1、第 1 页 共 452 页工程管理制度目 录第一节 工作流程 .1一、工程供方管理流程 1二、工程招标管理流程 7三、工程议标管理流程 .16四、监理单位招标流程 .21五、施工组织设计或施工方案评审流程 .29六、工程质量控制流程 .31七、工程安全文明施工控制流程 .38八、工程进度控制流程 .44九、工程管理检查评估流程 .50十、质量拉闸实施流程 .55十一、现场签证管理流程 .62十二、竣工验收流程 .69第二节 工作准则 .76一、进度施工进度计划准则 .76二、工程质量准则 .78三、安全文明实施准则 .81四、监理旁站实施准则 .83五、对总包、专业争包单位考核实施准则 .85
2、六、（独立）项目公司检查 .85七、总公司检查 .85八、未位淘汰制考核办法 .85第三节 工作标准 86一、项目开发建设实施纲要（工程管理策划） .86二、开发建设工期标准 .86第 2 页 共 452 页三、施工交底标准 .86四、项目过程控制标准 .87五、工程质量验收标准 .89一）地基与基础 .89二）桩基工程 .91三）钢筋混凝土工程 .96四）砌体工程 107五）屋面工程 120六）装饰工程 132七）楼地面工程 150八）建筑电气工程 166九）建筑给排水及采暖工程 190十）通风与空调工程 210十一）节能工程 243十二）园林景观 258六、工程验收管理 272七、监理旁站
3、 272八、质量管理体系 276九、分部分项验收管理标准 277十、分包队伍管理标准 278第四节 工程管理手册 .281一、施工图审查手册 281二、工程质量检查手册 302三、工程安全、文明施工检查手册 388四、住宅装修控制手册 405五、住宅交付验收手册 407六、施工技术操作手册（参考） 411七、工程档案管理手册 442第 1 页 共 452 页第一节 工作流程一、工程供方管理流程1、流程图：工 程 供 方 管 理 流 程工程采购履约监控过程履约后评估审核审批部门 （ 岗位 ）独立项目公司或城市公司工程管理部总公司工程管理中心城市公司成本部城市公司核算部工程供方开始提出总 / 分包
4、工程范围及采购方式建议编制工程采购总体计划工程招标 / 议标管理合同管理协助编制审核审批审核审批组织施工质量管理进度管理安全文明管理检查评估工程款支付管理组织工程供方月度 / 定期考核供方奖罚 ， 通报制度改进计划 /方案更新供方信息库竣工验收管理竣工结算管理组织工程供方后评估更新供方信息库审核审批审核审批结束1234567891 0YNYYN审核 ： 城市公司总经理 、 总公司工程管理中心 、 成本核算中心 、工程副总 、 成本副总审批 ： 总公司总经理备案 ： 工程审计中心审核 ： 总公司工程管理中心 、 成本核算中心 、 综合计划运营中心审批 ： 工程管理中心总监审核 ： 城市公司总经理
5、 、 总公司工程管理中心审批 ： 工程管理中心总监审核 ： 城市公司总经理 、 工程管理中心 、 工程管理中心总监审批 ： 总公司总经理YN第 2 页 共 452 页2、流程说明2.1 流程说明工程供方管理流程是工程管理的总流程，包含招标、质量、进度、安全文明施工、检查监督、竣工等所有工程业务内容，是工程管理的总纲。2.2 职责说明总公司 工程管理中心负责工程检查评估负责工程供方信息库管理城市公司工程管理部负责建立区域内供方信息库在区域考核、评价、评比制定工程采购计划，并组织工程招标、议标采购（独立）项目公司工程管理部负责工程进度、质量、安全管理定期对工程供方进行考核、监督整改2.3 流程节点
6、说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1编制总分包工程范围及采购方式建议：1、组织：城市公司工程管理部，扩初设计完成后，施工图设计完成前，提出项目总包、分包工程范围及采购方式建议2、参与：城市公司核算部、成本部3、审核：城市公司总经理（满足项目进度要求，1 个工作日） 、总公司 工程管理中心（现场管理要求、项目进度，1 个工作日） 、成本核算中心（成本分配及控制角度，1 个工作日） 、工程管理中心总监（现场管理要求、项目进度，1 个工作日） 、成本副总（成本分配及控制角度，1 个工作日）4、审批：总公司 常务副总, 审批后作为项目工程供应商采购的指导性文件。5、备案：城市公司
