1、沈阳公司2010年业绩合同Part 量化评价指标评价指标 权重 单位 指标说明（含集团孵化项目的全口径）2010年实际2010年目标 评价得分标杆值(150分)基本值(100分)最低值(50分) 得分 最高 最低计分规则一、财务层面1 净利润 5 万元(CNY) 净利润为股东应占溢利 -6,851 -7,612 -8,373 7.5 2.5 该指标基本值为本年预算值，标杆值为基本值的90%，最低值为基本值的110%，其余按比例计分。2 签约额（不含底商） 10 万元(CNY) 当年合同签约销售额 144,475 108,994 87,196 15.0 5.0 该指标基本值为本年预算值，标杆值为
2、目标值，最低值为基本值的80%，其余按比例计分。3 平均全资金计息累计动态税后利润率 10 % 3个项目全资金计息累计动态税后利润率 16.75% 11.63% 9.63% 15.0 5.0基本值为各项目预算平均值（低于10%的项目按10%计），标杆值为集团对置地要求，最低值为预算值下浮2个百分点，其余按比例计算4 营运资本周转率 8 %销售回款/(平均存货平均应收款平均应付款平均预收帐款）内部较高值 内部平均值 内部较低值 12.0 4.0对置地有预算销售回款的公司，就该指标进行排序，采用五档计分法，高于平均值的数据，计算其平均数为内部较高值；低于平均值的数据，计算其平均数为内部较低值。其余
3、按比例计分。5 除地价外经营性现金净流量 8 万元(CNY) 核算口径 -6,970 -35,355 -28,284 12.0 4.0 标杆值为目标值，差于基本值的20%为最低值，其余按比例计分小计 41 - 75.0 25.0二、流程层面6 签约面积（不含底商） 6 平方米 当年合同签约面积 162,770 126,770 101,416 9.0 3.0 该指标基本值为本年预算值，标杆值为目标值，最低值为基本值的80%，其余按比例计分。7 凯旋门全资金计息累计动态税后利润率 10 % 全资金计息累计动态税后利润率 17.90% 14.90% 12.90% 15.0 5.0 基本值为预算值，标
4、杆值为预算上浮3个百分点，最低值为基本值下浮2个百分点。8 橡树湾签约额 10 % 当年合同签约销售额 42,759 24,800 19,840 15.0 5.0 该指标基本值为本年预算值，标杆值为目标值，最低值为基本值的80%，其余按比例计分。9 悦府全资金计息累计动态税后利润率 10 % 全资金计息累计动态税后利润率 20.00% 16.75% 10.00% 15.0 5.0 基本值为集团对置地要求，最低值为置地体系要求，其余按比例计分。10 万象城招租率 8 % 已出租面积/总出租面积100% 90.0% 80.0% 70.0% 12.0 4.0 基本值为本年预算值，其余按比例计分。11
5、 关键节点计划完成率(住宅） 5 % 当年实际完成关键节点/当年计划完成关键节点，见附表 100% 90% 80% 7.5 2.5 按比例计分12 关键节点计划完成率（持有物业） 5 % 当年实际完成关键节点/当年计划完成关键节点，见附表 100% 90% 80% 7.5 2.5 按比例计分13 目标成本控制完成率 5 % 各项目建安成本建面单方目标控制率加权平均值，见附表 100% 90% 80% 7.5 2.5 按比例计分小计 59 - 60.0 20.0合计 100 150.0 50.0上市公司负责人签署： 沈阳公司总经理签署：沈阳公司2010年业绩合同Part 关键管理主题评价指标 目
6、标 权数 最高分最低分相关部室打分 实际得分 评分规则增值服务设置专门部门或专人推进增值服务 5% 150 50 - 总部评价借鉴北京置地公馆的经验，在凯旋门三期16#楼公寓和华润中心悦府落实增值服务试点。 5% 150 50 - 总部评价生意模式“住宅+欢乐颂”年终要形成较成熟的产品定位方案及模版，供其他城市参考，并在鞍山教育局项目开工实践。25% 150 50 - 运营管理部评价人力资源关键岗位主动流失率 8% 150 50 - 截至12月底数据，高于15%取50分，5%取100分，2%为150分，其余按比例计分。员工敬业度 8% 150 50 -第三方调查结果，低于50%为50分，达到行
7、业标杆为100分，达到或超过最佳雇主标杆为150分，其余按比例计分。目标成本管理 已批复项目分期录入明源成本管理系统。 5% 150 50 - 目标成本软件使用率达到100%得最高分，60%得最低分，其余插值计算资金管理配合总部进行总对总融资模式的工作 5% 150 50 - 融资策划部评价还没有上线的合作项目公司今年要求上线；集团战略银行账户须于2010年8月份前须并入资金系统。全年月平均资金归集率达到80%以上（合作项目计我司股权部分）8% 150 50 - 融资策划部评价税务管理 按照商业计划批复要求执行 10% 150 50 - 税务组评价信息化建设 严格按照商业计划批复要求实施软件系
8、统 8% 150 50 - 财务部评价物业服务 物业服务标准落地；物业管理软件上线并正常使用；加强物业培训工作 8% 150 50 - 物业管理部评价安全生产 年度安全生产责任书得分 5% 150 50 - 工程管理部评价合计 100% -上市公司负责人签署： 沈阳公司总经理签署：沈阳公司2010年业绩合同Part 综合评价得分及加减分事项Step A 计算综合评价得分综合评价得分=量化评价指标总得分*70%+关键管理主题得分*30% =Step B 加分事项加分指标 加分方法 得分1 工程获奖 每获一项国家级工程奖项（鲁班奖、詹天佑奖、广厦奖等）加【3】分；2 物业获奖 每获一项全国物业管理
