1、-1-证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2021-079 冠福控股 股份 有 限公 司 第 六 届董事会 第 三十六 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第 三十六 次会议于 2021 年 7 月 14 日 上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长 陈烈权 先生召集，本次会议通知已于 2021 年 7 月 12 日以传真、电子邮件、专人递送等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人
2、（收回有效表决票九张）。本次会 议的召集、召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。本次会议以记名投票表决方式 逐项 表决 通过了以下决议：一、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过 关于 全资子公司 上海塑 米信 息科技 有限公 司向江 苏银行 股份 有限公 司上海 惠南支 行申请 不超过 5,000 万 元人民币 综合授信额度的议案。公司董 事会同意 公司 之全 资子公 司上 海塑米 信息科 技有 限公司（以 下简称“上海塑米”）根据生产经营对资金的需求情况，向江苏银 行股份有限公司上海惠南支行（以下简称“江苏银行”）申请不超过 5,000 万元人民币（币种下同
3、）的综合授信额度（低风险授信 额度），授信期限为一年。上 述低风险 授信额度 由上海塑米提供结构性存款作 为 质押担保（具体 授信额度及业务品种、授信期限等最终以 江苏 银行批准的为准）。公司董 事会同 意 授权 上海 塑米的 法定 代表人 全权代 表上 海塑米 与江 苏银行洽谈、签署与本次申请授信额度相 关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表上海塑米的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。-2-二、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过 关于 全资子公司 塑米科 技（广东）有限公 司向
4、广 东华兴 银行 股份有 限公司 汕头分 行申请 不超过 3 亿元人民币综合授信额度暨 公司及子公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案。独立董 事发表了同意的独立意见。公司 之全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）在2020 年向广东华兴银行股份有限公司汕头分行（以下简称“华兴银行”）申请的1 亿元综合授信额度的有效期限即将届满，根据 经营战略需要，结合 其目前的资金状况，为 配合 广东塑米 各项业务的顺利开展，公司董事会同意其 再向华兴银行申请不超过 3 亿元 综合授信额度（其中风险授信额度 1 亿元，低风险授信额度 2亿元），授信期限为一年。上述 综合授信额度中的
5、 风险 授信额度 1 亿元（不含低风险授信额度）全部由公司、公司全资子公司上海塑米及其子公司提供连带责任保证担保（具体 授信额度及业务品种、授信期限等最终以华兴银行批准的为准）。公司董 事会提 请公司 授权 公司及 相关 子公司 法定代 表人 全权代 表公 司 及 相关子公司 与华兴银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权广东塑米法定代表人全权代表广东塑米与华兴银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表公司及子公司、广东塑米的意愿，均具有法律约束力；授权
6、期限为一年。本议案所涉担保事项的详细内容参见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）及 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 上发布的 冠福控股股份有限公司 关于公司 及子公司 为全资 子公司融资提供担保的公告。本议案尚需提交公司 2021 年第 二 次临时股东大会 审议。三、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过 关于 全资子公司成都塑创科技 有限公司向成都银行有限公司龙 泉驿支行申请不超过 200 万元人 民币综 合授 信额度 暨公司 全资子 公司上 海塑 米信息 科技有 限公司 为成都 塑创科技有限公司提 供担保的议案。独立董
7、事发表了同意的独立意见。公司董事会 同意 公司 之全资子公司成都塑创科技有限公司（以下简称“成都塑创”）基 于生产经营对资金的需求情况，向成都银行有限 公司龙泉驿支行（以-3-下简称“成都银行”）申请不超过 200 万元综合授信额度，授信期限为一年。上述授信额度全部由公司全资子公司上海塑米提供连带责任保证担保（具体 授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行批准的为准）。公司董 事会提 请公司 授权 公司全 资子 公司上 海塑米 法定 代表人 全权 代表上海塑米与成都银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权成都塑创法定代表人全权代表成都塑创与成都银行洽 谈
8、、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表上海塑米及成都塑创的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。本议案所涉担保事项的详细内容参见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）及 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 上发布的 冠福控股股份有限公司关于公司 及子公司 为全资子公司融资提供担保的公告。本议案尚需提交公司 2021 年第 二 次临时股东大会 审议。四、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过 关于 全资子公司塑米科技（
9、成都）有限公 司向成都银行有限公司龙泉驿支 行申请不超过 1,000万 元人民 币综 合授信 额度暨 公司全 资子公 司上 海塑米 信息科 技有限 公司为 塑米科技（成都）有 限公司提供担保的议案。独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会 同意 公司 之全资子公司塑米科技（成都）有限公司（以下简称“成都塑米”）基于生产经营对资金的需求情况，向成都银行申请不超过 1,000 万元综合授信额度，授信期限为一年。上述授信额度全部由公司全资子公司上海塑米提供连带责任保 证担保（具体 授信额度及业务品种、授信期限、担保条件等最终以成都银行批准的为准）。公司董 事会提 请公司 授权 公司全 资子 公司上
10、海塑米 法定 代表人 全权 代表上海塑米与成都银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜；授权成都塑米法定代表人全权代表成都塑米与成都银行洽谈、签署与本次申请授信额度相关的法律文件以及该授信额度项下的具体业务合同、凭证等一切法律文件并办理其他相关具体事宜；上述受托人签署的各项合同等文书均代表上海塑米及成都塑米的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。-4-本议案所涉担保事项的详细内容参见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）及 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 上发布的 冠福控股股份有限公司关于公司 及子公司 为全资子公司融资提供担保的公告。本议案尚需提交公司 2021 年第 二 次临时股东大会 审议。五、以 9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过关于 召开公司2021 年第 二次临时股 东大会的议案。冠福控股股份有限公司关于召开 2021 年第 二次临时股东大会的通知 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:/）及 证券时报中国证券报 上海证券报 证券日报。特此公告。冠福控股股份有限公司 董 事 会 二二 一年 七月 十五 日