7、作为供方采购监督及工程审计的基础资料设计进度计划 、 施工进度计划总分包工程范围及采购方式建议2编制工程供方采购总体计划：1、组织：城市公司工程管理部总分包工程范围及采工程采购总体计划具体操作参照第 3 页 共 452 页2、参与：项目公司常务副总、城市公司核算部、成本部、物资管理部3、审核：总公司 工程管理中心审核计划合理性、关键环节完整性（1 个工作日） 、成本核算中心审核清单/标底（如有）提交时限要求（1 个工作日内） 、综合计划运营中心审核采购计划是否符合项目开发总体计划要求（1 个工作日内）审批：总公司 工程管理中心总监购方式建议 项目计划管理流程3采购实施:项目公司工程管理部负责组
8、织工程供方选择采购，具体操作依照工程招标管理流程 、 工程议标管理流程的要求执行工程供方信息库工程供方信息记录表、 工程供方考察记录4合同签署：城市公司成本部、工程管理部负责组织工程采购合同提案、流转审核及签署工作，具体操作依照合同管理规范的要求执行工程承包合同5履约监控：1、项目公司工程管理部、负责根据工程承包合同及施工组织设计等要求进行工程质量、进度、安全文明施工管理，具体操作依照工程质量控制流程 、 工程进度控制流程 、 工程安全文明施工控制流程的要求执行2、总公司 工程管理中心负责根据项目检查计划组织工程管理检查监督，具体操作依照工程管理检查评估流程的要求执行3、项目公司核算部负责依据
9、工程承包合同及资金支付计划等进行工程款审核支付管理，具体操作依照工程款申请及支付流程的要求执行项目管理月报 、 工程管理检查评估报告6定期考核评估：1、组织：城市公司工程管理部2、参与：城市公司各部门、项目公司常务副总、工程管理部3、审核：城市公司工程副总工程供方月度/定期考核表第 4 页 共 452 页4、复核：城市公司总经理、集团房地产工程管理中心总监5、审批：房总公司 常务副总7供方奖惩通报：1、项目公司工程管理部负责依据审批方案对工程类供方实施奖惩，并进行通报2、城市公司、总公司 工程管理中心负责依据审批方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库3、工程供方需针对考核情况制定改进计划或
10、方案，由项目公司工程管理部跟进监督工程供方月度/定期考核表工程供方信息库8竣工验收：1、项目公司工程管理部负责组织工程竣工验收工作，具体操作依照竣工验收管理流程的要求执行2、城市公司核算部负责组织工程竣工结算工作，具体操作依照竣工结算管理流程的要求执行9履约后评估：1、组织：城市公司工程管理部于项目竣工备案完成后 1周内组织2、参与：项目公司常务副总、工程管理部、城市公司核算部、成本部、物资部、物业部3、审核：城市公司工程副总4、复核：城市公司总经理、总公司 工程管理中心5、审批：总公司 常务副总工程供方履约评估表竣工验收备案完成后10供方信息库更新：城市公司、总公司 工程管理中心负责依据审批
11、方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库工程供方履约评估表工程供方信息库3、支持性文件：序号 文件名称1 项目计划管理流程2 工程招标管理流程3 工程议标管理流程第 5 页 共 452 页序号 文件名称4 合同管理规范5 工程质量控制流程6 工程进度控制流程7 工程安全文明施工控制流程8 工程管理检查评估流程9 工程款申请及支付流程10 竣工验收管理流程11 竣工结算管理流程4、记录要求：序号 记录名称 附表1 总分包工程范围及采购方式建议 总 分 包 工 程 范 围 及采 购 方 式 建 议 .doc2 工程采购总体计划 工 程 采 购 总 体 计 划 .doc3 工程供方信息记录表 工
12、程 供 方 信 息 记 录表 .doc4 工程供方考察评分表 工 程 供 方 考 察 评 分表 .doc5 项目管理月报 项 目 管 理 月 报 .doc第 6 页 共 452 页序号 记录名称 附表6 工程管理检查评估报告 工 程 管 理 检 查 报 告 .doc7 工程供方月度/定期考核表 工 程 供 方 月 度 考 核表 .doc8 工程供方履约评估表 工 程 供 方 履 约 评 估表 .doc9 工程供方信息库 工 程 供 应 商 信 息 库 .doc第 7 页 共 452 页二、工程招标管理流程1、流程图：工 程 招 标 管 理 流 程招标准备招标实施审核审批部门 （ 岗位 ）总公司
