1、说明：1 一级指标定义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；2 二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；3 三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。4 指标体系的应用思路：1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量；2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项)，对子公司职能口绩效进行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果；3、子公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可
2、直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；* 分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门二级指标定义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；三级指标定义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 一级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门一级指标对应的相关程序流程职能 二级绩效指标 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关
3、程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1 销售额目标达成率 实现销售额/年度KPI考核值 年度经营管理部 金地集团营运管理程序销售收入增长率2 销售回款目标达成率 实际回款额/年度KPI考核值 年度3 销售面积达成率 实际销售(签约)面积/年初KPI考核值 年度4 净利润目标达成率 实际权益净利润/年初KPI考核值 年度5 ROIC（资源占用回报率） 权益净利润/占用集团资金资源 年度6 现金流偏差率 见集团发文 半年 计划财务部 集团发文有利润地成长持续增长7 土地投资目标达成率 实现投资目标/年度KPI考核值 年度经营管理部 金地集团项目投资管理程序8 公司净资产五年复合增长率 公司的平均水
4、平不低于A.H增长率前十名 年度人工效能 9 人工效能指数综合分=（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费用占签约金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%的为A年度 人力资源部人均净利润管理费用占签约金额比率营销费用占签约金额比率人均开发面积人均签约面积成本控制10 人力成本人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内)年度
5、 人力资源部11 项目目标成本达成率目标成本/预控目标成本 年度 财务部成本组 工程成本管理与监控程序责任成本落实与达成率（责任主体：成本） - - - - -设计责任成本达成率结构含钢量符合度 年度 混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率动态或实际成本/目标成本 年度 财务部成本组 成本测算准确度（建安部分） - - - - - - - - - 营销费用率偏差12 项目成本利润率 项目净利润/项目综合成本 年度 财务部成本组 工程成本管理与监控程序 建安成本利润率 成本利润率（各项目） 项目净利润/项目实际成本 年度 区域公司13 无效成本 结算中无效成本/结算造价% 年度 财务部成本组 无
6、效成本管理流程|无效成本（成本原因）| 无效成本（各项目） 见无效成本管理程序定义 年度 区域公司 无效成本管理流程|无效成本（设计原因）|无效成本（工程原因）|工程管理过失引发成本增加率 工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率 施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率 突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加率 不可抗力因素引发成本增加/建安总成本|无效成本（营销原因）|产品生命周期成本14 户均维修成本 入伙一年内维修成本总户数年度经营管理部因工程质量缺陷引起的维修成本因设计功能缺陷引起的维修成本因材料设备缺陷引起的维修成
7、本15 户均赔偿费用 赔偿费用总额总户数 经营管理部 因客户关系受损而引起的赔偿费用客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚 16 客户忠诚度客户满意度年度 经营管理部销售服务满意度 经营管理部客户入伙验收满意度工程质量满意度设计质量满意度 房屋设计满意度小区环境与规划满意度物业服务满意度投诉处理满意度销售服务投诉满意度根据年度第三方调查获得客户入伙验收投诉满意度物业服务投诉满意度维修服务投诉满意度二次投诉率 二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率 投诉及时关闭数量/总投诉量维修服务满意度客户推荐/再购比率业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量员工满意度 17 员工满意度敬业度 第
