1、中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 134 附件二： 2009年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司概况 （一）公司 2009 年基本情况 中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）是国家体育总局控股的唯一一家上市公司， 2009 年面对全球金融危机的市场不利环境，公司上下统一思想、深化治理、开拓思路、稳步发展，坚持“一园、二健、三竞赛”的发展主线，积极推进“向体育文化产业转型，向国际化转型”的战略，奥林匹克文化遗产项目“三亚奥林匹克湾”正式启动，公司的业务在逆势
2、中呈现良好的态势。经过十一年的发展，公司主营业务收入由 1.62 亿元增长到 9.66 亿元，增长了近 5 倍；总资产由 8.09 亿元增长到 33.35 亿元，增长了 3 倍多；净资产由 4.77 亿元增长到 11.34 亿元，增长了 1 倍多。 （二）公司治理结构 2009 年，公司进一步完善公司治理结构，严格按照程序完成前任董事长离任审计和现任董事长选举，平稳顺利地完成交接工作。公司在现有股东大会、董事会和监事会的机构设置上，继续按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、企业会计制度、企业会计准则等法律法规的要求，不断完善股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会工作细则、总经理工作
3、条例、独立董事制度、董事会各专门委员会议事规则、信息披露管理办法、财务管理规范等一系列公司内部管理制度，不断加强内部控制制度体系。公司各项内部管理制度在日常经营活动中均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。 1、进一步完善股东大会的权力机构作用 公司在 2009 年度进一步完善了股东大会作为公司权力机构的关键性作用，依据公司章程及股东大会议事规则的要求，先后召开五次股东大会，对公司重大事项进行审议和表决。其中审议公司非公开发行股票的股东大会，在现场投票方式基础上增加了网络投票方式，确保了所有股东，特别是中小股东能够充分行使自己的权利，享
4、有平等的地位。在股东大会召开的程序上，公司严格按照相关规定的中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 135 要求，保证了会议的合法有效性，尤其对重大关联交易等事项，严格按照审批权限要求提交股东大会审议，充分保证了中小股东的权益。 2、进一步完善董事会各专门委员会的职能 公司董事会在继续勤勉尽责地履行职务的同时，充分发挥了战略发展委员会、提名与公司治理委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会的作用。在2009 年，各专门委员会分别召开相关会议，对公司重大事项进行事前决策沟通，并向董事会提出了具有建设性的建议，经董事会充分讨论后，形成决议，由公司经营层具体实施。这一制度提高了公司决
5、策水平，优化了决策模式，完善了公司治理工作。 同时，公司董事会充分落实了股东大会的各项决策，保证了股东大会决议的有效执行，并在股东大会授权的范围内，对公司重大事项进行决策，提高了工作效率，保证了科学决策。 3、进一步完善公司高管层的管理水平 公司经营班子根据总经理工作条例的规定，继续坚持每月例会制度，于每个月第一个星期一召开例会，由公司董事长、总裁、监事会主席、副总裁和各下属集团公司第一负责人等相关人员参加，就当月公司经营等各方面情况进行汇总分析，提出当前存在的问题，研究解决办法，研究部署下个月各公司的工作任务。该制度的有效执行，使公司高管层对公司整体运营情况有了一个全面的了解和掌握，使各下属
