风、郝喜平、李万江、史建北、刘刚、张金梁、孙永胜、杜占 胜、 习改朝、崔振荣办公室设在生产技术办，办公室主任：王清海第十一条 保德选煤厂外委工程及专项资金管理小组具体职责分别为： 一、组长职责：1、主抓外委外委工程及专项资金的全面工作。2、负责对本厂内各类外委、专项的施工组织及安全技术措施审批。3、负责厂内每
6、月竣工工程的结算工程量审核或审定工作。二、副组长职责：1、负责本厂外委、 专项工程的前期方案立项审查、计划资金审核工作；2、负责本厂外委、 专项实施阶段所有协调工作；3、负责对本厂内各类外委、专项的施工组织及安全技术措施审核工作；4、负责本厂外委、 专项实施现场的安全、 质量管理；5、负责确定施工单位的安全生产责任区域和安全生产责任内容。三、外委工程及专项资金管理办公室职责：1、负责收集、汇总厂内各车间上报的外委工程计划；2、负责厂内所有外委工程的工程量核实及竣工验收工作；3、负责厂内所有外委工程乙供材料验收工作；3、负责对本厂内各类外委项目的施工组织及安全技术措施审核工作；4、负责监督检查外
7、委工程项目质量管理；5、负责月度外委工程计划资金按时提报机电技术部；6、负责厂内每月竣工工程的结算初审工作（每月 25 日前）；7、负责汇总每月实际发生外委费资金，集中结算、挂账的工作；8、负责每月对厂内外委管理工作的考核汇总、兑现及上报工作；9、负责收集、保存外委施工单位工程合同；10、负责厂内确定实施的外委工程申请单的编写、上报、跟踪落实工作；11、负责每月对外委施工队伍的考核；12、负责各厂部年度专项资金项目的编制申报工作，负责材料计划、技术标书 的编制和审核工作；13、对需要设计的项目负责编写设计要求及收集设计所需的基础资料；对不需要设计的项目要提出施工方案；14、根据各专项资金项目的
8、方案确定情况、物资到货情况、施工队伍落实情况及时更新项目进度表，在具备实施条件时应主动向中心生产指挥中心、机电技术部申请实施时间，并及时列入检修计划；15、负责厂部专项资金项目的全过程组织管理工作，对项目的安全、质量、进度进行现场 控制管理，并及 时检查 下发整改通知单。16、组织隐蔽工程验收、中间验收、竣工 验收和变更签证，负责预结算的初审和项目竣工资料归档管理；17、对项目实施效果进行评价，总结存在问题，提出改进措施；18、对本制度提出修订意见和建议，并保证制度的有效性；19、参与公司对本单位下达项目的方案论证、施工、验收等管理工作，对项 目实施的最终效果负直接责任。20、负责建立工程实施
9、台账，每月编制工程进展情况报表，上报机电技术部。三、安全管理办职责：1、负责本部门管理范围内的外委工程及专项资金计划的收集和提报工作；2、负责厂部外委施工单位本安管理考核汇总及上报工作；3、负责厂部外委、 专项工程的安全施工监督管理和检查工作；4、负责审查施工单位和作业人员的相关资质、证件；5、负责本厂外委项目施工组织及安全技术措施的审核；6、负责确定施工单位的安全生产责任区域和安全生产责任内容；7、负责与外委施工单位签订厂级安全协议，并对其入厂前进行相关的安全培训。四、检修、生产、装 车、外煤车间职责：1、负责本车间管理范围内的日常设备维护工程、专业化维护工程、零星土建工程的计划上报、工程量
10、核实及竣工验收工作；2、负责监督检查外委工程项目质量管理；3、负责月度外委工程计划的按时提报外委工程管理办公室工作；4、负责本车间管理范围内的外委工程的日常考核上报工作；5、负责本车间管理范围内专项资金使用计划申报工作；6、参与本车间管理范围内专项资金项目的全过程组织管理工作，对项目的安全、质量、进度进行现场控制管理，并及时检查下发整改通知单；7、参与公司对本单位下达项目的方案论证、施工、验收等管理工作，对项目 实施的最终效果负直接责任；第三章 申报程序第十二条 各车间根据车间职责范围，每月 15 日前梳理下月度日常设备维护和零星土建外委工程计划项目以及项目申请单上报生产技术办李星处。专业化维