13、工程管理中心独立项目或城市公司公司工程管理部城市公司成本部招标工作小组工程供方开始制定总分包工程招标方案审核审批组织标前会议协调招标工作编制招标文件技术部分技术支持编制招标文件商务部分招标文件汇总整理发布招标公告或招标邀请组织资格预审 ， 供方考察购买预审文件提交预审资料推荐 / 确定入围单位审核审批审核审批组织现场踏勘 ， 招标答疑发标组织回标 、 开标发中标 / 未中标通知书组织评标组织谈判办理退标整理招标材料 ， 编制招投标总结报告 ， 归档备案购买招标文件交投标保证金参与答疑确定 / 推荐中标单位合同管理结束审核审批邀请招标编制投标书123456 7891 01 11 2 1 31 4
14、1 5NYNYNYYN公开招标中标单位未中标单位工程管理中心 、 设计管理部协助清单 、 标底部分由城市公司核算部编制 ， 报总公司成本核算中心审核审核 ： 城市公司总经理 、 工程管理中心审批 ： 工程管理中心总监备案 ： 工程审计中心审核 ： 项目公司总经理 、 工程管理中心 、成本核算中心审批 ： 工程管理中心总监审核 ： 招标工作小组审批 ： 招标工作小组组长审核 ： 招标工作小组 、 工程管理中心总监审批 ： 1 、 合同金额 1 0 0 万元 ， 总公司总经理 ；2 、 合同金额 1 0 0 万 ，集团董事长第 8 页 共 452 页2、职责说明城市公司工程管理部制定招标方案，组织
15、、协调招标工作编制招标文件技术/现场管理部分组织资格预审、收标、评标、商务谈判城市公司核算部编制招标文件商务部分参与资格预审、收标评标、商务谈判城市公司物资管理部 材料、设备的的询价招标工作小组推荐/确定入围单位推荐/确定中标单位2.2 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1编制工程招标方案：1、组织：城市公司工程管理部，总分包工程范围及采购方式审批通过后 1 个工作日内，依据工程采购总体计划编制2、审核：城市公司总经理（1 个工作日） 、总公司 工程管理中心（1 个工作日） ，主要审核计划合理性、完整性，以及是否符合项目开发进度要求，如有异议，应立即沟通，并在上述
16、时限内解决3、审批：工程管理中心总监4、备案：成本部主管副总5、招标方案主要内容：明确招标范围、工程供方资质等级、进场时间、工期要求、招标小组组成、牵头人、协调人、招标主要时间节点等工程采购总体计划工程招标方案具体操作参照项目计划管理流程2召开标前会议，协调招标准备工作：1、组织：城市公司工程管理部，召开时间由工程管理部经理根据招标工作计划确定2、参与：招标工作小组3、招标工作小组成员至少包括：项目公司常务副总、城市公司成本部经理、核算部经理、物资管理部经理、工程管理部经理、工程副总经理、总经理，由总经理担任组长，工程副总经理担任副组长。招标预备会会议纪要第 9 页 共 452 页4、工程招标
17、工作的具体执行部门为城市公司工程管理部、成本部；必要时项目公司工程管理部也可以参加3招标文件编制准备:1、总公司 设计管理中心负责按计划提交确定版施工图设计图纸、材料设备选型参数2、物资管理部负责按计划提供材料样板、甲供材料范围清单3、城市公司核算部负责按计划编制，负责编制工程量清单、标底，成本部负责编制招标文件商务部分4、城市公司工程管理部负责编制招标文件技术及现场管理部分，总公司 工程管理中心提供技术支持总分包工程范围及采购方式建议设计图纸、材料设备选型、甲供材范围、工程量清单可提前完成确定4汇总编制招标文件：1、组织：城市公司工程管理部2、参与：城市公司核算部、成本部3、审核：城市公司总
18、经理、工程管理中心4、审批：工程管理中心总监、成本副总5、 招标文件内容视工程实际情况不同，一般应包括下列内容：（1）投标邀请书；（2）投标须知；（3）投标保证金；（4）投标书；（5）合同文件；（6）工程规范及技术要求；（7）工程量计算规则及单价说明；（8）工程量清单；（9）招标用图纸；（10）评标标准及方法；（11）其它应当说明事项；招标文件、 招标文件审批表按照合同标准样本5发布招标公告或投标邀请：1、属公开招标的，城市公司工程管理部负责发布招标公告2、属邀请招标的，城市公司工程管理部负责组织考察以工程招标方案招标公告或投标邀请 、 工程供方信息纪第 10 页 共 452 页初步确定投标单
