1、 1 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-011 天 通 控 股 股 份 有限 公 司 关于2017 年 度 日常 关 联 交 易 执 行情 况 及 2018 年 度 日 常关 联 交 易 预计的 公告 重 要内 容提示：是否需要提交 股东大会审议：否 是否对关联方形成较大依赖：否 一、日 常关联 交易 基本情 况（一）日常关联交易履行的审议程序 1、2018 年 4 月 19 日，公司七届七次董事会审议通过了 关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易 预计的议案。在审议时，关联董事 分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对
2、和弃权。2、本议 案在审 议前已 得到了公 司独立 董事的 事前确认。独立 董事和 审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联 交易符合公司的实际情况，交易 价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司 关联董事分别作了回避表决，决策程序符合 相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。3、本 次日常关联交易总额 为 12,601.92 万元，占公司 2017 年度经 审计净资产 额 372,674.50 万元的 3.38%，无需提交公司股东大会审议。（二）2017 年度 日常关联交易的预计和 执行情况 公司 2017
3、年度日常关联交易预计金额为 8,404 万元，实际发生额为 6,365.66万 元。具体情况如下：单位：万元 2 关联交易类别 关联人 交易内 容 定价原 则 2017 年预计金额 2017 年实际发生金额 预计金 额与实际发 生金额差异 较大的原因 采购商品和接受劳务 浙江天 菱机 械贸 易有 限公 司 技术及 商标 使用费 协议价 220 161.15 备品备 件 市场价 20 1.01 绵阳九 天磁 材有 限公 司 磁业产 品 市场价 2400 2443.22 嘉兴天 盈科 技发 展有 限公 司 房屋租 赁费 协议价 11 22.55 水电及 管理 费 市场价 0 10.63 小计 26
4、51 2638.56 销售商品和提供劳务 浙江天 菱机 械贸 易有 限公 司 压机及 备件、服 务费 市场价 302 247.76 浙江昱 能科 技有 限公 司 加工服 务、光伏 产品、磁性 材料、水电及管理 费、住宿 费 等 市场价 1124 1049.29 博创科 技股 份有 限公 司 水电及 管理 费、住宿费 市场价 39 38.84 绵阳九 天磁 材有 限公 司 磁性粉 料、磁业 产品、模 具 市场价 4000 1475.46 注 1 浙江凯 盈新 材料 有限 公司 光伏材 料、水电费、住 宿费 市场价 30 38.12 浙江嘉 康电 子股 份有 限公 司 备品备 件 市场价 0 8.
5、55 海宁市 瑞宏 科技 有限 公司 磁业产 品、微波 产品 市场价 0 53.69 深圳宏 电技 术股 份有 限公 司 水电费 市场价 0 0.76 浙江海 宁农 村商 业银 行股 份有限公 司 工程 市场价 0 503.96 注 2 黄山天 盈福 地置 业发 展有 限公司 工程 市场价 0 63.24 小计 5495 3479.67 其他 浙江昱 能科 技有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 65.95 62.81 博创科 技股 份有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 138 131.43 上海天 盈投 资发 展有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 27.36 27.36 浙江凯 盈新 材
6、料 有限 公司 房屋出 租 租赁合 同 18 17.14 深 圳 市 宏 电 技 术 股 份 有 限 公 司 房屋出 租 租赁合 同 8.69 8.69 小计 258 247.43 合计 8404 6365.66 注 1：原 来预计 2017 年度磁性粉料销售量将大幅增加，但实际仍 维持原状、尚未增加。注 2：下属全资孙公司天通新环境技术有限公司承接了浙江海宁农村商业银行股份有限公司“海宁农金大厦 亮化工程”业务。3（三）2018 年度 日常关联交易预计金额和类别 基于 2017 年度日常关 联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司 2018 年与关联方发生的日常关联交易金
7、额约 为 12,601.92 万元，具体如下：单位：万元 关联交易类别 关联人 交易内 容 定价原 则 2018 年预计金额 2017 年实际发生金额 本次预 计金额与上 年实际发生 金额差异较 大的原因 采购商品和接受劳务 浙江天 菱机 械贸 易有 限公 司 技术及 商标 使用费 协议价 220 161.15 备品备 件 市场价 0 1.01 绵阳九 天磁 材有 限公 司 磁业产 品 市场价 2200 2443.22 嘉兴天 盈科 技发 展有 限公 司 房屋租 赁费 协议价 22.55 22.55 水电及 管理 费 市场价 6 10.63 徐州同 鑫光 电科 技股 份有 限公司 蓝宝石 产品
8、 市场价 1000 海宁市 瑞宏 科技 有限 公司 微波加 工费 市场价 100 小计 3548.55 2638.56 销售商品和提供劳务 浙江天 菱机 械贸 易有 限公 司 压机及 备件、服 务费 市场价 300 247.76 浙江昱 能科 技有 限公 司 加工服 务、光伏 产品、磁性 材料、水电及管理 费、住宿 费 等 市场价 1355 1049.29 博创科 技股 份有 限公 司 水电及 管理 费、住宿费 市场价 38 38.84 绵阳九 天磁 材有 限公 司 磁性粉 料、磁业 产品、模 具 市场价 1704 1475.46 浙江凯 盈新 材料 有限 公司 光伏材 料、水电费、住 宿费
