1、 大连万达商业地产股份有限公司管理制度汇编（2012 版）（一）行政管理制度目录总 则1管理制度说明3相关术语和定义4制度修改记录6审批时限管理规定7制度执行过失追究26部门职责29行政职务划分31股份公司各部室职责31股份公司所属项目公司职责46酒店总部职责49商管总部职责51游艇公司职责54有机农业公司职责54行政管理57公文管理59档案管理61印章管理64名片管理66办公用品及设备管理67办公车辆管理68值班管理70会议管理70办公规范管理71商务公出管理73商务接待管理76保密管理77人力资源管理85编制及组织架构87人事管理权限87招聘管理89培训管理91人事考核管理92薪酬福利管理
2、97考勤机休假管理103劳动关系管理104奖惩管理109审批流程管理111财务管理135财务垂直管理137财务人员考核139财务支出审批140预算管理143融资管理147会计稽核150货币资金管理153票据管理156固定资产管理158往来款管理161房屋销售收款管理164大额款项支付管理167经营及财务报告管理168奖惩细则170法律事务管理199总则201合同管理规定203法律事务送审及处理程序规定206项目合法合规性审查程序规定207诉讼送审及处理程序规定209律师聘请程序规定209法律文件、资料的存档规定210法律事务检查程序的规定210知识产权保护的规定211罚则211附则212企业宣
3、传管理199企业文化管理221信息管理227信息化工作管理229信息系统研发管理229信息化设施及运维管理230投资证券管理233投资项目管理235信息披露管理236土地储备统计管理237工商登记管理239商业地产研究评审管理265商业地产研究评审管理体系267新开业万达广场品牌落位执行检查办法269年度新开业项目品质评比办法270运营期万达广场营运评审办法272租赁决策文件到期万达广场评审办法274内部审计277万达学院管理287计划管理289学员管理290讲师管理291教务管理292学院考核293游艇管理297行政人事管理299接待运营管理299游艇安全管理306财务管理310有机农业管理
4、313总则315行政管理315人力资源管理316财务管理317仓储管理318食品安全管理321第一章总 则第 1节 管理制度说明1 管理制度编制目的1.1 为实现股份公司核心业务可持续发展，建立科学管理机制和运作规范，力求打造国际化公司管理平台，股份公司组织制定本制度。1.2 股份公司管理制度系统地阐明了商业地产开发、运营的管理政策和各项业务运作规范要求，以促进公司优化运作流程、明确管理权责体系、提升经营管理效益并有效控制风险。2 管理制度表达2.1 为方便本制度的使用和修订，根据管理活动类型将各项制度汇编成册，形成股份公司的行政管理制度 、 项目管理制度 、 （项目操作指引手册 、酒店建设公
5、司管理制度 、 商业管理公司制度 。2.2 本制度汇编的内容没有包括仅适用于股份公司部门或所属公司内部运作的管理规定，股份公司各业务部门和各所属公司应根据本制度系统的规定，结合自身管理需要进一步制订相应管理文件。3 管理制度实施要求3.1 本制度规定是商业地产开发、商业运营管理的纲领性文件，是股份公司各业务部门和各所属公司开展业务工作的指南。3.2 所有与商业地产开发、商业运营管理有关的员工均必须遵循本制度的规定，胜任本职工作必须以掌握和有效执行本制度的规定为前提。3.3 股份公司各部室对股份公司所属公司管理制度执行情况进行指导和监督。3.4 股份公司各部室发现所属公司有不执行或违反管理制度的
6、问题，应及时予以纠正，并对整改情况进行跟踪。4管理制度控制4.1 根据股份公司对制度文件的管理规定，管理制度在正式发布前必须经股份公司总裁办公会审议通过，并经股份公司总裁签署发布。4.2 管理制度在各所属公司内的发放由所属公司总经理指定专人负责，但必须保证工作场所在用文件为最新版本的受控文件。4.3 股份公司鼓励各级员工针对管理制度提出修订建议，但任何涉及管理制度的修订建议，应以书面形式报股份公司总裁办公会审议。5 解释和适用5.1 本制度的解释和修改权为股份公司。5.2 在股份公司领导的指导下，由股份公司人力资源部组织股份公司各系统、各部门定期对管理制度进行必要的修订和完善。第 2节 相关术
