1、XXXX 有限公司关于成立清算组的股东会决议公司于 XXX 年 XX 月 XX 日，在平阴县 XX 镇 XX 村 XX路 XX 号，召开了临时股东会，会前 15 天电话通知全体股东会议议程，股东 XXX、XXX、XXXX 参加会议，会议由公司法定代表人 XXX 主持，全体股东一致通过以下事项：解散XXXX 有限公司，成立公司清算组，由 XXX、XXX、XXX 组成，XXX 任清算组组长。全体股东一致通过，无反对及弃权情况。全体股东签字：年 月 日XXX 有限公司清算报告根据公司股东会决议，清算组依法对公司的资产进行清理，编制了资产负债表和财产清单，制定了清算方案。根据财务报表和帐簿科目，核实了
2、所有债权人和债务人，在逐一通知公司债权人、债务人的基础上，于 XXX 年 XXX 月 XXX 日在XXXX报上公告公司解散清算事宜，告知公司债权人申报债权。并对公司债务进行了清算。截止 XXX 年 XX 月 XX 日，公司帐簿记载的债权债务全部清算完毕。清算组就公司清算情况形成如下清算报告，现提交公司股东会表决确认。一、公司财产清查情况：经清查公司共有资产总额 XX 万元，其中货币资金 XX 万元，存货 XX 万元，净资产总额 XX 万元二、公司债务清偿情况：公司国税、地税及银行开户已注销完毕，不欠税，不欠贷。在经营中的其他债务全部结清，所有债权全部收回。 三、公司员工养老保险金不拖欠，职工工
3、资不拖欠。四、剩余财产分配情况:对公司剩余的财产进行评估、作价，并按股东出资比例进行财产分割。 五、公司帐簿以外如出现债权债务，由公司股东按出资比例承担责任。清算组成员签字：年 月 日XXX 有限公司股东会决议公司于 年 月 日，在 XXX 有限公司办公室召开了临时股东会，会前 15 天电话通知全体股东会议议程，股东 XXX、XXX、XXX 参加会议，会议由 XXX 主持，全体股东一致通过以下事项：一、对公司清算组 XXX 年 XXX 月 XXX 日提交的清算报告予以确认，对清算报告所反映的公司资产情况、债务清偿情况的真实性负责。同意剩余财产分配。二、根据清算结果，按照法定程序分配净资产，办理注销后，如出现新的债权债务，由公司股东按出资比例承担责任。三、全体股东一致通过决议，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 100%，无反对及弃权情况。全体股东签字：年 月 日