9、市场价 40 38.12 浙江嘉 康电 子股 份有 限公 司 备品备 件 市场价 0 8.55 海宁市 瑞宏 科技 有限 公司 磁业产 品、微波 产品及水 电费 市场价 800 53.69 深圳宏 电技 术股 份有 限公 司 水电费 市场价 0.80 0.76 浙江海 宁农 村商 业银 行股 份有限公 司 工程 市场价 45 503.96 黄山天 盈福 地置 业发 展有 限公司 工程 市场价 0 63.24 徐州同 鑫光 电科 技股 份有 限公司 蓝宝石 产品 市场价 4500 小计 8782.80 3479.67 4 其他 浙江昱 能科 技有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 62.81 6
10、2.81 博创科 技股 份有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 131.43 131.43 上海天 盈投 资发 展有 限公 司 房屋出 租 租赁合 同 26.06 27.36 浙江凯 盈新 材料 有限 公司 房屋出 租 租赁合 同 18 17.14 深 圳 市 宏 电 技 术 股 份 有 限 公 司 房屋出 租 租赁合 同 8.27 8.69 海 宁 市 瑞 宏 科 技 有 限 公 司 房屋出 租 租赁合 同 24 小计 270.57 247.43 合计 12601.92 6365.66 二、关 联方介 绍 和 关联关 系（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系 1、浙江天菱机械贸易有限公司
11、企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：佐藤正博。注册资本：100 万 美 元。住 所：海 宁 市 海 州 街 道 钱 江 西 路 238 号 广 隆 财 富 中 心 1 号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算 机及零配件、汽车零配 件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出 口业务 和相关 配套服务。（涉 及配额 许可证管 理、专 项规定 管理的商品按照国家 有关规 定办理，涉及行 政许可 的凭许 可证经营）；机 械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环
12、境治理的技术咨询服务。该 公 司 为 公 司 全资 子 公 司 天 通 吉 成 机 器 技 术 有 限 公 司 的 联 营 公 司，持 有 其29%的股权。2、绵阳九天磁材 有限公司 企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：陈劲松。注册资本：2000 万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段 268 号 2 栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。本公司的联营公司，公司持股比例 48%，公司 监事在该公司担任董事。该关联人符合股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。3、嘉兴天盈科技发展有限公司 企业类型：有限责任公 司（私营法人独资）。法定
13、代表人：杜海利。注册资本：6800 万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路 3339 号（嘉兴科技城）综合楼 A楼 411 室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算 5 机、软件及硬件、通讯 设备的技术开发、技术 转让、技术服务、技术 咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合股票上市规则10.1.3条第（三）款规定的关联关系。4、浙江昱能科技有限公司 企业类型：有限责任公 司（中外合资）。法定 代表人：凌志敏。注册 资本：5433 万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1 号内 1 幢 3 楼。经营范围：新能源技术的技术开发
14、、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。本公司董事长在该公司担任 董事。该关联人符合股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。5、博创科技股份有限公司 企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8267万元人民币。住所：浙 江省嘉兴市 南湖区亚太路 306 号 1 号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光 电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务
15、。本 公 司 的 联营 公 司，公司 持 股 比 例 13.31%。本 公 司 董 事长 在 该公 司担 任 董事，该关联人符合股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。6、浙江凯盈新材料有限公司 企业类型：有限责任公 司(中外合资)。法定代 表人：李志勇。注册 资本：5028.47万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路 128 号科技大楼 1728 室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。公司董事长、董事会秘书 在该公司担任董事 职务。该关联人符合 股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。7、浙江嘉康电子股份有限公司 企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注