7、语和定义1 公司及部门简称1.1 股份公司为简便文件表述，本手册将“大连万达商业地产股份有限公司”简称为“股份公司” 。1.2 股份公司各业务部门“股份公司各业务部门”是指与项目开发运作直接相关的业务归口管理部门，包括：万达商业规划研究院有限公司（简称“规划院” ） 、发展部、项目管理中心（下设四个部门：计划部、营销部、质量监管部、设计部） 、成本控制部、商业地产研究部。1.3 股份公司各系统“股份公司各系统”是指股份公司设立的全资专业公司，同时承担股份公司相关业务的职能管理和具体运作，包括：万达商业管理有限公司（简称“商管总部” ） 、万达酒店建设有限公司（简称“酒店建设公司” ） 。1.4
8、 股份公司各所属公司股份公司各所属公司是指股份公司在各地区直接设立的子公司，包括：万达学院、万达游艇管理有限公司（简称“游艇公司” ） 、北京万达有机农业有限公司（简称“有机农业公司” ） 。2 管理方式2.1 备案“备案”事项，一般是要求股份公司所属公司在事后向股份公司业务部门报告。股份公司所属公司有权独立处理备案事项，并承担全部工作责任。股份公司所属公司无须等待股份公司业务部门的备案审查意见，可连续进行下一步工作。通常情况下，股份公司业务部门无权下令中止或重做属于备案性质的业务工作。2.2 核准“核准”事项，或称“认可” 、 “确认” ，一般是要求股份公司所属公司在事情进行过程中，应同时向
9、股份公司业务部门报告，属于股份公司业务部门事中控制方式。股份公司业务部门针对提交的核准事项报告必须提出核准审查意见，并在规定时限内答复所属公司。股份公司业务部门有权下令中止或重做属于核准性质的业务工作。为保证业务运作效率，对核准事项股份公司所属公司有权连续进行工作，并承担主要工作责任。在核准事项连续进行的过程中，股份公司所属公司有义务催促股份公司业务部门做出核准审查意见，并严格执行股份公司业务部门的核准决定。2.3 审批“审批”事项，或称“批准” ，一般是要求股份公司所属公司在开始某具体业务工作前向股份公司业务部门报告工作计划，或上一步骤的结果，属于股份公司业务部门事前控制方式。所有审批事项在
10、未得到股份公司业务部门的正式批准意见前，股份公司所属公司不得进行下一步工作，必须等待股份公司业务部门的批准决定。对于审批事项，股份公司业务部门必须在规定时限做出审批决定，并承担决策责任。股份公司所属公司必须执行股份公司业务部门的审批决定，并承担执行责任。3 制度表述3.1 管理制度在本制度中表述的管理制度均是指已形成正式书面文件的规定，其名称形式可以是：“管理制度” 、 “管理规范” 、 “规定” 、 “手册” 、 “作业流程” 、 “工作指引”等等。3.2 表示强制程度的用词在制度的表述中，凡用到“必须” 、 “须” 、 “应该” 、 “应” 、 “后，方可”的条款均是强制性规定。相对的强制
11、性限制表述有：“不得” 、 “不能” 、 “不可”等。第 3节 制度修改记录1、2003 年 1 月 1 日，万达股份公司原下属地产管理公司经营管理制度汇编正式发布。2、2003 年 1 1 月 15 日，万达股份公司原下属商业管理公司（业务管理手册汇编正式发布。3、2003 年 12 月 31 日，万达股份公司原下属地产管理公司经营管理制度汇编经第 1 次系统修订后正式发布。4、2006 年 5 月 1 日，万达股份公司进行组织结构扁平化重建后，集中汇编有关商业地产、住宅地产项目运作的管理制度，形成万达股份公司项目管理制度 ，并修订了行政管理制度后发布万达股份公司管理制度汇编 。5、2007
12、 年 4 月 16 日，万达股份公司成立项目管理中心，进一步补充完善了项目管理制度 ，修订并发布 07 版万达股份公司管理制度汇编 。6、2008 年 3 月 31 日，万达股份公司成立了大连万达商业有限公司，并进行了业务重组，修订并发布 08 版大连万达商业地产有限公司管理制度汇编 。7、2010 年 2 月 1 日，股份公司根据企业发展战略、管理组织优化及业务动作成功经验对制度进行系统修订，发布 2010 版大连万达商业地产股份有限公司管理制度汇编 。8 2012 年 1 月 1 日，股份公司组织架构进行调整，增加了万达学院、游艇公司、有机农业公司等新业务，并对制度进行系统修订，发布 20