8、三方调查/内部调查 人力资源部 分部门员工满意度关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力 18投资决策方案一次通过率 投资决策方案一次通过数量/项目总数量年度项目 经营管理部金地集团项目投资决策管理流程投资决策成果报告通过率（拓展）成果文件内容见项目投资决策论证成果审核表 经营管理部成果文件分析深度 经营管理部成果文件逻辑 经营管理部经济测算合理性 经营管理部项目效益水平 经营管理部项目开发周期 经营管理部投资决策阶段，成本测算报告一次通过率 - - - - -投资决策方案（市场部分）一次通过率投资决策评审阶段设计方案一次通过率技术成果符合集团深度及质量要求 见项目投资决策设计成果技术
9、评价表 项目 技术管理部 维修管理流程技术成果可行性 技术管理部 客户关系管理流程设计概念前瞻性 技术管理部 投资决策管理程序设计成本合理性 技术管理部 投资决策管理程序投资决策成功率 取得项目数量/决策项目总数量 年度项目 经营管理部 金地集团项目投资决策管理流程经营分析能力 19经营方案一次通过率 项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量 项目 经营管理部 金地集团项目经营方案评审管理程序经营方案评审阶段设计方案一次通过率技术成果符合集团深度及质量要求见项目经营方案评审技术评价表 项目 技术管理部 经营方案评审管理程序规划合理性 技术管理部 经营方案评审管理程序规划效益能否实现项目价值最大
10、化 技术管理部 经营方案评审管理程序规划理念创新性 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品符合性 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品功能合理 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品创新性 技术管理部 经营方案评审管理程序立面设计综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序新技术运用综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序示范区设计综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序经营分析报告（市场部分）一次通过率经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率 项目经营分析表审核一次性通过率项目经营成果达标率 经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量 项目 经营管理部 金地集团项目经营
11、方案评审管理程序项目管理综合能力 20 里程碑任务达成率年度各期(项目规划方案获得政府批准日期-计划日期)+(项目施工图获得政府批准日期-计划日期)+(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)/365年度 经营管理部 营运管理程序 工程里程碑及关键路线任务达成率 集团营运管理程序年度 经营管理部 营运管理程序 设计里程碑及关键路线任务达成率规范及执行21 招标率各公司，招标合同金额/（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度 财务部成本组 地产子公司工程招标原则 成本信息管理 招标率（各项目）招标合同金额/（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购
12、合同除外）年度 区域公司- - - - - 总价包干合同比率 总价包干合同比率（各项目） 各项目，总价包干合同金额/总合同金额 年度 区域公司- - - - - - 市场定价能力 定标价与市场水平的偏差：定标价/市场价格 年度 区域公司 市场价：可来自调研、准确的标底；信息上报及时率 及时提交信息报告数/应提交信息报告数 年度 - -客户关系信息及时上报率营销信息上报及时率投资决策分析报告 项目经营分析报告 营销策划报告价格策略报告； 市场月报周报；明源系统信息上传及时率 明源系统信息上传及时率经营信息及时上报率市场信息及时上报率- - - - - 经营指标制订、经营信息统计的准确度 年度/季
13、度经营指标完成偏差率 经营指标实际完成值-统计目标值/统计目标值22 内审合格率 合格项/抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚 16 客户忠诚度客户满意度年度 经营管理部 经营管理部投诉处理满意度资源整合能力23 集团战略采购执行率各项目/公司，集团战略采购材料设备执行比例：（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度 财务部成本组 集团战略采购制度 - 区域战略采购执行率 （各项目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度 区域公司24 采购集中度
14、年度集中采购金额年度总采购金额 年度 财务部成本组 - -25 供应商满意度 第三方调查年度 供应商满意度（材料设备） 供应商满意度（材料设备）第三方调查年度 区域公司年度 工程总/分包施工单位满意度 工程总/分包施工单位满意度年度 设计单位满意度 设计单位满意度 26 供应商合格率 供应商合格数量/供应商数目设计单位合格率供应商合格率（材料设备）工程总/分包施工单位合格率27 新供应商拓展数量 新设计单位拓展的数量创新及持续改进- - - - - 设计创新- - - - - 新技术新材料运用关键能力及风险防范、控制- - - - - 产品定位变更率- - - - - 定价及销售计划准确率开盘