16、册资本：5360 万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路 1086、1188 号。经 营范围：电子元器件的加工、制造、6 修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。公司董 事 会 秘 书 在 该 公 司 担 任 董事职务。该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。8、上海天盈投资发展有限公司 企业类型：有限责任公司（国内合资）。法 定代表 人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古 美路 1188 号 6C 二层。
17、经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销 策划，企业托管，投资 咨询，五金交电、机械 设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。该公司与 本 公司 为 同一实际控制人。该关联人符合股票上市规则10.1.3条第（三）款规定的关联关系。9、深圳市宏电技术股份有限公司 企业类型：非上市 股份 有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路 12 号中海信科技园厂房第一栋 A 座 14 层、1501、1502、1503、16 层。经营范围：国 内贸易（不含专营、专卖、专控商 品）；经 营进出 口业务（法律
18、、行政法 规、国 务院决定禁止的项目 除外，限制的 项目须取 得许可 后方可 经营）；自有房 屋租赁；建筑及安装服务；通信设备、工业自动 化控制系统的技术开发、生产和销售（包括项目的方案设计、实施、产品 提供、技术服务、运维 服务、安装与售后服务 等）；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。公司董 事 会 秘 书 在 该 公 司 担 任 董事职务。该 关 联 人 符 合 股 票 上 市 规 则 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。10、徐州同鑫光电科技股份有限公司 企业类型：股份 有限公 司（台港 澳与境 内合资、未上市）。法 定代表 人：沈瞿欢。注册资本：17600 万元人民币。住所：徐
19、州经济开发区杨山路 98 号。经营范围：光电器件用蓝宝石图形化衬底的研发、生产以及图形化衬底设备的研发、制造；电子 器件的研发、制造；销售自产产品并提供相关的技术服务。最近十二个月内曾 为公司监事在该公司担任董事职务。该关联人符合 股票 7 上市规则10.1.6 条第（二）款规定的关联关系。11、海宁市瑞宏科技有限公司 企业 类型：有限 责任公 司（自然 人投资 或控股）。法定 代表人：张瑞 标。注册资本：10000 万人民币。住所：浙江浙江省海宁市海宁经济开发区双联路 128号 5 号创业楼 4 楼。经营范围：从事电子、节能及环保领域内的技术研发、技术咨询服务；电子元件及组件、电力电子元器件
20、的制造、加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需 的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。公司控股股东及产业基金的联营公司，公司 监事在该公司担任董事 长兼总经理 职务。该关联人符合股票上市规则10.1.3 条第（三）款规定的关联关系。12、浙江海宁农村商业银行股份有限公司 企业 类型：其他股份有限公司（非上市）。法定代表人：孙卫国。注册资本：66624.2885 万人民币。住所：浙江省海宁市海昌路 225 号。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑 付、承销政府债券；
21、买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；办理保函业务；从事银行卡业务；从事网上银行业务；以上业务不含外汇业务；办理外汇存款，外汇贷款、外汇汇款，国 际结算，外汇拆借，资 信调查、咨询和见证业 务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。公司董事在该公司担任独立 董事职务。该关联人符合 股票上市规则 10.1.3条第（三）款规定的关联关系。13、黄山天盈福地置业发展有限公司 企业 类型：有限 责任公 司（自然 人投资 或控股 的法人独 资）。法定代 表人：郭瑞。注册资本：6000 万人民币。住所：安徽省黄山市
22、屯溪区屯光镇社屋前路 1号。经营范围：房地产投资、开发、销售；房屋中介，房屋租赁，绿化工程；建材销售；实业投资，资产管理，营销策划，企业托管，投资咨询；物业管理。该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合股票上市规则10.1.3条第（三）款规定的关联关系。8（二）履约能力分析 根据上述关联方的 财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产 经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。三、关联 交易 目的 和对上 市公 司的影 响 上述 日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况 产生影响。四、备 查文件 1、公司 七届七次董事会决议 2、独立董事事前认可的声明 3、独立董事签字确认的独立意见 4、审计委员会的书面意见 特此公告。天通控股股份有限公司董事会 二 一八年四月二十一日