13、12 版（大连万达商业地产股份有限公司管理制度汇编 。第 4节 审批时限管理规定为杜绝 OA 批复中存在的免责批复、拖延批复现象，对 OA 批复用语及时限明确如下：1 批复用语1.1 审批类审批人须对审批事项给出明确意见，标准用语为“同意” 、 “原则同意” 、“不同意” 。1.1.1“同意”：适用于对请示事项无异议，发起部门可照此执行；1.1.2“原则同意”：适用于对请示事项无原则异议，但要求发起部门补充相关资料或对具体安排作相应调整等；1.1.3“不同意”：适用于对请示事项持否定意见，须说明不同意的理由及修改再报的建议；对于未按上述审批要求进行，批复用语模棱两可，导致无法操作，均视为无效审
14、批。发起部门可向股份公司人力资源部投诉。经查实，全年累计达到 3次，对当事人予以通报批评，取消当年晋职晋级资格，扣发年终一个月奖金；全年累计达到 6 次，对当事人予以降级；全年累计达到 8 次，对当事人予以降职或解除劳动关系。1.2 告知类收件人须明确表示已知悉相关事项或收到相关资料，标准用语为：“收到” 。1.3 研讨类收件人须明确表达对研讨事项的意见和建议。标准用语为：“收到，意见如下：”。2 批复时限2.1 各项 OA 批复事项必须严格在时限节点前尽快批复，不得延误；2.2 如因特殊原因延误，批复人须经其分管副总裁同意，并向发起部门说明理由，同时明确最后批复时限；2.3 无故延误批复的，
15、发起部门可向股份公司人力资源部投诉。经查实，全年累计达到 3 次，对当事人予以通报批评，取消当年晋职晋级资格，扣发年终一个月奖金；全年累计达到 6 次，对当事人予以降级；全年累计达到 8 次，对当事人予以降职或解除劳动关系。因发起部门提供资料不全等原因延误批复的，由发起部门承担责任；2.4 公司副总裁对一般事项的审批时限为 2 个工作日，对合同类等复杂事项的审批时限为 3 个工作日，审批时限的计时单位为：工作日。3 审批时限的具体规定3.1 行政部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导时限备注固定资产（办公）管理 2 分管行政副总裁
16、2档案移交 3 分管行政副总裁 2档案借阅 2 分管行政副总裁 23.2 人力资源部业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注员工入职 2 分管人力资源 副总裁 2员工转正 2 分管人力资源 副总裁 2员工薪酬及职务调整 2分管人力资源副总裁 2跨公司调动 2 分管人力资源 副总裁 2员工离职 2 分管人力资源 副总裁 23.3 财务部业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注日常报销、借款审批 3 分管财务副总裁 3工资审核 3 分管财务副总裁 3大额款
17、项审批 2 分管财务副总裁 3资金调拨审核 3 分管财务副总裁 3固定资产购置、报废审核 2 分管财务副总裁 3开销户申请 2 分管财务副总裁 3融资、担保审核 4 分管财务副总裁 3费税预算审核 4 分管财务副总裁 3费税决算审核 6 分管财务副总裁 3费税目标调整审核 3 分管财务副总裁 3责任书、决算文件复核 3 分管财务副总裁 3合同审核 4 分管财务副总裁 33.4 投资证券部业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注l、下属公司设立、合并或收购、分立、停业、注销 3 分管投资副总裁 22、下属公司名称、注册资金、
18、法人代表、公司股东变更2 分管投资副总裁 2分管投资副总裁 2 3、下属公司住所、经营范围、经营期限等其他变更2 分管行政副总裁 24、下属公司工商注册、变更和工商年检完毕后，工商资料备案承办部门 3下属公司工商登记管理5、下属公司拟作废公司印章23.5 发展部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注法务部 2 分管法务副总裁 2计划部 2 分管项目副总裁 2财务部 2 分管财务副总裁 2规划院 2投资部 2项目协议土地挂牌、招标文件土地出让合同会签2成本部 2法律事务部对涉及起草合同范本的，在4个工作日完成），规划院对规划