15、价格偏差率 （实际开盘销售价格-经营决策阶段预测价格）实际开盘价格 开盘销售率偏差（实际开盘销售总金额-经营决策阶段预测销售金额）实际开盘销售金额；- - - - - 销售执行及时率 认购及时签约率 认购时间和签约时间相隔天的比例;从明源系统中提取;28 重大风险数量 重大风险定义 年度 经营管理部重大安全/环境事故数量群诉及公共关系危机事件数量 售前风险防范措施落实率 售前风险防范检查报告品质保持与提升 - - - - -施工图设计成果满足清单招标实现率产品定位实现率 成本清单招标实现率 关键部品定样实现率 销售面积与竣工面积偏差率合同附图准确率一户一图准确率一次交付户均缺陷数铝合金门窗渗漏
16、率服务质量保持与提升- - - - -现场交付成功率集中交付户均返修数量交付返修满意度销售回访率客户关系专员与认购客户的沟通覆盖面投诉解决及时率投诉回复及时率客户投诉回访率维修处理及时率维修处理回访率品牌传播/认知 29 品牌认知率 第三方调查，认知人数/调查总人数 年度 经营管理部品牌与项目结合传播实施率品牌传播关键媒体落实率品牌年度传播方案备案及时率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式 管控模式的执行情况 年度 人力资源部流程绩效改进方案数量及计划执行率人力资本准备度31 梯队人才成长指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升
17、率反映梯队人才成长指数年度 人力资源部人才晋升率人才输出率人才开发指数岗前培训度人均培训时数个性化培养方案执行率（中高层和梯队人才）以培训方案中的培训项目（课程）数为基准计算执行率 中高层人员授课数关键能力/内部流程高效运营,提升能力价值观、战略课程覆盖率及人均课时32 人员配置指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取招聘到岗率反映人员配置指数年度 人力资源部人员主动淘汰率关键岗位价值流失率招聘到岗率信息资本准备度学习与成长战略性人力/信息/组织管理人力资本准备度31 梯队人才成长指数视情况选取一项或两项二级指标作为一级指标，如提取人才晋升率反映梯队人才成长指数年度 人力资源部人才
18、开发指数金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能客户 员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力 18投资决策方案一次通过率投资决策成果报告通过率（拓展）投资决策成果报告一次通过数量/提交的报告总次数年度项目 经营管理部 金地集团项目投资管理程序成果文件内容见项目投资决策
19、论证成果审核表 经营管理部成果文件分析深度 经营管理部成果文件逻辑 经营管理部经济测算合理性 经营管理部项目效益水平 经营管理部项目开发周期 经营管理部投资决策方案（市场部分）一次通过率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。 年度 经营管理部 金地集团项目投资管理程序投资决策成功率经营分析能力 经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。 年度 经营管理部 金地集团经营决策管理程序规范执行市场信息及时上报率 季度 经营管理部22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序关键能力及风险防范、控制
20、- 产品定位变更率 经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。 年度项目 经营管理部 金地集团经营方案评审管理程序学习成长组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1 销售额目标达成率 销售收入增长率 当年销售金额前一年销售金额 经
21、营管理部 集团营运管理程序2 销售回款目标达成率3 销售面积达成率4 净利润目标达成率5 ROIC（资源占用回报率）6 现金流偏差率有利润地成长持续增长7 土地投资目标达成率8 公司净资产五年复合增长率客户 员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力经营分析能力经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。 年度 经营管理部 金地集团经营决策管理程序项目经营分析表审核一次性通过率年内表格审核一次性通过次数/表格更新次数 年度 经营管理部 集团营运管理程序项目经营成果达标率项目
22、管理综合能力 20 里程碑任务达成率工程里程碑及关键路线任务达成率年度各期(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)+(项目实际竣工验收日期-计划竣工验收日期)/365年度项目 经营管理部 集团营运管理程序 集团营运管理程序设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目 经营管理部集团发文/集团营运管理程序经营信息及时上报率 实际上传经营信息数量/流程规定应上传经营信息 季度 经营管理部 集团营运管理程序- 经营指标制订、经营信息统计的准确度 季度 经营管理部 集团营运管理程序 年度/季度经营指标完成偏差率 经营指标实际完成值-统计目标值/统计目标值22 内审合格率 分专业
23、、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润地成长成本控制 项目目标成本达成率 设计责任成本达成率 设计实际成本/设计责任目标成本 年度 财
