1、ZJSY 有限公司运营管理制度文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 1 页 共 20 页组织管理体系文件会审单文件名称文件编号 版本/修订发起日期 生效日期发起流程由起草文件部门负责填写起草人 部门负责人行政人事部意见财务管理部意见资金管理部意见设计管理部意见开发部意见成本控制部意见施工管理部意见营销中心意见审核流程由相关部门负责人填写商业管理部意见总经理意见董事长意见文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 2 页 共 20 页目 录第一章 总则 3第二章 运营计划组织机构 3第三章 运营计划编制原则与依据 4第
2、四章 运营计划内容及要求 4第五章 运营计划编制 6第六章 运营计划的执行与监控分析 7第七章 运营计划调整 9第八章 项目开发总体计划编制 9第九章 项目评估 11第十章 业绩考核 13第十一章 附则 13附件一：公司年度运营计划模板 14附件二：公司各职能部门年度工作计划模板 15附件三：年度运营计划指标类别表 16附件四：项目开发总体计划模板 17附件五：年度运营计 划流程 18文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 3 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件第一章 总则第一条 为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司（部）运营管理的
3、计划性，规范公司的运营管理工作，特制定本制度。第二条 除非特别指出，本制度中“公司”指 CQZJSY 有限公司， “项目公司（部） ”指 CQZJSY有限公司下属的开发项目公司（部） 。第三条 公司运营管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。第四条 本制度包括年度运营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定，项目开发总体计划是年度运营计划的基础，也是年度运营计划实现的保障。第二章 运营计划组织机构第五条 公司的运营计划组织机构包括公司计划领导小组、战略运营中心。第六条 公司计划领导小组是公司年度运营计划最高决策机构，其组成人员包括公司董事长、总经理、副总经理、战略运
4、营中心负责人，其职责包括：（一） 根据 ZJSY 战略规划提出项目运营目标和公司年度运营目标；（二） 审批公司年度运营计划；（三） 审批项目公司（部）的总体开发计划、年度运营计划；（四） 审批总部各部门的年度工作计划；（五） 决定影响计划管理的其他重大事项。第七条 公司战略运营中心是公司运营计划的组织部门，其职责包括：（一） 分解公司的运营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司（部） ；（二） 组织公司总部各部门及项目公司（部）年度工作计划的制定及调整工作，并对相关人员进行计划管理的培训； （三） 审核公司总部各部门、各项目公司（部）年度计划草案，并汇总制定公司年度运营计划草案；（四） 组织项
5、目总体开发计划的制定并进行审核；（五） 监控公司总部各部门、各项目公司（部）计划执行情况，联合行政人事中心和审计监察部文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 4 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件门对各部门进行绩效管理；（六） 组织公司总部各部门编写相应职能领域和项目公司（部）工作计划执行情况专项分析报告，并汇总形成综合分析报告；（七） 组织因客观情况变化而导致的年度工作计划调整工作；（八） 对计划完成情况进行考核。第八条 公司总部各部门、项目公司（部）（一） 配合计划领导小组和战略运营中心及时、全面、客观地提供计划管理所需要的相关信息
6、与资料；（二） 按照年度工作计划的要求与承诺，努力开展工作，尽力保证本单位各项工作计划的实现；（三） 有权根据客观因素的变化而提出修改本单位各项工作计划的建议。第九条 运营计划编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各职能部门、各项目公司（部）。第三章 运营计划编制原则与依据第十条 运营计划编制原则为：（一） 一致性原则：公司运营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的运营方针。（二） 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际水平、国内同行业相对先进水平。（三） 全面完整性原则：公司运营计划必须全面、完整、具体，并将指标