19、类项目4个工作日。副总裁以下的其他部门同时审批，整体会签在5个工作日内完成。租赁决策文件 5 租赁决策委员 会成员 5常规OA审批 2 2 分管信息副总裁 23.6 规划院业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注二般事项审批 3 分管规划副总裁 2方案审批 5 分管规划副总裁 2 方案调整审批面积指标复核 13 规划院复核总图指标表三和表四初步设计或施工图审核 13以蓝图收到时间为准招标计划及招标小组审批 5招标文件及入围单位审批 5招标审批 5定标审批 5 分管规划副总裁 23.T 项目管理中心计划部业务类型 本部门 配合
20、部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时 限 配合部门 时限 商业地产公司领导 时限备注营销部 3 分管项目副总裁 2成本控制部 3 分管成本副总裁 2财务部 3现金流 每个项目 2项目管理中心 2项目经营期 2 项目管理中心 2 分管项目副总裁 2项目公司 2项目经营 决策项目奖金测算 2成本控制部 2初审 2 项目公司 2经营目标管理项目经营目标管理责任书 会签 2 分管项目副总裁 2业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时 限 配合部门 时限 商业地产公司领导 时限备注营销部 2 项目经营决算文件 2 财务部 3项目税费结算复核 财务部 10营销部质
21、量监管部财务部成本控制部规划院投资部办公室项目评价及打分 2商管总部3营销部 2 分管项目副总裁 2财务部 3 分管财务、成本 副总裁 2成本控制部 3 分管人力副总裁 2安全监督与客户服务部 3审计部 3人力资源部 2经营成果考核 项目经营成果核算书 2项目管理中心 3营销部质量监管部成本控制部规划院投资部经营目标管理年终奖金考核 年度考核打分 2办公室3业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时 限 配合部门 时限 商业地产公司领导 时限备注营销部 2 分管项目副总裁 2质量监管部 2 分管财务、成本副 总裁 2成本控制部 2 分管人力副总裁 2安全监督与客户服
22、务部 2审计部 2人力资源部 2经营目5标管理年终奖金考核 年终奖金考核 3项目管理中心 2营销部 3 分管项目副总裁 3规划院 3成本控制部 3商管总部 3酒店公司 3项目计划控制书 3项目管理中心 3营销部 3 分管项目副总裁 3规划院 3成本控制部 3商管总部 3酒店公司 3计划管理项目计划执行书 3项目管理中心 3营销部 2 分管项目副总裁 2法律事务部 2经营性租赁会所、幼儿园、农贸市场 2项目管理中心2办公室 2 分管项目副总裁 2其他办公室租赁 2 项目管理中心23.8 项目管理中心营销部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公
23、司领导 时限 备注项目产品定位及户型配比建议书项目产品定位及户型配比 3 分管项目副总裁 2项目首批开盘报告销售价格、决策文件指标 2 成本控制部 2 分管项目副总裁 2销售价格审批销售价格、决策文件指标 2 分管项目副总裁 2计划部 2 项目管理中心 总经理 2法律事务部 2财务部 3销售合同审批销售合同相关条款 2商管公司 2营销人员薪 人力资源部 2酬方案薪酬方案 3财务部 3具体业务直接委托 营销类业务直接 委托审批 2 成本控制部 2部门独立审批业务无其他部门配合及股份公司领导审批的业务3通用业务需部门及股份公司领导审批业务需部门及股份公司领导审批业务 3 分管项目副总裁23.9 项