11、护工程计划项目以及项目申请单先上报郝喜平处，由郝喜平审核汇总后报李星处。厂内所有外围工程计划项目由李星汇总后形成月度外委工程计划，并组织外委工程管理办公室、厂领导召开厂务会审定月度外委工程计划（每月 16-19 日）， 审定后的计划（主要包括是否同意立项，实施方案、施工队伍、主要工程量、计划实施时间等）并形成会议纪要，下达各车间（每月 20 日之前）。第十三条 立项后的外委工程计划，由相应的施工单位，根据工程量，对项 目造价进行预算，并及时（20 日-25 日）将预算书报生产技术办李星处，由李星负责根据预算价格，编制外委申请单（纸质版）； 10000 元以下外委工程由各车间负责将外委申请表（纸
12、质版）上报生产技术办李星，由生产技术办统一进行编号。第十四条 各车间严格执行外委工程申报管理程序。一类、二类项目由厂长签字后统一由调度室传真至生产指挥中心，生产技术办外委专项管理员负责项目备案后进行督办。每星期二调度会结束后通报项目反馈、开工进展情况。三类项目由各厂车间提报，生产技术办、分管领导同意后汇总整理后召开厂办公会审核，并形成厂长办公会会议纪要下发车间实施。第十五条 各车间在上报外委工程申请表的同时根据工程量在附件 5 中确定外委工程用材料明细，并签字确认，留存生产技术办作为施工领料的凭证。第十六条 突发性外委工程管理：突发性工程指的是影响设备安全，无法保证正常生产组织,三防管理中突发
13、性事件等，厂内自身无法解决的，需协调外委单位进行紧急实施的项目，由各车间汇报外委工程管理办公室，紧急予以实施，并按照标准表格，统一纳入月度外委工程计划中。第十七条 原则上设备日常操作维护内容由本厂岗位工、维修工完成，除特殊情况按程序提报外委申请审批后方可安排外委施工。第十八条 外委工程实施由外委工程管理办公室统一进行协调；第十九条 对于外委专业化维护工程的申请（如皮带修补、管道维护、 电梯 维护、起重设备维护、 铸石耐磨材料粘贴等）按照公司相关管理部门下发的文件规定执行。由车间上报郝喜平处，直接将申请表提交中心机电技术部，经汇总、整理上报分管领导、公司相关部门逐级审批后方可实施，价格按公司招标
14、合同价执行，管理办法遵照公司下达的相关文件规定。第二十条 各责任车间跟踪落实外委工程实施情况，并将实施前、中、后照片保存备查。第二十一条 专项资金计划实行“一报、二 审、三上” 的编制管理程序。即：1、各车间部门于每年 7 月 1 日前，按照中心计划编制的有关要求和规定表式，并结合本车间生产实际情况，编报本车间下一年度专项资金年度使用建议计划，上报生产技术办汇总。此为“ 一报”。2、专项资金管理办公室根据各车间建议计划申报情况，组织厂部领导、各 车间部门及相关人员现场调研、核实，经专项资金管理领导小组从生产、业务和技术角度，结合生产成本与基本建设项目安排进行综合审核。此为“ 二审”。3、专项资
15、金管理员根据专项资金管理领导小组审核意见，汇总后形成保德选煤厂年度专项资金计划申请表，上报洗选中心机电技术部。此为“三上” 。第四章 工程管理与验收结算第二十二条 公司专项资金计划下达后，生产技术办按照规定表格形式，及时、合理、准确上 报项目物资购置 计划，由专项资金管理办公室负责审核后汇总，统一上报洗选中心机电技术部，物资购置情况由专项管理员负责跟踪及到货后的验收组织工作。第二十三条 为确保外委、专项工程的顺利进行及厂部员工和外委施工人员的人身安全，凡是进入保德选煤厂作业的施工单位，必须遵守洗选中心外委施工安全管理办法。第二十四条 工程现场管理采取安全管理办公室和外委工程及专项资金管理办公室