7、层层分解落实。（四） 实事求是原则：公司运营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。第十一条 运营计划编制的依据和基础：（一） 宏观经济和政策环境；（二） 行业趋势、市场环境、竞争环境；（三） 公司中长期战略规划；（四） 公司总部各部门、项目公司（部）自身资源和能力的分析报告；（五） 上期运营计划执行情况的分析报告。文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 5 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件第四章 项目开发总体计划编制第十二条 通过招拍挂、项目收购或其他方式获得土地后，应立即开始编制项
8、目开发关键节点总体计划。第十三条 项目开发总体计划中应明确总体计划目标，分阶段开发计划、资金回笼、销售收入、利润等总体目标，目的是为项目后续工作开展提供总体指导，应尽量考虑到各方面因素对项目开发进程的影响。第十四条 项目开发总体计划应参考项目可行性研究报告 、项目开发目标、市场运作及实际市场、资金等情况综合考虑制定，可采用 OA 或 ERP 等信息技术手段对计划方法进行编制与优化。第十五条 项目开发总体计划制定后需要根据实际情况在年度运营计划中予以调整使之不断优化，在项目初步设计完成之后，应组织对项目开发总体计划进行一次总体调整。第十六条 项目开发总体计划制定过程为：（一）战略运营中心获得土地
9、后 10 个工作日根据实际获得土地情况、 项目可行性研究报告结论提出项目开发主要节点建议，主要是 14 个关键节点计划（标准关键节点详见附件一） ；（二）由计划领导小组进行审批；（三）审批通过后，由战略运营中心组织相关部门开始制定项目开发总体计划；（四）相关部门编制完成相应部份计划后，战略运营中心应组织召开项目总体计划讨论会，计划领导小组、参与制定计划的各部门相关人员应参加会议，协调项目总体开发计划中各部门各类计划制定工作，会议主要内容为：组织对各部门制定计划初稿进行审核，如发现有相互冲突之处，进行审议，并由计划领导小组进行协调工作，并确定最终方案；（五）会议结束后各部门按照会议决议进行相应修
10、改，并上报战略运营中心，由战略运营中心调整、汇总形成项目开发总体计划，并最终形成项目整体经营方案（模板详见附件二） ；（六）项目开发总体计划由计划领导小组进行审批，审批通过后，项目公司（部）及各部门按照总体计划要求开展工作。第十七条 在项目开发总体计划制定过程中，项目公司（部）需负责编制工程开发计划，主要内容应包括：（一） 工程前期开发计划，包括前期各项证照办理时间等；（二） 施工主要节点计划（包括项目开工、0.000、主体封顶、装饰工程、园林工程、管线开通）文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 6 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件
11、预估；（三） 项目各项专业验收、综合验收、项目交付使用预计时间等；（四） 其他内容。第十八条 在项目开发总体计划制定过程中，营销管理中心负责编制销售计划及销售节点，主要内容应包括：（一） 项目产品策划计划；（二） 项目整体营销方案计划；（三） 项目初步销售计划，预计销售完成时间；（四） 其他内容。第十九条 在项目开发总体计划制定过程中，研发设计中心负责编制设计计划，主要内容应包括：（一） 项目总体设计安排；（二） 项目方案设计时间安排；（三） 项目施工图设计时间安排；（四） 其他需要的内容。第二十条 在项目开发总体计划制定过程中，财务管理中心负责编制项目总体资金计划，项目融资计划，主要内容应包
12、括：（一） 考虑公司财务资金实际情况并根据开发阶段投资需要拟定项目总体资金计划；（二） 根据资金计划拟定项目融资计划。第二十一条 在项目开发总体计划制定过程中，公司总部各部门或项目公司（部）还需进行相关工作：（一） 项目公司（部）及公司总部各部门应根据需要提报招标需求，由成本管理中心编制或补充进年度招标计划 ；（二） 行政人事中心制定项目公司（部）的主要干部及人员配备计划，并补充进入年度招聘计划中，开展人员招聘等工作；（三） 其他部门对项目开发总体计划制定工作提供支持。第五章 年度运营计划内容及要求第二十二条 公司的年度运营计划必须包括以下内容（模板见附件三）：文件编号 ZJSY-YYGL版本
13、/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 7 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件（一） 公司上一年度运营计划执行情况总结；（二） 公司内外部环境分析与预测；（三） 公司主要年度运营策略和目标；（四） 公司实现目标的措施规划；（五） 公司风险分析及相应对策准备；（六） 其它说明。第二十三条 公司各职能部门应制定相应的职能工作年度计划，各部门需要制定计划如下：（一） 战略运营中心负责组织制定公司年度运营计划、年度管理体系建设计划、年度土地储备计划及部门年度工作计划；（二） 营销管理中心负责制定年度销售计划、年度客服工作计划及部门年度工作计划；（三） 研发设计中心负责制定年度