19、位，或从工程供方信息库中选择，发出投标邀请3、潜在投标方提交资格预审文件，工程管理部负责组织收集整理工程供方信息纪录表录表6资格预审：城市公司工程管理部负责组织潜在投标方资格预审，填报投标资格审批表（1）对前期未合作过的单位，城市公司工程管理部组织相关部门实地考察（成本部严禁参加） ，填写工程供方考察评分表 ，提交招标工作小组（2）对前期合作过的单位，提取前期合作的工程供方履约评估表 ，供本次投标资格审批参考（3）对正进行第一次合作，且未做履约评估的单位，原则上不邀请参加本次投标工程供方信息纪录表、 工程供方考察评分表 、 工程供方履约评估表 、 工程招标方案投标资格审批表邀请招标工程无需资格
20、预审，直接进入（8）发标阶段7入围单位确认：1、审核：招标工作小组，审核内容见招标资格审批表2、审批：招标工作小组组长投标资格审批表 、工程招标方案8发标：1、城市公司工程管理部负责发放招标文件自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于二十日；2、项目公司财务部负责收取投标保证金（1）投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票；（2）投标保证金一般不超过投标总价的百分之二，最高不得超过八十万元人民币；（3）投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天；工程招标方案9现场踏勘、招标答疑：1、城市公司工程管理部组织项目公司常务副总、城市公司设计管
21、理部、前期部、核算部、成本部进行现场踏勘，现场解答问题，总公司 工程管理中心可选择参与，提供支持（1）现场踏勘应在发售招标文件后的约定时间统一组织，工程招标方案招标答疑会会议纪要第 11 页 共 452 页统一介绍；（2）对各投标人问题的回复，应在招标答疑会会议纪要中予以书面确认，并发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；2、城市公司工程管理部组织项目公司常务副总、城市公司设计管理部、前期部、核算部、成本部进行答疑，总公司 工程管理中心可选择参与，提供支持（1）设计管理部负责答复设计方案问题；（2）工程管理部负责答复现场管理/技术条款问题；（3）核算部、成本部负责答复商务经济条款问题；（4）工
22、程管理部汇总形成招标答疑会会议纪要 ，发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；10收标、开标：1、城市公司工程管理部负责按照招标文件的要求接收投标人的投标文件 ，下列情形投标文件不予受理：（1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；（2）逾期送达或者未送达指定地点；（3）未按招标文件要求密封；2、城市公司工程管理部负责按照招标文件规定的时间组织召开开标会，当众宣读/宣布：（1）宣布有效投标人名单；（2）有标底的招标项目，宣布标底；（3）宣读各有效投标书中的商务标主要数据；3、所有宣读和宣布的事项均应记录在公示板上，招标合约部负责记录开标会情况，形成开标结果登记表 ，由招标工作小组所有成员见证并
23、签名确认4、下列情形在招标工作小组初审后确定为废标：（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；工程招标方案开标会投标单位签到表 、 开标结果登记表第 12 页 共 452 页（4）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；11评标1、城市公司工程管理部负责编制技术标评审报告 ，提出技术标评审意见，总公司 工程管理中心协助2、城市公司成本部负责编制经济标评审报告 ，提出经济标评审意见，总公司 成本核
24、算中心协助3、城市公司工程管理部负责综合各方面的评标意见，按招标文件的评标细则 ，计算出各投标单位的综合排名4、大型项目的招标，经城市公司工程管理部提出、城市公司总经理批准，可聘请有关专家加参与评标工程招标方案技术标评审报告 、经济标评审报告具体操作参照招标阶段成本评审作业指引12澄清性谈判评标过程中发现的投标文件中的疑问，统一由工程管理部组织成本部等相关部门与投标人进行澄清性谈判，原则上应由城市公司工程分管副总带队（1）澄清性谈判不得对投标文件有实质性修改；（2）澄清性谈判需有不同部门的三人以上共同与投标人展开，谈判内容需全部记录在合同约谈记录表中，谈判参与人均需签字确认合同约谈记录表13推