24、务部成本组结构含钢量符合度 年度 混凝土含量指标达成率限额设计成本达成率无效成本 |无效成本（设计原因）| 结算中设计无效成本/结算造价% 年度产品生命周期成本 户均维修成本 因设计功能缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目客户市场提供高品质生活空间客户忠诚 客户忠诚度 设计质量满意度 房屋设计满意度小区环境与规划满意度员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力 投资决策方案一次通过率投资决策评审阶段设计方案一次通过率 报告通过数量/提交
25、项目总数量年度项目 技术管理部金地集团项目投资决策阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求 见项目投资决策设计成果技术评价表 项目 技术管理部 维修管理流程技术成果可行性 技术管理部 客户关系管理流程设计概念前瞻性 技术管理部 投资决策管理程序设计成本合理性 技术管理部 投资决策管理程序经营分析能力 19 经营方案一次通过率经营方案评审阶段设计方案一次通过率 报告通过数量/提交项目总数量年度项目 技术管理部金地集团项目经营方案评审阶段设计成果标准技术成果符合集团深度及质量要求见项目经营方案评审技术评价表 项目 技术管理部 经营方案评审管理程序规划合理性 技术管理部 经营方案评审管理程序规
26、划效益能否实现项目价值最大化 技术管理部 经营方案评审管理程序规划理念创新性 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品符合性 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品功能合理 技术管理部 经营方案评审管理程序单体设计产品创新性 技术管理部 经营方案评审管理程序立面设计综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序新技术运用综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序示范区设计综合评价 技术管理部 经营方案评审管理程序项目管理综合能力 里程碑任务达成率设计里程碑及关键路线任务达成率年度项目 经营管理部集团发文/集团营运管理程序规范执行 22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能
27、部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序 设计管理流程内审合格率资源整合能力供应商满意度 设计单位满意度 年度 技术管理部 设计单位满意度 26 供应商合格率 设计单位合格率 年度 技术管理部27 新供应商拓展数量 新设计单位拓展的数量 项目引进未合作优秀设计单位数量 年度 技术管理部创新及持续改进- 设计创新定性评价/创新获奖的数量年内在建项目至少获一项国家级设计奖项年度 技术管理部- 新技术新材料运用 定性评价/绿色建筑技术推广应用程度 年度 技术管理部品质保持与提升 -施工图设计成果满足清单招标实现率 施工图设计成果/招标清单年度项目 财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序产
28、品定位实现率 成本清单招标实现率 关键部品定样实现率 销售面积与竣工面积偏差率合同附图准确率一户一图准确率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部信息资本准备度金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长成本控制 无效成本 |无效成本（采购原因）|因采购
29、不及时/不合格造成的停工等待时间 年度|无效成本（工程原因）| 结算中工程无效成本/结算造价% 年度 甲供材料超供总成本产品生命周期成本 户均维修成本因材料设备缺陷引起的维修成本为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目客户市场客户忠诚 客户忠诚度 投诉处理满意度 材料设备质量问题二次投诉率 二次投诉数量/因材料设备质量问题引起的客户投诉总量员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部内部流程高效运营,提升能力规范及执行21 招标率 成本信息管理 及时性、准确性、完整性，多维度综合评价打分 年度 财务部成本
30、组 招标率（各项目）招标合同金额/（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度 区域公司- 总价包干合同比率总价包干的总包合同金额/全部总包合同金额（招议标阶段，80%及以上金额包干）年度 财务部成本组 总价包干合同比率（各项目） 各项目，总价包干合同金额/总合同金额 年度 区域公司- - - - - - 市场定价能力 定标价与市场水平的偏差：定标价/市场价格 年度 区域公司 市场价：可来自调研、准确的标底；22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序资源整合能力23 集团战略采购执行率 - - - - 区域战略采购执行率
31、 （各项目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度 区域公司24 采购集中度 - - - -25 供应商满意度 供应商满意度（材料设备） 第三方调查 年度 财务部成本组 供应商满意度（材料设备） 第三方调查 年度 区域公司供应商合格率 供应商合格率（材料设备） 年度 财务部成本组学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主