14、设计工作计划及部门年度工作计划；（四） 成本管理中心制定年度工程成本管理、合约管理计划、年度招标计划、年度甲供材料采购计划及部门年度工作计划；（五） 财务管理中心负责在年度运营计划基础上组织制定年度融资计划、年度财务预算、年度资金支出计划及部门年度工作计划；（六） 行政人事中心负责制定年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划及部门年度工作计划；（七） 项目公司（部）负责制定年度工程进度、安全、质量计划及部门年度工作计划；第二十四条 公司各职能部门年度计划必须包括以下内容（模板见附件四）： （一） 上一年度工作总结；（二） 本年度工作计划；（三） 其它说明。第二十五条 运营计划编制必须符合以
15、下要求：（一） 运营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表；（二） 各项计划指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预测范围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明） ，同时要详细说明预测过程和依据；（三） 计划中包含的各项数据要尽量明细。文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 8 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件第六章 年度运营计划编制第二十六条 年度运营计划工作应从每年 11 月 1 日前开始进行，到 12 月 20 日之前编制完成。计划的制定要经过“目标下达计划编制计划质询及修正”的过程，以充分吸取各方面意
16、见及考虑各方面因素，提高年度运营计划编制可执行性。第二十七条 编制采用“三下两上”的编制方式。 “下”指运营计划命令链从公司最高层从上往下传达贯彻， “上”指最基层意见从下往上反馈。（一） “第一下”：首先由公司计划领导小组提出运营计划总体目标，由战略运营中心往各二级责任中心分解下达；（二） “第一上”：各二级责任中心根据公司下达的运营目标和实际情况编制各自年度主要运营指标及目标，并上报公司战略运营中心、由战略运营中心审核后报计划领导小组审批；（三） “第二下”：是指公司战略运营中心根据运营计划主要指标及目标审批结果，提出计划编制原则下发至各二级责任中心，二级责任中心开始编制相应的二级责任中心
17、年度相应计划；（四） “第二上”：是指各二级责任中心编制完毕本单元年度相应计划，上报战略运营中心，战略运营中心负责汇总并编制整体年度运营计划草案，报计划领导小组进行审批；（五） “第三下”：是指公司战略运营中心根据计划领导小组审批结果形成运营计划决案并组织下发各二级责任中心，开始执行年度运营计划。第二十八条 “第一下”过程（总用时应少于 7 日）：（一） 计划领导小组根据战略规划及上一年度目标完成情况和市场情况在每年 11 月 3 日前提出下一年度运营计划总体指标及目标：指标可进行分解，包括销售收入目标、利润目标、各项目进度目标及学习与成长目标等（计划领导小组在提出总体目标前可于 10 月底到
18、 11 月初由战略运营中心组织召开公司内外部研讨会，主题是对下一年工作目标进行展望，通过研讨会对下年总体目标思路进行梳理完善）； （二） 战略运营中心在 4 日内按照计划领导小组提出的总体目标要求对计划进行分解，对各部门及各项目公司（部）目标提出要求，并发出编制年度运营计划编制通知，下发到各项目公司（部）及职能部门， “第一下”过程结束。第二十九条 “第一上”过程（总用时应少于 15 天）：（一） 各二级责任中心接到战略运营中心年度运营计划编制通知后，按照通知中分解的指标及相文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 9 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司
19、组织管理体系文件应目标在 3 日内进行研究并提议本单元主要运营指标及目标，项目公司（部）指标应包括销售收入、工程主要进度指标等，各职能部门根据各自主管业务提出具体运营指标及目标；（二） 各二级责任中心将本单元主要运营指标及目标报战略运营中心，战略运营中心 3 日内根据计划领导小组总体目标要求及实际情况调整和汇总年度运营计划主要指标及目标；（三） 由计划领导小组进行审批，审批通过后“第一上”结束，审批不通过，则由战略运营中心进行重新汇总和修改，并于 2 日内再次报审。第三十条 “第二下”过程（总用时应少于 10 天）：（一） 计划领导小组审批通过主要运营指标及目标后，由战略运营中心将指标细化，并
20、明确年度运营计划编制原则及要求下发各二级责任中心；（二） 各二级责任中心根据通知中各项主要目标并结合实际情况开始编制本单元年度运营计划，“第二下”过程结束。第三十一条 “第二上”过程：（总用时应少于 15 天）（一） 各二级责任中心编制完成本单元年度运营计划草案后，报战略运营中心；（二） 战略运营中心进行汇总及审核修改，最终完成年度运营计划草案制定；（三） 草案提交计划领导小组进行审批，计划领导小组通过专题会议形式，对运营计划草案进行多方论证；（四） 审批通过后“第二上”过程结束，审批不通过则由战略运营中心在 2 日内进行修改后再次上报。第三十二条 “第三下”过程（从 12 月 20 日起）：