24、目管理中心质量监管部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限配合部门 时限 股份公司领导 时限备注质量管理策划方案 5 项目管理中心主管副总经理 2质量投诉处理 3 项目管理中心主管副总经理 2 分管项目副总裁 2质量事故处理 3 项目管理中心主管副总经理 2 分管项目副总裁 2专家论证会议申请 2施工单位因质量安全问题后续工程款支付的审核2项目管理中心主管副总经理 2 分管项目副总裁 2季度质量安全工作报告 2项目管理中心主管副总经理2 分管项目副总裁 2质量安全月报 3年度重点监管部位质量监管计划4危险性较大工程质量监管计划 3监理单位招标过程抽查和结果审核 5
25、质量安全管理警告 2项目管理中心主管副总经理 2质量安全管理通报 3项目管理中心主管副总经理 2 分管项目副总裁2质量安全管理质量安全检查整改通知书的回复 33 .10 项目管理中心设计部业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注方案设计单位确定 设计任务书、定标文件 3方案深化评审 方案成果文件 5 营销部 4景观方案深化审核 会签文件 3 规划院 5内装方案及设计单位确定设计任务书、定标文件 3 营销部4内装方案深化评审 方案成果文件 5 营销部 4销售卖场设计方案 方案成果文件 5 营销部 4成本部 2营销部 2方案深
26、化阶段确定建造标准 成果文件 4规划院 2初步设计初设及施工图设计任务书 设计任务书 4 规划院 4施工图阶段面积测绘 成果文件 12成本部 3电梯设计参数审核 报告文件 3规划院 3分管项目副总裁 2一类设计变更（100万以下（不含）报告 4 成本部 5分管成本副总裁 2实施阶段二类设计变更（10（含）万-50万） 报告 4 成本部 5豪宅精装方案 方案成果文件 5 营销部 4 分管项目副总裁 2营销部 2豪宅精装样板管理 豪宅样板房开放审批样板间实景照片文件包 3 质监部 2分管项目副总裁 2一般事项审批33.11 成本控制部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批
27、时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注项目管理中心 3 分管酒店副总裁 3发展部 3 分管项目前期副总裁 3商管公司 3 分管财务、成本副总裁 3酒店公司 3规划院 3成本管理可研成本 7财务部 3所属项目公司 3 分管酒店副总裁 3规划院 3 分管项目副总裁 3项目管理中心 3 分管财务、成本副总裁 3酒店公司 2财务部 3目标成本 5审计部 2超出细项目标成本单笔200万元（不含）以下；不使用预备费 5 项目管理中心 3分管成本副总裁 3超出细项目标成本单笔200万元（含）以上。超出细项目标成本单笔100万元（不含）以下；工程类威本超支使用预备费 5 项目管理中心 3分管项目副总裁
28、分管成本副总裁33超出细项目标成本单笔100万元（含）以上。业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注分管项目前期副总裁 3方案总图和指标发生变更，调增目标成本5 规划院 3分管成本副总裁 3面积在3000平米（不含）以下或成本变动在1000万元（不含）以下；分管项目副总裁 3工程类成本超支签订决策文件后，调增目标成本5 项目管理中心 3分管成本副总裁 3超出j细项目标成本单笔200万元（含）以上，累计1000万元（不含）以下；现场签证 10万元（含） 以上 5同时上报2份以上，审批时间适当延长。设计变更 10万元（含） 以
29、上 5 规划院 3符合制度的直接委托 3 项目管理中心 3同时上报2份以上，审批时间适当延长。30万元（含）以上，100万元（不含）以下；分管项目副总裁 3成本管理直接委托不符合制度的直接委托 5 项目管理中心 3分管成本副总裁 31 00万元（含）以上，500万元（不含）以下；一类标采用范本 3一类标未采用范本 5 法律事务部 3 分管成本副总裁3招标文件审批二类标未采用范本 5 法律事务部 3招标管理入围单位审批 3 分管成本副总裁 3业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注总承包、空调主机、电梯招标3股份公司招标领导小组
