1、附件二：当代集团例会管理制度1 目的及适用范围1.1 为加强集团各中心之间、集团与各集团公司之间以及各集团公司与各集团公司之间及时的交流和沟通，达到战略规划信息的有效分解，经营控制信息的有效执行和业务运作信息的有效收集；1.2 加强对集团及各集团公司各项工作的及时检查和信息反馈，达到工作经验共享，相互学习，相互提高。2 会议地点2.1 集团五层报告厅各集团公司会议室，例会依据年度集团例会安排表安排轮流召开。3 会议内容3.1 集团经营例会3.1.1 时 间：每月第一周周一下午 17：40-19：40；3.1.2 地 点：集团办公楼五层报告厅；3.1.3 主持人：总裁；3.1.4 参会人员：战略
2、发展决策委员会委员、财经审计金融委员会委员、人力资源委员会委员、 “五个三”工作委员会委员、监约工作委员会委员、专家工作委员会委员、集团各首席官、副总监、各集团公司首席执行官、副总经理、各集团公司计划财务部经理、集团同合部职员；集团各中心部门经理自愿参加；3.1.5 外阜公司根据会议具体情况，在京总经理、副总经理应参加会议，未参加会议的外阜公司，应在集团 OA 中学习会议纪要，并发表意见；3.1.6 集团欢迎未在规定之列的职员自愿参加经营例会；3.1.7 主要议题：集团财经审计金融委员会汇报月度集团及各集团公司计 划预算执行情况、集团人力资源委员会汇报月度集团及各集团公司人力资源绩效考核情况、
3、集团监约工作委员会汇报本月度集团及各集团公司监约工作及上月监约整改情况、集团“五个三”工作委员会汇报“五个三”工程月度执行情况；3.1.8 会议资料：请各单位将汇报材料于每月第一周周一中午 12：00 前发至所有参会人员电子信箱。3.2 集团办公例会3.2.1 时 间：每月第三周周一下午 17：40-19：10；3.2.2 主持人：集团各首席官、首席执行官轮流主持；3.2.3 参会人员：战略决策委员会委员、集团各首席官、副总监、各集团公司首席执行官、副总经理；各集团公司子公司总经理、副总经理根据汇报议题另行通知参会；集团同合部职员、集团各中心部门经理自愿参加；3.2.4 外阜公司根据会议具体情
4、况，在京总经理、副总经理应参加会议，未参加会议的外阜公司，应在集团 OA 中学习会议纪要，并发表意见；3.2.5 集团欢迎未在规定之列的职员自愿参加办公例会；3.2.6 汇报单位：总裁办公室；计划财务中心；人力资源中心；信息管理中心；当代置业集团股份有限公司和当代置业（北京）公司；首都建设集团和当代置业（西北）公司；当代资产集团和当代置业（华东）公司；首都市政和当代水务；当代置业研发中心和首都工程建筑设计有限公司；北京航青工程建设监理有限公司、当代斯坦纳工程项目管理（北京）有限公司；海外及外阜公司。3.2.7 主要议题：集团各中心、各集团公司经营管理工作中存在的问题，解决问题的办法和措施以及需
5、要协调和沟通的各项工作；3.2.8 会议资料：请各单位将汇报材料于会议召开的前一周周五 12：00前发至所有参会人员电子信箱；3.2.9 会议召开中及召开后，参会者根据汇报议题提出意见和建议，汇报人应在一周内予以反馈。3.3 集团联席例会3.3.1 时 间：联席例会每两个月召开两次，会议具体召开时间由集团信 息管理中心及主持人负责拟订，并依据当代集团会议通知发布管理制度进行发布；3.3.2 地 点： 集团五层报告厅；3.3.3 主持人：集团总裁、集团各首席官轮流主持；3.3.4 参会人员范围：由会议主持人根据会议议题确定参会人员，参会人员范围包括：集团各首席官、副总监，集团各中心部门经理自愿参
6、加；3.3.5 会议应注明是否邀请未在规定之列的职员自愿参加联席会议；3.3.6 主要议题：集团各中心在工作中存在的问题，解决问题的办法和措 施以及需要协调和沟通的各项工作；3.3.7 会议内容3.3.7.1 沟通、交流本公司生产、经营、管理情况；3.3.7.2 提出工作中存在的问题及解决办法，提出在工作中需要 其他部门配合的工作要求；3.3.7.3 总结工作中的经验，分享解决实际问题的方法，或进行相关领域专业知识培训。3.4 各委员会会议3.4.1 各委员会会议召开，由总裁办公室另行通知，并负责确定参会人员、会议地点、会议时间及会议议。4 会议管理4.1 会议要求4.1.1 会议严格遵守时间
