1、全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 1 / 9 附件 1： 碧桂园集团 全成本管理 考核办法 （ 2017版 ） 2017年 1月 起草 成本 管理 中心成本管理部 签发 审定 版本 V4.0 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 2 / 9 目录 一、总则 . 3 二、考核目的 . 3 三、考核原则 . 3 四、考核依据 . 3 五、考核范围 . 4 六、考核内容 . 4 七、考核评分细则及评分办法 . 6 八、激励办法 . 6 九、评审部门及流程 . 8 十、免考核申请 . 8 十一、其他 . 8 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 3 / 9 一、 总则 （一） 经
2、 历 “ 理得清 ” 和 “ 预得准 ” 两个 阶段 后，集团全成本管理已步入 “ 控得住 ” 的发展阶段。 为推进 专业管控做实、 进 一步提升 集团全成本管理 水平 ，特 修 定本办法 。 （二） 本办法适用于集团 房地产 板块 各国内区域 ， 海外区域和 其他板块 参照执行 。 二、 考核 目的 （一） 推动 专业管控做实、 实现 项目成本 有 效管控，服务项目 “ 做一个成一个 ” 。 （二） 引导 全成本工作 在 项目一线 得到更规范 、更专业、更有效 的 落地 。 三、 考核原则 （一） 坚持公开、公平、公正的 考核 原则。 （二） 以目标成本和动态成本 为核心，以过程规范和有效成
3、果 为 考核导向 。 四、 考核依据 （一） 集团 签发的 里程碑 计划 。 （二） 经集团 审批 的目标成本 和 合约 规划 。 （三） 经 集团和 区域审核确认的项目成本 文件（ 包括但不限于 预 售成本 定价 、 底线 价格成本、成就共享成本、同心共享成本、 后评估 等 ） 。 （四） 其他专项资料： 成本 台帐 、 行业 对标分析、 数据库 资料 等。 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 4 / 9 五、 考核范围 （一） 集团所有已开工 、 未完成结算后评估的项目 /期区 ，本文统称项目 。 （ 二 ） 考核以季度为周期， 季度 内 某 项目 未 涉及的考核项，当季不考核，不
4、占 该 项目 考核权重 。 （ 三 ） 符合 “考核范围（一）” 条件 ，但 因 特殊原因不 适合参与 考核的 ， 按 本文第十 条 申请 免 考核 并 通过 后 可 不 参与考核。 六、 考核内容 考核 维度 模块 考核项 考核引导 原始权重 Xn 指标 细项 分项 小计 项目 目标 管理 成本策划 时效 推动落实前置策划 推动落实目标管理 20% 35% 质量 方案版 目标成本 时效 促进目标科学合理 15% 质量 过程 管控 合约规划 时效 促进目标有效分解 推动管控有效落地 4% 40% 质量 动态成本 时效 促进数据及时准确 推动落实过程管控 3% 质量 数据质量 13% 变动台账
5、5% 结果 追加率 促进项目主动实施管控 引导实现目标成本不超 5% 策划成果 结果 促进策划成果落地 10% 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 5 / 9 落实 后评估 开盘后 评估 时效 示范区及时总结 货量区及时改善 3% 5% 质量 结算后 评估 时效 结果评估与复盘 总结经验和教训 2% 质量 小计 80% 区域 数据库与建造标准建设 合规 /质量 促进区域数据沉淀 促进数据管理准确 3% 3% 区域 成本回顾会 时效 /质量 定期分析汇报支持管理决策 动态风险预警服务过程管控 4% 4% 优秀案例 质量 促进区域知识积累 促进区域管理改善 3% 3% 区域 综合管理 监控