30、 5符合制度的定标其他一类招标 3 分管成本副总裁 3 符合制度的定标不符合制度的二类招标 3 分管成本副总裁 3招标管理定标审批不符合制度的地方类招标 3合同条件未发生实质性变化 3 法律事务部 3集中采购框架协议合同条件发生实质性变化 5 法律事务部 3 分管成本副总裁 3合同条件未发 规划院 5生实质性变化备案法律事务部 3规划院 5 分管项目前期副总裁 3 定标金额未超目标成本规划设计类一类标合同 合同条件发生实质性变化 5法律事务部 3 分管成本副总裁 3 定标金额超目标成本合同条件未发生实质性变化 3 法律事务部 3其他一类标合同 合同条件发生实质性变化 5 法律事务部 3 分管成
31、本副总裁 3二类和地方类合同合同条件发生实质性变化 5 法律事务部 3分管项目副总裁 3 符合合同付合同管理大额工程付款 3 财务部 3 分管财务副总裁 3款条件单笔金额500万元（含）以上；不符合合同付款条件单笔金额100万元（含）以上，500万元（不含）以下。其他业务审批 53.12 庆典策划部业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注举办庆典的时间、地点和类别申请 每个项目 2 营销部 2 分管项目副总裁 3营销部 2 分管项目副总裁 2庆典策划管理庆典方案、邀请名单和预算审批 每个项目 2 成本控制部 23.13 酒店
32、建设公司业务类型（来文） 责任部门审批时限 备注方案审核 5提交设计任务书 lO施工图审核 15规划院其他审核事项 3招投标文件审核 3成本控制部招投标技术条件提供 7施工图审核 15项目公司设备选型确认 20其他各单位 3凡涉及到需酒店管理公司确认的事项，均需20天。3.14 商管公司业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注商管总部行政部 l商管总部分管行政副总经理 1行政部一般行政审批事项商管总部总经理 l股份公司相应部门 2分管商管副总裁 2业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限配合部门
33、时限 股份公司领导 时限备注商管总部行政部 1商管总部分管行政副总经理 l重大商务接待、接受媒体采访商管总部总经理 1股份公司相应部门 2分管商管副总裁 2商管总部各业务部门 1商管总部分管业务副总经理 l行政部 各公司诉讼处理、外聘律师、各类合同审批、中标报告及合同上报及法律事务部审批类 商管总部总经理 1法律事务部 4分管商管副总裁 2商管总部人力资源部 1商管总部分管人力资源副总经理 1一般性人力资源审批事项商管总部总经理 1人力资源部 2分管商管副总裁 2商管总部人力资源部 1 调入系统 3商管总部分管人力资源副总经理 1跨系统调动（非高管人员）商管总部总经理 l人力资源部 2分管商管
34、副总裁 2人力资源部公司新人职员工OA账号开通申请流程2信息管理中心 2商管总部财务部 l商管总部分管财务副总经理 1现金借款特殊事项审批（罚款、违约金）商管总部总经理 l财务部 2 分管商管 副总裁 2商管总部财务部 1商管总部分管财务副总经理 l财务部 计划外支出性费用（预算外）商管总部总经理 l财务部 2 分管商管 副总裁 2业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注商管总部财务部 l商管总部分管财务副总经理 l跨系统资金调动商管总部总经理 l财务部 2 分管商管 副总裁 2商管总部财务部 1商管总部分管财务副总经理
35、1流动资产审批（存货盘盈、盘亏、报废管理应收帐款损失管理） 商管总部总经理 1财务部 2商管总部行政部 1商管总部财务部 l行政部 2商管总部分管财务副总经理 l财务部固定资产（购置、调拨；维修、盘亏、盘盈、报废）商管总部总经理 l财务部 2分管商管副总裁 2商管总部分管业务副总 2商管总部分管成本副总 2定标审批商管总部总经理 l分管商管副总裁 2总部集中采购项目及各地合同估算额100万以上项目商管总部分管业务副总 2商管总部分管成本副总 2符合制度的直接委托商管总部总经理 1股份公司成本部 2合同估算额30万以上商管总部分管业务副总 2分管商管副总裁 2商管总部分管成本副总 2分管财务副总