25、荐/确定中标单位招标工作小组组长组织定标会议：（1）城市公司工程管理部按技术标评审报告宣读评审意见；（2）城市公司成本部按经济标评审报告宣读评审意见；（3）城市公司工程管理部宣读各投标人综合排名顺序；2、工程管理部填报评标定标审批表（1）必要时监事会当场复核工程管理部对评标细则的遵循情况，并在定标审批表中签署专项意见；（2）审核：招标工作小组、工程管理中心总监；（3）审批：合同金额100 万元，由总公司总经理审批，；合同金额100 万元，房总公司 总经理审核，董事长负责审批；3、确定中标单位后，中标价一经确定，原则上不得轻易技术标评审报告 、经济标评审报告评标定标审批表第 13 页 共 452
26、 页变动，如有特殊情况需要改动，需经城市核算部核定，然后报请相关领导审核决定。14中标/未中标手续1、城市公司工程管理部负责发出中标通知书 ，城市公司成本部负责按照合同管理规范组织进行合同洽商、合同拟定、合同审批，处理合同条件变更事项；成本参与合同约谈会议，协助工程管理部开展竞争性商务谈判，由工程管理部主谈。2、城市公司工程管理部负责发出未中标通知书 ，在规定期限内交回完整图纸资料的，财务部负责返还未中标单位的投标保证金评标定标审批表中标通知书 、 未中标通知书15招投标总结报告城市公司工程管理部负责组织编制招投标总结报告 ，于合同签署后（或其他招标工作结束代表事项）15 个工作日内完成，并整
27、理相关资料提交项目公司行政法务部存档，报告至少应包括下列内容：（1）招标范围；（2）招标方式和发布招标公告的媒介；（3）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容；（4）招标/评标小组的组成及评标报告；（5）中标结果；招投标总结报告3、支持性文件：序 号 文 件 名 称1 工程供方管理流程2 项目计划管理流程3 招标阶段成本评审作业指引4 合同管理规范4、记录要求：第 14 页 共 452 页序号 记录名称 附表1 工程招标方案2 招标预备会会议纪要 招 标 预 备 会 会 议 纪要 .doc3 招标文件审批表 招 标 文 件 审 批 表 .doc4 工程供方信息登记表
28、 工 程 供 方 信 息 记 录表 .doc5 工程供方考察评分表 工 程 供 方 考 察 评 分表 .doc6 工程供方履约评估表 工 程 供 方 履 约 评 估表 .doc7 投标资格审批表 投 标 资 格 审 批 表 .doc8 招标答疑会会议纪要 招 标 答 疑 会 会 议 纪要 .doc9 开标会投标单位签到表 开 标 会 投 标 单 位 签到 表 .doc10 开标结果登记表 开 标 结 果 登 记 表 .doc11 技术标评审报告（总包） 技 术 标 评 审 报 告 （总 包 ） .doc第 15 页 共 452 页序号 记录名称 附表12 技术标评审报告（分包） 技 术 标 评
29、 审 报 告 （分 包 ） .doc13 经济标评审报告 经 济 标 评 审 报 告 .doc14 合同约谈记录表 合 同 约 谈 记 录 表 .doc15 评标定标审批表 评 标 定 标 审 批 表 .doc16 中标通知书 中 标 通 知 书 .doc第 16 页 共 452 页三、工程议标管理流程1、流程图：工 程 议 标 管 理 流 程议标准备议标实施独立项目公司或城市公司工程管理部总公司工程管理中心城市公司成本部 审核审批部门 （ 岗位 ）工程供方开始提出议标采购申请组织标前会议制定议标方案审核审批审核审批编制技术 / 现场管理要求提供技术支持编制商务经济要求/ 谈判方案议标文件汇总
30、整理发布议标邀请审核审批组织方案评审 、 谈判确定方案发中标通知书确定 / 推荐中标单位确定造价 、 合同条款组织造价 、 合同条款约谈合同管理整理议标材料 ， 归档备案结束编制标书 / 方案审核审批123456789YNYNYNYN对于行政专营项目 ， 合格供方续标项目 ， 审批通过后可直接进入 （ 6 ） 方案 / 合同谈判阶段审核 ： 项目公司总经理 、 总公司工程管理中心 、 成本核算中心审批 ： 工程管理中心主管副总备案 ： 工程审计中心审核 ： 项目公司总经理 、 总公司工程管理中心审批 ： 工程管理中心总监审核 ： 总公司工程管理中心 、 成本核算中心审批 ： 工程管理中心总监审