6、公司和高管层有了一个直接的沟通渠道，确保了公司能健康高速地运转，提高了会议效率和会议决议的跟踪与执行效果。 公司经营班子还不定期召开总裁办公会、总裁碰头会、专题研讨会等会议，对日常经营活动中的重大问题进行研究和讨论，坚持集思广益、民主决策的原则，严格按照程序办事。 二、公司董事长致辞 中体产业的发展历程，伴随着中国改革开放的步伐和中国体育事业的腾飞，经过中体人的不懈追求、顽强拼搏，在中国体育产业领域取得了骄人的业绩。 作为中国体育产业的旗舰，中体产业自 1998 年成立至今，始终坚持以体育产业为本的经营方向，坚持以资本运营为中心，以品牌战略、资源战略为基本发展战略，坚持市场化、国际化的经营理念
7、，坚持以服务于国家体育产业的发展、服务于国民身体素质的提高、服务于健康生活理念的推广、服务于奥林匹克精神的传播为公司责任的价值趋向，“创新、创利”，为全体股东谋求最大利益。 我坚信，中体人在未来的征程中，将以更加开阔的视野和稳健的步伐，立足中国文化体育市场，坚持国际化的发展方向，在文化体育产业的舞台上创造出新的辉煌！ 三、公司社会责任 中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 136 （一）积极应对复杂多变的经济环境，力保股东利益不受损 2009年年初，受全球性金融危机和国内宏观调控的影响，公司主营业务受到很大影响，房地产销售不畅，地产项目存量房增多；受金融危机和后奥运周期影响，体育赞助缩
8、水，大型体育赛事相对减少，社会关注度有所减弱；民众消费谨慎使健身行业也受到一定程度的影响。面对市场的严峻局面，公司科学冷静的调整了发展战略，一方面控制投资力度，放缓项目进度，严格控制成本；另一方面拓展多方渠道，积极寻找机会，力争确保盈利。随着房地产市场的复苏，公司紧紧抓住这一宝贵机遇，迅速调整策略，加快已投入项目的工程进度和销售，公司房地产业务在本年度有良好表现，为公司未来业绩打下了基础。同时，公司注重向文化体育产业的转型，在后奥运时期，继续在综合性体育运动、单项体育赛事方面拓展业务领域，充分挖掘体育竞赛的经济价值， 2009年，公司下属企业成功主办了 2009 别克高尔夫俱乐部联赛、2009
9、上海国际女足邀请赛、中、日、韩女足邀请赛、 2009 世界沙滩排球巡回赛上海站、三亚站等国际赛事，还参与了百余场国内赛事和活动，取得了良好的经济效益和社会影响。经过一年的努力，公司在逆势中呈现良好的发展态势，保持了稳定收益，维护了股东利益。 （二）以“三亚奥林匹克湾”项目传承奥林匹克文化遗产 现代奥林匹克运动已不仅仅是全世界最受关注的体育盛事，它也逐渐成为当今世界一种独特的文化现象，其社会活动形态作用于社会的不仅仅是体育力量，对人们的行为趋向、道德升华、心理感受、价值观念、文明导向等许多方面有着巨大的感染力和影响力。奥林匹克文化已经成为当今世界体育文化发展的主流文化，成为各民族展示自身文化以及
10、政治、经济、科技等多视角的立体视窗。当每届奥运会举办之后，在奥运会举办国建立奥林匹克文化遗产已经成为奥林匹克文化传承的一项惯例，成为丰富世界文化遗产的一个重要契机。 2009年3月， 在国际奥委会、中国奥委会、海南省人民政府的见证下，中体产业与三亚市人民政府签署了合作意向书，公司正式与国际奥委会、中国奥委会、海南省人民政府、三亚市人民政府及北京万通地产合作，在三亚市海棠湾投资建设“三亚奥林匹克湾”项目。 该项目是国际奥委会、中国奥委会授权开发的2008年北京奥运会文化遗产项目，也是中体产业“两转”战略，即“向体育文化产业转型，向国际化转型”的重要项目。项目位于三亚市海棠湾，总占地面积约2200
11、亩，是以奥林匹克博物馆及奥林匹克青年学院为主线，集教育、文化、展览、运动、会议、度假为一体的综合项目。该项目分为五大功能区，将以奥林匹克博物馆、奥林匹克青年学院及奥林匹克大家庭为项目的核心及标志性建筑。三亚奥林匹克湾项目建设完成后，在完善三亚中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 137 市体育设施配套、提升三亚城市形象的同时，将成为奥林匹克精神和文化的传播中心，世界级的体育与艺术的殿堂，中国和世界人民的宝贵的奥林匹克文化遗产。目前，该项目正按计划稳步推进，负责项目运作的合资公司业已成立。 （三）服务社会，促进退役运动员的就业，共建和谐社会 中体产业针对金融危机阴霾下的全社会就业困境，积