16、为主，相关车间部门监督指导的工程管理体系，负责项目实施中的工期、质量、造价和安全控制等全过程管理工作，对项目实施的质量、安全负直接责任。第二十五条 外委工程及专项资金管理办公室根据中心的施工合同，确定外委实施单位。外委工程及专项资金管理办公室负责收集、保存外委施工单位的施工合同。第二十六条 外委工程及专项资金管理办公室认真对施工人员、材料、机具、设备的进场进行审查，不合格的人员一律清退，不合格的材料、机具、设备不得使用。第二十七条 各车间、部门要加强外委申请计划的管理，结算资金不得超过计划资金的 30%。第二十八条 对于确需外委的工程，要求各车间部门必须按照申请单上内容， 认真填写表格。具体要
17、求如下：一、编号：保德选煤厂所有外委工程申请表的编号由外围工程管理办公室统一编制；二、申请原因：简述目前存在的问题以及提出外委工程申请的原因；三、实施方案：叙述简要的项目实施方案及步骤；四、主要工程量：列出本工程所有可能产生费用的项目、数量、单价和金额合计等，要求所填写内容真实、准确；五、申请金额：根据主要工程量计算出的金额确定申请金额。第二十九条 各车间、部门必须严格执行项目审批权限，严禁将一个一类或二类项目分解为多个三类项目。第三十条 甲供材料与乙方采购的材料，必须在工程量完成清单中注明清楚。第三十一条 施工单位必须按照双方约定的竣工时间完工，项目（工程）具备竣工验收条件，由各外委管理办公
18、室组织验收。第三十二条 一类和二类项目的验收单、工程量完成清单由厂部三个负责人及相关业务部门签字，三类项目由车间两个负责人、厂生产技术办及厂领导签字。第三十三条 各车间、部门必须确保外委申请与竣工验收表、工程量完成清单等工程内容的真实性、准确性。竣工验收表要求详细注明维修、维护设备名称、工程量及开、竣工、 验收日期。第三十四条 驻厂施工单位在中标厂区具备固定居住场所及加工场地，具有 连续施工能力并且能够保证 24 小时随叫随到。第三十五条 工程质量必须达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量管理、最低保修期限、保修义务和赔偿责任，执行建设工程质量管理条例
19、规定。第三十六条 对于工程移交后出现的施工质量问题，在质保期内承修单位负责免费维修或返工，视影响情节程度扣除相应质保金，质量保证金为该项工程费用的 10%，由外委管理 办公室向中心机电技术部提供证明，中心财务科办理扣除。第三十七条 每月月底前各外委施工队伍将当月所有经造价事务所最终审核的预算复印件相关结算资料送外委工程管理办公室汇总备案，并 统一在当月 20 日25 日办理结算。第三十八条 未经汇报、审批，各车间擅自组织外委人员实施的外委工程或其他日常工作，不予结算。第三十九条 外委工程结算原则上每月一结，不得超过一季度，逾期不予结算。第四十条 各施工队伍在进驻洗选中心洗煤厂作业前必须到安全管
20、理办进行相关资质证件的审核，主要有施工单位营业执照、税务登记证、特殊工种操作证及作业人员花名册（带照片），并与安全管理办签订安全管理责任书。第四十一条 施工前要求施工队伍认真编写施工组织及安全技术措施， 审批程序执行中心最新下发相关规定，经批准后方可进入现场。第四十二条 进入厂区作业的施工人员，必须严格遵守选煤厂安全规程。第四十三条 在厂区、车间内使用电气焊和高空作业或使用起重设备时，必 须严格按照相关程序进行审批，同意后方可进行作业。第四十四条 驻厂外委施工单位考勤按照保德选煤厂驻场外委施工单位考勤管理制度执行。第五章 附 则第四十五条 本办法未涉及的，严格按照洗选中心生产外委工程管理办法或国家有关法规执行。第四十六条 本办法自下达之日起试行。第四十七条 本办法解释权在保德选煤厂。附件 1：外委工程附表（主任办公会确认）附件 2：外委工程附表（分管领导确认）附件 3：外委工程附表（厂、站、两维修中心确认）附件 4：主要外委工程计划表附件 5：外委工程计划用材料审批表附件 6：外委施工队伍考核评分表附件 7：保德选煤厂外委专项管理考核细则附件 8：保德选煤厂驻场外委施工单位考勤管理制度
