1、1 证 券代 码：600339 证 券 简称：*ST 天利 公 告 编 号：临 2017-012 新疆独 山子天利高新技术 股份有限公司 关于变更 公司名称 的公告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内容 的真 实性、准确 性和完 整性 承担个 别及 连带责 任。新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别 于 2017 年 1月 3 日和2017 年 1 月 19 日召开了第六届董事会 第十八次会议和2017 年第一次临 时 股 东大 会，审议 通过 了 关于 拟 变 更公 司名 称 及 修 改
2、的议案。同意变更公司中文名称及 英文名称，并根据变更 后的公司名称对 现行 公 司 章 程 进行修订，具体如下：为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称 由“新疆独山子天利高 新技术 股份有限公司”变更为“中国石油集团工程股份 有限公司”（最终以工 商行政管理部门核准的公司名称为准），英文名称由“Xinjiang Dushanzi TianLi High&New Tech Co.Ltd，P.R.C.”变更为“China Petroleum Engineering Corporation”。公司拟相应对现行 公司章程的名称、1.2 条第一款、1.4 条作出如下修订：现行公司章程的名 称为 新 疆
3、 独 山 子 天 利 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程，拟修改为中国石油集团工程股份有限公司章程。1.2 条第一款原文为：1.2 条 新疆独 山子天 利高新 技术股 份有限 公 司系依 照公 司法 和 其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。拟修改为：1.2 条 中国石油集团工程股份有限公司（以下 简称“公司”）系依照 公司法和其他有关规定成立的股份有限公司。1.4 条原文为：1.4 条 公司注册名称：新疆独山子天利高新技术股份有限公司 英文名称：Xinjiang Dushanzi TianLi High&New Tech Co.Ltd，P.R.C.2 拟修改为：1.4 条公司注册名称：中国石油集团工程股份有限公司 英文名称：China Petroleum Engineering Corporation 目前公司名称变更已经 取得工商行政管理部门 预先核准。公 司 将 根 据 公 司 名 称的变更情况及时发布进展公告，提请投资者关注。特此公告。新疆独山子天利高新技术股份有限 公司董事会 二O 一七年一月二十日