12、极响应国家号召，继续推进“大学生实习计划”，为北京体育大学、首都体育学院等高校学生提供实习基地，为专业对口的在校大学生提供健身俱乐部等实习岗位，对于实习期表现优异的大学生，毕业时公司将优先予以留用。“大学生实习计划”虽然是当前严峻就业形势的一种缓冲，但它更应该成为我国未来人力资源储备计划。此次“大学生实习计划”对实习生在目标定位、职业规划、技能培训、激励考核等方面都制定了全套的规章制度，在规范性和科学性的基础上，让每一个走上见习岗位的学生受到历练，丰富社会阅历，积累工作经验，为就业做好准备。 退役运动员的安置和再就业问题一直受到党和国家的高度重视，社会各界的广泛关注。退役运动员通过参加职业培训
13、在拓宽就业渠道，提高职业素质和就业能力，增强退役运动员适应社会和融入社会的能力等方面起到了积极的作用，是将退役运动员就业压力转化为人力资源优势的重要途径。公司作为国家体育总局控股的上市公司，以社会责任为己任，积极开展工作，为退役运动员的培训和再就业提供渠道。 2009 年，公司继续与国家体育总局合作开展退役运动员职业技能培训项目。为了进一步完善和落实退役运动员的保障政策，推动退役运动员职业培训，提高退役运动员的就业竞争能力，拓宽退役运动员的就业渠道，公司与地方体育局合作，分别在沈阳、广州、西安和北京组织了四期的“退役运动员健身教练职业资格认证培训班”，针对退役运动员进行的初级健身教练职业资格认
14、证培训，来自辽宁、吉林、广东、陕西、天津、北京等地，包括田径、跆拳道、赛艇、射击等十多个项目的 175位退役运动员参加了培训。培训期间，公司组织了由中体健身俱乐部等 20 家健身俱乐部参加的退役运动员专场招聘会，为退役运动员提供了 300 个健身教练岗位，为退役运动员获得国家职业资格证书走上健身教练岗位创造机会，拓宽退役运动员就业渠道，继续发挥退役运动员的专业优势，得到了主管部门、退役运动员和社会大众的高度认可。 （四）推广“全民健身运动”，提高国民体质 中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 138 我国经济经过十多年持续高速发展，社会消费品零售总额和居民收入水平持续保持增长，居民消费
15、能力不断提升。自 2004 年起，大陆城市居民用于个人健身的消费每年以 30%速度递增，高于全球 20%的平均速度，未来几年仍将保持较快的发展，市场需求正处于快速增长期。在宏观政策方面，国家将“扩大国内需求”作为促进经济增长的重要手段，推动消费升级，逐步增强消费对经济增长的拉动作用。加之 2008 北京奥运会后，“全民健身”观念的深入人心，健身作为一种不可替代的生活方式被越来越多的人所接受。在此背景下，我国健身连锁行业近年来迅速发展，国内外资本相继进入中国健身服务市场，健身产业也逐渐成为吸引国内外投资的朝阳产业。 中体产业创立的中体倍力健身俱乐部，在国内健身俱乐部市场的国际化竞争和国内外延式扩
16、张日趋明显的激烈竞争中，始终保持着行业龙头的优势地位。通过全国性网络布局，截至 2009 年 12 月，中体倍力、中体健身会已在全国 21 个城市正式运营和签约了 41 家俱乐部，拥有十万名会员，“中体倍力”也成为家喻户晓的健身品牌。公司将利用非公开发行股票募集的资金，继续中体健身的拓展步伐，加大规模效应，为更多的会员提供专业化的服务，促进“全民健身运动”的推广。 中体产业在 2004 年 2009 年连续六年成功地举办了北京国际健身大会。在我国体育健身产业全面快速发展的大好形势下，北京国际健身大会正是以提高全民健身意识、倡导科学健身、开拓健身消费市场为己任，以提高健身产业经营管理水平和从业人
17、员专业能力为目的，为体育健身行业的众商家提供了开拓产业市场的商务交流平台。 2009 年北京国际健身大会共设展位10216，参展商数量达80家，大会期间还举办了体育健身培训活动，参加培训的学员达423人/次，观众人数达到近万人/次， 为我国体育产业创造了更多的业内发展机会， 推动了我国健身产业的发展。 为了响应国家在新时期强化体育公共服务功能，推动全民健身社会化、产业化发展，同时充分发挥专业机构在大众健身方面的资源以及从事商业健身运作的经验优势，公司已获得国家体育总局正式授权，将与国家体育总局群体司合作，在社区体育俱乐部和全民健身活动中心完善创建命名体系、规范运营管理，以及开展示范性全民健身活
