1、1 证 券代 码：600368 证券 简称：五洲 交通 公 告编 号：临 2019-034 广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第 十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。广 西 五 洲 交 通 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称 公 司)第 九 届 董 事 会 第 十 次 会 议 于2019 年 10 月 24 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材料于2019 年10 月14 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 12 人，实际参加
2、表决董事 12 人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽 华独立董事。本次会议的召集召开程序符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过以下议案并作出决议：1.公司第三季度报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。2.关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案 广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款1 亿元，拟同意公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证。表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提请公司股东大会审
3、议 3.关于调整本部内部管理机构的议案 同意公司 对本部 内部管理机构设置进行调整，调整后，公司本部部门设置为12 个。表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。4.关于聘请 2019 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 拟同意 公司聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 度财务报表及内部控制审计机构。表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提请公司股东大会审议 5.关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案 同意 2019 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年第三次临时 股东大会，审议议案：（1）关于为 全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担 保的议案；（2）关于聘请 2019 年2 度财务报表及 内部控制审计机构的议案。表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告 广西五洲交通股份有限公司董事会 2019 年10 月25 日