32、管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长成本控制11 项目目标成本达成率责任成本落实与达成率（责任主体：成本） 分项实际成本/分项责任目标成本 年度 财务部成本组 金地集团项目工程成本管理与监控程序 - - - - -成本测算准确度（建安部分） 分项实际成本/分项测算成本 年度 财务部成本组 - - - - -12 项目成本利润率 建安成本利润率 - - - - 成本利润率（各项目） 项目净利润/项目实际成本 年度 区域公司13 无效成本 |无效成本（成本原因）|合同条款有误，
33、经济标编制出现失误，导致索赔年度财务部成本组 无效成本管理程序 无效成本（各项目） 见无效成本管理程序定义 年度 区域公司 无效成本管理流程标段划分不合理，计划性不足，影响工期与定价评标分析失误，导致中标价格偏高因采购不及时/不合格造成的停工等待时间 年度客户市场员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部内部流程高效运营,提升能力投资决策能力 投资决策方案一次通过率投资决策阶段，成本测算报告一次通过率 一次性通过次数/提交项目总数量 年度 财务部成本组 - - - - -经营分析能力 经营方案一次通过率经营方案评审阶段，成本测算报告一次通过率 一次性通过
34、次数/总提交项目数量 年度 财务部成本组金地集团项目工程成本管理与监控程序规范执行 22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职
35、能财务有利润增长成本控制 无效成本 |无效成本（工程原因）| 结算中工程无效成本/结算造价% 年度工程管理过失引发成本增加率 工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲供材料超供总成本施工困难引发成本增加率 施工困难引发成本增加/建安总成本突发事件引发成本增加率 突发事件引发成本增加/建安总成本不可抗力因素引发成本增加率 不可抗力因素引发成本增加/建安总成本产品生命周期成本 14 户均维修成本 因工程质量缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用（不包括正常的工程保修款）年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部客户客户忠诚 客户忠诚度 工程
36、质量满意度员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部内部流程高效运营,提升能力项目管理综合能力 20 里程碑任务达成率工程里程碑及关键路线任务达成率年度各期(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)+(项目实际竣工验收日期-计划竣工验收日期)/365年度项目 经营管理部 集团营运管理程序 集团营运管理程序规范执行 22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序资源整合能力供应商满意度 工程总/分包施工单位满意度 年度 技术管理部 工程总/分包施工单位满意度供应商合格率 工
37、程总/分包施工单位合格率 年度 财务部成本组关键能力及风险防范、控制28 重大风险数量 重大安全/环境事故数量 工程施工重大伤亡事故数量 年度项目 技术管理部一次交付户均缺陷数 一次交付工程质量缺陷总数/交付总套数 年度项目 技术管理部铝合金门窗渗漏率入伙前：渗漏点数/淋水外窗数入伙后：门窗渗漏问题投诉数量/业主总户数年度项目 技术管理部学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率 年度行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标
38、准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务现期利润现期经营业绩1 销售额目标达成率 |销售收入增长率| |当年销售金额前一年销售金额| 经营管理部 集团营运管理程序2 销售回款目标达成率3 销售面积达成率有利润增长成本控制 - |营销费用率偏差| |实际营销费用率-计划营销费用率| 年度 经营管理部无效成本 |无效成本（营销原因）| 结算中营销无效成本/结算造价% 年度客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚 16 客户忠诚度销售服务满意度根据年度第三方调查获得 年度 经营管
39、理部 经营管理部投诉处理满意度 销售服务投诉满意度 根据年度第三方调查获得业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量 根据家天下记录获得。年度统计。 年度 经营管理部员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部内部流程高效运营,提升能力投资决策能力 投资决策方案一次通过率投资决策方案（市场部分）一次通过率按项目投资决策管理程序的规定进行评价。 年度 经营管理部 金地集团项目投资管理程序经营分析能力 经营方案一次通过率经营分析报告（市场部分）一次通过率按项目经营方案评审程序的规定进行评价。 年度 经营管理部 金地集团经营决策管理程序规范执行信息上
40、报及时率 营销信息上报及时率营销信息上报及时率及时提交报告数应提交报告数 季度 经营管理部投资决策分析报告 项目经营分析报告 营销策划报告价格策略报告； 市场月报周报；上传信息准确及时项目数/总项目数 明源系统信息上传及时率 明源系统信息上传及时率市场信息及时上报率 季度 经营管理部22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序资源整合能力25 供应商满意度 供应商满意度（销售代理、营销策划） 第三方调查 年度 财务部成本组 第三方调查26 供应商合格率 供应商合格率（销售代理、营销策划） 年度 技术管理部关键能力及风险防范、控制- 产品