31、核 ： 项目公司总经理 、 工程管理中心 、成本核算中心 、 工程管理中心主管副总审批 ： 1 、 合同金额 1 0 0 万元 ， 总公司总经理 ；2 、 合同金额 1 0 0 万 ，集团董事长第 17 页 共 452 页2、流程说明2.1 职责说明城市公司工程管理部制定议标计划，组织、协调议标工作编制议标文件技术/现场管理部分组织收标评标、商务谈判城市公司核算部、成本部编制招标文件商务部分参与资格预审、收标评标、商务谈判负责合同管理城市公司物资管理部 材料、设备的的询价2.2 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要输出 备注1填报工程议标采购申请表：1、组织：城市公司工程管理
32、部（1）因市场垄断原因，供方不足三家的；（2）行政专营项目，如有线电视工程等；（3）明码标价的商场售卖产品且供方不直接销售的；（4）计划外的紧急采购，无法保证招标采购过程所需要的时间；（5） 总分包工程范围及采购方式分类 、 工程采购总体计划注明为议标采购的项目；（6）工程供方前期合作表现优秀，且在不高于前期费用（市场因素除外）的情形（7）其它（须具体列明原因） ；2、审核：城市公司总经理、总公司 工程管理中心、成本核算中心，明确工程议标采购申请是否符合条件及工程控制要求，审核时限均为 1 个工作日以内，如有异议应在上述时限内沟通解决3、审批：总公司 工程管理中心总监4、备案：房总公司 工程管
33、理中心5、对于行政专营项目、合格供方续标项目，审批通过后可直接进入（6）方案/合同洽商谈判阶段总分包工程范围及采购方式分类、 工程采购总体计划工程议标采购申请表2 召开标前会议，制订议标方案： 工程采购 工程议标第 18 页 共 452 页1、组织：城市工程管理部，明确议标时间节点及各部门工作配合要求2、参与：城市公司设计管理部、成本部3、审核：城市公司总经理、总公司 工程管理中心，审核议标计划是否合理、完备，时限为 1 个工作日，如有异议应在上述时限内沟通解决4、审批：总公司 工程管理中心总监5、议标方案主要内容：明确招标范围、工程供方资质等级、进场时间、工期要求、招标小组组成、牵头人、协调
34、人、招标主要时间节点等总体计划 方案3议标文件编制准备:1、城市公司设计管理部负责按计划提交设计图纸、材料设备选型参数2、城市公司物资管理部、工程管理部负责按计划提供材料样板、甲供材料范围清单3、城市公司工程管理、设计管理部负责编制议标文件技术及现场管理部分4、城市公司成本部负责编制议标文件商务经济部分总分包工程范围及采购方式建议设计图纸、材料设备选型、甲供材范围可提前完成确定4汇总编制议标文件：1、组织：城市公司工程管理部2、参与：城市公司成本部、核算部3、审核：工程管理中心总监、成本管理副总4、审批：总公司 常务副总议标文件、 议标文件审批表5发布投标邀请：1、工程管理中心负责发出投标邀请
35、及议标文件2、潜在投标方编制标书或方案6议标谈判：1、工程管理部负责组织技术方案评审及谈判，设计管理部参与，并提出方案优化建议，督促投标单位修订方案并最终确定2、核算部、成本部负责进行工程造价、合同条款评审及谈判合同约谈记录表7推荐/确定中标单位1、组织：工程管理部合同约谈记录表评标定标审批表第 19 页 共 452 页2、审核：城市公司总经理、总公司 工程管理中心、成本核算中心、工程管理中心总监、成本副总3、审批：合同金额10万元，由总公司 总公司总经理负责审批；合同金额10万元，总公司 总经理审核，总公司 董事长负责审批8推荐/确定中标单位城市公司工程管理部负责发出中标通知书 ，成本部按照
36、合同管理规范组织进行合同洽商、合同拟定、合同审批，处理合同条件变更事项；成本参与合同约谈会议，协助工程管理部开展竞争性商务谈判，由工程管理部主谈。评标定标审批表中标通知书9议标资料归档城市公司工程管理部与议标工作完成后 1 周内整理相关议标采购资料提交项目公司行政法务部存档3、支持性文件：序 号 文 件 名 称1 工程供方管理流程2 项目计划管理流程3 招标阶段成本评审作业指引4 合同管理规范4、记录要求：序 号 记 录 名 称 附 表1 工程议标采购申请表 工 程 议 标 采 购 申 请表 .doc2 工程议标方案3 议标文件审批表 招 标 文 件 审 批 表 .doc第 20 页 共 45