6、预警 结果 推动预警管控落地 推动专业动作做实 7% 7% 责任成本及 其他 合规 /质量 推进责任成本落实 规范区域内部管理 3% 3% 小计 20% 合计 100% 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 6 / 9 七、 考核 评分细则 及评分 办法 （一） 考核评分 细则 详 见 全成本 考核评分细则 (2017版 ) 与 评分表 。 （二） 评分 方法 1 各 项目 考核当 季 不涉及考核项 的 不计权重， 涉及 考核 的 考核 项 实际 权重 Rn计算方式 ： Rn= Xn80% Xa=180% Xn：本考核项 n的原始权重 Xa：本季不 涉及 考核项 的 原始 权重 2.项目
7、 得分 D，满分 80分 ，计算方式： D= (10Rn)100=1Yn：考核 项 n的 10分制 得分 。 3.区域 得分 为各 考核 项目 /期区 的平均 分与项目 考核 项得分 之和。 八、 激励办法 （一） 区域排名：按 季度 综合 得分进行排名。区域如没有可参与考核的项目，暂不参与排名和奖罚。 （二） 按季度对区域实施奖罚， 根据 季度 排名，奖励前 8名处罚后 3名。季度总奖金 150万元，总罚金 20万元。 （三） 奖 罚 金额分配办法 ： 1.奖励金额 ： 采用评分排名和业绩贡献相结合的方式，排名前 8名的区域计算公式为： 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 7 / 9
8、 区域奖励分配系数 =区域排名得分 区域 参与考核的项目建筑面积之和 区域参与考核 的 项目 涉及考核项 的 原始 权重之和 区域季度奖励金额 =150万元区域奖励分配系数 /前 8名区域奖励分配系数总和 2.处罚金额 ： 按 9-7-4方式 分配处罚金额 （即 倒数第一名 9万元 ，倒数第二名 7万元 ，倒数第三名 4万元） 。 若排名倒数前三得分超 85分，则只承担相应权重，不处罚金额。 （四） 区域奖罚执行方案： 由 区域 成本管理部成本管理组负责人 拟定 、成本管理部负责人复核 ，经区域总裁 确认、并 报 集团成本管理部备案后实施。 （五） 原则上，区域总裁、 区域分管成本的副总裁 或
9、 总裁助理 、区域成本部负责人 、 项目总 占罚金比例之和不低于 50%、奖金比例之和不高于50%。 （六） 项目必须如实反映实际成本情况，若发现项目 恶意隐瞒真实成本或超支不报备 ，集团 有权 扣回项目前期所获奖励，并视其影响的严重程度 追加罚款。 （七） 集团职能中心 （含子公司） 成本团队激励，按参与目标成本和动态成本管理的工作量和配合度进行季度激励，每个职能中心 （含子公司） 的奖励上线为 5万元 /季度，由 成本管理部 负责提名报 成本管理中心批准后执行。 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 8 / 9 九、 评审部门及流程 （一） 评审部门：由 集团成本管理部 负责评分。
10、（二） 评审流程：由 集团成本管理 根据各区域成本管理工作完成情况进行评分， 评分排名和考核结果经部门总经理复核、成本管理中心总经理审批， 报总裁办批准后执行。 十、 免考核 申请 （一） 项目满足 以下 条件 可申请免考核： 1.停工 缓 建类： 停工 缓 建 相应 节点工作 可免考核 ， 但需完成停工前的结算 成本 预估。 2.合作 项目 类 ： 由合作方操盘或合作方主导成本管控 的 ， 相应节点工作可免考核 。 3.收购 尾盘 类 ： 收购尾 盘项目 工程进度已 完成内 装（ 毛坯 交楼项目已完成 外 门窗 工程 ） 的 ，相应 节点工作可免考核 。 4.其他 ： 由 集团 认可 的其他免考核 工作 。 （二） 免考核申请 流程 ： BIP流程： 【 项目 】 成本 负责人 -项目 总 -【 区域 】成本管理 组 负责 人 -成本 管理 部 负责人 -【 集团 成本 管理部 】 区域 对接人 -片区 负责人 -体系 运维组 负责 人 -部门 总经理 十一、 其他 （一） 除有工作日注明，本办法涉及“天”均为日历天。 （二） 本办法 涉及的 “ 开工时间 ” 均为根据集团进度计划管理办法确定的实际开工时间。 全成本管理 考核办法 （ 2017 版 ) 9 / 9 （ 三 ） 本办法由 集团 成本管理部制定，并负责修订和解释。