9、示范住宅小区、示范大厦加【2】分3 设计获奖 每获一项LEED绿色建筑认证、建设部绿色建筑设计评价标识，加【2】分4 修改规划 项目争取实质性有利的规划条件，加【1-5】分5 地价延付 地价延期支付，根据累计节省利息数额与延迟支付地价的金额比值，按公司项目排名，加【1-3】分。上年已获加分的项目，本年只计入当年累计节省利息。6 产品创新 提供新的产品类型，得到市场认可并被其他城市公司复制。每被复制一次，原创城市公司得【2】分7 上市公司认定的其他加分项目合计实际加分值说明：1、以上加分项合计不超过15分，超过15分的按15分计算。 2、如在加分前，综合评价得分已达（135分以上）的，实际加分值
10、按以下公式计算： 实际加分值（1X150）10Y (X综合评价得分，Y为以上实际加分总数) Step C 减分事项减分指标 减分方法 得分1 安全生产事故 发生二级以上（含二级）安全生产事故，根据事故等级扣【25】分3 环保处罚 没有达到国家环保规定被有关部门惩罚减【2-5】分4 重大突发事件及时报告 发生应上报的重大突发事件而未按规定及时上报的，每次扣【2】分5 上市公司认定的其他减分项目减分值合计Step D 计算调整后的综合评价得分调整后的综合评价得分=综合评价得分+实际加分值-减分值上市公司负责人签署： 沈阳公司总经理签署：附表1 重要指标明细及关键节点项目 分期 产品类型 开工时间
11、开盘/达预售条件 封顶 竣工 入住时间 已签约未结算金额10年预算 10年目标预算 提价因素带来的利润增加（不考虑多结算因素）因多结算面积导致的利润增加签约面积 签约单价签约额 结算额 净利润全资金计息累计动态税后利润率签约面积 签约单价签约额 结算额 净利润凯旋门 一期 高层、小高 09/03 09/08 09/12 10/11 11/04 42,200 7,770 7,200 5,594 - - 7,770 8,000 6,216 - - 0 0凯旋门 二期 高层、小高 10/03 10/07 10/10 11/11 12/04 - 55,000 7,200 39,600 - - 55,0
12、00 8,000 44,000 - - 0 0凯旋门 三期 公寓（16#） 10/03 10/07 11/06 11/11 12/04 - 15,000 6,000 9,000 - - 30,000 6,500 19,500 - - 0 0凯旋门合计 42,200 77,770 54,194 - - 14.90% 92,770 69,716 - - - -置地广场 一期 回迁楼 09/03 11/05 10/09 11/06 14/09 - - - - - - - - - - -置地广场 二期 高层 10/08 11/05 11/07 12/07 12/09 - - - - - - - - -
13、 - -橡树湾 一期 1.1期联排、洋房 08/08 10/04 10/05 11/08 11/04 - 29,000 8,552 24,800 - - 33,889 8,552 28,981 - - 0 0橡树湾 一期 1.2期联排、洋房 10/04 10/08 10/08 11/08 11/08 - - - - - 16,111 8,552 13,778 - - - -橡树湾 二期 2.1期 10/08 11/06 11/06 12/07 12/08 - - - - - - - - - - -橡树湾合计 - 29,000 24,800 - - -5.70% 50,000 42,759 -
14、- - -华润中心 悦府 高层、超高 09/09 10/08 11/06 11/12 12/12 - 20,000 15,000 30,000 - - 8.90% 20,000 16,000 32,000 - - 0 0鞍山教育局地块 一期 高层 10/05 11/05 11/08 12/04 12/06 - - - - - - - - - - -鞍山家乐福北地块一期 高层 10/05 11/07 11/08 12/06 12/09 - - - - - - - - - - -沈阳公司合计 42,200 126,770 108,994 - - 162,770 144,475 - - - -住宅项
15、目关键节点10年共有关键节点（标亮单元格）：17个10年实际完成关键节点： 个10年关键节点完成率： %商业物业 业态 产品类型 开工 封顶 竣工 试营业 开业华润中心 商场08/0709/08 10/11 11/04写字楼 10/05 11/07 11/07酒店 11/09 13/10 14/06 14/09置地广场 商场 11/03 13/05 14/06 14/09写字楼 11/03 13/05 14/06 14/09商业项目关键节点10年共有关键节点（标亮单元格）：2个10年实际完成关键节点： 个10年关键节点完成率： %附表2 建安目标成本项目/分期 性质 产品类型权重：预算总建筑面
16、积目标单方造价 控制范围最低值 最高值华润中心一期 综合体 购物中心+写字楼 310,409 4,727 8% 4,349 5,105华润中心二期 综合体 酒店 85,118 10,225 8% 9,407 11,043华润中心三期 住宅 高层+超高层 151,912 4,794 5% 4,554 5,034沈阳凯旋门一期 住宅 多层+小高层+高层 101,213 2,791 5% 2,651 2,931沈阳凯旋门二期 住宅 多层+小高层+高层 144,288 2,742 5% 2,605 2,879沈阳凯旋门三期 住宅 多层+高层 103,948 2,814 5% 2,673 2,955橡树湾一期 住宅 别墅+多层 196,537 3,037 5% 2,885 3,189置地广场一期 住宅 高层 24,600 2,620 5% 2,489 2,751