37、2 页序 号 记 录 名 称 附 表4 合同约谈记录表 合 同 约 谈 记 录 表 .doc5 评标定标审批表 评 标 定 标 审 批 表 .doc6 中标通知书 中 标 通 知 书 .doc第 21 页 共 452 页四、监理单位招标流程1、流程图：监 理 招 标 管 理 流 程招标准备招标实施审核审批部门 （ 岗位 ）总公司工程管理中心独立项目公司或城市公司工程管理部独立项目公司或城市公司成本部招标工作小组监理单位开始编制监理招标方案审核审批组织标前会议协调招标工作编制招标文件技术管理部分技术支持编制招标文件商务经济部分招标文件汇总整理发布招标公告或招标邀请组织资格预审 ， 供方考察购买预
38、审文件提交预审资料推荐 / 确定入围单位审核审批审核审批组织现场踏勘 ， 招标答疑发标组织收标 、 开标发中标 / 未中标通知书组织评标组织谈判办理退标整理招标材料 ， 编制招投标总结报告 ， 归档备案购买招标文件交投标保证金参与答疑确定 / 推荐中标单位合同管理结束审核审批邀请招标编制投标书123456 7891 01 11 2 1 31 41 5NYNYNYYN公开招标中标单位未中标单位工程管理中心 、 设计管理部协助清单 、 标底部分由城市公司核算部编制 ， 报总公司成本核算中心审核审核 ： 城市公司总经理 、 工程管理中心审批 ： 工程管理中心总监备案 ： 工程审计中心审核 ： 城市公
39、司总经理 、 工程管理中心审批 ： 工程管理中心总监审核 ： 招标工作小组审批 ： 招标工作小组组长审核 ： 招标工作小组 、 工程管理中心总监审批 ： 1 、 合同金额 1 0 0 万元 ， 总公司总经理 ；2 、 合同金额 1 0 0 万 ，集团董事长第 22 页 共 452 页2、流程说明2.1 职责说明城市公司工程管理部制定招标方案，组织、协调议标工作编制招标文件技术/现场管理部分组织收标评标、商务谈判城市公司核算部、成本部编制招标文件商务部分参与资格预审、收标评标、商务谈判负责合同管理城市公司物资管理部 材料、设备的的询价2.2 流程节点说明：步骤 工作内容的简要叙述 重要输入 重要
40、输出 备注1编制监理招标方案：1、组织：城市公司工程管理部依据工程采购总体计划编制，明确招标过程关键节点时间要求2、审核：城市公司总经理、总公司 工程管理中心，审核时间为 1 个工作日，主要审核计划合理性、完整性，以及是否符合项目开发进度要求，如有异议，应立即沟通，并在上述时限内解决3、审批：工程管理中心总监4、备案：房总公司 工程管理中心5、招标方案主要内容：明确招标范围、工程供方资质等级、进场时间、工期要求、招标小组组成、牵头人、协调人、招标主要时间节点等工程采购总体计划监理招标方案具体操作参照项目计划管理流程2召开标前会议，协调招标准备工作：1、组织：城市公司工程管理部2、参与：招标工作
41、小组3、招标工作小组成员：项目公司常务副总、城市公司成本部经理、工程管理部经理、成本部经理、工程分管副总经理、总经理，由总经理担任组长，副总经理担任副组长4、工程招标工作的具体执行部门为城市公司工程管理部、成本部招标预备会会议纪要第 23 页 共 452 页3招标文件编制准备:1、城市公司设计管理部负责按计划提交设计图纸、材料设备选型参数2、城市公司物资管理部负责按计划提供材料样板、甲供材料范围清单3、城市公司工程管理部负责编制招标文件技术及现场管理部分4、城市公司成本部负责编制招标文件商务经济部分设计图纸、材料设备选型、甲供材范围可提前完成确定4汇总编制招标文件：1、组织：城市公司工程管理部
42、2、参与：城市公司成本部3、审核：城市公司总经理、工程管理中心4、审批：工程管理中心总监招标文件、 招标文件审批表5发布招标公告或投标邀请：1、属公开招标的，工程管理部负责发布招标公告2、属邀请招标的，工程管理部负责组织考察以初步确定投标单位，或从工程供方信息库中选择，发出投标邀请3、潜在投标方提交资格预审文件，工程管理部负责组织收集整理工程供方信息纪录表监理招标方案招标公告或投标邀请 、 工程供方信息纪录表6资格预审：城市公司工程管理部负责组织潜在投标方资格预审，填报投标资格审批表（1）对前期未合作过的单位，项目公司工程管理部组织相关部门实地考察（成本部严禁参加） ，填写监理单位考察评分表
43、，提交招标工作小组（2）对前期合作过的单位，提取前期合作的监理单位履约评估表 ，供本次投标资格审批参考（3）对正进行第一次合作未做履约评估的单位，原则上不邀请参加本次投标工程供方信息纪录表、 监理单位考察评分表 、 监理单位履约评估表 、 监理招标方案投标资格审批表邀请招标工程无需资格预审，直接进入（8）发标阶段7入围单位确认：1、审核：招标工作小组2、审批：招标工作小组组长投标资格审批表 、监理招标方案第 24 页 共 452 页8发标：1、城市公司工程管理部负责发放招标文件自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不少于二十日；2、项目公司财务部负责收取投标保证金（1）投