41、定位变更率 经营决策阶段与投资决策阶段物业类型及户型相比较。 年度项目 经营管理部 金地集团经营方案评审管理程序- 定价及销售计划准确率 与经营决策阶段预测价格和销售速度比较。 年度项目 经营管理部开盘价格偏差率 （实际开盘销售价格-经营决策阶段预测价格）实际开盘价格 开盘销售率偏差（实际开盘销售总金额-经营决策阶段预测销售金额）实际开盘销售金额；- 销售执行及时率 年度项目 经营管理部 认购及时签约率 认购时间和签约时间相隔天的比例;从明源系统中提取;销售回访率 认购、签约客户的成功回访数/客户总数 月度/季度学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式
42、流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务有利润增长产品生命周期成本14 户均维修成本因工程质量缺陷引起的维修成本为减轻或避免因房屋工程质量缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用（不包括正常的工程保修款）年度项目经营管理部技术管理部/财务管理部因设计功能缺陷引起的维修成本为减轻或避免因
43、房屋设计功能缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目因材料设备缺陷引起的维修成本为减轻或避免因甲供材料、设备缺陷而引起或可能引起的客户关系损害，对此维修、整改的费用年度项目15 户均赔偿费用 因客户关系受损而引起的赔偿费用为减轻或避免因各种原因而引起或可能引起的客户关系损害，为此而发生 的支付给客户的现金费用年度 经营管理部客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚 16 客户忠诚度销售服务满意度根据年度第三方调查获得 年度 经营管理部 经营管理部客户入伙验收满意度工程质量满意度设计质量满意度 房屋设计满意度小区环境与规划满意度物业服务满意度投诉处理满意度销售服务投诉满意度根
44、据年度第三方调查获得客户入伙验收投诉满意度物业服务投诉满意度维修服务投诉满意度二次投诉率 二次投诉数量/总投诉数量投诉及时关闭率 投诉及时关闭数量/总投诉量维修服务满意度业主意向推荐购房比率业主意向再购比率非业主会员增长数量 根据家天下记录获得。年度统计。 年度 经营管理部员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部内部流程高效运营,提升能力信息及时上报率 客户关系信息及时上报率 客户投诉月报、重大信息的及时通报率 季度 经营管理部22 内审合格率 分专业、职能部门审核合格项/本专业、职能部门抽检总项 年度 技术管理部 内部审核程序 设计管理流程内审合格率
45、重大风险数量 群诉及公共关系危机事件数量n人以上的群诉事件，或对公司形象造成严重负面影响的媒体曝光事件数量年度 经营管理部 售前风险防范措施落实率 售前风险防范检查报告服务质量保持与提升-现场交付成功率 现场集中交付成功数量/总集中交付户数 项目分期经营管理部集中交付户均返修数量 集中交付期间总返修数量/总集中交付户数 项目分期交付返修满意度 集中交付期间返修满意度调查结果 项目分期销售回访率 认购、签约客户的成功回访数/客户总数 月度/季度客户关系专员与认购客户的沟通覆盖面认购、签约客户的成功沟通数量/客户总数月度/季度投诉解决及时率 在规定时间内解决的投诉数量/投诉总量 月度/季度投诉回复
46、及时率 在规定时间内回复的投诉数量/投诉总量 月度/季度客户投诉回访率 对已解决的投诉成功回访的数量/已解决投诉总量 月度/季度维修处理及时率 在规定时间内完成维修的数量/维修总量 月度/季度维修处理回访率 对维修个案的成功回访数量/维修总量 月度/季度品牌传播/认知 29 品牌认知率品牌与项目结合传播实施率 根据对每个在销售项目检查得出经营管理部品牌传播关键媒体落实率 集团要求落实媒体如路牌落实情况品牌年度传播方案备案及时率学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部金地集团业务流程绩效指标库战略框架
47、战略目的关键考核领域 序号 一级绩效指标 二级绩效指标 二级指标定义计算公式 评价标准考核周期评价的主管职能部门二级指标对应的相关程序流程职能 三级绩效指标 三级指标定义计算公式考核周期集团监控评价评价的主管职能部门三级指标对应的相关程序流程职能财务 现期利润人工效能 9 人工效能指数人均净利润 人均净利润=净利润/年度平均人员数 年度人力资源部管理费用占签约金额比率 管理费用金额/签约金额 年度营销费用占签约金额比率 营销费用金额/签约金额 年度人均开发面积 人均开发面积=各项目在建面积/年度平均人数 年度人均签约面积 实际销售(签约)面积/季度加权平均人数 年度成本控制 10 人力成本客户
48、市场员工满意度 17 员工满意度敬业度 分部门员工满意度 第三方调查 年度 人力资源部学习与成长战略性人力/信息/组织管理组织资本准备度 30建立基于战略的组织管控模式流程绩效改进方案数量及计划执行率行政管理部/技术管理部人力资本准备度31 梯队人才成长指数人才晋升率 年内晋升核心人才数/核心人才总数 年度 人力资源部人才输出率 年内输出核心人才数/核心人才总数 年度 人力资源部人才开发指数视情况选取一项或两项三级指标作为二级指标，如提取人均培训时数反映人才开发指数年度 人力资源部岗前培训度人均培训时数个性化培养方案执行率（中高层和梯队人才）以培训方案中的培训项目（课程）数为基准计算执行率 中高层人员授课数价值观、战略课程覆盖率及人均课时32 人员配置指数人员主动淘汰率 主动淘汰员工人数/员工人数 年度 人力资源部关键岗位价值流失率 流失人员薪酬总和/关键岗位薪酬总和 年度 人力资源部招聘到岗率招聘到岗完成率=实际招聘人数/计划招聘人数（招聘计划包含到岗时间要求