21、 （一） 计划领导小组审批通过后，战略运营中心形成年度运营计划决案；（二） 将年度运营计划决案组织下发至各二级责任中心；（三） 公司、各项目公司（部） 、各职能部门开始执行年度运营计划；（四） 各责任中心领导要组织分解运营计划指标，并加强对其下属执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体运营计划能得到有效落实。第七章 年度运营计划的执行与监控分析第三十三条 公司在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划内的运营权下放给项目公司（部）及各职能部门，战略运营中心集中掌握监控权。文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 10 页 共 20 页重庆珠江实
22、业有限公司组织管理体系文件第三十四条 在年度计划执行中，ZJSY 各二级责任中心负责人要组织本单位内部人员，将年度工作计划分解为季度工作计划，并进一步分解为月度工作计划；（一） 季度计划制定应遵循“滚动计划法” ，每季度计划需根据上一季度计划的实际完成情况和本季度内外部环境、资源状况进行调整，从而形成本季度的详细的正式计划，季度计划应在上季度结束前 5 个工作日内上报给战略运营中心；（二） 每个季度的第二、三个月，各项目公司（部）需编制本公司的本月度工作计划，并在上月结束前的 5 个工作日内报给 ZJSY 战略运营中心。第三十五条 各二级责任中心负责人必须安排相关部门或人员每月按照既定的格式填
23、写并向公司战略运营中心报送公司要求的月度执行情况统计表，战略运营中心转发各部门、各相关项目公司（部） 。第三十六条 公司战略运营中心是公司运营计划执行情况各种信息的汇总部门，是公司对计划执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：（一） 负责收集汇总各责任中心计划执行过程中的各种计划执行信息，并于每月 5 日前将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导；（二） 负责牵头并组织各有关部门对各责任中心的计划执行情况进行检查监督；（三） 负责撰写计划执行综合分析报告，报各相关领导。第三十七条 战略运营中心每季度组织召开一次各二级责任中心负责人参加的年度运营计划执行分析会，主要
24、内容是讨论计划执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。第三十八条 各项目公司（部） 、各职能部门应在会前收集各项数据，写出本单元季度（半年度、年度）运营总结报告，内容主要应包括：（一） 运营计划完成情况；（二） 重大差异事项及说明；（三） 季度（半年、年度）运营环境及原因分析；（四） 主要运营管理举措；（五） 对下一季度（后半年、下一年）运营的展望和基本思路。第三十九条 战略运营中心应在季度结束及年度末收集各项运营数据，编写季度（半年度、年度）运营计划执行分析报告，内容主要应包括：（一） 公司年度运营计划完成情况；（二） 重大差异事项及说明；文件编号 ZJSY-YYGL版本
25、/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 11 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件（三） 季度（前半年、年度）主要运营管理举措分析；（四） 各业务单元运营计划完成情况及原因分析；（五） 主要问题及隐患分析、对策与建议；（六） 对下一季度（下半年、下年）运营的展望和基本思路。第四十条 季度运营计划执行分析会由战略运营中心负责组织，由计划领导小组及其他相关人员参加，主要内容是：（一） 各部门、项目公司（部）对各自范围内季度（上半年、年度）运营计划执行情况进行自评；（二） 战略运营中心汇报公司整体运营计划执行情况报告；（三） 计划领导小组对季度（半年度、年度）运营计划执行情况
26、进行总结；第四十一条 计划领导小组对下一季度（后半年、下一年）运营提出指导思想及总体要求。第八章 运营计划调整第四十二条 战略运营中心对运营计划执行情况进行监控，如果执行情况与计划情况发生了较大偏差，出现下列情况，由战略运营中心提出对年度运营计划进行调整的建议。（一） 外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行；（二） 公司战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原定计划进行执行；（三） 实际执行情况与原制定年度运营计划偏差较大，无法按照原计划执行的； （四） 公司运营计划已经提前完成，需要制定新的计划指导下一步工作的。第四十三条 调整符合上述情况的，由战略运营中心提出年度运营计划
