1、1 证券代码：002078 证券 简称：太阳 纸业 公告编号：2019-047 山东 太阳 纸 业股 份有 限公 司 关于取消2019 年第 二次 临时 股东 大会 部分 议 案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）于 2019年 7 月 17 日召开的第七届董事会第七 次会议审议通过了 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案，并于 2019 年 7 月 18 日在公司指定信息披露媒体 证券时报、证 券日 报、上 海证 券报、中 国证 券报 和巨潮资讯网（）披露
2、了关于召开 2019 年第二次临时 股东大会的通知。2019 年 8 月 6 日，公司 第七 届董 事会 第八次会议审议通过了 关于取消 2019 年第二次临时股东大会部分议案的议案，现将有关事项公告如下：一、股东 大会 有 关情 况 1、股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2019 年 8 月 16 日 3、股东大会股权登记日：股份类型 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 002078 太阳纸业 2019 年 8 月 12 日 二、取消 议案 的 情况 说明 1、取消议案名称 取消的议案为关于召开 2019 年第二次临时 股东大会的通知中的议案 1
3、-议案 9，包括 关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案、关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于与山东太阳控股集团有限公司签署附条件生效的 的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及2 关联交易事项的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜的议案、关于 2019 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。上述议案已经 公司于 2019 年 7 月 17 日召开 的 第七届董事会第七次会议和第七
4、届监事会第六次会议 审议 通过，相关 内容 详见 刊登 在 2019 年 7 月 18 日巨潮资讯网（）及 证 券时 报、证 券日 报、上 海证 券报、中 国证券报上的相关公告和文件。2、取消议案原因 公司于 2019 年 7 月 17 日召开 第 七届 董 事会 第 七 次会议 审 议通 过了 关于公司 非公 开 发行 股票 方案 的议 案 等与 本次 非公 开发 行股 票事 项 的相 关议 案。公司 本次 非 公开 发行 股票 拟募 集资 金 主 要用 于老 挝 120 万吨 造 纸项 目。老挝 120 万吨 造纸 项目按计划稳步推进，目前，老挝120 万吨造纸项目中的40 万吨再生纤维浆
5、板生产线 已经在2019 年 7 月份 投产，后续项目中 的2 条年产40 万吨高档包装纸生产线 项目，预计将于2021 年上半年 陆续 进入 试 生 产 阶 段，前述两条包装纸生产线及相关配套项目的估算投资大约需要30 亿元人民币。公司 在老 挝 的“林浆 纸一 体化”项目 布 局符 合 国家“一带 一 路”倡议，年产 120 万吨造 纸项 目 的逐 步实 施，可 以在 较短 的时 间 内将 公司 在老 挝的“林 浆纸 一体 化”项目打造 成为 极 具市 场竞 争力 和规 模优 势的 纸、浆工 业基 地，以期 有 效解 决太 阳纸 业可持 续发 展 的问 题。老挝 的投 资项 目获 得了 老
6、挝 和我 国政 府的 大 力支 持，特别 是国家 相关 金 融机 构在 资金 方面 给予 了充 分扶 持；近日，国 内两 家 政策 性银 行已 经同意为该项目 提供 项 目贷 款。鉴于 上述 政 策性 贷款 已基 本落 实，项目 所需 资金 较为 充裕 且资 金 成本 较低，可以 保障 项 目建 设需 求；公司 董事 会结 合太 阳纸 业 的发展实际和资本市场的发展现状，考虑 到再 融资 募集 资金 到位 时间 周期 较长 等因 素，为保 障老 挝120 万吨造纸项目尽早全面达产并发挥投资经济效益，经审 慎决 策，决定 终止 本次 非公 开发行股票事项，同意 不将 上 述 9 个议案 提交公司
7、 2019 年第二次临时 股东大会审议。本次取消 议案的原因和程序符合上市公司股东大会规则和公司章程 有关规定。3 三、除了 上述 取消 议案 外，2019 年 7 月 18 日公告的原股东大 会通知事项不变。四、取消 议案 后股 东大 会的 基本 情况（一）召开 会议 基本 情况 1、股东大会届次：2019 年第二 次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第 七 次会议审议通过了 关于召开 2019 年第二 次临时股东大会的议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场
8、会议时间：2019 年 8 月 16 日下午 14:00。（2）网络投票时间：2019 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 16 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 16日的交易时间，即上午 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 15日下午 15:00 至 2019 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席
9、；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据 公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果 为准。公司 股东 或其 委托 代理 人通 过 相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当 与现 场投 票的 表决 票数 以及 符合 规定 的其 他投 票方 式的 表决 票数 一起计入本次股东大会的表决权总数。4 6、股权
10、登记日：2019 年 8 月 12 日 7、出席会议对象：（1）2019 年 8 月 12 日（股 权登 记日）下午 收市 时在 中国 证券 登记 结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可 以以 书面 形式 委托 代理 人出 席会 议和 参加 表决，该股 东代 理人 不必 是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。（二）会议 审议 事项 1、需提交本次股东大会表决的议案：序号 议 案 1 关于修订公司章程的议案 2