7、规定。参会人员应准时参加例会，汇报单位应遵守发言时间。办公例会每次不超过 90 分钟，经营例会、联席例会每次不超过 120 分钟；4.1.2 会议由集团信息管理中心组织、准备，会议汇报内容应由主持人与集团各中心及各集团公司汇报单位提前进行汇总。会议的主旨为提出问题，解决问题；4.1.3 会议原则上不准备晚餐，在本公司开会的职员饮水请自带水杯，其他职员饮水提供水杯；4.1.4 参会人员不能迟到早退，如确有特殊情况不能参加会议，办公例会、联席例会应向首席信息官请假，经营例会应向总裁请假。4.2 会议形式4.2.1 以 PPT 形式汇报，涵盖工作中存在的问题及解决办法；4.2.2 以培训授课等多种形
8、式总结工作中的经验，分享解决实际问题的方式方法，或进行相关领域专业知识培训；4.2.3 可利用办公例会时间组织知识竞赛、组织行业对口单位进行交流学习等活动、外请专家或客户就与工作相关问题举行沙龙座谈、类似拓展活动形式的体能及心理素质训练。4.3 会议发布时间集团经营例会、办公例会、联席例会由信息管理中心负责服务和管理，并于会议前一周周四下班前将本次会议通知在 OA 上公布，包括会议时间、地点、内容、会议主持人、参会人员等。请汇报单位将会议议题于每次例会前一周周三下午 16：00 前交至集团信息管理中心。同时，请参会人员针对会议议题予以充分准备，开会时进行深入讨论和沟通，提出解决方案。5 会议纪
9、要5.1 例会会议纪要由集团信息管理中心负责完成，并于会后第二个工作日（周三）下午 15：00 前 OA 公布，战略委员会会议纪要由总裁办公室负责。6 会议文化6.1 践行集团会议文化，遵守会场纪律，手机关机或调制静音状态开会期间不允许接、打电话；6.2 严格遵守会议时间，注意发言顺序；严格遵守作息时间；6.3 杜绝迟到、早退；6.4 严格遵守集团着装规定：正装出席，精神面貌饱满；6.5 科技绿色会议，提倡无纸化办公。7 检查与落实7.1 对于会议上提出的问题，应在会后一周内解决落实，并将落实情况反馈至信息管理中心，信息管理中心负责监督问题落实情况。对于未落实解决的问题，应书面说明原因，提交总
10、裁办公室。8 附则8.1 本制度为第二级制度。即无论是集团的核心层、中间层和集团相关职员必须了解、认识并能够在实际工作中遵守和执行；8.2 本制度自 2006 年 8 月 1 日起试行，试行三个月，试行期间具有同等制度约束力，2006 年 11 月 1 日起正式执行， 当代集团联系会议管理制度废止；8.3 本制度的解释权属于集团信息管理中心。当代集团会议通知（模版）发 文签发人 发文时间会议名称 集团 XX例会（会议）四号黑体会议内容 一、集团 XX 例会（五号宋体）开会时间 XXXX年 X月 X日 时间 开会地点 XXXXX主 持 人 XXX 联系人 XXX 联系电话 XXXXX出席会议人员
11、（按音序排列） 参会人员： 会议类型：XX 会（会议） 会议地点：XXX下周例会公告栏 会议主题：会议文化1、践行集团会议文化，遵守会场纪律，手机关机或调制静音状态开会期间不允许接、打电话；2、严格遵守会议时间，注意发言顺序；严格遵守作息时间；3、杜绝迟到、早退；4、严格遵守集团着装规定：正装出席，精神面貌饱满。备 注1、请各单位将汇报材料于会议前一周周五 14：00 前发至所有参会人员信箱。同时，欢迎集团职员自愿参加集团例会；2、所有参会人员不能及时参会时，办公例会、联系例会需向集团首席信息官请假，经营例会需向集团总裁请假。时间、地点、主持、联系人、联系电话、下周例会公告栏：五号黑体居中出席会议人员、下周会议公告栏、会议文化、备注、发文单位：五号黑体居左发文单位 信息管理中心