27、调整建议，计划领导小组进行审批。项目公司（部）也可根据运营计划执行情况，向战略运营中心提出运营计划调整申请，战略运营中心审核后，报计划领导小组审批。第四十四条 计划领导小组审批通过调整建议由战略运营中心按照年度运营计划制定过程第二十条至第二十三条过程（“第一上”到“第三下”过程）进行调整和审批。第九章 项目评估第四十五条 项目评估分为项目阶段性评估与项目终期评估，项目评估工作由战略运营中心组织，项目阶段性评估在项目阶段性工作完成之后一个月内进行，项目终期评估在项目交付使用后三个月内进文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 12 页 共 20 页重庆珠江实
28、业有限公司组织管理体系文件行。第四十六条 为总结经验教训，在项目每一阶段工作完成之后，战略运营中心都应组织进行阶段性评估工作。阶段性评估主要分为：（一） 项目开工前工作评估：对项目开工前各项工作包括前期开发工作、设计工作、招标工作等进行总结，于开工后 1 个月内组织进行；（二） 项目分期评估：项目分期建设的，每一期项目交付使用后，都应组织项目分期评估；（三） 其他专题评估：可根据需要组织专题工作评估会议。第四十七条 项目终期评估是进行项目业绩评价的基础，在项目整体交付使用后由总经理下达项目评估指令后由战略运营中心组织进行终期评估工作。第四十八条 战略运营中心负责拟定项目评估计划安排，对于项目公
29、司（部） 、各职能部门撰写总结报告、项目评估报告编制、项目评估会议等内容做出安排。第四十九条 项目总监应按照评估计划安排撰写项目总结报告，对项目工作进行全面总结，主要内容应包括：（一） 项目各项指标完成情况分析；（二） 项目提前、按期或逾期完成的原因总结；（三） 项目进行过程中的各种突发情况及处理方式总结；（四） 项目经验与教训总结等；第五十条 公司各部门应按评估计划安排本部门工作情况进行总结，分析得失与经验教训，并提交书面报告给战略运营中心。第五十一条 战略运营中心收到项目公司（部）及各部门提交的报告后，结合收集的各种数据，组织制定项目运营评估报告，主要内容应包括：（一） 项目销售收入及利润
30、完成情况分析（由财务管理中心提供数据及支持） ；（二） 投资回报率、回款率达成情况（由财务管理中心提供数据及支持） ；（三） 项目开发周期分析，各主要节点完成情况；（四） 项目成本控制情况分析（该项内容由成本管理中心负责具体制定） ；（五） 项目质量、安全等情况分析（该项内容由项目公司（部）负责制定） ；（六） 其他运营指标完成情况分析；（七） 项目开发中的团队配合（包括部门配合、命令的执行等）情况分析；文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 13 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件第五十二条 项目运营评估报告撰写完成后，由战略运营中心
31、组织召开项目运营评估会议，议参加人为计划领导小组、各部门经理、项目总监等人，会议主要内容是：（一） 由项目公司（部）项目总监进行工作总结；（二） 战略运营中心汇报项目评估情况；（三） 讨论项目得失与经验教训；（四） 计划领导小组对项目进行总结并宣布奖惩方案。第十章 业绩考核第五十三条 年度工作计划的具体考核方法及评分方法见CQZJSY 有限公司考核管理办法和CQZJSY 有限公司项目绩效实施细则 。第十一章 附则第五十四条 本制度由战略运营中心进行起草与修正，总经理批准后发布执行。第五十五条 本制度自发布之日起生效，原有其他相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。第五十六条 本制度的解释权属于战
32、略运营中心。文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 14 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件一：标准关键节点本标准关键节点均以项目的区块为单位，例如：太阳城项目分为 A、B、C、D 区。序号 计划类型 任务 完成标准 责任部门1 土地获取 取得土地成交确认书 运营2 国土登记,获得国土证 取得国土证 运营、融资3 办理建设用地规划许可证 取得建设用地规划许可证 开发4项目整体策划阶段完成建筑方案设计方案 设计文本完成，并取得规划的批复文件 设计、策划、运营、开发5 完成建筑初步设计 设计图纸完成，并取得建委的批复文件 设计、开发6
33、完成建筑施工图设计 设计图纸完成，报规划局 设计7 办理建设工程规划许可证 取得建设工程规划许可证 设计、开发8设计及报建阶段办理施工许可证 取得施工许可证 设计、开发、工程9 平基土石方施工 土石方平基完毕，场地移交总包单位 工程、设计10 基础施工 基础转序通过 工程11 展示区、售楼处、样板房开放 示范区施工完毕，按计划开放 工程、设计12 办理首批商品房预售许可证 取得预售许可证 工程、开发13开工至开盘阶段首批开盘 按计划开盘 工程、策划14 开盘后至交房阶段 交房 取得竣工备案按期交房 工程、开发文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 15