11、 关于变更会计师事务所的议案 2、单独计票提示：根据 上 市公 司股 东大 会规 则（2016 年修 订）及 中小 企业 板上 市公 司规范运 作指 引 的要 求，上述 议案 均为 影响 中小 投资 者利 益的 重大 事项，需对 中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）3、特别决议提示：议案 1 至需要 以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。4、议案披露情况 公司于 2019 年 7 月 11 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会
12、第五次会议 审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在 2019 年 7 月 12 日巨潮资讯网（）及 证 券时 报、证 券日 报、上 海证 券报、中 国证 券报上的相关公告和文件。5（三）提案编码 议案 编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于修订公司章程的议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案（四）会议 登记 等事 项 1、登记时间：2019 年 8 月 15 日（上午 8:30 11:30，下午 13:30 17:30）2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部 3、登记办法：（1）
13、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 2019 年 8月 15 日下午 17:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。（五）参加 网络 投票 的具 体操 作流 程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程
14、见附件一。（六）其他事项 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。2、会议联系人：王涛 3、联系电话：0537-7928715 4、传真：0537-7928489 6 5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部 6、邮编：272100 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。（七）备查文件 1、第七届董事会第六 次会议决议；2、第七届董事会第七 次会议决议；3、第七届董事会第八 次会议决议。特此公告。山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二一
15、九年八月七 日 7 附件一：参 加网 络投 票的具 体操 作流 程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http:/）投票，投票程序如下：一、网络 投票 的 程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票 2、填报表决意见 本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
16、已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过 深交 所 交易 系统 投票 的程 序 1、投票 时间：2019 年8 月16 日的 交易 时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过 深交 所 互联 网投 票系 统投 票的 程序 1、互联 网投 票系 统开 始投 票的 时间 为 2019 年8 月15 日（现 场股 东大 会召 开前一日）下午3:00，结束时间为 2019 年8 月16 日（现场股东大会结束当日）下午
17、 3:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）的规 定办 理身 份认 证，取得“深交所 数字 证书”或“深 交所 投资 者服 务密 码”。具体 的身 份认 证流 程可 登录 互联8 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。9 附件 二：授权 委 托书 山东 太阳 纸 业股 份有 限公 司 2019 年第二 次临 时股 东大 会授 权委 托书 本人/本单 位（委 托人）现持 有山 东太 阳纸 业股 份有 限公 司（
18、以 下简 称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的%。兹委托 先生/女士（受 托人）代理 委托 人出 席太 阳纸 业2019 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：被委托人签名：被委托人身份证号码：委托日期：年 月 日 本人/本单 位对 本次 股东 大会 议案 的表 决意 见如 下：议案编码 议案名称 备注
19、同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投 票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 关于修订公司章程的议案 2.00 关于变更会计师事务所的议案 说明事项：1、请委 托 股东 对上 述审 议议 案选 择“同 意、反对、弃权”意见，并在 相应 表格 内打“”；每项均为单选，不 选或多选均视为委托股东未作明确指 示；关联股东需回避表决。10 2、授权 委托 书剪 报、复印 或按 以上 格式 自制 均有 效；委托 人为 法人 的必 须加 盖法 人单位公章。11 附件 三：参会 回 执 山东 太阳 纸 业股 份有 限公 司 2019 年第二 次临 时股 东大 会回 执 致：山东 太阳 纸 业股 份有 限公 司 自然人股东姓名/法人股东名称 股东地址 出席会议人员名称 身份证号码 法人股东法定代表人姓名 身份证号码 持股数量 股东账号 联系人电话 传真 股东签字（法人股东签章）：年 月 日 附注：1、请用正楷填上全 名及地址（须与股东名册上所载的相同）。2、已填妥及签署的回执，应于 2019 年 8 月 15 日下午 17:30 前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：05377928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区 友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