18、动等方面进行调研、咨询、培训和服务。通过这样的合作模式，公司将在国家体育总局指导下，搭建公共服务、社会服务平台，使全民健身活动得到更深更广泛的推广。 （五）提倡注重环保，回馈社会 随着2009年哥本哈根气候会议的召开，倡导“低碳”的生活方式吸引了全球的目光，形成了世界各国经济、社会发展的大趋势、大方向。200 9 年 9 月胡锦涛总书中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 139 记在联合国大会上向全世界做出了 “争取到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年有显著下降”的庄严承诺。节能减排已被确定为国家战略，促进低碳经济发展，既是科学发展观的要求，又是转变发展方式的机遇，还是
19、国家在“共同但有区别的责任”原则下承担的世界义务。 作为担负着社会责任的上市公司，我们也必须前瞻性地形成低碳思维，规划和建立、实施低碳战略。在倡导“科学运动，健康生活”的奥林匹克花园体育主题地产的开发中，公司致力于创造出最适合人类居住的生活空间，同时也传播着健康的低碳、生态的生活方式。为了开发出更加优质、低碳生态的宜居住宅，目前公司正在着手制定一套全面的切实可行的绿色低碳生态社区建设标准（框架），注意合理规划与使用土地，减少区位选址给环境造成的负面影响，尽量使用环保低挥发性材料建筑，在公共照明系统中使用节能灯具，加大社区绿化的投入。标准的制订，明确了项目产品的选择范围，规范了项目产品的选定标准
20、，提供了项目产品选型依据，不仅完善了公司的技术体系和服务体系，还有效提高了市场竞争力、扩大奥林匹克花园品牌的影响力和输出价值，提升奥林匹克花园的房产价值和股市价值，增强公司的综合实力，从而更好的将奥林匹克精神发扬光大。 公司作为服务型企业，虽然在经营中不会产生破坏环境的产品，但始终将环境保护、减排低碳的工作和生活理念贯穿于日常运营中。在公司组织各种活动时，注重环保、节约意识，严禁出现任何破坏环境的行为，杜绝铺张浪费。在员工中广泛开展环境保护教育，要求人人都要做到节约每一滴水、每一度电，日常办公中普及电子化办公，减少纸张使用，严格实行双面打印，报废办公电子设备和可循环利用废旧物资集中处理，避免浪
21、费和二次污染。 自 2004 年开始，公司员工踊跃参与“幸福工程救助贫困母亲行动”的捐款活动。在个人自愿的原则基础上，积极参加对贫苦母亲的救助活动。截至到 2009年， 公司连续六年参加该项活动， 共计捐款近 30,000余元， 其中 2009年捐款近 8,000余元，为“幸福工程”的顺利开展承担了一份应有的社会责任。 2009 年，公司继续参加了向山西省繁歭县、代县等国家体育总局定点扶贫县捐赠扶贫物资的活动。公司严格贯彻党中央、国务院关于扶贫工作的指示精神，落实中国农村扶贫开发纲要和国家体育总局新一轮定点扶贫开发工作规划的要求，在科学发展观的指导下，卓有成效地做好了 2009 年的扶贫工作。
22、全公司上下共向繁歭县、代县捐赠电脑、打印机、音箱设备二十余台，图书百余册，棉衣被千余件，扶贫工作取得了新的成绩。 四、保障员工的利益 中体产业集团股份有限公司 2009年年度报告 140 在金融危机的社会大背景下，公司始终保持着员工就业的稳定性，在保证公司正常运营的情况下，对个别岗位进行内部调整，保证不裁员、不减员、不给国家社会添负担。 公司认真贯彻劳动合同法，严格执行劳动法规，保障员工的合法权益。对全体员工实行劳动合同聘用制，签订劳动合同，办理相关劳动用工手续，从法律和制度方面保障员工就业应享有的各项权利。 公司严格按照国家政策及文件精神认真执行各种社会保险制度，充分保障职工的切身利益，为员工办理“五险一金”。公司严格按照法律规定制定休假制度，满足员工正常休假。 中体产业集团股份有限公司董事会 2010 年 2 月 4 日