44、标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票；（2）投标保证金一般不超过投标总价的百分之二，但最高不得超过八十万元人民币；（3）投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天；监理招标方案9现场踏勘、招标答疑：1、城市公司工程管理部组织城市公司设计管理部进行现场踏勘，现场解答问题（1）现场踏勘应在发售招标文件后的约定时间统一组织，统一介绍；（2）对各投标人问题的回复，应在招标答疑会会议纪要中予以书面确认，并发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；2、城市公司工程管理部组织设计管理部、成本部共同进行答疑（1）设计管理部负责答复设计方案问题；（2）工程管理部负责答复现场管理/
45、技术条款问题、设计方案问题；（3）成本部负责答复商务经济条款问题；（4）工程管理部汇总形成招标答疑会会议纪要 ，发放所有投标人，作为招标文件的组成部分；监理招标方案招标答疑会会议纪要10收标、开标：1、城市公司工程管理部负责按照招标文件的要求接收投标人的投标文件 ，下列情形投标文件不予受理：（1）投标人未按招标文件要求提交投标保证金；（1）逾期送达或者未送达指定地点；（1）未按招标文件要求密封；2、城市公司工程管理部负责按照招标文件规定的时间组织召开开标会，当众宣读/宣布：监理招标方案开标会投标单位签到表 、 开标结果登记表第 25 页 共 452 页（1）宣布有效投标人名单；（1）有标底的招
46、标项目，宣布标底；（1）宣读各有效投标书中的商务标主要数据；3、所有宣读和宣布的事项均应记录在公示板上，招标合约部负责记录开标会情况，形成开标结果登记表 ，由招标工作小组所有成员见证并签名确认4、下列情形在招标工作小组初审后确定为废标：（1）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章；（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；（4）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致；11评标1、城市公司工程管理部负责编制技术标评审报告 ，提出技术标评审意见
47、，总公司 工程管理中心协助2、城市公司成本部负责编制经济标评审报告 ，提出经济标评审意见，总公司 成本核算中心协助3、城市公司工程管理部负责综合各方面的评标意见，按招标文件的评标细则 ，计算出各投标单位的综合排名招标文件技术标评审报告 、经济标评审报告12澄清性谈判1、 评标过程中发现的投标文件中的疑问，统一由工程管理部组织相关部门与投标人进行澄清性谈判；a) 澄清性谈判不得对投标文件有实质性修改；b) 澄清性谈判需有不同部门的三人以上共同与投标人展开，谈判内容需全部记录在合同约谈记录表中，谈判参与人均需签字确认；合同约谈记录表13推荐/确定中标单位1、招标工作小组组长组织定标会议：（1）城市
48、公司工程管理部按技术标评审报告宣读评审意见；技术标评审报告 、经济标评审报告评标定标审批表第 26 页 共 452 页（2）城市公司成本部按经济标评审报告宣读评审意见；（3）城市公司工程管理部宣读各投标人综合排名顺序；2、工程管理部填报评标定标审批表（1）监事会必要时负责当场复核工程管理部对评标细则的遵循情况，并在定标审批表中签署专项意见；（2）审核：招标工作小组、工程管理中心总监（3）审批：总公司 总经理14中标/未中标手续1、城市公司工程管理部负责发出中标通知书 ，成本部按照合同管理规范组织进行合同洽商、合同拟定、合同审批，处理合同条件变更事项；成本参与合同约谈会议，协助工程管理部开展竞争性商务谈判，由工程管理部主谈。2、城市公司工程管理部负责发出未中标通知书 ，在规定期限内交回完整图纸资料的，财务部负责返还未中标单位的投标保证金评标定标审批表中标通知书 、 未中标通知书15招投标总