36、裁 2成本部不符合制度的直接委托商管总部总经理 1股份公司成本部 2总裁 2合同估算额30万以上（根据合同估算额不同选择不同的最终审批人）业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限 备注商管总部分管业务副总 1商管总部分管成本副总 1成本部未使用范本合同审批及法律事务部审批类商管总部总经理 l法律事务部 4分管商管副总裁 2商管总部拓展部 1 项目管理中心 3商管总部分管拓展副总经理 1 规划院 3拓展部设计变更申请商管总部总经理 l 成本控制部 5分管商管副总裁 2商管总部招商中心 1商管总部分管招商副总经理 1项目招商定位和商业
37、业态规划方案商管总部总经理 1规划院 3商管总部招商中心 l 财务部 2商管总部分管招商副总经理 l 规划院 5投资证券部 3招商中心合同审批类商管总部总经理 l法律事务部 4分管商管副总裁 2商管总部营运中心 l商管总部分管营运副总经理 1商管总部分管财务副总经理 l营运中心广告规划类审批商管总部总经理 l规划院 3业务类型 本部门 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项 审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注商管总部营运中心 l商管总部分管营运副总经理 l商管总部分管财务副总经理 l租赁合同签订及变更（合同文本变化，签订补充协议的）商管总部总经理 l法律事务部 3商管总部营
38、运中心 1商管总部分管营运副总经理 1商管总部分管财务副总经理 l规划外多种经营点位租赁（新增广场外长期固定租赁点位）商管总部总经理 1规划院 3 分管商管副总裁 2商管总部营运中心 l商管总部分管营运副总经理 l商管总部分管招商副总经理 1营运中心运营期租赁决策文件审批商管总部总经理 1商业地产研究部总经理3分管商管副总裁 2项目管理中心 3成本控制部 3工程部股份公司持有性物业专项维修基金审批商管总部总经理 8财务部 3分管商管副总裁 2住宅物业部 l商管总部分管物业副总经理 l商管总部分管财务副总经理 1住宅物业部物业管理费审批商管总部总经理 l项目管理中心 2分管商管副总裁 23.15
39、 万达学院业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限配合部门 时限 股份公司领导 时限备注各部室、财务与成本系统适用 2各系统适用 3学员名单报送项目公司适用 2学院 2人力资源部适用 2 分管学院副总裁 1学院对后备干部晋升的建议 学院 2 各系统适用 3 分管人力资源副总裁 1各部室适用 l 分管业务副总裁 l各系统适用 2 分管学院副总裁 1项目公司适用 2学员请假申请财务与成本系统适用 学院 2各部室、财务与成本系统适用 2 2 分管业务副总裁 1各系统适用 3 分管人力资源 副总裁 1讲师授课时间调整申请项目公司适用 3学院分管学院副总裁 1人力资源部适用
40、2 分管学院副总裁 l学院对讲师晋级的建议 学院 2 各系统适用 3 分管人力资源副总裁 l2各部室、财务与成本系统适用1 分管学院副总裁 l各系统适用 1讲师聘任申请 学院项目公司适用 l各部室、财务与成本系统适用 2 分管业务副总裁1各系统适用 3 分管学院副总裁l培训计划变更申请项目公司适用 2学院 2业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限配合部门 时限 股份公司领导 时限备注分管学院副总裁 1学院对各公司总部人力资源部主管培训副总经理转正晋级晋升的建议学院 2 各系统 3 分管人力资源副总裁 l3.16 游艇公司业务类型 配合部门审批 股份公司领导审批审批内容 分项本部门审批时限 配合部门 时限 股份公司领导 时限备注外部人员登艇参观 2 股份公司行政部 1