34、页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件二：项目整体经营方案模板序号 标题 内容一 项目经营目标 项目概要、开发节奏、经营管理目标、年度结转净利润、销售及净现流二 项目方案成果 总体规划方案、立面方案、室内户型、景观概念设计三 样板区 项目整体定位及示范区选址方案、景观方案、售房部及示范区实施计划四 项目定位 用地属性分析、市场定位分析、目标客户分析、产品定位分析、产品建议五 销售策略 产品卖点提炼、产品定位确定、营销及推广策略、项目推盘前置条件、整体销售价格、节奏安排六 预控成本 产品建造标准、项目目标成本、项目成本控制风险分析七 项目计划 项目开发规划、节点计划、进度风险分
35、析、报建风险分析文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 16 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件三：公司年度运营计划模板序号 标题 包括主要内容一 上一年度运营计划执行情况总结一、上年度运营计划完成情况二、上年度重大差异事项及说明三、存在的主要问题及解决思路二 公司战略发展目标综述 阐述公司战略发展目标与本年度运营计划关系三 本年度运营环境分析一、宏观经济对公司运营活动的影响分析二、行业政策对公司运营活动的影响分析三、资本市场环境分析四、公司自身资源状况分析四 本年度运营管理方针和运营管理目标一、运营管理方针二、运营管理目标1. 财
36、务目标2. 内部管理目标3. 市场目标4. 可持续发展目标五 本年度运营计划及举措一、市场拓展计划及举措二、市场营销计划及措施三、总体工程计划及举措四、设计研发计划及举措五、资本运营计划及举措六、人力资源计划及举措七、其他计划及举措六 本年度公司风险分析及相应对策准备 一、运营风险及对策二、财务风险及对策七 其他说明 其他需要说明的事项文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 17 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件四：公司各职能部门年度工作计划模板序号 标题 包括主要内容一 上一年度工作总结一、上年度经营管理指标完成情况（含经济、管
37、理、成本、技术、进度、质量、安全等）二、上年度主要工作回顾三、工作中取得的成绩和存在的问题分析四、公司或部门管理分析五、针对三、四条中的问题，提出合理化建议二 本年度工作计划一、本年度主要经营管理指标（含经济、管理、成本、技术、进度、质量、安全等）二、本年度主要工作安排三、确保年度目标实现的措施四、公司或部门管理规划三 其它说明 一、需要其它部门提供的支持和帮助二、其它内容文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运营管理制度第 18 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件五：年度运营计划指标类别表序号 类别 公司可选指标 项目公司（部）可选指标一 财务
38、类净利润销售收入管理费用总建安成本净资产融资总额土地储备面积税后利润销售收入建安成本销售费用管理费用应收账款回收土地储备面积二 市场类客户满意度市场占有率品牌知名度品牌美誉度客户满意度市场占有率品牌知名度品牌美誉度三 运营类财务预算完成率年度新开工面积年度竣工面积工程质量管理工程安全管理综合管理合同管理制度流程建立与完善情况年度重点工作其他管理类指标工程安全、质量管理工程进度市场跟踪研究成本管理合同管理档案管理综合管理制度流程执行情况重点工作完成情况四 学习成长类员工培训人才流动性员工满意度员工培训人才流动性员工满意度新拓展面积文件编号 ZJSY-YYGL版本/修订 A/0ZJSY 有限公司运
39、营管理制度第 19 页 共 20 页重庆珠江实业有限公司组织管理体系文件附件五：年度运营计划流程年度运营计划流程年度运营目标确定（11月底）年度运营计划确定（12月底）年度运营计划执行和监控年度运营计划调整副总经理董事长 档案室总经理 战略运营中心 项目公司 （ 部 ）公司各管理中心提出年度运营计划总体目标参与 参与分解目标并下达给各职能部门编制部门主要运营指标或目标汇总并初审审核审核细化分解指标并下发各职能部门编制项目主要运营指标或目标发布 、 存档制定部门年度计划制定项目年度计划汇总编制整体年度计划（ 草案 ）审核参与 参与参与 参与调整 、 修改审批未通过通过调整修改审批年度运营计划（ 决案 ）通过未通过发布 、 存档执行 执行未通过组织评审会通过组织季度分析会参与参与 总结 总结审批编制运营计划执行报告发布 、 存档年度运营计划调整申请年度运营计划调整申请年度运营计划调整建议审核审批（ 主要指标 ）审核审批或审核年度运营计划调整通过流程按运营计划制定流程执行
